ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、インド国民の Anurag Pramod Murarka が共謀によるマネーロンダリングで 121 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。現在 30 歳の Murarka は国際的な仮想通貨供給者であり、「elonmuskwhm」と「la2nyc」というニックネームでビジネスを運営しています。2021 年 4 月から 2023 年 9 月 29 日まで、Murarka はダークウェブ市場でマネーロンダリングサービスを宣伝していました。顧客は暗号メッセージを通じて彼と為替レートを交渉した後、指定されたアドレスに暗号通貨を送信します。Murarka はその後、インドのハワラ操作を通じて現金をアメリカの従業員に渡し、従業員は現金を本や封筒に隠して顧客に送り返します。Murarka はサービス料を徴収し、一部の資金を従業員に賄賂として渡しました。彼は顧客がコンピューターハッキングや麻薬取引などの犯罪活動に関与していることを知りながら、2000 万ドル以上のマネーロンダリングを行い、犯罪活動を助長しました。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Sam Bankman-Fried の元副手、FTX の共同創設者 Gary Wang が FTX の暗号通貨詐欺事件における役割のためにアメリカの裁判官から禁錮を免れた。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリアの検察官は、Crypto.com のユーザーに対して懲役を求めています。このユーザーは、誤って近700万ドルの返金を受け取り、取引プラットフォームが3年前の内部エラーを発見する前に大部分を使い果たしました。2021年5月、Crypto.comはオーストラリアの夫婦であるThevamanogari ManivelとJatinder Singhに、100ドルの返金の代わりに686万ドル（1047万オーストラリアドル）を送金しました。これは、従業員がExcelスプレッドシートの支払い部分に誤って口座番号を入力したためです。しかし、取引プラットフォームは銀行口座と取引所口座が一致しないことを検出しました。そのため、取引プラットフォームは返金を行いましたが、夫婦が預けようとした100オーストラリアドルは返金されず、誤って1050万オーストラリアドルがマニヴェルの銀行口座に振り込まれました。わずか7ヶ月後、取引プラットフォームが2021年12月の内部監査でエラーを発見したとき、シンは複数の不動産を購入し、友人に100万オーストラリアドルを贈与していました。彼は、自分が「オンライン抽選」に当選したと思っていたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージ、裁判官は再び以前のアメリカ司法省の 36 ヶ月の禁固提案を拒否し、最終的に 4 ヶ月の禁固を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、記者 @nikhileshde の現地報告によると、アメリカ司法省の弁護士は次のように述べています。「もし赵长鹏が故意にまたは意図的にアメリカの法律に違反し、世界最大の暗号通貨取引所を設立し、その過程で富を得たとしても、彼が禁錮刑に直面しないのであれば、誰も禁錮刑に直面しないことになります。銀行秘密法 (BSA) はその意図と目的に関して、無意味なものとなるでしょう。」

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、シアトルの裁判官が検察官の意見に同意し、ジャオ・チャンポンを禁錮刑にするよう命じた場合、彼はアメリカの連邦刑務所で服役する最も裕福な人物となるでしょう。これは、彼がバイナンスの所有権を持っており、関連する約430億ドルの個人資産が影響を受けていないためです。バイナンスのビジネスが暗号通貨の新たなブルマーケットで成長するにつれて、ジャオ・チャンポンの富はさらに増加する可能性があります。さらに、バイナンスとジャオ・チャンポンの状況は、FTXとSBFとは全く異なります。SBFは有罪判決を受けた後、25年の懲役刑を言い渡され、現在彼の純資産は0ドルと推定されています。一方、司法省がバイナンスに対して提起した罪状には、顧客資金の使用状況を欺くことは含まれていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Binance の創設者 CZ の弁護士が午前中に提出した書類で、CZ は懲役ではなく執行猶予を受けるべきだと反論しました。以前の報道によると、アメリカ司法省の弁護士が火曜日の夜に提出した刑期に関するメモでは、CZ が昨年 11 月に「銀行秘密法」に違反した罪を認めた後、36 か月の懲役と 5000 万ドルの罰金を科されるべきだと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、アメリカの検察官は前バイナンスCEOの趙長鵬に対して36ヶ月の懲役を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号通貨トレーダーの Avraham Eisenberg が彼の刑事商品詐欺および操作の裁判で証言する可能性があると、彼の弁護チームが木曜日に述べました。事件が終息に近づく中、彼らはこの件について最終的な決定を下していません。報道によれば、Avraham Eisenberg は 2022 年 10 月に DeFi 取引プラットフォーム Mango Markets で行った 3 件の取引に対して、陪審団がすべて有罪と判断した場合、最大 20 年の懲役に直面する可能性があります。これらの取引は、彼に少なくとも 1.1 億ドル相当のさまざまな暗号通貨をもたらしました。公式はこの取引を市場操作の違法な暴利として描こうとしていますが、弁護側はそれを合法的な取引戦略と主張しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は SBF の弁護士が「保釈の取り消しは SBF の言論の自由の権利を侵害する」と主張していると、木曜日にニューヨーク南部地区裁判所の裁判官ルイス・A・カプラン宛ての手紙で述べました。「暗号取引所 FTX の前 CEO サム・バンクマン・フリード（SBF）は、メディアに発言するという憲法で定められた権利を善意で行使する範囲を超え、SBF は裁判の証人を不当に貶め、陪審員のメンバーを汚すことを目的とした秘密の措置を講じました。政府は被告の保釈を取り消し、拘留を求めています。」

チェーンキャッチャーのニュースポンziスキームの中で、暗号通貨会社BitConnectが世界中で20億ドル以上の資金を巻き上げ、近100カ国の4,000人以上の個人投資家が深く巻き込まれました。最近、アメリカ連邦裁判所は暗号通貨詐欺事件の判決を発表しました。大規模な詐欺的暗号通貨投資計画に関与したため、暗号通貨会社BitConnectの幹部グレン・アルカロ（Glenn Arcaro）はアメリカ連邦裁判所から38ヶ月の懲役刑を言い渡され、合計8,000万ドルの罰金を科されました。以前の報道によると、8月17日、インドのプネ市警察はBitConnectの創設者サティッシュ・クンバーニ（Satish Kumbhani）の逮捕状を正式に発表しました。地元の弁護士投資家は、クンバーニのポンziスキームで約220ビットコインを失い、価値は4.2億ルピー（520万ドル）に達すると述べています。今年の初め、アメリカの当局は法的文書の中で、クンバーニがインドに逃げた可能性が高く、現在も行方不明であると述べました。今年2月、アメリカ司法省はBitConnectの創設者サティッシュ・クンバーニに対して訴訟を提起し、彼が関与した価値24億ドルのポンziスキームを企てたと告発しました。クンバーニは、電信詐欺の共謀、商品価格の操作の共謀、無許可での送金業務の運営、国際的なマネーロンダリングの共謀で起訴されています。すべての罪が成立すれば、彼は最大70年の懲役刑に直面することになります。(出典リンク)