ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区検察官事務所が発表した声明に基づき、アメリカ地区裁判官ジェニファー・L・ロシオンは金曜日に41歳のIcomTech創設者デビッド・カルモナに121ヶ月の禁錮刑を言い渡しました。カルモナは以前、電気通信詐欺の共謀に関する罪を認めていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が火曜日に報告したところによると、イリノイ州北部地区連邦裁判所のメアリー・ローランド判事がオレゴン州在住のサム・イッカーティおよびその複数の法人に対し、2.0961億ドルの罰金を支払うよう命じた。報告によれば、関与する法人には Jafia LLC、Ikkurty Capital LLC、Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II、Seneca Ventures LLC が含まれている。裁判所の決定は、CFTC が発見した詐欺的な勧誘および資金の流用行為に基づいており、これらの行為は CFTC によって暗号通貨およびカーボン投資プロジェクトを装ったポンジスキームとして説明されている。判決は、サム・イッカーティに対し、投資家に8370万ドルの賠償金を支払うよう命じており、3690万ドルの違法所得の没収に対抗するためのものであり、さらに1.109億ドルの民事罰金も支払う必要がある。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、アメリカの SEC は、ジョナサン・アダムとタナー・アダム兄弟およびその会社に対して緊急資産凍結措置を講じることを発表し、2023年1月から2024年6月までに6000万ドルのポンジスキームを実施し、80人以上の投資家を巻き込んだと告発しました。SEC は、アダム兄弟が暗号資産取引の「ロボット」と貸出プールを虚構し、最大13.5%の月間リターンを約束したと述べています。実際には、彼らは投資家の資金を虚偽のリターンや個人的な贅沢消費に使用し、3000万ドルのアパートや高級車の購入に充てていました。SEC は、永久的な差止命令、違法所得の返還、および民事罰金を求めて裁判所に訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoinist の報道では、中国の富豪ランキングで2位だったヤン・ビンが、暗号通貨投資ビジネスを装って数百万ドルのポンジスキームを運営していたとして、シンガポールの刑務所で6年間の服役を言い渡された。8月26日、61歳の中華系オランダ人のヤン氏は、詐欺計画への共謀参加や有効な労働許可証なしでの営業など、8件の容疑を認め、16,000シンガポールドル（12,200米ドル）の罰金を科された。地元メディアの報道によると、ヤン・ビンは A&A Blockchain Innovation の名義で詐欺行為を行い、700人以上の投資家を引き寄せ、2021年5月から2022年2月の間に670万シンガポールドルを投資させたが、約110万シンガポールドルを失った。同社は30万台の暗号通貨マイニングマシンを所有しており、投資家に対して毎日0.5%のリターンをもたらすと主張していた。しかし、実際にはそのようなマシンは存在しなかった。逆に、ヤン・ビンは新しい投資家の資金を使って初期投資家にリターンを支払っており、これはポンジスキームの特徴である。報道によると、2001年、ヤン・ビンはアメリカのフォーブス誌によって中国の富豪ランキングで2位に選ばれ、中国経済の急成長の波に乗った先駆者として、急速に富を築いた模範と見なされていた。2003年には脱税罪で中国の裁判所から18年の懲役刑を言い渡され、服役を終えた後、2016年に釈放された。

ChainCatcher のメッセージによると、OmegaPro の共同創設者アンドレアス・ザカッチは、40億ドルの暗号通貨ポンジスキームに関与した疑いで、7月にトルコで逮捕されました。ザカッチはトルコ国籍を取得した後、エムレ・アヴジに改名し、容疑を否定し、自身は金融とマーケティングの仕事をしていると述べました。トルコ当局は、突撃捜査でコンピュータと32のコールドウォレットを押収し、1.6億ドルの暗号通貨の流れを追跡しました。報道によると、OmegaPro は2022年末に倒産し、その前に複数の国から詐欺警告を受けていました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、アメリカ証券取引委員会（SEC）は本日、アトランタの Drive Planning LLC およびその創設者兼 CEO のラッセル・トッド・バークホルターに対して、裁判所の仮差止命令、資産凍結などの緊急救済を得たと発表しました。