ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、タイの警察は暗号通貨詐欺と誘拐の疑いで中国国籍の2名を逮捕しました。警察はパタヤの豪華な別荘で27歳のウーディ（音訳）とその29歳のボーイフレンド、ジョウ・ゾンヨン（音訳）を逮捕しました。調査によると、ウーディはFacebookを通じて被害者を騙し、架空のシンガポールドル投資ファンドに投資させ、過去2ヶ月で6億タイバーツ（約1770万ドル）以上を詐取しました。詐欺師は「傀儡口座」を使用して資金を一時的に保有し、その後、バイナンスや他のタイのデジタル資産取引所のP2P取引を通じて資金をUSDTに変換し、ウーディがカンボジアに登録したデジタルウォレットに送金しました。警察はまた、ジョウ・ゾンヨンがカンボジアで中国人女性を誘拐し、身代金を要求した疑いがあることを発見しました。その女性は現在も行方不明です。タイの警察は、このカップルがまずタイで法的手続きを受け、その後、中国当局に引き渡され、中国の法律に基づいて起訴されると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は 3 月 21 日に、暗号通貨投資詐欺計画からの 700 万ドルの利益が回収されたと発表し、現在、被害者に対して請願書を提出し、資金を返還するよう招待を開始した。当局は「これらの詐欺サイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣していますが、空の会社名義で開設された 75 以上の銀行口座を通じて、被害者の資金を犯人に送金しています。」と述べた。被害者は、自分の投資の価値が増加していると誤解させられましたが、実際には、利益は捏造されたものでした。一連の複雑な国内外の取引を通じて資金を洗浄した後、犯罪者は最終的に資金を海外に移転しました。2023 年 6 月、アメリカ合衆国特別捜査官は外国の銀行口座から資金を押収し、司法省が民事没収訴訟を提起するきっかけとなりました。外国の銀行が請求を行った後、双方は和解に達し、700 万ドルがアメリカに没収されることになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin の報道では、暗号通貨詐欺が投資家に対してますます大きな脅威をもたらしており、詐欺師は資金や個人情報を盗むためにますます複雑な手段を使用しています。これらの詐欺を識別し回避するために、カリフォルニア州金融保護革新局 (DFPI) は、詐欺師が被害者を欺く最も一般的な方法を強調した、24種類の異なる暗号通貨詐欺の用語集を発表しました：前払い詐欺 Advance Fee Scams親和性詐欺 Affinity ScamsAI投資詐欺 AI Investment Scams資産回復詐欺 Asset Recovery Scamsおとり商法 Bait and Switch Scamsビットコインマイニング詐欺 Bitcoin Mining Scams暗号脅迫詐欺 Crypto Blackmail Scams暗号ゲーム詐欺 Crypto Gaming Scams暗号仕事詐欺 Crypto Job Scams暗号ウォレット排水攻撃 Crypto Wallet Drainer Attacks偽の取引プラットフォーム Fraudulent Trading Platformsハッキング Hacking高利回り投資プログラム High-Yield Investment Programs身分盗用 Identity Theft偽装詐欺 Imposter Scams投資グループ詐欺 Investment Group Scams流動性マイニング/イールドファーミング詐欺 Liquidity Mining/Yield Farming Scams暗号ギブアウェイ/エアドロップ詐欺 Crypto Giveaway/Airdrop Scams豚の屠殺詐欺 Pig Butchering Scamsランサムウェア Ransomware恋愛またはソーシャルメディア詐欺 Romance or Social Media Scamsラグプル詐欺 Rug Pull Scamsシグナル販売詐欺 Signal Selling Scamsテクニカルサポート詐欺 Tech Support Scams

