ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ当局は前カナダオリンピックスノーボード選手の Ryan Wedding を逮捕するために 1000 万ドルの懸賞金をかけています。Wedding は、国際的なコカイン帝国を運営しているとして重罪で告発されています。連邦捜査局（FBI）は木曜日に、このカナダ人を最も指名手配された犯罪者のリストに載せ、早急に逮捕する方針を発表しました。2024 年 10 月、司法省は Wedding と他の 15 名の被告に対して刑事訴訟を提起し、彼らがそのグループを指導し、麻薬取引の過程で複数の暴力行為を犯したと告発しています。アメリカ当局は、Wedding が自らの犯罪組織を利用して北アメリカに数百キロのコカインとフェンタニルを密輸し、ビジネスを守るために複数の殺人を計画したと主張しています。Wedding は、USDT を使用してマネーロンダリングを行い、従来の銀行システムを回避していたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com News が報じたところでは、アルゼンチンの大統領ハビエル・ミレイは、以前にソーシャルメディアで「Libra」という名前の失敗した暗号通貨プロジェクトを推進したため、アメリカ連邦捜査局 (FBI) の調査を受けている。報道によれば、Libra プロジェクトは未登録の会社と関連しており、必要なコンプライアンス措置が欠けている。

ChainCatcher のメッセージ、Upbit は最近 Bybit に対するハッキング攻撃事件について、FBI が公式文書を発表し、すべてのデジタル資産サービスプロバイダーに対してこれらのアドレスに関連する取引を停止するよう求めたと述べています。Upbit は調査機関と密接に協力します。Upbit はユーザーに対して、ハッキング事件に関連するアドレスに資金を引き出さないよう強く推奨し、FBI が発表したハッキングに関連するイーサリアムウォレットアドレスのリストを掲載しました。

ChainCatcher のメッセージによると、FBI の発表により、アメリカ連邦捜査局は安全公告（PSA）を発表し、北朝鮮のハッカー組織が Bybit 取引所から約 15 億ドルのデジタル資産を盗んだ事件に関与していることを確認しました。FBI は、ハッカー組織が迅速に行動し、一部の盗まれた資産をビットコインやその他のデジタル資産に変換し、複数のブロックチェーン上の数千のアドレスに分散させたと述べています。これらの資産はさらにマネーロンダリングされ、最終的には法定通貨に変換されると予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、WatcherGuru の報告で、トランプ大統領が新たに任命した FBI 局長 Kash Patel は、115,000 ドル相当のビットコインを保有している。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アルゼンチンの法律事務所が 2 月 17 日にアメリカ合衆国司法省（DOJ）および連邦捜査局（FBI）に対して刑事告訴を提出し、LIBRA トークンの崩壊の背後にいる人物を告発し、アルゼンチン大統領ミレイの関連する役割について調査を求めました。別の法的戦線では、Civic Coalition ARI も 2 月 17 日に刑事告訴を提出し、司法省にミレイが贈収賄および詐欺の疑いについて調査するよう求めました。LIBRA トークンは 2 月 14 日に一時的に大幅に上昇しました。これはミレイ大統領が X プラットフォームにこのプロジェクトに関する投稿をしたためです。その投稿は現在削除されており、内容は「アルゼンチンの小規模企業とスタートアップを資金提供するためにこのプロジェクトを使用する」と強調し、契約アドレスを含んでいたため、そのトークンの時価総額は一時 456 億ドルに達しましたが、その後数時間以内に 25.7 億ドルに急落しました。これらの新たな法的挑戦は、アルゼンチンの以前の刑事告発に基づいており、ミレイがこのトークンを支持することで詐欺行為に関与したと告発しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道によれば、2 月 13 日のプレスリリースに基づき、アメリカ連邦捜査局（FBI）は「アップグレード作戦」（Operation Level Up）を通じて暗号投資詐欺を取り締まり、数千人の被害者が数億ドルの損失を回避するのを助けたとされています。このプログラムは、詐欺の罠を積極的に特定し介入することを目的としており、4300 人以上の潜在的な被害者を救い、約 2.85 億ドルの損失を回避しました。FBI は詐欺行為をリアルタイムで追跡し、被害者に直接連絡して資金の投入を阻止し、被害者の感情的なトラウマに注意を払い、必要な心理的サポートを提供しています。FBI は、特に暗号通貨投資に関して、未請求の投資機会に対して一般の人々に警戒を呼びかけており、詐欺犯罪ネットワークを壊滅させるための情報収集に取り組んでいます。FBI インターネット犯罪苦情センター（IC3）の報告によれば、2023 年の暗号通貨投資詐欺による損失は 39 億ドルに達し、2024 年の「ブタ殺し」詐欺による世界的な損失は 36 億ドルで、実際の損失はさらに高い可能性があります。