SEC は、Drive Planning とバークホルターが 2020 年から 2024 年 6 月の間に、高額なリターン（「3 ヶ月ごとに 10% の利息」）を約束することで、2000 人以上の投資家から 3 億ドル以上を調達し、いわゆる不動産投資に使用したと指摘しています。しかし、実際にはこれは典型的なポンジスキームであり、彼らは新しい投資家の資金を使って既存の投資家にリターンを支払っていました。さらに、SEC はバークホルターが数百万ドルの投資家資金を不正に流用し、310 万ドルのヨット、460 万ドルのチャーター機と高級車サービス、200 万ドルの豪華アパートを購入し、自身の贅沢な生活を満たしていたと指摘しています。SEC アトランタ地区のディレクター、ネケイア・ハックワース・ジョーンズは、Drive Planning とバークホルターが虚偽の約束を通じて一般投資家の信頼を得て、典型的なポンジスキームを実施したと述べています。彼女は、過度に高いリターンを宣伝する販売者に対して投資家に警戒を呼びかけました。緊急救済を得るだけでなく、SEC は被告に対して永久的な禁令を求め、不正に得た利益の返還と民事罰金を課すことを求めており、バークホルターが企業の役員を務めることを禁止するよう要求しています。この事件は現在、さらなる調査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の地区裁判官がアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）を支持し、オレゴン州の男性とその会社に対し、1.2億ドル以上の支払いを命じました。その一部は、同機関が「ポンジスキーム」と呼ぶものの被害者への賠償に充てられます。アメリカ・イリノイ州北区地方裁判所のメアリー・ローランド判事は、月曜日に発表した意見の中で、オレゴン州のサム・イッカーティとその会社ジャフィア LLC が重大な虚偽の陳述を行ったと述べましたが、この意見は水曜日にCFTCによって発表されました。CFTCは、イッカーティとその会社が登録を怠り、詐欺行為を行ったとしています。注目すべきは、ローランド判事が命令の中で、暗号通貨OHMとKlimaが商品であると指摘したことです。CFTCは声明の中で、この命令がビットコインとイーサリアムがCFTCの管轄内の商品の一部であると認定するだけでなく、OHMとKlimaという2つの非ビットコインの仮想通貨も商品定義に該当すると述べ、これらの仮想通貨がビットコインと同じカテゴリーに属し、規制された先物取引が行われていることを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージ、ライセンスを取り消されたカリフォルニア州の弁護士デビッド・カゲルは、950 万ドル以上を詐取する暗号通貨のポンジスキームを企てたことを認めました。85 歳のカゲルは、人工知能取引ロボットを通じて高額なリターンを得ることを約束し、自身が 1100 万ドルのビットコインを保有していると虚偽の主張をしました。彼は弁護士としての地位を利用して信頼を得て、虚偽の主張を支持するために偽造された会社のレターヘッドの手紙を提供しました。カゲルと彼の共謀者たちは投資を行わず、資金を私利私欲に使いました。カゲルは最大 5 年の懲役に直面し、判決日は 9 月 10 日に設定されています。共謀者のデビッド・ギルバート・サフロンとビンセント・アントニー・マゾッタ・ジュニアもこの計画に関与したとして起訴されており、裁判を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ連邦捜査局 (FBI) はニューヨークの裁判所と共に Idin Dalpour を逮捕し、詐欺行為で起訴しました。この詐欺行為には、以下の分野での欺瞞的な投資機会の提供が含まれています：ラスベガスのホテル企業と暗号通貨取引企業です。Dalpour は、巨額のリターンを約束して無警戒な投資家を引き寄せており、これは大規模なポンジスキームを隠すための口実に過ぎません。暗号通貨取引プログラムの一環として、彼は暗号通貨を大量に購入し、小口投資家に販売して利益を得ていると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式ウェブサイトに表示されているように、SECは3億ドルのポンジスキームに関与した17名の個人に対して告発を行いました。このスキームはテキサス州ヒューストンに本社を置くCryptoFX LLCに関連しており、ターゲットユーザーはアメリカと他の2カ国の4万人以上の投資家（主にラテン系）です。