ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道で、24 歳のオランダの法学生が、数百万ユーロの暗号詐欺に関与した疑いで今週逮捕されました。彼は自称「暗号銀行家」で、昨年彼の暗号取引プログラムが失敗した後に姿を消し、約 300 人の投資家（親友を含む）に 450 万ユーロ（約 460 万ドル）の損失をもたらしました。彼はしばらく隠れていましたが、被害者が設立した財団がさらなる証拠を提出したため、警察に逮捕されました。ある被害者によると、詐欺の疑いがあるこの男性の計画は失敗寸前であったにもかかわらず、彼は新しい投資家を引き続き惹きつけていました。オランダの暗号通貨詐欺の投資家は、少なくとも 5,000 ユーロ（5,146 ドル）の投資費用を支払うよう求められ、彼は利益の 50% を報酬として受け取ります。弁護士は、この行為が新しい投資家の資金を使って古い投資家に返済する暗号ポンジスキームに似ていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道に基づき、インドは内務省の 2024 年度報告書において、テクノロジー大手の Google および Meta（旧 Facebook）との協力を通じて、暗号関連詐欺の取り締まりを強化したとされています。このプログラムは、失業中の若者、主婦、学生、経済的に困難な個人などの弱者を対象とした暗号投資詐欺の一形態である「ブタ殺し」詐欺の脅威に対処することを目的としています。報告書では、これらの詐欺が通常どのようにソーシャルメディアプラットフォームや検索エンジンを通じて被害者を誘惑し、暗号通貨投資が高いリターンをもたらすと約束するかが説明されています。最近数ヶ月で、この種の詐欺はますます横行しており、2024 年には投資家がこれらの詐欺によって 360 億ドル以上の損失を被りました。詐欺師はしばしば財務アドバイザーや合法的な投資会社の代表を装い、徐々に信頼を築いた後、被害者に巨額の資金を詐欺計画に移すよう説得します。省は、詐欺師が Google の広告サービスや Meta のスポンサー広告を悪用して悪意のあるアプリケーションやフィッシング活動を展開していることを強調しました。これに応じて、インドのサイバー犯罪調整センター（I4C）は、これらのプラットフォームと直接協力し、疑わしい活動をマークし、広告をブロックし、詐欺コンテンツを迅速に削除するための協定を策定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、フィンテックの巨人 Revolut は 2025 年から暗号通貨の顧客向けに Revolut Pay を導入し、詐欺攻撃に対する保護を強化する計画です。Revolut は声明の中で、Revolut Pay の強化されたデューデリジェンス、直接 API 統合、エンドツーエンドの支払いプロセス制御を利用する企業を対象に行った 12 ヶ月間のパイロット試験の結果、暗号通貨の顧客に対する詐欺の試みが約 50% 減少したことを示しています。これらの強化機能には、顧客確認（KYC）による名前の照合、詐欺警告画面、暗号通貨の配信証明、および暗号通貨の商人が取引リスクスコアを受け取る能力が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は 12 月 10 日にラゴスで暗号通貨詐欺センターを襲撃し、792 人の容疑者を逮捕しました。その中には 148 人の中国国籍者と 40 人のフィリピン国籍者が含まれています。ネット犯罪調査会社 IFW Global の共同創設者ケン・ギャンブルによると、この詐欺グループはナイジェリアの従業員に月給 500 ドルと業績に応じた報酬を提供しており、これは現地の最低賃金の 10 倍に相当します。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネパールの金融情報機関（FIU）は、公式にデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号通貨がネット詐欺の計画に広く使用されていることを発見しました。金融情報機関は、ネパール中央銀行であるネパール国立銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。金融情報機関が11月18日に発表した『戦略分析報告書』では、犯罪者が暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行うケースが増加していることが指摘されています。報告書によると、詐欺師は違法な資金を暗号通貨に変換しており、これが当局による資金の追跡と回収に対する課題をもたらしています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、昨日、韓国の男性が仲介を通じて 70 万香港ドルで USDT を購入したが、換金所で暗号通貨を受け取れず、詐欺に遭った疑いがある。香港警察は現場に調査に入り、事件を「詐欺手段による財産取得」として処理している。