ChainCatcher メッセージ、浙江省東陽市公安局が発表した通知：当局は胡某、贾某などが「希壤币」という名前の仮想通貨を利用して詐欺を行った事件を捜査中です。現在、一部の被害者が公安機関に迅速に報告していないため、すべての犯罪事実を明らかにし、人民の利益を守るため、関連法規に基づき、以下の通告を行います。一、報告受付時間と場所：時間：この通知が発表された日から三ヶ月以内；場所：浙江省東陽市公安局横店分局（東陽市横店鎮江浜西路 66 番）。二、通知対象：2022年1月から2024年12月まで、胡某、贾某などに誘導されて「希壤币」仮想通貨プロジェクトに投資した人々。三、登録に必要な資料：1. 参加者の身分証明書のコピー1部；2. 上記プラットフォームの投資活動に参加した証拠（プロジェクト投資のスクリーンショット、銀行振込の明細、第三者決済の記録、TPウォレットアドレスなど）、WeChatのチャット記録などの関連証拠。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、タイ政府は 2 月 5 日午前 9 時（北京時間 10 時）にタイ・ミャンマー国境地域の電力、インターネット、燃料供給を遮断し、現地の暗号通貨詐欺センターを取り締まった。この行動は、Myawaddy、Payathonzu、Tachilek の 3 つの地域にある 5 つのサービスプロバイダーに関与している。調査によると、Myawaddy にある KK Park 詐欺センターは、「豚を殺す」手法を使って 1 億ドル相当の USDT を騙し取った疑いがある。2023 年、ミャンマー当局はこの地域で 1,200 人の囚われの人々を救出した。この電力遮断は、タイ政府が中国からの圧力に対応する重要な措置であり、以前に中国の俳優がこの地域で詐欺に遭ったことが注目を集めた。タイのプラユット首相は、詐欺活動がタイの国家イメージに深刻な影響を与えているため、厳しい措置を講じる必要があると述べた。電力遮断措置は、地元住民や病院の正常な運営に影響を与えるが、タイ外務省は関連コミュニティに事前に通知したと述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、トルコのイスタンブール第22地区裁判所は、Thodex の創設者 Faruk Fatih Ozer に対する「組織犯罪」の告発を撤回しましたが、詐欺罪については維持し、引き続き勾留しています。Ozer は 2021 年の Thodex 取引所の崩壊事件により、40 万人以上のユーザーに対して詐欺を行ったとして告発され、関与した金額は 20 億ドルに達し、2023 年 9 月に 11,196 年の懲役刑を言い渡されました。彼の弁護チームはさらなる減刑を推進する意向を示し、「司法手続きはまだ終わっていない」と強調しています。Thodex はトルコの主要な取引所であり、2021 年 4 月に突然閉鎖され、39.1 万人のユーザーが引き出しできなくなりました。Ozer は逃亡後、2022 年にアルバニアで逮捕され、引き渡されました。裁判所は以前、彼がマネーロンダリングや詐欺などの罪を犯したと認定しましたが、最新の裁定では一部の告発について証拠が不十分であるとされました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨のポンジスキーム Forcount の発起人 Antonia Perez Hernandez が電気通信詐欺罪を認め、現在2年以上の懲役刑を言い渡されています。1月27日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所（SDNY）で行われた公聴会で、裁判官 Analisa Torres（アメリカ SEC が Ripple Labs に対して提起した訴訟を担当する裁判官でもあります）は、Hernandez に対して30ヶ月の懲役刑を言い渡しました。罪名は暗号通貨詐欺への関与です。Hernandez は、2017年から2021年の間に共謀者と共に、Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、投資家から約840万ドルを盗むことを約束していたことを認めました。Hernandez は、彼女の行動によって「金銭的損失を被った人々」に謝罪しました。このプロジェクトの上級発起人 Juan Tacuri は2024年10月に20年の懲役刑を言い渡され、起訴された Nestor Nuñez も11月に4年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が最近発表した公告に基づき、ワシントン東区連邦大陪審は牧師 Francier Obando Pinillo に対して 26 件の詐欺罪を起訴しました。