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、ノースダコタ州証券局は警告を発し、一部の「投資教育基金」が投資家に暗号通貨や株式の知識を教えると主張しているが、実際には詐欺であるとしています。これらの詐欺は、「リスクなし」のトライアルや虚偽のローンを含む欺瞞的な手段を使用して、被害者に投資を促し、高額な手数料を支払わせます。この種の詐欺は通常、ソーシャルメディア広告から始まり、潜在的な被害者を虚偽の創設者と自動ロボットが運営する Whatsapp グループに誘導します。これらのグループでは、いわゆる創設者が投資コースを提供し、その後、詐欺的な暗号通貨取引所を紹介します。投資家は最初に「無料」のトークンを受け取り、人工知能取引ロボットをテストすることができ、そのロボットは虚偽の利益を生み出します。成功の幻想に鼓舞された人々は現金を預け入れ、資金が不足している場合、詐欺師は彼らを Telegram 上の偽のローン提供者に導きます。これらのローンは詐欺的な取引所に直接記入されますが、被害者はすぐに、ローンを返済するか虚偽の手数料を支払わなければ、資金を引き出すことができないことに気づきます。詐欺は規制の問題を口実にアカウントを凍結し、その後詐欺師はビジネスを閉鎖し、異なる名前で再開します。信頼を得るために、詐欺師は実際の政府文書を提示し、米国証券取引委員会（SEC）および米国財務省に登録していると主張し、オンラインで誤解を招く記事を公開することがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、2024 年にカリフォルニア州金融保護・革新局（DFPI）が 26 の詐欺的な暗号通貨サイトを閉鎖し、2024 年に関連する消費者損失が 460 万ドルを超えたとのことです。DFPI はその「暗号詐欺追跡器」を通じて 2,600 件以上の苦情を処理し、偽のビットコインマイニング、暗号通貨の仕事詐欺、暗号ゲーム詐欺などの 7 種類の新しい詐欺タイプを暴露し、誤解を招く人工知能投資計画も明らかにしました。一方、カリフォルニア州司法長官（DOJ）は、国際的な詐欺師が運営する 42 のサイトを閉鎖し、高いリターンを約束することによって生じた損失が 650 万ドルに達したことを発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、Manus の共同創設者兼最高科学者 Yichao Peak Ji（季逸超）は X で声明を発表しました："私たちの公式 X アカウント（@ManusAI_HQ）が昨日予期せず凍結されました。私たちは現在、X チームと協力してこの問題を解決するために積極的に取り組んでいます。初期の観察によれば、この凍結は第三者による暗号通貨詐欺の言及に関連している可能性があります。明確にしておきますが：Manus は暗号通貨プロジェクト、トークン発行、またはブロックチェーン計画に一切関与していません。私たちに関連していると主張する同様の名前の暗号通貨企業はすべて詐欺的です。私たちはこれらの偽名者に対して法的措置を講じており、ユーザーに対して疑わしいアカウントを報告するよう奨励しています。"

ChainCatcher のメッセージによると、『聯合早報』の報道で、シンガポール内務省の政務大臣である孫雪玲氏は、昨年の詐欺による総損失額の中で、暗号通貨詐欺が4分の1を占めていると述べました。昨年、最も多額の被害を受けた詐欺事件では、被害者が偽の会議リンクをクリックした後、コンピュータに悪意のあるコードをダウンロードして実行し、約1億2500万シンガポールドルの損失を被りました。孫雪玲氏は、悪意のあるソフトウェアに加えて、詐欺師が偽のウェブページを作成したり、フィッシングリンクを送信したり、または「ポンプ・アンド・ダンプ」（pump and dump）の手法を使ってミームコイン（Memecoin）の価格を吊り上げてから暴落させたりすることもあると述べました。「私たちが一般の人々に推奨するのは、暗号通貨から離れることです。『焼かれる』リスクは非常に高く、詐欺の被害者になった場合、1セントでも取り戻す機会は非常に薄いです。」

