ChainCatcher のメッセージによると、潇湘晨報の報道で、2024年10月16日に2人の熱心な旅行者が列車内で隣の乗客の行動に異常を感じ、すぐに列車の乗務員に報告しました。旅行者は、隣の男性があるソフトウェアを使ってチャットをしており、その内容が仮想通貨の売買に関するものであると述べました。長鉄の乗務員は、彼の持ち物の中から56万元以上の現金を押収しました。曾某の携帯電話を調査したところ、押収された際、曾某はあるソフトウェアを通じて仮想通貨の転売を連絡していました。これは、配車プラットフォームを利用して現金を送付し、その後仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行う詐欺事件です。現在、この事件は甘粛省の警察に移管されており、地元の被害者である高某は詐欺に関与した10万元以上の現金を回収しました。事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は金曜日に、35歳のオクラホマ州の男性トラビス・フォードが、"詐欺的"な暗号通貨投資会社を運営する中での役割に関連する電気通信詐欺の共謀に関する告発を認めたと発表しました。彼は Wolf Capital Crypto Trading LLC（略称：Wolf Capital）の共同創設者、CEO、およびチーフトレーダーを務めていました。アメリカ合衆国司法省によれば、2023年1月から8月の間に、彼はプロモーション、ソーシャルメディアの投稿、会社のウェブサイトを通じて、個人を引き付けて数百万ドルを投資させました。フォードは、彼の1日の純利益は約1-2%、年間では547%であると主張し、最終的には約2,800人の投資家から940万ドルを集めました。司法省は、フォードが虚偽の約束を利用して個人をこの会社に投資させ、その後、投資家の資金を"自分自身と共謀者の利益のために利用し、投資家の利益を損なった"と主張しています。この告発により、彼は最大5年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、南アフリカのある法執行機関が最近、35歳の男性を逮捕しました。彼は暗号通貨を使用してテロ活動を資金提供した疑いがあります。調査は2018年5月に開始され、金融情報センター (FIC) と捜査チームは、テロ資金調達に関連する疑わしい取引に関する情報を受け取りました。報告によれば、2017年11月30日に、容疑者は仮想資産サービスプロバイダーのLunoを通じて614ドル相当のビットコインを購入し、容疑者の銀行口座からLunoの保管口座に資金を移動させました。その後、これらのビットコインは、ある名前のない「独立」組織に関連する別のウォレットに移動されました。南アフリカの法執行機関は、初期調査の結果、これらの資金が別の国の「参加者」に武器、経済援助、およびその他のプロジェクトを提供するために移動されたことを示していると述べています。資金の用途が特定された後、南アフリカの法執行機関は10月24日に捜索令状を持って容疑者の住居を急襲し、法律に従って安全な場所に保管されていない銃器を含む複数の物品を押収しました。この男性は1月6日にリヒテンバーグ地方裁判所に出廷する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、2024 年 11 月にアメリカの裁判所は 21 歳の Berman Jerry Nowlin が 40 万ドルの NFT "Rug Pull" 事件を計画するのを手助けしたとして、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。Nowlin の家族によると、Nowlin は自殺したとのことです。Berman Jerry Nowlin は 25 歳の Devin Alan Rhoden と共に 2022 年に 2 セットの Solana NFT を販売しました。最初のシリーズは "Undead Apes"、2 番目のシリーズは "Undead Lady Apes"、3 番目のシリーズ "Undead Tombstone" の販売は中止され、二人は合計で約 40 万ドルを得た後、有罪判決を受けました。アメリカ司法省の報告書によれば、これらのプロジェクトの成功は "完全に虚偽の声明" に起因しており、"著名企業" との提携や保有者への実用性の約束が含まれています。さらに、司法省はキャンセルされた第三のシリーズを "Rug Pull" と定義し、チームが支払いを受け取った後に Discord と Twitter アカウントを削除したためです。