彼は 2021 年 11 月から 2023 年 10 月の間に、暗号通貨詐欺「Solano Fi」を企て、投資家から数百万ドルを騙し取ったとされています。これらの起訴の最高刑は 20 年の懲役です。報道によると、Pinillo は彼の信者や他の潜在的な投資家に対し、Solano Fi は「安全で保証された投資」であると保証していました。検察官によれば、Pinillo は約束通りに投資家の資金を担保にすることはせず、彼らの資金を自分自身と共謀者が管理する口座に送金していました。Pinillo はまた、他の人々を Solano Fi に参加させるために 15% の紹介ボーナスを提供し、ポンジスキームに似た構造を作り、新しい投資家の資金を使って初期参加者に虚偽の利益を支払っていました。昨年 12 月の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む 1500 人に暗号通貨のポンジスキームを宣伝し、600 万ドルの資金を集めたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージ、成都法院は 2024 年度の十大典型案例を発表しました。その中で、"GUCS" 仮想通貨および関連ソフトウェア "Wa11et Pro" APP に関する集資詐欺、マネーロンダリング事件が明らかにされました。被告人の王某某らは、成都、德阳、眉山などで GUCS コインの経済的価値と投資の見通しを大々的に宣伝し、勧誘の形で下位の人を増やし、2.9 万人以上の集資参加者に合計 17 億元以上の損失をもたらしました。王某某は無期懲役に処され、政治的権利を生涯剥奪され、個人の全財産を没収されました。さらに、成都法院はシンガポールのある会社が四川のある不動産会社に対して "マイニングマシン" の売買契約に関する紛争事件を明らかにし、四川の不動産会社に対してシンガポールの会社が支払った貨物代 836000 ドル、運送料および保険料 22534 ドルを返還するよう判決を下し、シンガポールの会社のその他の訴訟請求を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は金曜日に、35歳のオクラホマ州の男性トラビス・フォードが、"詐欺的"な暗号通貨投資会社を運営する中での役割に関連する電気通信詐欺の共謀に関する告発を認めたと発表しました。彼は Wolf Capital Crypto Trading LLC（略称：Wolf Capital）の共同創設者、CEO、およびチーフトレーダーを務めていました。アメリカ合衆国司法省によれば、2023年1月から8月の間に、彼はプロモーション、ソーシャルメディアの投稿、会社のウェブサイトを通じて、個人を引き付けて数百万ドルを投資させました。フォードは、彼の1日の純利益は約1-2%、年間では547%であると主張し、最終的には約2,800人の投資家から940万ドルを集めました。司法省は、フォードが虚偽の約束を利用して個人をこの会社に投資させ、その後、投資家の資金を"自分自身と共謀者の利益のために利用し、投資家の利益を損なった"と主張しています。この告発により、彼は最大5年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、カリフォルニア州の住民が、基本的な審査を実施しなかったとして、アジアに本社を置く三つの銀行を提訴し、暗号詐欺で約 100 万ドルの損失を被ったと主張しています。2024 年 12 月 31 日に提出された訴状によれば、ケン・リエムの弁護士は、彼のクライアントが 2023 年 6 月に LinkedIn を通じて暗号通貨投資の機会について連絡を受け、詐欺師に資金を移転するよう説得されたと述べています。資金はその後、三つのアジアの銀行に預けられ、最終的に第三者の口座に移転されました。弁護士は、これらの銀行が「顧客を知る」（KYC）やマネーロンダリング防止などのコンプライアンスチェックを実施せず、詐欺活動を特定できなかったため、詐欺師が口座を開設し、詐欺を実行することを許可したと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が現地の英字新聞『The International』を引用して報じたところによれば、今年初めに、欧州刑事警察機構の協力を得て、前科がある39歳の容疑者がイタリアのミラノで逮捕されました。報道によると、この容疑者は新しいバリエーションの「詐欺」詐欺に関与しており、この詐欺は伝統的に偽札を使用して高級品、例えば高級時計や金を購入するものです。この場合、被害者は偽札と引き換えに詐欺師に暗号通貨を渡します。ウィーン警察はこのバリエーションを「Rip-Deal 2.0」と呼んでいます。容疑者はまた、20万ユーロの偽札を所持していることが発見されました。