SECの訴状によると、CryptoFXは投資家のために暗号資産と外国為替市場での取引を行うと主張しましたが、実際にはポンジスキームでした。2020年5月から2022年10月の間に、テキサス州、カリフォルニア州、ルイジアナ州、イリノイ州、フロリダ州からの17名の被告がCryptoFXネットワークのリーダーとして活動し、さまざまな方法でCryptoFXの暗号資産と外国為替取引が15%から100%のリターンを生むと投資家を勧誘しました。報告によれば、CryptoFXは投資家から3億ドルを調達しましたが、ほとんどの資金は彼らが主張する取引目的には使用されませんでした。裁判所が2022年9月にCryptoFXプログラムの停止命令を出した後、2名の被告は投資を勧誘し続け、ガブリエル・オチョアは2名の投資家にSECへの訴えを撤回するよう指示し、彼らが投資を回収できるようにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press が報じたところによれば、大規模な暗号通貨のポンジスキーム「IcomTech」の前 CEO マルコ・ルイズ・オチョアが 5 年の懲役刑を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある暗号プロジェクト IcomTech の元幹部 Marco Ruiz Ochoa は、暗号ポンジスキームにおける自らの役割を認め、電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、最大 20 年の懲役を科される可能性があります。IcomTech はいわゆる暗号マイニングおよび取引会社で、投資家に対して利益を約束し、「いわゆる暗号通貨関連投資商品」を購入させました。Marco Ruiz Ochoa と他の者は、会社の暗号取引およびマイニング部門から利益を得て、毎日のリターンをもたらすことを約束しました。検察官は、IcomTech の暗号取引およびマイニング事業は存在せず、投資家の資金は他の計画や個人の支出に使用されたと述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカニューヨーク南区アメリカ検察官事務所は、暗号ポンジスキーム Airbit Club の共同創設者 PABLO RENATO RODRIGUEZ が 12 年の懲役刑を宣告されたと発表しました。同じ事件の他の 4 人の被告は有罪を認めており、判決を待っています。AirBit Club は 2015 年に設立され、検察官はこの計画が被害者から 1 億ドルを騙し取ったと述べています。今年 3 月に 6 人の Airbit Club の幹部が共謀詐欺、マネーロンダリングなどの罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、ABCDE Labs はソーシャルプラットフォームで、BMAN が 2019 年に BISS 取引所を設立し、革新的な製品「暗号通貨で株式を購入」が証券取引に関わるため、BMAN が 2019 年末に関連部門の調査に協力したと述べています。37 日間の全面的な調査の結果、最終的に BISS の運営停止、BMAN およびチームの無罪放免で終わりました。ABCDE Labs は、スクリーンショットで BMAN が「証券詐欺で投獄された」、「ポンジスキームを運営している」などの告発は、すべて悪意のある捏造であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号 KOL 陳剣 Jason が friend.tech を推奨しない理由をツイートで共有しました。彼は、friend.tech は現在、典型的なポンジスキームに属していると考えています。トークンには上限がなく、価格は保有者数に応じて指数関数的に増加し、FOMO 心理を引き起こしやすいです。しかし、指数的な上昇の背後には、誰かが売却すると暴落するリスクがあります。彼はまた、friend.tech の使命は Base に TVL をもたらすことであり、ユーザーはまず入金する必要があり、KOL は主にボリュームを持つグループとして機能します。KOL は、初期に蓄積し、ボリュームを作り、最終的に出荷して利益を得ることができます。しかし、取引量は限られています。本当に「ファンのマネタイズ + 価値の提供」を実現したいのであれば、NFT を発行し、料金を取るグループを開設して本当に支持しているユーザーを認識する方が良いでしょう。ポンジスキームを通じて行う必要はありません。