ChainCatcher のメッセージによると、厦門晩報の報道で、ある男性が友人のために先物投資を手伝い損失を出した結果、他人の仮想通貨を盗み出し、160 万元以上を現金化したとのことです。最近、中国厦門の湖里区検察院はこの窃盗事件の起訴を審査しました。2021 年 9 月、被告の陳某は友人の紹介で被害者の洪某と知り合いました。洪某は陳某に仮想通貨投資の操作を依頼し、自分のアカウントとログインパスワードを提供しました。2022 年 9 月末、陳某はアカウントが切断されたという嘘をでっち上げ、洪某から各種の認証コードを騙し取りました。その後、アカウントのログインパスワードを無事に変更し、アカウントに紐づけられたメールアドレスを自分のメールアドレスに変更しました。これにより、洪某のアカウントは陳某の手に落ちました。その後、陳某は何度もアカウントが切断されたという理由で洪某からリアルタイムの認証コードを騙し取り、洪某のアカウント内の仮想通貨を自分のアカウントに移しました。続いて、彼はこれらの仮想通貨を迅速に売却し、160 万元以上の利益を得て、すべてを個人の借金返済に充てました。2024 年 5 月、陳某は自ら公安局に出頭し、自分の罪を正直に供述しました。湖里区検察院は陳某に対して窃盗罪で法的に起訴しました。刑法第264条の規定に基づき、公私の財物を盗み、その額が特に巨大であるか、その他の特に重大な事情がある場合、10 年以上の懲役または無期懲役に処し、罰金または財産の没収を行うとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、BGA 2024 年度報告では、女性 Web3 ゲームプレイヤーがブロックチェーンゲームの今後1年間の発展に対してより楽観的な態度を示していることが述べられています。38.9% の女性回答者は、今後1年間でゲーム業界におけるブロックチェーンの採用率が 40% を超えると予想しており、男性の中で同じ見解を持つのはわずか 25.1% です。ほぼ半数の男性回答者は、今後 12 ヶ月以内にゲーム業界がブロックチェーンを採用する割合が 20% 未満になると考えており、同じ悲観的な見解を持つ女性回答者はわずか 4 分の 1 です。この調査は、世界中の Web3 ゲーム業界の参加者から 623 件の回答を収集しており、参加者はインフラストラクチャーやマーケティング、デザイン、コンテンツ、投資、メディア、人工知能などの分野から集まっています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はビバリーヒルズとヴェンチュラ郡出身の2人の男性に対して訴訟を提起したと発表しました。彼らは複数のNFTプロジェクトを通じて「ラグプル」詐欺を実施したとして、2200万ドル以上の金額が関与しています。23歳のガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨは、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、ストーカー嫌がらせなどの複数の罪で起訴されています。報道によると、彼らは2021年5月から2024年5月の間に、Vault of Gems、Faceless、Sinful Soulsなどの複数のNFTおよびデジタル資産プロジェクトを立ち上げ、虚偽の宣伝と誤解を招くロードマップを通じて投資家を欺いていました。プロジェクトマネージャーが彼らの正体を暴露した後、2人はその人物とその家族に対して嫌がらせや脅迫を行いました。もし有罪となった場合、被告2人は各電気通信詐欺および共謀罪について最大20年の懲役、ストーカー嫌がらせ罪について最大5年の懲役を科される可能性があります。現在、この事件はアメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）ボルチモア現地事務所によって調査されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、バージニア州スプリングフィールド出身の35歳の男性 Mohammed Azharuddin Chhipa が、悪名高いイスラム過激派組織イラクとシャームのイスラム国（ISIS）に暗号通貨を寄付したとして、刑事告発を受けました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）によれば、2019年10月から2022年10月の間に、Chhipa はシリアの ISIS メンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。

