ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、2024 年にカリフォルニア州金融保護・革新局（DFPI）が 26 の詐欺的な暗号通貨サイトを閉鎖し、2024 年に関連する消費者損失が 460 万ドルを超えたとのことです。DFPI はその「暗号詐欺追跡器」を通じて 2,600 件以上の苦情を処理し、偽のビットコインマイニング、暗号通貨の仕事詐欺、暗号ゲーム詐欺などの 7 種類の新しい詐欺タイプを暴露し、誤解を招く人工知能投資計画も明らかにしました。一方、カリフォルニア州司法長官（DOJ）は、国際的な詐欺師が運営する 42 のサイトを閉鎖し、高いリターンを約束することによって生じた損失が 650 万ドルに達したことを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、カナダのアルバータ州とニューブランズウィック州の証券規制当局が警告を発表しました。暗号詐欺師たちが虚偽のニュース記事や政府関係者の肖像を利用して貿易戦争の恐怖を利用し、利益を得ているとのことです。アルバータ証券委員会は、3月7日の警告で、「CanCap」という名の暗号投資詐欺がカナダ国営放送（CBC）のニュース記事を偽造し、当時の首相ジャスティン・トルドーの支持を偽装していると述べました。規制当局は、「虚偽の記事は、首相がアメリカの関税に対応し、デジタル通貨に関する投資計画を支持していると主張しています。」と述べています。ニューブランズウィック州の金融および消費者サービス委員会も、3月5日に警告を発表しました。CanCapは虚偽のニュース記事を使用して、ニューブランズウィック州の州首相スーザン・ホールトがこのプラットフォームを支持していると主張し、記事にはホールトとCBCの虚偽のインタビュー記録や改ざんされた写真が含まれていました。規制当局は、詐欺師たちが現在の出来事を利用して潜在的な被害者の恐怖を煽り、人工知能を使用して支持を偽造し、コンテンツを生成して詐欺を合法的に見せかける傾向が高まっていると指摘しました。彼らは、詐欺師が計画の名称や外観を迅速に変更できることを付け加え、「CanCentra」や「Immediate Flectinium」などの名称を使用し、少なくとも6つの異なるドメイン名のウェブサイトにリンクしていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、ニューヨーク州議会は新しい法案（A06515）を検討しています。この法案は、暗号通貨詐欺に関連する複数の刑事犯罪を確立することを目的としています。法案は Vanel 議員によって提案され、ニューヨーク州刑法に新しい条項（第 K 章第 191 条）が追加され、暗号通貨分野の詐欺行為に対して明確に定義された犯罪の種類が含まれます。これには、仮想トークン詐欺、違法な「rug pull」（プロジェクト側が資金を持ち逃げすること）、秘密鍵詐欺、未開示の仮想トークン利益関係に関する詐欺行為が含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、Infini の創設者 @Christianeth が X プラットフォームで次のように投稿しました："最近、多くの人が私になりすまして詐欺を行っていますので、皆さんはお金を要求することには絶対に信じないでください。"以前のニュースでは、Infini の創設者がハッカーにブロックチェーン上でメッセージを残し、ホワイトハット協定を結びたいと述べ、盗まれた資産の 20% を報酬として保持することを希望しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin News が報じたところでは、インド中央捜査局が GainBitcoin 暗号通貨詐欺に対して大規模な調査を行っており、インド国内の 60 か所以上を襲撃しました。この事件の関与額は約 7580 万ドルです。GainBitcoin は、故 Amit Bhardwaj とその兄弟 Ajay Bhardwaj によって 2015 年に始められたポンジスキームで、「クラウドマイニング」契約を通じて投資家に毎月 10% のビットコインリターンを 18 ヶ月間約束しました。2017 年に崩壊を始めた後、支払い方法をビットコインから価値の低い内部トークン MCAP に変更しました。

ChainCatcher のメッセージによると、広州日報の報道で、広東省の裁判所が最近、仮想通貨詐欺事件を審理した。被告人の解某某は、A社を設立し、「AAチェーン」と名付けた仮想通貨を発行し、投資家に対してこの通貨が取引所に上場し、高額なリターンを得られると約束した。事件の詳細によると、2018年5月、解某某は広東省にA社を設立し、法定代表者を務めた。彼はインターネットプラットフォームを通じて「AAコイン」が価値上昇の可能性を持っていると宣伝し、被害者に対して取引所に上場し、500万元以上の利益を期待できると約束した。ある投資家はそのために99万元を投資し、160万枚以上のAAコインを購入したが、これらのトークンは常にロック状態で取引できなかった。裁判所は被告人の解某某が不法に占有する目的で事実を虚構し、他人の財物を詐取したと認定し、その金額は特に巨大であるとして、最終的に詐欺罪で11年の懲役刑と5万元の罰金を科した。この判決はすでに効力を持っている。

