ChainCatcher のメッセージによると、日本経済新聞が報じたところによれば、日本警察庁ネットワーク特別捜査部と埼玉県警察を含む9つの都道府県警察部隊で構成された合同特捜部隊が、26歳の小林雄太（Yuta Kobayashi）を逮捕しました。彼はコンピュータを利用した詐欺の疑いがあり、住所と職業は不明です。小林はこのグループの首領と見られており、損失額は1億円（66.71万ドル）を超えています。このグループは高度に秘匿されたMoneroを悪用してマネーロンダリングを試みており、資金の流れを追跡することで小林の身元が特定されました。警察庁は、これは日本で初めてMoneroを分析し、容疑者を特定した事例であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ソウル中央警察署は、仮想資産取引を口実に強盗を行う犯罪グループを追跡しています。このグループは23日にソウル中区のアパートのオフィスで、暴力で被害者を脅し、約1.8億ウォンの現金が入ったバッグを強奪しました。被害者は犯罪が発生した際、自分のオフィスで対面での仮想資産取引を行うつもりだったが、グループにお金を渡すことを拒否し、「まだコインを受け取っていない」と述べました。警察は主犯を含む4人の容疑者を逮捕し、主犯に対して逮捕状を請求しました。現在、残りの3人の容疑者の行方を追跡しています。

ChainCatcher のメッセージによると、和順公安の報道によれば、和順県公安局刑事捜査隊は綿密な捜査を経て、被害者から詐欺資金を騙し取った後、現金を引き出し、USDTを利用してマネーロンダリングを行う犯罪グループを摘発しました。2024年9月初旬、管轄区域内の趙某某が政府職員を装った者により5万元を詐取され、この資金は重慶市のある銀行で直接引き出されました。捜査官は大量の銀行監視映像を調査し、取引記録を確認することで、犯罪者が「顧客」を利用して車の購入のためにローンを組ませ、「顧客」の銀行カード情報を取得した後、Telegramを通じて海外の詐欺集団に送信していることを発見しました。被害者が騙し取られた資金が「顧客」の銀行口座に振り込まれた後、「顧客」に対して現金を車両販売店に渡す必要があると偽り、「顧客」が転送した詐欺資金を受け取った後、直ちにその資金をUSDTに換え、海外に移転しました。このグループは北京、上海、安徽などで10件以上の事件に関与しています。市局の刑事捜査支隊および県局のネット安全隊の大力な支援の下、捜査官はUSDTを利用したマネーロンダリング犯罪グループの全体構造と犯罪証拠を徐々に把握し、詐欺資金を引き出す犯罪者の特定と活動範囲を特定しました。捜査官は重慶、河南などで同時に逮捕作戦を展開し、7名の犯罪者を逮捕し、関連する車両1台、携帯電話10台、紙幣検査機1台、現金3.7万元以上を押収しました。この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、酒泉市公安局の公式公众号の情報では、最近、玉門市公安局の外出打撃専門班が連続して作戦を展開し、全力で攻撃を行い、1ヶ月以上の時間をかけて、浙江、江苏、广东、福建などの地域に赴き、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転し、不正に利益を得ていた9名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転していた犯罪グループを成功裏に壊滅させ、関与した資金は1000万元以上に上る。

ChainCatcher のメッセージによると、臨沂市公安局交通警察支隊郯城大隊の公式アカウントの報道によれば、同所は最近、詐欺師の資金洗浄を行っていた犯罪グループを摘発し、犯罪容疑者4名を逮捕しました。7月1日、同所は管轄区域の住民である李さんから、投資運用に関する電信詐欺の可能性についての情報を受け取り、すぐに連絡を取りました。李さんは、1ヶ月前に「成功した男性」に誘導され、虚偽の投資プラットフォームに60万元以上を入金したことを認めました。警察は容疑者を特定し、夜を徹して1500キロ以上追跡し、湖南省長寧で李某と邱某の2名の容疑者を成功裏に逮捕しました。その後、郯城の郊外で現金を数えていた曾某と苗某を成功裏に逮捕しました。調査の結果、この犯罪グループは仮想通貨の取引方法を利用して、何度も海外の詐欺容疑者と共謀し、詐欺にあった資金を移転させ、そこから不法に5万元以上の利益を得ていたことが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、TokenPocket の最高商務責任者 Michael は X プラットフォームで、最近中国の警察が偽の TokenPocket ウォレットを装った犯罪グループを取り締まったと発表しました。このグループは長期間にわたり、ブラウザを通じて広告を掲載し、フィッシングリンクを投下してユーザーの秘密鍵を盗んでいました。

