ChainCatcher のメッセージによると、Nobsbitcoin の報道に基づき、Samourai Wallet の庭前聴聞会が 2024 年 12 月 17 日から 2025 年 3 月 12 日に延期され、裁判日は 2025 年 11 月 3 日に設定されました。2024 年 9 月 17 日の庭前会議以来、アメリカ政府は第三回および第四回の証拠を提出し、2024 年 11 月 6 日に開発者の Keonne Rodriguez に第一回および第二回の証拠のコピーを渡しました。第五回の証拠は 7 日以内に提出される予定で、押収されたデバイスから抽出されたデータが含まれています。FBI は Keonne Rodriguez と William Lonergan Hill から押収した 45 台のデバイスを調査して機密情報を探しており、2025 年初頭までに残りのデータを公開する計画です。これまでに 17TB のデータが共有されており、総量の半分以上を占めており、さらに多くの証拠が公開される見込みです。弁護側はこれらの証拠の量を膨大であり、「国会図書館の蔵書の 75%」に相当すると表現し、紙の積み重ねの厚さは往復で月に 22 回行くのと同じくらいだと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインが歴史的な高値に達する中、FBI（連邦捜査局）ボルチモア支局の特別捜査官デビッド・パニウォジックは、ますます多くの不法者が暗号通貨詐欺を利用して利益を得ようとしていることを発見しました。主な問題は、投資家がこの技術にまだ不慣れであるため、詐欺に遭いやすいことです。SA パニウォジックは警告しています。「1ドル、数億ドル、あるいは数十億ドルを移転したい場合でも、上限はありません。数秒で米国の管理されたウォレットから海外の管理されたウォレットにシームレスに移転できます。詐欺師は自分たちの暗号通貨取引所を設立し、あなたの投資が指数関数的に増加することを信じ込ませたり、あるいは高額なリターンを提供する仕事を『解除』するために暗号通貨を支払う必要があると言ったりします。」SA パニウォジックは最近、暗号通貨に関連する雇用詐欺の報告が急増していることを発見しました。メリーランド州で報告された損失は、2023年の32,033ドルから、今年の1月から10月までの380万ドルに増加しました。「したがって、メリーランド州だけで、これらの詐欺によって平均して1人あたり約15,000ドルから20,000ドルの損失が出ています」とSA パニウォジックは付け加えました。FBIの2023年の暗号通貨詐欺報告によると、暗号通貨に関連する苦情は総金融詐欺苦情の約10%を占めていますが、盗まれた金額は総損失のほぼ50%を占めています。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者の話では、アメリカの当選大統領トランプはアメリカ連邦捜査局（FBI）のリーダーシップを再編成することを検討しており、その中にはFBI長官の解雇が含まれています。関係者によると、トランプは前FBIエージェントで前ミシガン州下院議員のマイク・ロジャース（Mike Rogers）を次期FBI長官に任命することを検討しており、同時に前連邦検察官のカシュ・パテル（Kash Patel）をFBI副長官に任命することを考えています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）は8月以来、500万ドルに達する暗号通貨の詐欺事件を調査しています。この詐欺は、詐欺的な投資プログラムを通じて71人の被害者を狙っています。裁判所の文書によると、詐欺師は虚偽のソーシャルメディアプロフィールを使用して、個人を「Bitkanant」という詐欺的な取引プラットフォームに誘導しました。8月、ノースカロライナ州の連邦検察官は捜索令状を執行し、499万ドル以上の未管理のUSDTウォレットを押収し、調査が始まりました。これらの資金は現在、アメリカ合衆国マーシャルサービスによって保管されています。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者はアメリカ合衆国司法省が暗号通貨予測プラットフォーム Polymarket を調査しており、アメリカのユーザーからの取引を受け入れたとして告発していることを明らかにしました。連邦捜査局（FBI）は Polymarket の CEO シェイン・コプランに対して捜索令を発行し、彼の携帯電話と電子機器を押収しました。2022 年に商品先物取引委員会（CFTC）との合意に基づき、Polymarket はアメリカのトレーダーがプラットフォーム上で取引を行うことを阻止します。Polymarket は声明の中で、「私たち自身と私たちのコミュニティのために立ち上がる」と述べ、FBI の捜索は政治的動機によるものであると主張し、「Polymarket は完全に透明な予測市場であり、一般の人々が選挙を含む彼らにとって最も重要な出来事をよりよく理解するのを助けることができます」と述べました。