ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道で、ブラジル中央銀行の新しい総裁 Gabriel Galipolo は、同国の暗号通貨の使用の90%以上がステーブルコイン取引であると述べました。中央銀行の分析によると、ステーブルコインは主に国際送金に使用されており、脱税やマネーロンダリングのリスクが存在しています。Galipolo は、中央銀行が最初にステーブルコインの人気を、一般市民にドルを便利に保有する手段を提供するためだと考えていたと指摘しました。しかし、詳細な調査の結果、大量のステーブルコイン取引が国際的なショッピングに関連しており、取引方法が不透明であるため、税金逃れやマネーロンダリング活動に利用される可能性があることが判明しました。彼はまた、一部の市民がプライバシーを追求することを批判し、これは通常、違法活動と関連していると考えています。Galipolo は、ブラジル中央銀行が昨年12月に新しい規制を提案し、ステーブルコインを外貨の規制に結びつけることを計画しており、個人がステーブルコインを保有することを禁止する可能性があることを明らかにしました。この規定が最終的に通過すれば、ブラジルのユーザーが分散型金融（DeFi）活動に参加することが制限されることになります。なぜなら、ほとんどの DeFi プラットフォームはユーザーに資金を自己管理することを要求しているからです。

ChainCatcher メッセージによると、Chainalysis の最新レポートに基づき、テキサス州の住民フランク・リチャード・アールグレン III は、400 万ドル相当のビットコインを販売する過程での税務犯罪により、2 年の懲役刑を言い渡され、アメリカに対して 109.5031 万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。これは純粋な暗号通貨に関連する初の税務詐欺事件です。レポートによると、アールグレンは複数のウォレットを通じてビットコインを移転し、対面でのピアツーピア取引を行い、さらに CoinJoin や Wasabi Wallet などのミキサーを使用して資金の流れを隠すなどの複雑な手段を用いていました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の協力を得て、捜査官は取引の流れを追跡し、最終的にアメリカ国税庁（IRS）が彼を法の裁きにかけることに成功しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アメリカのメディアが NVIDIA の CEO ジェンスン・フアンがアメリカの連邦相続税と贈与税の広く知られた抜け穴を利用して税金を回避していることを明らかにし、その金額は約 80 億ドル（約 581 億元）に達する可能性があると報じています。（金十）

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、インド財務省の副大臣 Pankaj Chaudhary は議会の質疑応答の中で、政府が 17 の暗号通貨取引所が商品サービス税（GST）を不正に回避していることを確認したと明らかにし、その総額は 9.7 億ドルに達するとしています。その中で、バイナンスは 8.5 億ドル、WazirX は 480 万ドル、CoinDCX は 190 万ドル、CoinSwitch Kuber は 170 万ドルの追徴を受けています。現在までに、WazirX は 580 万ドルを支払っており、元の追徴額を 20% 上回っており、罰金と利息を含んでいます。しかし、バイナンスや Hyperux Technologies などの一部の取引所はまだ税金を支払っていません。これに対し、バイナンスのスポークスパーソンは、同社が規制当局の調査に積極的に協力しており、関連する税務問題を適切に処理する意向を示しました。WazirX 側は、税収の違反はインドの初期の暗号通貨 GST 規制が不明確であったことに起因していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、インド政府はバイナンスや WazirX を含む主要な暗号取引所が大量の商品およびサービス税 (GST) を未払いであることを発見しました。インド財務省の国務大臣 Pankaj Chaudhary は、政府がいくつかの暗号通貨取引所が 824 億ルピー（9700 万ドル）の商品およびサービス税を未払いであることを発見したと述べました。報道によれば、当局は WazirX、CoinDCX、CoinSwitch Kuber を含む暗号通貨取引所に対して複数の関連調査を開始しています。数ヶ月前、インドの法執行機関は 8 月にバイナンスに対して 722 億ルピー（8500 万ドル）の未払い税金を要求しました。