ウィーン支局の局長、ジェラルド・ゴルドナグル（Gerald Goldnagl）総監は、「これらの犯罪は通常、西バルカン半島からの組織犯罪グループによって実行されます」と述べました。マリオ・カインツ探偵は、このグループの詐欺手法は「巧妙」であると述べました。場合によっては、「彼らは被害者にパスワードや暗号通貨ウォレットの 'seed phrases' を入力させたり、時には天井に隠されたカメラを利用して被害者のスマートフォンの画面を覗き見たりします」。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインが歴史的な高値に達する中、FBI（連邦捜査局）ボルチモア支局の特別捜査官デビッド・パニウォジックは、ますます多くの不法者が暗号通貨詐欺を利用して利益を得ようとしていることを発見しました。主な問題は、投資家がこの技術にまだ不慣れであるため、詐欺に遭いやすいことです。SA パニウォジックは警告しています。「1ドル、数億ドル、あるいは数十億ドルを移転したい場合でも、上限はありません。数秒で米国の管理されたウォレットから海外の管理されたウォレットにシームレスに移転できます。詐欺師は自分たちの暗号通貨取引所を設立し、あなたの投資が指数関数的に増加することを信じ込ませたり、あるいは高額なリターンを提供する仕事を『解除』するために暗号通貨を支払う必要があると言ったりします。」SA パニウォジックは最近、暗号通貨に関連する雇用詐欺の報告が急増していることを発見しました。メリーランド州で報告された損失は、2023年の32,033ドルから、今年の1月から10月までの380万ドルに増加しました。「したがって、メリーランド州だけで、これらの詐欺によって平均して1人あたり約15,000ドルから20,000ドルの損失が出ています」とSA パニウォジックは付け加えました。FBIの2023年の暗号通貨詐欺報告によると、暗号通貨に関連する苦情は総金融詐欺苦情の約10%を占めていますが、盗まれた金額は総損失のほぼ50%を占めています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵の ZachXBT が今朝投稿し、ある店頭取引（OTC）暗号詐欺犯がヨーロッパで強制捜査され逮捕されたと報告しています。彼の関与する資産は約 1700 万ドルで、すでに押収されています。この詐欺者は 2024 年 2 月に TAO の巨大ホエールから 710 万ドル（14,600 TAO）を騙し取ったほか、今年中に ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf、Hash AI の巨大ホエールからも 800 万ドル以上を詐取しています。

ChainCatcher のメッセージ、5Money と Storible は、2022 年 1 月から 2024 年 10 月までの期間における世界の 1,544 の暗号プロジェクトを調査しました。データによると、アメリカは暗号詐欺において 43% の割合を占め、中国とイギリスはそれぞれ 8% と 7% です。失敗したプロジェクトの数に関しても、アメリカは 33% の割合で首位に立っています。中国（7.63%）、イギリス（7.22%）、韓国とシンガポールの失敗プロジェクトの数も 6% を超え、調査結果でも上位にランクインしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカ・ユタ州の連邦判事アン・マリー・マッキフ・アレンは、グリーン・ユナイテッドのプロモーターであるクリストファー・クローンによる9月23日の判決に対する控訴を却下しました。この判決は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がグリーン・ユナイテッドLLCに対して訴訟を提起することを許可するものであり、判事はクローンが控訴理由を提供していないと述べました。訴訟却下の議論の中で、クローンはSECがグリーン・ユナイテッドが提供するグリーンボックスが投資契約であることを証明できなかったと主張し、規制当局は苦情の中でそのように主張していると述べました。彼はまた、SECが証券を定義するハウイーテストの要素を混同していると主張しました。しかし、アレン判事はクローンの主張が誤りであるとし、彼が異なる定義から用語を恣意的に選んでいると非難し、「彼が説明した定義を採用した裁判所があることを証明する法的支持を提供していない」と指摘しました。2023年、SECはグリーン・ユナイテッドの幹部が詐欺的な暗号通貨マイニング計画を運営していたと告発しました。この計画は2018年4月から2022年12月の間に、グリーンボックスとグリーンボックス投資商品を販売することで投資家から1800万ドルを騙し取ったものです。