ChainCatcher のメッセージ、アリゾナ州スコッツデールで Uber ドライバーを装った男が、2 人の乗客から合計 30 万ドルの暗号通貨を盗んだ疑いで逮捕されました。警察によると、この男は乗客を乗せる際に、彼らの携帯電話を借りて、携帯電話を使って送金やコールドウォレットの操作を行い、複数の Coinbase アカウントから暗号資産を盗みました。事件の中で、この男は一人の被害者を脅迫し、「冷静にしろ、さもなくば悪いことが起こる」と要求しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、Consensys と YouGov が実施した世界的な調査によると、世界の暗号通貨に対する認知度は 93% に達し、半数以上の回答者がこの技術を理解していると主張しています。25 歳から 44 歳の男性が暗号通貨に最も精通しています。42% の参加者がデジタル資産を保有または投資したことがあります。ナイジェリアの保有率が最も高く 73%、次いで南アフリカ（68%）、フィリピン（54%）、ベトナム（54%）、インド（52%）となっています。これは、アジアとアフリカが暗号通貨投資（特にステーブルコイン）に対する関心が依然として最も強いことを示しており、フランスやドイツを含むヨーロッパ市場の採用は着実に増加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道では、11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とした新型犯罪事件の取り扱いに関連して、警察官を組織し、地域社会や街道で宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解説しました。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介として、外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起した結果、林某ら3人は最近、裁判所により違法経営罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各自に罰金が科されました。林某はナイジェリア国籍の人物と共に、現地で自国の法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後、林某のバイナンス取引所のアカウントに転送しました。林某はテザーを国内の仮想通貨業者に売却し、人民元に換金し、その後ナイジェリア国籍の人物が提供した中国国内の銀行口座に送金しました。林某は事前にテザーの当日の上場価格から5%下げた価格で買取価格を決定し、上場価格で国内の仮想通貨業者に販売し、その差額を利益として得ました。検察官は審査の結果、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていることは、仮想通貨の特性を利用して国家の外為監督を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断し、違法経営罪で刑事責任を追及すべきであるとしました。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウェールズのニューポートの IT エンジニア、ジェームズ・ハウエルズの元恋人ハルフィナ・エディー・エヴァンスが最近、2013 年にハウエルズの依頼で 8,000 枚の BTC が入ったハードディスクを捨てたことを明らかにしました。エディー・エヴァンスは、事件における自分の役割を説明し、「彼は不要なものを捨てるよう頼んできました。ハードディスクを捨てたのは私のせいではありません」と述べました。ハードディスクが捨てられた時、BTC の価格は 1 ドルにも満たず、現在ではこれらの BTC の価値は 7.16 億ドルを超えています。以前のニュースによると、ジェームズ・ハウエルズは、8000 枚のビットコインが含まれたハードディスクを誤って捨ててしまい、英国ニューポート市議会に対して 4.95 億ポンド（約 6.47 億ドル）の損害賠償を求めて訴訟を起こしています。ハウエルズは地元の埋立地からハードディスクを取り戻そうと何度も試みましたが、市議会に妨害され、同議会は彼の掘削の要求を何度も拒否しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書に基づき、マサチューセッツ州連邦裁判所の陪審団は11月22日に、ランカスター出身の36歳の男性アラン・ジョセフが違法に暗号通貨交換業を運営した罪で有罪判決を下しました。検察は、彼が2020年8月から2021年2月の間に、少なくとも4回の違法な現金からビットコインへの取引を行ったと指摘しており、その中には25,000ドルの疑わしい取引も含まれています。裁判所は、ジョセフが連邦法に違反し、登録されていない通貨送金業者として、偽ブランド品取引から得た現金をビットコインに変換したと認定しました。量刑ガイドラインによれば、マネーロンダリング罪は最高20年の懲役、違法な通貨送金業の運営は最高5年の懲役が科される可能性があり、各罪名には最高25万ドルの罰金が科されることがあります。裁判所は2025年2月24日に判決を下す予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの警察によれば、フロリダ州の男性が億万長者のイーロン・マスク（Elon Musk）になりすまし、Facebookで詐欺を働き、1人の高齢女性から25万ドル以上を騙し取ったとのことです。今週初め、警察は56歳のジェフリー・モイニハン（Jeffrey Moynihan, Jr.）