ChainCatcher のメッセージ、マスクは X で「壁にテープで貼り付けられたバナナが620万ドルで売られた」と応じて、「アート作品はしばしばマネーロンダリングや脱税に使用される。これは表面的な不合理性を大いに説明している。」と述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が公表した訴状により、暗号通貨取引プラットフォーム Zort の創設者 Adam Iza が、ロサンゼルス郡保安官事務所（LASD）の3人の警官に対して、毎月最大28万ドルの賄賂を支払っていたことが明らかになりました。これは、違法に捜索令状や警察の機密データを取得するためのものです。FBI の調査によれば、Iza はこれらの違法に取得した情報を利用して、E.Z. というコードネームの被害者を脅迫し、暗号通貨を保存するためのノートパソコンを奪おうとしました。事件の詳細が明らかになる中で、Iza は E.Z. を誘拐しようと試み、警察のデータベースにある個人情報を送信して被害者を脅かしました。さらに、訴状では、Iza が2020年から2022年の間に数千万ドルの収入を隠し、所得税を支払っていなかったことも告発されています。FBI は、Iza が自社 Zort および他の関連企業を通じて警官に賄賂を支払い、単発の金額が時には20万ドルに達することもあったと述べています。現在、Iza は権利侵害陰謀罪および脱税罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージ、Hex と PulseChain の創設者リチャード・シュエラー（別名リチャード・ハードまたはリチャード・ハート）が現在、フィンランドで深刻な脱税および暴行罪の刑事調査を受けています。フィンランドの地元メディアYLEによると、フィンランド警察はヘルシンキに住むシュエラーが深刻な脱税および暴行罪を犯した疑いがあるとしています。ヘルシンキの探偵ハリ・サーリストラは、シュエラーがフィンランドに対して数億ユーロの税金を滞納している疑いがあると述べています。ハリ・サーリストラは、シュエラーの納税申告書と税務署の収入評価との間に差異があることが調査のきっかけとなったと説明しました。当局は現在、彼がどこにいるのか不明です。フィンランド当局は、シュエラーの2023年の収入が1520万ユーロを超えると推定していますが、脱税の疑惑は彼の資本収入とは無関係です。フィンランドの法執行機関は、この暗号通貨の創設者がフィンランドで彼の暗号通貨を作成、発売、マーケティングしており、これらのプロジェクトのマーケティング範囲は国際的に広がっていると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアの首都アブジャの高等裁判所は 2024 年 10 月 11 日にバイナンスの脱税事件に関する判決を下す予定です。これによれば、バイナンスはナイジェリア連邦税務局（FIRS）への税務登録を行っていないことを含む、4 件の脱税の告発に直面しています。地元メディアの報道によると、バイナンスの弁護士アヨデレ・オモティレワは 7 月 12 日の金曜日に出廷し、エメカ・ヌワイテ裁判官の前で全ての告発に対して無罪を主張しました。オモティレワは、裁判官に対して告発を却下するよう求め、この事件は実質的な内容に欠けており、以前にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンとナディーム・アンジャーワラに対する告発が却下されたことに類似していると述べました。ヌワイテ裁判官は、さらなる審議と提出された証拠の検討のために、事件を 10 月まで延期することを決定しました。これにより、弁護側と検察側はそれぞれの事件の準備をするための時間が増えました。

ChainCatcher のメッセージによると、financefeeds が報じたところでは、米国、日本、英国など数十カ国が共同声明に署名し、経済協力開発機構（OECD）が策定した一連の暗号税制ルール、すなわち暗号資産報告フレームワーク（CARF）に同意しました。共同声明では、署名国は CARF を国内法に転換する作業を加速し、2027 年からの情報交換を円滑にするために、適時に交換協定を開始することを表明しています。報道によれば、暗号資産報告フレームワーク（CARF）は 2027 年に導入される予定で、情報共有のために使用され、これらの国々がデジタル資産を利用した脱税に対抗する一環となります。