ChainCatcher メッセージ、Bybit が X プラットフォームで投稿し、詐欺師が Bybit の従業員を装っていることを警告し、コミュニティに警戒を促しています。Bybit は絶対に個人情報、預金、またはパスワードを要求することはありません。公式の情報源を必ず確認し、疑わしい状況を報告してください。問題があると感じた場合、それは問題がある可能性が高いので、安全に注意してください。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式サイトで、ブラジル人の Douver T. Braga が 2.9 億ドルのビットコインポンジスキームの疑いでスイスからアメリカに引き渡され、シアトル連邦裁判所に出廷した。彼は 12 件の電気通信詐欺罪および 1 件の共謀詐欺罪で起訴され、最大 20 年の懲役が科される可能性がある。Braga が運営する Trade Coin Club（TCC）は「先進的なアルゴリズム」を用いて利益を上げると称していたが、実際にはポンジスキームであり、82,000 枚のビットコインを騙し取った。そのうち少なくとも 5000 万ドルが直接個人口座に流れ込んだ。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道によれば、2 月 13 日のプレスリリースに基づき、アメリカ連邦捜査局（FBI）は「アップグレード作戦」（Operation Level Up）を通じて暗号投資詐欺を取り締まり、数千人の被害者が数億ドルの損失を回避するのを助けたとされています。このプログラムは、詐欺の罠を積極的に特定し介入することを目的としており、4300 人以上の潜在的な被害者を救い、約 2.85 億ドルの損失を回避しました。FBI は詐欺行為をリアルタイムで追跡し、被害者に直接連絡して資金の投入を阻止し、被害者の感情的なトラウマに注意を払い、必要な心理的サポートを提供しています。FBI は、特に暗号通貨投資に関して、未請求の投資機会に対して一般の人々に警戒を呼びかけており、詐欺犯罪ネットワークを壊滅させるための情報収集に取り組んでいます。FBI インターネット犯罪苦情センター（IC3）の報告によれば、2023 年の暗号通貨投資詐欺による損失は 39 億ドルに達し、2024 年の「ブタ殺し」詐欺による世界的な損失は 36 億ドルで、実際の損失はさらに高い可能性があります。毎月平均して 3200 件の暗号通貨詐欺の苦情が IC3 に提出されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道では、ブロックチェーン研究会社 Chainalysis が報告書の中で、ネット犯罪者が人工知能を利用し、より組織化される中で、「殺豚盤」詐欺が急増しており、昨年の暗号通貨詐欺収入が史上最高を記録したと警告しています。同社の初期推定によれば、2024 年には詐欺に関連する暗号ウォレットが 99 億ドルの暗号通貨を受け取ったとされています。同社は、Chainalysis がより多くの詐欺ウォレットを発見するにつれて、2024 年の数字が記録的な 124 億ドルに達すると予測しています。詐欺収入の上昇の主な理由は、「殺豚盤」詐欺の流行です。さらに、詐欺師はより少額の支払いで、より多くの被害者を狙う傾向があります。

ChainCatcher メッセージ、浙江省東陽市公安局が発表した通知：当局は胡某、贾某などが「希壤币」という名前の仮想通貨を利用して詐欺を行った事件を捜査中です。現在、一部の被害者が公安機関に迅速に報告していないため、すべての犯罪事実を明らかにし、人民の利益を守るため、関連法規に基づき、以下の通告を行います。一、報告受付時間と場所：時間：この通知が発表された日から三ヶ月以内；場所：浙江省東陽市公安局横店分局（東陽市横店鎮江浜西路 66 番）。二、通知対象：2022年1月から2024年12月まで、胡某、贾某などに誘導されて「希壤币」仮想通貨プロジェクトに投資した人々。三、登録に必要な資料：1. 参加者の身分証明書のコピー1部；2. 上記プラットフォームの投資活動に参加した証拠（プロジェクト投資のスクリーンショット、銀行振込の明細、第三者決済の記録、TPウォレットアドレスなど）、WeChatのチャット記録などの関連証拠。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、タイ政府は 2 月 5 日午前 9 時（北京時間 10 時）にタイ・ミャンマー国境地域の電力、インターネット、燃料供給を遮断し、現地の暗号通貨詐欺センターを取り締まった。この行動は、Myawaddy、Payathonzu、Tachilek の 3 つの地域にある 5 つのサービスプロバイダーに関与している。