報道によれば、その換金所は第三者を通じて本件に関与する暗号通貨を支払ったと主張している。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ北カロライナ州西区連邦裁判所は、インド国籍の Chirag Tomar（31歳）に対し、Coinbase 取引所のウェブサイトを偽造して 2000 万ドル以上の暗号通貨詐欺を行った罪で、5 年の懲役と 2 年の保護観察を言い渡しました。アメリカ検察は、2021 年 6 月以降、Tomar とその共犯者が偽の Coinbase Pro ウェブサイト（CoinbasePro.com などの類似ドメインを使用）を通じて、世界中の数百人の被害者を騙したと述べています。詐欺団はフィッシングサイトを通じてユーザーのログイン情報を盗むか、カスタマーサービスを装ってユーザーに二要素認証コードを提供させることで、被害者の本物の Coinbase アカウントに不正にアクセスし、暗号通貨を移転しました。2022 年 2 月、北カロライナ州西区のある被害者は、偽造サイトにログインする際に 24 万ドル以上の暗号通貨を騙し取られました。Tomar は盗まれた暗号通貨を現金に換え、高級時計、豪華車、贅沢な旅行の購入に使用しました。以前、Tomar は 2023 年 12 月 20 日にアトランタ空港で入国時に逮捕され、2024 年 5 月 20 日に有罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨業界における詐欺、マネーロンダリング、そして市場操作行為に対して取り締まりを強化することを約束しました。SEC の総裁 Emomotimi Agama は、無許可の暗号取引所や違法プラットフォームから一般市民を守るために、投資家教育の強化を強調しました。さらに、ナイジェリアは初のデジタル資産取引所を承認し、仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）に関する関連規則を改訂しました。ラゴス州知事 Babajide Sanwo-Olu もこの取り組みを支持し、暗号市場の安全性と投資家保護を確保するための規制の重要性を強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ソウルで開催された全国大会の監査会議で、立法者は KOK 暗号通貨詐欺に対する特別調査を要求しました。被害者連合の告発によれば、『朝鮮日報』の2つの子会社は KOK が詐欺であることを知りながら、積極的に宣伝を行い、4兆ウォン（約297億ドル）の損失を引き起こしました。『アジア日報』の報道によると、『朝鮮日報』傘下のビジネスニュース部門 IT Chosun は 2022 年 4 月に KOK の重要なマイルストーンを報じました。2ヶ月後、別の子会社 Digital Chosun は KOK に「消費者満足度」大賞を授与しました。KOK トークンは、2019 年から 2023 年の間に世界中で約 200 万の投資家を惹きつけ、投資家は KOK PLAY プラットフォームを通じて韓国ドラマ、映画、ゲームを消費し、7-12% の手数料で KOK トークンをビットコインに交換することができました。投資家は他の投資家を勧誘することでコミッションを得ることもでき、KOK は実質的にポンジスキームとマルチレベルマーケティングプランを運営しています。

ChainCatcher のメッセージによると、玩具メーカーのレゴグループは、10月5日にハッキングされた後、ホームページに短時間表示された「レゴコイン」トークンの詐欺を削除しました。「レゴコイン」トークンは、この玩具メーカーのホームページに約75分間表示された後、削除されました。報道によると、レゴは消費テクノロジー製品プラットフォームのEngadgetに対し、暗号通貨詐欺は「短時間」だけホームページに表示されており、ユーザーアカウントに被害はなかったと述べています。「問題は解決されました。ユーザーアカウントは盗用されておらず、顧客は通常通り買い物ができます。」 「原因は特定されており、同様の事件が再発しないよう対策を講じています。」

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、インドの法執行機関がオンラインゲームアプリ Fiewin に関連する 4800 万ドルの巨額詐欺事件を暴露しました。この詐欺事件は中国国籍の市民に関連しています。詳細な調査の結果、これらの個人に関連するアカウントの約 300 万ドルが凍結されました。この詐欺は、ユーザーを迅速な利益を得る計画で誘惑しますが、資金の引き出しを妨げます。調査はまた、バイナンスの協力を含み、中国への複雑な暗号通貨の移転を暴露しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Verge の報道で、北京時間 9 月 24 日 6:24、OpenAI ニュースを共有し、約 54,000 人のフォロワーを持つ @OpenAINewsroom アカウントが削除された投稿を公開し、「OPENAI」トークンを宣伝しました。