この会社はコプランが率いており、2 年前に CFTC と執行和解を結び、アメリカのユーザーをブロックすることに同意したほか、140 万ドルの罰金を支払いました。最近数週間で、同社はアメリカ市民またはアメリカに居住している可能性のあるユーザーを確認し、ブロックするための追加措置を講じたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』の報道で、アメリカ連邦捜査局（FBI）が前カンザス州銀行のCEOによって不正に使用された830万ドルを回収したことが成功した。この資金はケイマン諸島の暗号通貨アカウントに保管されていた。2024年11月4日月曜日、カンザス州の連邦裁判所で、30人のコミュニティバンクの株主たちは、全額の投資を回収できることを知り、安堵の涙を流した。今年8月、前カンザス州ハートランド・トライステート銀行のCEO、シャン・ハネス（Shan Hanes）は、4700万ドルの顧客資金を不正に使用し、詐欺師が運営する暗号通貨アカウントに転送したため、24年の懲役刑を言い渡された。検察官によると、ハネスは教会、投資クラブ、娘の大学基金からも資金を盗み、この詐欺で110万ドルの個人資金を失った。ハネスの銀行は資金が尽きたため、連邦規制当局によって閉鎖され、売却された。顧客の4710万ドルの預金は連邦預金保険公社（FDIC）によって保証され、賠償された。しかし、30人のコミュニティバンクの株主の830万ドルの投資は一時的に損失と見なされていた。検察官は、ハネスが「ブタを殺す詐欺」と呼ばれる詐欺に巻き込まれたと述べた。この詐欺では、第三者が被害者の信頼を得て、時間をかけて彼らを説得し、すべての資金を暗号通貨に投資させ、その後すぐに資金が消える。ハネスは2022年末に5000ドルの価値があると考えた暗号通貨の購入を開始し、WhatsAppで連絡を取っていた人物とコミュニケーションを取っていた。2023年夏までに、彼はわずか8週間で11回の電信送金を通じて4710万ドルの顧客資金を移動させた。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、連邦捜査局（FBI）がアラバマ州の男性を逮捕したと発表しました。彼は2024年1月にアメリカ証券取引委員会（SEC）のXアカウントに対するハッキング攻撃に関与しており、この事件はビットコインの価格が急騰する原因となりました。2024年1月、ハッカーはアメリカ証券取引委員会（SEC）がビットコインに関する発表を行うとする虚偽のニュースを流し、これにより暗号通貨の価格が急騰しました。SECのスポークスマンは声明の中で、@SECGovアカウント上の無許可の投稿は「SECによって起草または作成されたものではない」と『ガーディアン』に確認しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、オンチェーンデータが示すところによれば、FBI のトークンは 5 月下旬に作成され、法執行機関は明らかに 21 日前に取引を停止する前にそのトークンから利益を得ていた。NexF の流動性プールが分散型取引所 Uniswap に作成されたとき、トークンのデプロイヤーは約 5 ETH の流動性を提供し、その時の価値は 12,000 ドルであり、さらに 500 億の NexF を提供した。数ヶ月後、430 億の NexF がプールから引き出されると、ウォレットは約 11 ETH の流動性を得て、価値は 26,500 ドルとなり、トークンのデプロイヤーには 14,500 ドルの利益をもたらした。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）がそのスマートコントラクトにおいて MIT ライセンスの条項に違反したとして批判を受けています。X ユーザー 0xCygaar（自称 AbstractChain の貢献者）は、この機関が OpenZeppelin のライブラリ（オープンソースコードリソース）を使用する際に、必要なライセンスの帰属を正しく含めていないと公然と非難しています。もしこれが確認されれば、このような省略は著作権法の違反を構成する可能性があります。なぜなら、MIT ライセンスはそのコードの実質的な使用または変更には元のライセンスを含めることを明確に要求しているからです。X ユーザーは、FBI に「必要な措置を講じるよう警告した」と主張しています。MIT ライセンスはブロックチェーン技術の使用を管理しており、特にイーサリアムエコシステムにおいて重要です。元のライセンス条項を遵守する限り、配布、変更、無料使用が可能です。Etherscan での FBI スマートコントラクトの公開検査では、そのコードが「無許可」としてマークされ、コミュニティからさまざまな反応を引き起こしました。違反の疑いがある場合、その影響は深刻である可能性があります。MIT ライセンスは通常開発者に優しいと見なされていますが、法的拘束力があり、OpenZeppelin が望む場合、停止命令を送信することで法的措置を講じ、FBI に違反を是正させるか、そのコードの使用を停止させることができます。しかし、FBI に対する正式な訴訟は主権免除により挑戦を受けることになります。