調査によると、Myawaddy にある KK Park 詐欺センターは、「豚を殺す」手法を使って 1 億ドル相当の USDT を騙し取った疑いがある。2023 年、ミャンマー当局はこの地域で 1,200 人の囚われの人々を救出した。この電力遮断は、タイ政府が中国からの圧力に対応する重要な措置であり、以前に中国の俳優がこの地域で詐欺に遭ったことが注目を集めた。タイのプラユット首相は、詐欺活動がタイの国家イメージに深刻な影響を与えているため、厳しい措置を講じる必要があると述べた。電力遮断措置は、地元住民や病院の正常な運営に影響を与えるが、タイ外務省は関連コミュニティに事前に通知したと述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、トルコのイスタンブール第22地区裁判所は、Thodex の創設者 Faruk Fatih Ozer に対する「組織犯罪」の告発を撤回しましたが、詐欺罪については維持し、引き続き勾留しています。Ozer は 2021 年の Thodex 取引所の崩壊事件により、40 万人以上のユーザーに対して詐欺を行ったとして告発され、関与した金額は 20 億ドルに達し、2023 年 9 月に 11,196 年の懲役刑を言い渡されました。彼の弁護チームはさらなる減刑を推進する意向を示し、「司法手続きはまだ終わっていない」と強調しています。Thodex はトルコの主要な取引所であり、2021 年 4 月に突然閉鎖され、39.1 万人のユーザーが引き出しできなくなりました。Ozer は逃亡後、2022 年にアルバニアで逮捕され、引き渡されました。裁判所は以前、彼がマネーロンダリングや詐欺などの罪を犯したと認定しましたが、最新の裁定では一部の告発について証拠が不十分であるとされました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨のポンジスキーム Forcount の発起人 Antonia Perez Hernandez が電気通信詐欺罪を認め、現在2年以上の懲役刑を言い渡されています。1月27日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所（SDNY）で行われた公聴会で、裁判官 Analisa Torres（アメリカ SEC が Ripple Labs に対して提起した訴訟を担当する裁判官でもあります）は、Hernandez に対して30ヶ月の懲役刑を言い渡しました。罪名は暗号通貨詐欺への関与です。Hernandez は、2017年から2021年の間に共謀者と共に、Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、投資家から約840万ドルを盗むことを約束していたことを認めました。Hernandez は、彼女の行動によって「金銭的損失を被った人々」に謝罪しました。このプロジェクトの上級発起人 Juan Tacuri は2024年10月に20年の懲役刑を言い渡され、起訴された Nestor Nuñez も11月に4年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が最近発表した公告に基づき、ワシントン東区連邦大陪審は牧師 Francier Obando Pinillo に対して 26 件の詐欺罪を起訴しました。彼は 2021 年 11 月から 2023 年 10 月の間に、暗号通貨詐欺「Solano Fi」を企て、投資家から数百万ドルを騙し取ったとされています。これらの起訴の最高刑は 20 年の懲役です。報道によると、Pinillo は彼の信者や他の潜在的な投資家に対し、Solano Fi は「安全で保証された投資」であると保証していました。検察官によれば、Pinillo は約束通りに投資家の資金を担保にすることはせず、彼らの資金を自分自身と共謀者が管理する口座に送金していました。Pinillo はまた、他の人々を Solano Fi に参加させるために 15% の紹介ボーナスを提供し、ポンジスキームに似た構造を作り、新しい投資家の資金を使って初期参加者に虚偽の利益を支払っていました。昨年 12 月の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む 1500 人に暗号通貨のポンジスキームを宣伝し、600 万ドルの資金を集めたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージ、成都法院は 2024 年度の十大典型案例を発表しました。その中で、"GUCS" 仮想通貨および関連ソフトウェア "Wa11et Pro" APP に関する集資詐欺、マネーロンダリング事件が明らかにされました。被告人の王某某らは、成都、德阳、眉山などで GUCS コインの経済的価値と投資の見通しを大々的に宣伝し、勧誘の形で下位の人を増やし、2.9 万人以上の集資参加者に合計 17 億元以上の損失をもたらしました。王某某は無期懲役に処され、政治的権利を生涯剥奪され、個人の全財産を没収されました。