ChainCatcher のメッセージによると、イギリス金融行動監視機構（FCA）の発表に基づき、2021年12月30日から2022年3月12日までの間、ロンドン在住の Osunkoya がその会社 GidiPlus Ltd を通じて、28か所で未登録の暗号通貨 ATM を運営し、関与した価値は250万ポンドを超えました。最終的に4年の懲役刑を言い渡されました。この判決は、未登録の暗号資産活動に対してイギリスで初めての有罪判決です。これに先立ち、FCA は法執行機関と協力して、全国的に違法な暗号 ATM に対する取り締まりを行いました。2023年、FCA は38か所を訪れ、30台の機械を破壊しました。イギリスの CoinATMRadar で宣伝されている暗号 ATM の数は、2022年の80台以上から2024年にはゼロ台に減少しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、モンタナ州の男性が暗号通貨のマネーロンダリング罪で有罪判決を受けたと発表しました。3日間の裁判の結果、73歳の Randall V. Rule（元モンタナ州カリスペルの住民）は陪審員によってすべての罪状で有罪とされました。2022年11月16日、連邦大陪審が発行した起訴状は、Randall V. Rule と元サウスカロライナ州イルモの住民 Gregory C. Nysewander がマネーロンダリングの陰謀、マネーロンダリング、及び「銀行秘密法」の違反に関与していると告発しています。起訴状によると、Rule と Nysewander は他者と共謀し、暗号通貨を通じてテレコム詐欺や郵便詐欺の利益をマネーロンダリングした疑いがあります。被告は資金を暗号通貨に変換し、国内外の共犯者が管理する口座に暗号通貨を送金しました。被告とその共犯者は、預金、電信送金、及び送金の詐欺的性質を隠すために虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。被告は口座開設書類を記入する際や金融機関及び暗号通貨取引所とのコミュニケーションにおいても虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『現代快報』の報道で、中国人男性が韓国の済州島のホテルで死亡しているのが発見され、仮想通貨の取引中に殺害されたと推測されています。韓国の警察は、30代の女性2名、30代の男性1名、60代の男性1名の計4名の中国籍の容疑者を逮捕しました。4名の容疑者が被害者の8500万ウォンを持って逃走したことが確認されており、現在、犯行の動機と経緯を調査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ニューポート出身の IT エンジニア、ジェームズ・ハウエルズが偶然に 6.69 億ドル相当のビットコインが入ったハードディスクを廃棄してしまったとのことです。彼は法的手段を通じて埋立地に入ることや、その土地を直接購入することを試みています。しかし、イギリスの廃棄物管理専門家は、失われたハードディスクを見つけて 6.69 億ドル相当のビットコインを回収する可能性はほぼゼロだと主張しています。ハウエルズは南ウェールズのニューポート出身のコンピュータエンジニアで、2013 年に元妻がビットコインウォレットを含むハードディスクを誤って廃棄したと考えています。彼は地元の埋立地に入ることを試みるために法的手続きを行い、ニューポート市政府に 4.95 億ポンド（6.09 億ドル）の賠償を求めています。12 月の公聴会では、ハウエルズがビットコインの初期ユーザーとして 2009 年に 7500 枚以上のビットコインを採掘したことが明らかになりました。その時、ビットコインの価値は非常に低かったです。しかし、1 月 9 日に裁判官はこの事件を却下し、時間が経過しすぎているため訴訟の理由が不十分であり、「もし事件が続行されれば、成功の可能性はほぼゼロだ」と述べました。イギリスの商業廃棄物会社は、ハウエルズが現場に入ることができたとしても、140 万トンのゴミの中からハードディスクを見つける確率は 9.02 億分の 1 だとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式サイトで、ブラジル人の Douver T. Braga が 2.9 億ドルのビットコインポンジスキームの疑いでスイスからアメリカに引き渡され、シアトル連邦裁判所に出廷した。彼は 12 件の電気通信詐欺罪および 1 件の共謀詐欺罪で起訴され、最大 20 年の懲役が科される可能性がある。Braga が運営する Trade Coin Club（TCC）は「先進的なアルゴリズム」を用いて利益を上げると称していたが、実際にはポンジスキームであり、82,000 枚のビットコインを騙し取った。そのうち少なくとも 5000 万ドルが直接個人口座に流れ込んだ。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、暗号通貨取引所 Kraken の最新調査によれば、85% のアメリカの暗号通貨投資家が Meme コインを保有しており、そのうち 76% が潜在的な利益がリスクを上回ると考えています。調査では、44% の暗号通貨保有者が Meme コインが暗号市場の信頼性を向上させると考えており、42% が Meme コインの 2025 年のパフォーマンスが他の暗号資産を上回ると予想しています。データによると、FOMO は投資家が Meme コインを購入する主な理由の一つです。29% の保有者が短期的な利益を主な目的としており、23% はポートフォリオの多様化の選択肢と見なしています。注目すべきは、女性投資家の参加率が男性よりもわずかに高く、それぞれ 86% と 84% であることです。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC が報じたところによると、ある男性がハリウッドの看板に登って暗号通貨サイトの旗を振って逮捕されました。ロサンゼルス市郊外の山頂に位置する「HOLLYWOOD」ハリウッド看板は、白い文字で構成されており、高さは15メートル以上で、ハリウッド文化の重要な象徴です。