ChainCatcher のメッセージ、Meme プロジェクト Shiba Inu （SHIB） の匿名の首席開発者 Shytoshi Kusama は、最近現れた詐欺に注意するようユーザーに警告しています。詐欺師は 1 ETH の価格で Shytoshi Kusama が以前に注目していたコミュニティメンバーから X アカウントを買収し、詐欺トークンに名前を変更し、偽のトークンを立ち上げて、このプロジェクトをコミュニティ主導と称しています。Shytoshi Kusama は、Karma と Reputation に関連する DAO ガバナンスシステムを導入し、良好な行動が報酬され、不良行動が記録されることを保証すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、タイ当局が国境を越えた暗号通貨詐欺事件を摘発し、地元の女性から62万ドル以上を詐取した疑いがある。地元の情報によると、このネットワークはタイ、カンボジア、ミャンマーに広がっており、虚偽のオンライン投資機会、身分盗用、国境を越えたマネーロンダリングを含む高度に組織化された詐欺を運営している。調査によれば、容疑者は偽の投資チャットグループを利用して被害者を引き寄せ、その後、プライベートメッセージアプリに移動させてさらにコントロールを強化した。この事件では、被害者のマリカは公共のFacebookグループを通じて詐欺師と接触し、最終的に虚偽の高リターンの暗号通貨と株式ポートフォリオに投資するよう説得され、合計2100万バーツ（約62.1万ドル）を送金した。タイ移民局は逮捕状を取得し、複数の容疑者を逮捕したが、事件はまださらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、昨日、韓国の男性が仲介を通じて 70 万香港ドルで USDT を購入したが、換金所で暗号通貨を受け取れず、詐欺に遭った疑いがある。香港警察は現場に調査に入り、事件を「詐欺手段による財産取得」として処理している。報道によれば、その換金所は第三者を通じて本件に関与する暗号通貨を支払ったと主張している。

ChainCatcher のメッセージ、"Curve defi v3"という名前の詐欺アプリケーションが、DeFi プラットフォーム Curve Finance のロゴと機能を模倣してユーザーを誤解させ、Apple App Store の金融アプリケーションランキングで上位 100 に入っています。複数のユーザーによって詐欺として報告されているにもかかわらず、このアプリケーションはヨーロッパ、ラテンアメリカ、ニュージーランド、アメリカ、東南アジアなどの地域で人気があり、無防備なユーザーを危険にさらしています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの第4巡回控訴裁判所は最近、ある住宅所有者が保険会社 Lemonade Insurance に対して提起した訴訟請求を却下しました。この住宅所有者は、暗号詐欺により 17 万ドルの損失を被り、保険会社がその損失を補償すべきだと主張していました。しかし、裁判所はバージニア州の法律に基づき、住宅保険は「直接的な物理的損失」のみをカバーすると判断し、デジタル通貨のデジタル盗難はこの定義には該当しないとしました。裁判官は、保険会社が保険契約の関連条項に基づいて補償義務を履行し、500ドルの電子送金盗難補償を提供したと指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、Omegapro の暗号通貨ピラミッド詐欺の被害者が、プロジェクトの宣伝活動に関与したとして、複数の著名なサッカー選手に対して訴訟を起こしたとされています。訴訟の対象となっている選手には、Vinicius Jr.、Ronaldhino、Luis Figo などが含まれています。Omegapro はドバイに本社を置く暗号投資会社で、投資家に対して 14 ヶ月以内に最大 300% の驚異的なリターンを約束しています。マーケティング戦略とセレブの推薦を通じて、同社は約 300 万人の顧客を惹きつけ、40 億ドルを調達しました。しかし、フランス、ベルギー、スペイン、ペルーなどの国々は Omegapro に対して詐欺警告を発し、スペイン証券市場委員会は同社を不透明な金融企業リストに掲載しました。明確な警告があるにもかかわらず、約 20 名の現役および引退したサッカー選手がこのプロジェクトのプロモーション活動に参加しており、Kaká、Carles Puyol、Roberto Carlos、Fernando Hierro なども含まれています。弁護士兼調査員のラルス・オロフソンは、Omegapro の活動に参加したすべてのサッカー選手がロンドンで訴訟に直面することになると述べています。さらに、スペインでもこれらの選手を訴える計画がありますが、現時点では訴訟が現地の裁判所で成立するかどうかは不明です。