ChainCatcher のメッセージによると、SafeMoon の最高技術責任者トーマス・スミス（Thomas Smith）は、2 億ドルの暗号通貨詐欺事件への関与についての告発を認めました。2 月 20 日にブルックリン連邦裁判所に提出された書類によると、SafeMoon テクノロジーの最高経営責任者トーマス・スミス (Thomas Smith) は、地方裁判所の裁判官シェリル・ポラックの前で以前の無罪の抗弁を撤回し、証券詐欺共謀および電気通信詐欺共謀に対して有罪を認めました。ポラック裁判官は、スミスの事件を担当するアメリカ地区裁判官エリック・コミティーに新しい請求を受け入れるよう提案しました。電気通信詐欺共謀は最高で 20 年の懲役刑が科される可能性があり、証券詐欺共謀は最高で 25 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、英国警察は 75 歳のアバディーンシャーの退職者に対する暗号通貨詐欺の容疑で 2 人の男性を逮捕し起訴したとのことです。この詐欺により、被害者は 6 桁の金額を失いました。この事件は 2024 年 7 月に通報されました。スコットランド警察の北東部局は、ウェスト・ミッドランズ警察およびサウス・ヨークシャー警察と協力し、コベントリーで 54 歳の男性を逮捕し、メクスバラで 36 歳の男性を逮捕しました。2 人はその日に起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoDnes が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）が暗号通貨詐欺団を壊滅させ、53 名のネット犯罪者を逮捕しました。彼らは身分盗用や詐欺に関与しています。現在、当局は約 20 万ドルの資産を回収しましたが、調査によると、この行動に関連する預金は最大 300 万ドルに達する可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は、アメリカ連邦裁判所が違法な暗号通貨投資プラットフォーム EmpiresX のブラジルの創設者に対して、1億3000万ドル以上の罰金と賠償を命じたと発表しました。2月4日、アメリカフロリダ南部地区地方裁判所の裁判官セシリア・アルトナガは、EmpiresX の創設者エマーソン・ピレス、フラビオ・ゴンカルヴェス、およびそのパートナーであるジョシュア・ニコラスに対して、永久的な禁令、経済的制裁、およびその他の法的措置を実施しました。裁判所の文書によると、Empires Consulting は、投資家に高額なリターンを虚偽に約束する詐欺的な投資プログラム EmpiresX を運営していました。ピレスとゴンカルヴェスは、虚偽の暗号通貨広告を通じて被害者から少なくとも4000万ドルを取得したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道で、24 歳のオランダの法学生が、数百万ユーロの暗号詐欺に関与した疑いで今週逮捕されました。彼は自称「暗号銀行家」で、昨年彼の暗号取引プログラムが失敗した後に姿を消し、約 300 人の投資家（親友を含む）に 450 万ユーロ（約 460 万ドル）の損失をもたらしました。彼はしばらく隠れていましたが、被害者が設立した財団がさらなる証拠を提出したため、警察に逮捕されました。ある被害者によると、詐欺の疑いがあるこの男性の計画は失敗寸前であったにもかかわらず、彼は新しい投資家を引き続き惹きつけていました。オランダの暗号通貨詐欺の投資家は、少なくとも 5,000 ユーロ（5,146 ドル）の投資費用を支払うよう求められ、彼は利益の 50% を報酬として受け取ります。弁護士は、この行為が新しい投資家の資金を使って古い投資家に返済する暗号ポンジスキームに似ていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道に基づき、インドは内務省の 2024 年度報告書において、テクノロジー大手の Google および Meta（旧 Facebook）との協力を通じて、暗号関連詐欺の取り締まりを強化したとされています。このプログラムは、失業中の若者、主婦、学生、経済的に困難な個人などの弱者を対象とした暗号投資詐欺の一形態である「ブタ殺し」詐欺の脅威に対処することを目的としています。報告書では、これらの詐欺が通常どのようにソーシャルメディアプラットフォームや検索エンジンを通じて被害者を誘惑し、暗号通貨投資が高いリターンをもたらすと約束するかが説明されています。最近数ヶ月で、この種の詐欺はますます横行しており、2024 年には投資家がこれらの詐欺によって 360 億ドル以上の損失を被りました。詐欺師はしばしば財務アドバイザーや合法的な投資会社の代表を装い、徐々に信頼を築いた後、被害者に巨額の資金を詐欺計画に移すよう説得します。