Chain Catcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』は、コロンビア特別区の検察官が億万長者でビットコイン投資家のマイケル・セイラーと彼が設立したソフトウェア会社マイクロストラテジーとの間で、4000万ドルの和解合意に達したと報じています。この和解は、所得税を回避したとして提起された訴訟を終結させるものです。この官僚は、この合意がこの地域での歴史上最大の所得税詐欺回収案件であると述べました。また、これは改訂された『虚偽申告法』に基づいて提起されたこの地域での初の訴訟であり、この法律は、実際の居住地を隠していると考えられる住民に対して告発を奨励しています。訴訟は、セイラーが2500万ドル以上の所得税を回避したと主張しています。検察官は2022年にこのテクノロジー幹部とマイクロストラテジーを訴え、彼が2005年から2020年の間に会社の助けを借りて虚偽の納税申告書を提出したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、バイナンスとその幹部のマネーロンダリング、脱税、そして拘留中のバイナンスのコンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンの保釈公判が金曜日にナイジェリアで行われました。裁判所は、ガンバリャンを通じて連邦内国歳入庁の脱税の告発をバイナンスに送達できると判断しました。ガンバリャンの弁護士は、ガンバリャンに対する弁護の助言を提供するために修正された告発を確認する必要があると主張し、この申請に反対しました。裁判所はこの件を5月22日に延期することに同意しました。経済金融犯罪委員会（EFCC）のマネーロンダリング裁判は金曜日に始まり、ナイジェリアの検察官がナイジェリア証券取引委員会のアブドゥルカディール・アッバスを最初の公訴証人として召喚しました。公訴側が最初の証人への尋問を終えた後、ティグランの弁護士は、証拠の証明に使用される特定の文書の認証記録を取得するために休廷を求めました。裁判所は裁判を5月23日の正午まで延期しました。バイナンスのスポークスパーソンは、「ティグラン・ガンバリャンが引き続き拘留されていることに非常に失望しています。彼は会社内で決定権を持っていません。ティグランは人生の大部分を公共サービスと犯罪との戦いに捧げてきました。彼に対するこれらの告発は全く根拠がありません。バイナンスとナイジェリア政府の官僚との間の議論が続いている間、彼は解放されるべきです。」と述べました。今日の早い段階で、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの保釈を拒否しました。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインの初期投資家ロジャー・バーが司法省から郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書提出の疑いで起訴されました。ロジャー・バーは今週、アメリカの刑事告発によりスペインで逮捕されました。アメリカはロジャー・バーをアメリカに引き渡し、裁判を受けさせることを求めています。報道によると、ロジャー・バーは元々カリフォルニア州サンタクララに住んでおり、MemoryDealers.com Inc. と Agilestar.com Inc. の2社を所有し、コンピュータやネットワーク機器を販売していました。2011年から、ロジャー・バーは自身と彼の会社のためにビットコインを購入し始め、個人的にはビットコインの普及に熱心で、「ビットコインのイエス・キリスト」というあだ名を得ました。ロジャー・バーは2014年2月4日にアメリカ国籍を放棄し、海外に移住した後、アメリカの法律によりロジャー・バーは納税申告書を提出し、世界中の資産（ビットコインを含む）の売却から得たキャピタルゲインを報告し、これらのキャピタルゲインに対して税金を支払うことが求められました。司法省は、ロジャー・バーが国税庁に対して少なくとも4800万ドルの損失を与えたと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoinist が報じたところでは、ナイジェリア連邦高等裁判所の裁判官 Emeka Nwite は、バイナンスおよびその一部の幹部に対する脱税事件の審理を再度 5 月 17 日に延期したと述べています。報告によると、これはナイジェリア連邦税務局 (FIRS) によるバイナンスに対する脱税事件が二度目の延期となります。4 月 4 日、FIRS が指定された審理日までに召喚状を送達できなかったため、この事件は初めて延期されました。3 月 22 日、FIRS はバイナンスおよびその二人の幹部に対して四件の脱税罪を告発しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国国税庁（IRS）は、アメリカ市民の4月15日の税務申告締切が近づくにつれて、同機関が今後の暗号通貨税務犯罪事件の著しい増加に備えていると述べています。IRS 刑事調査責任者の Guy Ficco は、アメリカ国税庁がそれに伴う税務詐欺や脱税事件の増加に対処する準備を進めていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国国税庁（IRS）は、アメリカ市民の4月15日の税務申告締切が近づくにつれて、将来の暗号通貨に関する税務犯罪事件の著しい増加に備えていると述べています。IRS の刑事調査責任者 Guy Ficco は、アメリカ国税庁がそれに伴う税務詐欺や脱税事件の増加に対処する準備を進めていると述べています。