投稿には次のように書かれていました：「私たちは、人工知能とブロックチェーン技術の間のギャップを埋めるトークン OPEANAI の発売を非常に嬉しく思います。すべての OpenAI ユーザーは、OPENAI の初期供給を受け取る資格があります。OPENAI を保有することで、私たちのすべての将来のベータプログラムへのアクセス権を得ることができます。」投稿には、OpenAI ウェブサイトの偽のバージョンへのリンクも含まれていました。現在、関連する虚偽の投稿は「利用できません」と表示されています。このアカウントは今月初めに立ち上げられました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカのテレビ界の伝説的人物であり、元『レイトショー』のホストであるデビッド・レターマン（David Letterman）がマンハッタン連邦裁判所に出廷し、暗号通貨詐欺事件の陪審員選定に参加しました。ABC ニュースによると、レターマンは潜在的な陪審員として標準的な質問プロセスに参加しました。質問の中で、レターマンはその象徴的なユーモアを発揮し、コネチカット州の「ハートフォード」に住んでいると述べ、その後それが冗談であることを明らかにしました。彼はまた、現在 Netflix で働いていることも明かしました。裁判官 P・ケビン・カステルはレターマンが選ばれる可能性が 50% であると述べましたが、最終的に検察側は理由を説明することなく陪審員排除権を行使し、彼を排除しました。

ChainCatcher のメッセージ、217,000 人以上のフォロワーを持つインド最高裁判所の公式 YouTube チャンネルが、暗号通貨詐欺を実施するために Ripple テーマのアカウントに改名されました。ハッカーはこのチャンネルを利用して、偽の Ripple Labs CEO ブラッド・ガーリングハウスのライブ動画を放送しました。このチャンネルは、潜在的な被害者に詐欺への投資を促し、非現実的なリターンを約束しました。さらに、ハッカーはこのチャンネルの名前を変更し、URL を変更し、アカウントの元所有者が以前にアップロードしたすべての動画を削除しました。しかし、YouTube は後に「このチャンネルはコミュニティガイドラインに違反したため削除されました」との理由で、損傷を受けたチャンネルを削除せざるを得ませんでした。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）とアメリカ証券取引委員会（SEC）などの複数の機関が協力し、暗号通貨に関連する詐欺、特に偽の恋愛関係を通じて行われる「ブタ殺し」詐欺に重点を置いた公共教育プログラムを開始しました。CFTC はアメリカ銀行家協会基金および連邦捜査局（FBI）、国税庁（IRS）などの連邦機関と共にインフォグラフィックを発表し、消費者が詐欺を識別する手助けをしています。SEC、金融業規制局（FINRA）、北米証券管理協会（NASAA）との協力により、投資家警告が発表され、一般の人々に未請求の情報に返信しないよう警告し、疑わしいメッセージを報告することを奨励しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省はカンボジアの富豪リー・ヨンファとその会社に制裁を課し、彼が人身売買や暗号通貨詐欺に関連する強制労働に関与していると非難しました。制裁措置により、リー・ヨンファとその会社のアメリカにおける資産が凍結され、アメリカ市民による関連取引が禁止されました。リー・ヨンファとその会社は、被害者を詐欺センターに誘い込み、労働者を暗号通貨詐欺に参加させるよう強制したとされています。財務省は、この措置が人権侵害や詐欺に関与する犯罪者に責任を追及することを目的としていると強調しました。これらの制裁は第13818号行政命令に基づき、グローバル・マグニツキー人権責任法を拡張したものです。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの三人の元軍人がプネーのチャンダナガール警察に訴えを起こし、ある取引会社の8人の役員が2022年から暗号通貨の詐欺を通じて彼らから798.1万ルピー（約9.6万ドル）以上を騙し取ったと告発しました。三人は退職貯蓄をこのプロジェクトに投資し、20ヶ月以内に利益が倍増し、毎月10%のリターンを約束されていました。この会社の取締役と一人の関与した元軍人は、以前に類似の事件で逮捕され、現在イェラワダ刑務所に収監されています。警察はさらなる尋問のために裁判所の承認を待っています。今年の初め、この会社はマハラシュトラ州でデジタル通貨のセミナーを開催し、多くの人々を投資に引き寄せました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ連邦捜査局が9日に発表した報告によると、この機関は2023年にアメリカの暗号通貨詐欺の通報を約7万件受け付け、関与した金額は56億ドルを超え、2022年と比べて45%増加した。(金十)