ChainCatcher のメッセージによると、浙江省検察の公式アカウントによれば、最近浙江省紹興市である犯罪グループがデジタル人民元アカウントを利用して4日間で20万元以上を不正に現金化した。数人がショッピングや雑談を通じてデジタル人民元アカウントを持つ商人を引き込んだ。商人が現金化に同意した後、まず自分の一定額の資金を仮想通貨に変換して保証金として上家に送金し、その後デジタル人民元の受取コードを上家に送信する。上家の詐欺資金が商人のデジタル人民元アカウントに入金され、商人が1%から1.5%の手数料を差し引いた後、相応の現金を引き出すという流れである。越城区検察院が公訴を提起し、裁判所は犯罪収益の隠蔽罪で袁某、張某、寇某に対してそれぞれ1年4ヶ月から7ヶ月の実刑と罰金を科した。検察官は、一般市民に対してデジタル人民元についての理解を深め、個人情報をしっかりと保護するように注意を促している。疑わしい状況に遭遇した場合は、速やかに警察に通報し、自分の財産の安全を守るようにとのこと。

ChainCatcher のメッセージによると、公式ブログで、バイナンスは最近、タイの法執行機関が行った二つの作戦において重要な役割を果たしました。タイのサイバー犯罪捜査局（CCIB）は、バイナンスとアメリカ合衆国国土安全保障省（HSI）と協力し、重大な「詐欺」に関与する犯罪グループを解散させました。バイナンスと HSI の情報支援のもと、CCIB はこのグループの主要メンバー5人を逮捕し、約100億バーツ（約2.77億ドル）の資産を押収しました。すでに3200人以上の被害者が賠償を求めています。過去3年間で、バイナンスは103,000件以上の法執行リクエストを完了し、処理を支援しており、平均応答時間は3日で、ほとんどの伝統的金融機関よりも迅速です。

ChainCatcher のメッセージによると、Newspim の報道で、韓国の慶南昌原西部警察署の調査課の知能犯罪調査チームは、偽造領収書と詐欺の疑いで、ある投資会社の総支配人A氏を含む22人を逮捕し、そのうち11人を拘留したと発表しました。このグループは、多層的な組織を通じて仮想資産に投資し、300%の高リターンを保証すると偽って、6610人の被害者から1100億ウォン（約8299万ドル）の資金を集めた疑いがあります。投資マネージャーA氏は、被害者に対してこの会社が「実体経済に基づくフィンテック総合資産管理会社であり、主な業務内容は『コイン』の国内上場と韓国ウォン取引所市場への進出である」と宣伝しました。調査の結果、この会社が宣伝していた主な業務内容はすべて虚偽であり、犯罪手法は典型的なポンジスキーム、いわゆる「回転ドア」形式であり、初級投資者の投資を上級投資者の補填として利用していました。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースクライアントの報道で、山西省太原市の警察が大規模な金取引の手がかりをもとに、金取引を利用して詐欺犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪グループを全て摘発しました。現在までに、累計で15人の犯罪容疑者が逮捕され、全国各地の電信ネットワーク詐欺事件が127件以上関与し、関与した資金の流れは1.35億元に達しています。法的に調査した結果、この犯罪グループは邓某（男性、31歳、海南省出身）を首領とし、2023年2月初めから、海外の詐欺やネットギャンブルの資金「マネーロンダリング」業務を開始しました。グループは資金受け取り班、下見班、カード使用班、金の運搬班、コイン商班、盗品処理班に分かれています。邓某は海外の詐欺グループの「マネーロンダリング」業務に連絡を取り、「カード商」と連絡を取り「カード農」を探して海外の詐欺やネットギャンブルの不正資金を受け取らせました；下見班は各大金店に行き、大量の金現物を持つ金店を探しました；その後、カード使用班はカード農と共にカードを使って金を購入し、比較的目立たない公共の場所で金を運搬班に渡しました；「運搬人」は金を深圳に移し、「コイン商」に渡しました；「コイン商」は盗品処理班に渡し、盗品処理資金を仮想通貨に変換して邓某に渡しました；最後に邓某は仮想通貨を海外の詐欺グループに送金しました。公安機関の取り締まりを逃れるため、邓某は海外の上線、国内の下線と全て海外のチャットソフトを通じて単線で連絡を取り、仮想通貨で決済を行いました。警察は、関与した資金347.9万元を凍結・押収し、小型車2台、犯行に使用した携帯電話30台以上、携帯電話のSIMカード13枚、POS端末9台を押収しました。現在、邓某、謝某、倪某など13人の犯罪容疑者は、犯罪収益の隠匿・犯罪収益利益罪の疑いで警察により法的に送致されました。韓某、張某は他の地方の警察に送致されました。