ChainCatcher のメッセージによると、Straitstimes が報じたところでは、イギリスの男性 James Howells は、失われたビットコインのハードドライブを探すために、その埋立地を購入することを検討しています。損失額は10億ドルのビットコインです。James Howells の元パートナーは、2013年に8000枚のビットコインが入ったハードドライブを誤ってゴミとして処理してしまいました。彼は市議会を訴え、埋立地に入って探すことや、4.95億ポンドの賠償を求めましたが、市議会は最近埋立地を閉鎖し、一部の土地を太陽光発電所に転用することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、インディアナ州の 26 歳の男性 James Watt が約 3 万枚の偽証明書を作成したため、 3 年間の執行猶予を言い渡された。裁判所の文書によれば、Watt は 4 年間にわたり偽証明書作成サイトで働き、報酬として 14 ビットコイン（約 140 万ドル）を受け取った。捜査当局が彼の住居を捜索した際、彼がマーベルヒーローのトールのミズーリ州の偽身分証明書を作成したことが発見された。インディアナ州南区の代理検察官 John Childress は、この事件は再び、ビットコインが主流の金融機関に認められつつあるにもかかわらず、依然として違法取引の手段として使用されていることを示していると述べた。関係するビットコインは昨年 11 月に政府によって押収された。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、南アフリカの男性がシリアのイスラム国（IS）関連組織に約 600 ドル相当のビットコイン（BTC）を送信したとして起訴され、逮捕されました。現在、裁判所が保釈申請を承認した後、この男性は釈放されることになります。リヒテンバーグ地方裁判所は、検察が容疑者 Ziyadh Hoorzook に逃亡のリスクがあることを証明できなかったと判断し、保釈金を 30,000 ランド（約 1,616 ドル）に設定しました。Hoorzook は関連する告発を否定し、2017 年に寄付を行った際に、このシリアの慈善団体がテロ組織と関係があることを知らなかったと述べています。彼は今年の初めに逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、潇湘晨報の報道で、2024年10月16日に2人の熱心な旅行者が列車内で隣の乗客の行動に異常を感じ、すぐに列車の乗務員に報告しました。旅行者は、隣の男性があるソフトウェアを使ってチャットをしており、その内容が仮想通貨の売買に関するものであると述べました。長鉄の乗務員は、彼の持ち物の中から56万元以上の現金を押収しました。曾某の携帯電話を調査したところ、押収された際、曾某はあるソフトウェアを通じて仮想通貨の転売を連絡していました。これは、配車プラットフォームを利用して現金を送付し、その後仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行う詐欺事件です。現在、この事件は甘粛省の警察に移管されており、地元の被害者である高某は詐欺に関与した10万元以上の現金を回収しました。事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は金曜日に、35歳のオクラホマ州の男性トラビス・フォードが、"詐欺的"な暗号通貨投資会社を運営する中での役割に関連する電気通信詐欺の共謀に関する告発を認めたと発表しました。彼は Wolf Capital Crypto Trading LLC（略称：Wolf Capital）の共同創設者、CEO、およびチーフトレーダーを務めていました。アメリカ合衆国司法省によれば、2023年1月から8月の間に、彼はプロモーション、ソーシャルメディアの投稿、会社のウェブサイトを通じて、個人を引き付けて数百万ドルを投資させました。フォードは、彼の1日の純利益は約1-2%、年間では547%であると主張し、最終的には約2,800人の投資家から940万ドルを集めました。司法省は、フォードが虚偽の約束を利用して個人をこの会社に投資させ、その後、投資家の資金を"自分自身と共謀者の利益のために利用し、投資家の利益を損なった"と主張しています。この告発により、彼は最大5年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、南アフリカのある法執行機関が最近、35歳の男性を逮捕しました。彼は暗号通貨を使用してテロ活動を資金提供した疑いがあります。調査は2018年5月に開始され、金融情報センター (FIC) と捜査チームは、テロ資金調達に関連する疑わしい取引に関する情報を受け取りました。報告によれば、2017年11月30日に、容疑者は仮想資産サービスプロバイダーのLunoを通じて614ドル相当のビットコインを購入し、容疑者の銀行口座からLunoの保管口座に資金を移動させました。その後、これらのビットコインは、ある名前のない「独立」組織に関連する別のウォレットに移動されました。南アフリカの法執行機関は、初期調査の結果、これらの資金が別の国の「参加者」に武器、経済援助、およびその他のプロジェクトを提供するために移動されたことを示していると述べています。資金の用途が特定された後、南アフリカの法執行機関は10月24日に捜索令状を持って容疑者の住居を急襲し、法律に従って安全な場所に保管されていない銃器を含む複数の物品を押収しました。この男性は1月6日にリヒテンバーグ地方裁判所に出廷する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、2024 年 11 月にアメリカの裁判所は 21 歳の Berman Jerry Nowlin が 40 万ドルの NFT "Rug Pull" 事件を計画するのを手助けしたとして、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。Nowlin の家族によると、Nowlin は自殺したとのことです。Berman Jerry Nowlin は 25 歳の Devin Alan Rhoden と共に 2022 年に 2 セットの Solana NFT を販売しました。最初のシリーズは "Undead Apes"、2 番目のシリーズは "Undead Lady Apes"、3 番目のシリーズ "Undead Tombstone" の販売は中止され、二人は合計で約 40 万ドルを得た後、有罪判決を受けました。アメリカ司法省の報告書によれば、これらのプロジェクトの成功は "完全に虚偽の声明" に起因しており、"著名企業" との提携や保有者への実用性の約束が含まれています。さらに、司法省はキャンセルされた第三のシリーズを "Rug Pull" と定義し、チームが支払いを受け取った後に Discord と Twitter アカウントを削除したためです。