さらに、成都法院はシンガポールのある会社が四川のある不動産会社に対して "マイニングマシン" の売買契約に関する紛争事件を明らかにし、四川の不動産会社に対してシンガポールの会社が支払った貨物代 836000 ドル、運送料および保険料 22534 ドルを返還するよう判決を下し、シンガポールの会社のその他の訴訟請求を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は金曜日に、35歳のオクラホマ州の男性トラビス・フォードが、"詐欺的"な暗号通貨投資会社を運営する中での役割に関連する電気通信詐欺の共謀に関する告発を認めたと発表しました。彼は Wolf Capital Crypto Trading LLC（略称：Wolf Capital）の共同創設者、CEO、およびチーフトレーダーを務めていました。アメリカ合衆国司法省によれば、2023年1月から8月の間に、彼はプロモーション、ソーシャルメディアの投稿、会社のウェブサイトを通じて、個人を引き付けて数百万ドルを投資させました。フォードは、彼の1日の純利益は約1-2%、年間では547%であると主張し、最終的には約2,800人の投資家から940万ドルを集めました。司法省は、フォードが虚偽の約束を利用して個人をこの会社に投資させ、その後、投資家の資金を"自分自身と共謀者の利益のために利用し、投資家の利益を損なった"と主張しています。この告発により、彼は最大5年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、カリフォルニア州の住民が、基本的な審査を実施しなかったとして、アジアに本社を置く三つの銀行を提訴し、暗号詐欺で約 100 万ドルの損失を被ったと主張しています。2024 年 12 月 31 日に提出された訴状によれば、ケン・リエムの弁護士は、彼のクライアントが 2023 年 6 月に LinkedIn を通じて暗号通貨投資の機会について連絡を受け、詐欺師に資金を移転するよう説得されたと述べています。資金はその後、三つのアジアの銀行に預けられ、最終的に第三者の口座に移転されました。弁護士は、これらの銀行が「顧客を知る」（KYC）やマネーロンダリング防止などのコンプライアンスチェックを実施せず、詐欺活動を特定できなかったため、詐欺師が口座を開設し、詐欺を実行することを許可したと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が現地の英字新聞『The International』を引用して報じたところによれば、今年初めに、欧州刑事警察機構の協力を得て、前科がある39歳の容疑者がイタリアのミラノで逮捕されました。報道によると、この容疑者は新しいバリエーションの「詐欺」詐欺に関与しており、この詐欺は伝統的に偽札を使用して高級品、例えば高級時計や金を購入するものです。この場合、被害者は偽札と引き換えに詐欺師に暗号通貨を渡します。ウィーン警察はこのバリエーションを「Rip-Deal 2.0」と呼んでいます。容疑者はまた、20万ユーロの偽札を所持していることが発見されました。ウィーン支局の局長、ジェラルド・ゴルドナグル（Gerald Goldnagl）総監は、「これらの犯罪は通常、西バルカン半島からの組織犯罪グループによって実行されます」と述べました。マリオ・カインツ探偵は、このグループの詐欺手法は「巧妙」であると述べました。場合によっては、「彼らは被害者にパスワードや暗号通貨ウォレットの 'seed phrases' を入力させたり、時には天井に隠されたカメラを利用して被害者のスマートフォンの画面を覗き見たりします」。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインが歴史的な高値に達する中、FBI（連邦捜査局）ボルチモア支局の特別捜査官デビッド・パニウォジックは、ますます多くの不法者が暗号通貨詐欺を利用して利益を得ようとしていることを発見しました。主な問題は、投資家がこの技術にまだ不慣れであるため、詐欺に遭いやすいことです。SA パニウォジックは警告しています。「1ドル、数億ドル、あるいは数十億ドルを移転したい場合でも、上限はありません。数秒で米国の管理されたウォレットから海外の管理されたウォレットにシームレスに移転できます。詐欺師は自分たちの暗号通貨取引所を設立し、あなたの投資が指数関数的に増加することを信じ込ませたり、あるいは高額なリターンを提供する仕事を『解除』するために暗号通貨を支払う必要があると言ったりします。」SA パニウォジックは最近、暗号通貨に関連する雇用詐欺の報告が急増していることを発見しました。メリーランド州で報告された損失は、2023年の32,033ドルから、今年の1月から10月までの380万ドルに増加しました。「したがって、メリーランド州だけで、これらの詐欺によって平均して1人あたり約15,000ドルから20,000ドルの損失が出ています」とSA パニウォジックは付け加えました。FBIの2023年の暗号通貨詐欺報告によると、暗号通貨に関連する苦情は総金融詐欺苦情の約10%を占めていますが、盗まれた金額は総損失のほぼ50%を占めています。