を重大窃盗罪で逮捕しました。フロリダ州ブレーデントン警察署は声明を発表し、財務記録によれば、テキサス州出身の被害女性がモイニハンのフロリダ州の会社に少なくとも25万ドルを送金したことが示されていると述べました**。**被害者の夫はさらに、彼女がモイニハンに合計で「約60万ドル」を送金したと警察に伝えました。ブレーデントン警察は、11月19日にモイニハンの自宅で彼を逮捕し、真のイーロン・マスクはその日、6回目のSpaceXスターシップの試験飛行で忙しかった可能性があると指摘しました。警察によれば、この74歳の被害者は2023年にFacebookを通じて「イーロン・マスク」というアカウントと友達になりました。この女性は偽アカウントと「数ヶ月」交流し、その間に相手から彼の企業への投資を勧められました。「偽マスク」はこの女性に5500万ドルの投資リターンを約束しました。しかし、警察によると、これらの資金は直接モイニハンと彼の会社「Jeff's Painting and Pressure Washing, LLC」の銀行口座に入金されました。警察が公開したボディカメラの映像では、モイニハンが逮捕された際に警察に対してなぜ逮捕状が出されたのかを尋ねています。彼は映像の中で「重大窃盗？何を盗んだの？」と問いかけています。現在、モイニハンが弁護士を雇ったかどうかは不明です。ブレーデントン警察署はこの件についてコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージによると、タイの地元メディア「バンコクポスト」の報道で、23歳のヴィアチェスラフ・レイボフ (Viacheslav Leibov) が金曜日に18歳のウクライナ人の友人アルフレッド・チェルニシュク (Alfred Chernyshuk) にホテルの部屋に招待されました。部屋に入ると、レイボフはアルメニア人のアーマン・グリゴリアン (Arman Grigoryan) に出会い、彼にバルコニーに連れて行かれて話をしました。レイボフがトイレに行こうとしたとき、2人の覆面の男が待っているのを見つけたと言われています。彼らはロープと結束バンドでレイボフの手足を縛り、50万ドルのUSDTを指定のウォレットに送金しなければ指を折ると脅しました。グリゴリアンはハンマーを持ち、覆面の男の一人は長いナイフを持っていました。レイボフは、金額を半分に減らすように頼み、容疑者が管理するウォレットに25万ドルのUSDTを送金したと回想しています。その後、彼はベッドに縛り付けられ、警察に通報しないように警告されました。これらの犯罪者は、物を片付けた後、部屋を去ったと言われています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道で、25歳の日本人男性が生成型 AI を使用して暗号ランサムウェアを作成したため、3年の懲役刑を言い渡された。この男性は、AI のセキュリティパラメータを回避するためにプロンプトを調整し続け、暗号デバイスのデータをロックし、暗号通貨の身代金を要求するコードを作成した。逮捕された際、彼は「ランサムウェアでお金を稼ぎたかった」と認めた。この判決は、日本で生成型 AI の悪用による初の有罪判決であり、最終的に裁判官は彼の刑期を4年の執行猶予にした。彼は反省の意を示し、そのランサムウェアコードを使用していなかったためである。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、昨日、韓国の男性が仲介を通じて 70 万香港ドルで USDT を購入したが、換金所で暗号通貨を受け取れず、詐欺に遭った疑いがある。香港警察は現場に調査に入り、事件を「詐欺手段による財産取得」として処理している。報道によれば、その換金所は第三者を通じて本件に関与する暗号通貨を支払ったと主張している。

ChainCatcher のメッセージによると、正義網の報道で、資金を調達するために仮想通貨の投機に夢中になっていた張某は、職場の同僚に目を付け、16 名の同僚から合計 197 万余元を騙し取るために理由をでっち上げた。最近、江苏省常州経済開発区検察院が公訴を提起し、裁判所は詐欺罪で被告人の張某に対して懲役 11 年及び 30 万元の罰金を言い渡した。2022 年のサッカーワールドカップ期間中、張某はあるプラットフォームで賭けをしている際に、KK コインという仮想通貨に接触した。KK コインは賭けのチャージに使えるだけでなく、安く買って高く売ることで差額を稼ぐこともできる。調査の結果、2023 年 10 月から今年の 1 月の間に、張某は様々な理由をでっち上げ、借りる名目で 16 名の同僚から合計 197 万余元を何度も騙し取っており、その金額はすべてネットギャンブルプラットフォームの仮想通貨の売買に使われた。事件発生前、張某は現金または物で債務を返済し、わずか 3.7 万余元を返した。今年の 7 月 7 日、同院は張某の詐欺罪を提起した。最近、裁判所は審理の結果、上述の判決を下した。