ChainCatcher のメッセージによると、厦門晩報の報道で、ある男性が友人のために先物投資を手伝い損失を出した結果、他人の仮想通貨を盗み出し、160 万元以上を現金化したとのことです。最近、中国厦門の湖里区検察院はこの窃盗事件の起訴を審査しました。2021 年 9 月、被告の陳某は友人の紹介で被害者の洪某と知り合いました。洪某は陳某に仮想通貨投資の操作を依頼し、自分のアカウントとログインパスワードを提供しました。2022 年 9 月末、陳某はアカウントが切断されたという嘘をでっち上げ、洪某から各種の認証コードを騙し取りました。その後、アカウントのログインパスワードを無事に変更し、アカウントに紐づけられたメールアドレスを自分のメールアドレスに変更しました。これにより、洪某のアカウントは陳某の手に落ちました。その後、陳某は何度もアカウントが切断されたという理由で洪某からリアルタイムの認証コードを騙し取り、洪某のアカウント内の仮想通貨を自分のアカウントに移しました。続いて、彼はこれらの仮想通貨を迅速に売却し、160 万元以上の利益を得て、すべてを個人の借金返済に充てました。2024 年 5 月、陳某は自ら公安局に出頭し、自分の罪を正直に供述しました。湖里区検察院は陳某に対して窃盗罪で法的に起訴しました。刑法第264条の規定に基づき、公私の財物を盗み、その額が特に巨大であるか、その他の特に重大な事情がある場合、10 年以上の懲役または無期懲役に処し、罰金または財産の没収を行うとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、BGA 2024 年度報告では、女性 Web3 ゲームプレイヤーがブロックチェーンゲームの今後1年間の発展に対してより楽観的な態度を示していることが述べられています。38.9% の女性回答者は、今後1年間でゲーム業界におけるブロックチェーンの採用率が 40% を超えると予想しており、男性の中で同じ見解を持つのはわずか 25.1% です。ほぼ半数の男性回答者は、今後 12 ヶ月以内にゲーム業界がブロックチェーンを採用する割合が 20% 未満になると考えており、同じ悲観的な見解を持つ女性回答者はわずか 4 分の 1 です。この調査は、世界中の Web3 ゲーム業界の参加者から 623 件の回答を収集しており、参加者はインフラストラクチャーやマーケティング、デザイン、コンテンツ、投資、メディア、人工知能などの分野から集まっています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はビバリーヒルズとヴェンチュラ郡出身の2人の男性に対して訴訟を提起したと発表しました。彼らは複数のNFTプロジェクトを通じて「ラグプル」詐欺を実施したとして、2200万ドル以上の金額が関与しています。23歳のガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨは、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、ストーカー嫌がらせなどの複数の罪で起訴されています。報道によると、彼らは2021年5月から2024年5月の間に、Vault of Gems、Faceless、Sinful Soulsなどの複数のNFTおよびデジタル資産プロジェクトを立ち上げ、虚偽の宣伝と誤解を招くロードマップを通じて投資家を欺いていました。プロジェクトマネージャーが彼らの正体を暴露した後、2人はその人物とその家族に対して嫌がらせや脅迫を行いました。もし有罪となった場合、被告2人は各電気通信詐欺および共謀罪について最大20年の懲役、ストーカー嫌がらせ罪について最大5年の懲役を科される可能性があります。現在、この事件はアメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）ボルチモア現地事務所によって調査されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、バージニア州スプリングフィールド出身の35歳の男性 Mohammed Azharuddin Chhipa が、悪名高いイスラム過激派組織イラクとシャームのイスラム国（ISIS）に暗号通貨を寄付したとして、刑事告発を受けました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）によれば、2019年10月から2022年10月の間に、Chhipa はシリアの ISIS メンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。

ChainCatcher のメッセージ、アリゾナ州スコッツデールで Uber ドライバーを装った男が、2 人の乗客から合計 30 万ドルの暗号通貨を盗んだ疑いで逮捕されました。警察によると、この男は乗客を乗せる際に、彼らの携帯電話を借りて、携帯電話を使って送金やコールドウォレットの操作を行い、複数の Coinbase アカウントから暗号資産を盗みました。事件の中で、この男は一人の被害者を脅迫し、「冷静にしろ、さもなくば悪いことが起こる」と要求しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。