省は、詐欺師が Google の広告サービスや Meta のスポンサー広告を悪用して悪意のあるアプリケーションやフィッシング活動を展開していることを強調しました。これに応じて、インドのサイバー犯罪調整センター（I4C）は、これらのプラットフォームと直接協力し、疑わしい活動をマークし、広告をブロックし、詐欺コンテンツを迅速に削除するための協定を策定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、フィンテックの巨人 Revolut は 2025 年から暗号通貨の顧客向けに Revolut Pay を導入し、詐欺攻撃に対する保護を強化する計画です。Revolut は声明の中で、Revolut Pay の強化されたデューデリジェンス、直接 API 統合、エンドツーエンドの支払いプロセス制御を利用する企業を対象に行った 12 ヶ月間のパイロット試験の結果、暗号通貨の顧客に対する詐欺の試みが約 50% 減少したことを示しています。これらの強化機能には、顧客確認（KYC）による名前の照合、詐欺警告画面、暗号通貨の配信証明、および暗号通貨の商人が取引リスクスコアを受け取る能力が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は 12 月 10 日にラゴスで暗号通貨詐欺センターを襲撃し、792 人の容疑者を逮捕しました。その中には 148 人の中国国籍者と 40 人のフィリピン国籍者が含まれています。ネット犯罪調査会社 IFW Global の共同創設者ケン・ギャンブルによると、この詐欺グループはナイジェリアの従業員に月給 500 ドルと業績に応じた報酬を提供しており、これは現地の最低賃金の 10 倍に相当します。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネパールの金融情報機関（FIU）は、公式にデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号通貨がネット詐欺の計画に広く使用されていることを発見しました。金融情報機関は、ネパール中央銀行であるネパール国立銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。金融情報機関が11月18日に発表した『戦略分析報告書』では、犯罪者が暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行うケースが増加していることが指摘されています。報告書によると、詐欺師は違法な資金を暗号通貨に変換しており、これが当局による資金の追跡と回収に対する課題をもたらしています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、昨日、韓国の男性が仲介を通じて 70 万香港ドルで USDT を購入したが、換金所で暗号通貨を受け取れず、詐欺に遭った疑いがある。香港警察は現場に調査に入り、事件を「詐欺手段による財産取得」として処理している。報道によれば、その換金所は第三者を通じて本件に関与する暗号通貨を支払ったと主張している。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ北カロライナ州西区連邦裁判所は、インド国籍の Chirag Tomar（31歳）に対し、Coinbase 取引所のウェブサイトを偽造して 2000 万ドル以上の暗号通貨詐欺を行った罪で、5 年の懲役と 2 年の保護観察を言い渡しました。アメリカ検察は、2021 年 6 月以降、Tomar とその共犯者が偽の Coinbase Pro ウェブサイト（CoinbasePro.com などの類似ドメインを使用）を通じて、世界中の数百人の被害者を騙したと述べています。詐欺団はフィッシングサイトを通じてユーザーのログイン情報を盗むか、カスタマーサービスを装ってユーザーに二要素認証コードを提供させることで、被害者の本物の Coinbase アカウントに不正にアクセスし、暗号通貨を移転しました。2022 年 2 月、北カロライナ州西区のある被害者は、偽造サイトにログインする際に 24 万ドル以上の暗号通貨を騙し取られました。Tomar は盗まれた暗号通貨を現金に換え、高級時計、豪華車、贅沢な旅行の購入に使用しました。以前、Tomar は 2023 年 12 月 20 日にアトランタ空港で入国時に逮捕され、2024 年 5 月 20 日に有罪を認めました。