毎月平均して 3200 件の暗号通貨詐欺の苦情が IC3 に提出されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道に基づき、裁判所の文書によれば、FBI はマイアミの宝石商に対する誘拐と恐喝事件を成功裏に阻止した。犯罪グループは被害者の価値 200 万ドルの暗号通貨を盗む意図があった。4 人の容疑者、Evan Puckett、Tre'von Anthony Neal、Zacary Briggs、Aaron Hammond が逮捕され、彼らは誘拐共謀および未遂誘拐の罪に問われている。報道によれば、グループの首謀者 "Jack" は Telegram を通じてこの誘拐計画を組織し、グループのメンバーを "打手" と呼んでいた。容疑者たちは 1 月 13 日に誘拐を実行する予定で、Mac-10 と .223 突撃銃を持参していた。FBI は情報を得た後、誘拐に使用される車両に追跡装置と録音装置を取り付け、全ての容疑者を成功裏に逮捕した。現在、4 人の容疑者は拘留されており、火曜日にフロリダ州で出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、Nobsbitcoin の報道に基づき、Samourai Wallet の庭前聴聞会が 2024 年 12 月 17 日から 2025 年 3 月 12 日に延期され、裁判日は 2025 年 11 月 3 日に設定されました。2024 年 9 月 17 日の庭前会議以来、アメリカ政府は第三回および第四回の証拠を提出し、2024 年 11 月 6 日に開発者の Keonne Rodriguez に第一回および第二回の証拠のコピーを渡しました。第五回の証拠は 7 日以内に提出される予定で、押収されたデバイスから抽出されたデータが含まれています。FBI は Keonne Rodriguez と William Lonergan Hill から押収した 45 台のデバイスを調査して機密情報を探しており、2025 年初頭までに残りのデータを公開する計画です。これまでに 17TB のデータが共有されており、総量の半分以上を占めており、さらに多くの証拠が公開される見込みです。弁護側はこれらの証拠の量を膨大であり、「国会図書館の蔵書の 75%」に相当すると表現し、紙の積み重ねの厚さは往復で月に 22 回行くのと同じくらいだと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインが歴史的な高値に達する中、FBI（連邦捜査局）ボルチモア支局の特別捜査官デビッド・パニウォジックは、ますます多くの不法者が暗号通貨詐欺を利用して利益を得ようとしていることを発見しました。主な問題は、投資家がこの技術にまだ不慣れであるため、詐欺に遭いやすいことです。SA パニウォジックは警告しています。「1ドル、数億ドル、あるいは数十億ドルを移転したい場合でも、上限はありません。数秒で米国の管理されたウォレットから海外の管理されたウォレットにシームレスに移転できます。詐欺師は自分たちの暗号通貨取引所を設立し、あなたの投資が指数関数的に増加することを信じ込ませたり、あるいは高額なリターンを提供する仕事を『解除』するために暗号通貨を支払う必要があると言ったりします。」SA パニウォジックは最近、暗号通貨に関連する雇用詐欺の報告が急増していることを発見しました。メリーランド州で報告された損失は、2023年の32,033ドルから、今年の1月から10月までの380万ドルに増加しました。「したがって、メリーランド州だけで、これらの詐欺によって平均して1人あたり約15,000ドルから20,000ドルの損失が出ています」とSA パニウォジックは付け加えました。FBIの2023年の暗号通貨詐欺報告によると、暗号通貨に関連する苦情は総金融詐欺苦情の約10%を占めていますが、盗まれた金額は総損失のほぼ50%を占めています。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者の話では、アメリカの当選大統領トランプはアメリカ連邦捜査局（FBI）のリーダーシップを再編成することを検討しており、その中にはFBI長官の解雇が含まれています。関係者によると、トランプは前FBIエージェントで前ミシガン州下院議員のマイク・ロジャース（Mike Rogers）を次期FBI長官に任命することを検討しており、同時に前連邦検察官のカシュ・パテル（Kash Patel）をFBI副長官に任命することを考えています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）は8月以来、500万ドルに達する暗号通貨の詐欺事件を調査しています。この詐欺は、詐欺的な投資プログラムを通じて71人の被害者を狙っています。裁判所の文書によると、詐欺師は虚偽のソーシャルメディアプロフィールを使用して、個人を「Bitkanant」という詐欺的な取引プラットフォームに誘導しました。8月、ノースカロライナ州の連邦検察官は捜索令状を執行し、499万ドル以上の未管理のUSDTウォレットを押収し、調査が始まりました。これらの資金は現在、アメリカ合衆国マーシャルサービスによって保管されています。