ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの創設者である趙長鵬は、ソーシャルメディアプラットフォームでの報道に対して、マネーロンダリングおよび詐欺の疑惑に関与していることを否定しました。彼は、いわゆる「マネーロンダリング防止」問題は「マネーロンダリング」とは異なると明言し、前者は効果的に防止できなかったことを指し、後者は実際に実施されたことを指します。趙長鵬は、すべての顧客資産が安全であることを強調し、自身が世界で最も厳格な規制を受けている人物の一人である可能性があると述べました。この声明は、彼と孫宇晨との法的紛争に関する報道にも同様に応じています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Jack Dorsey の支払い会社 Block, Inc. がマネーロンダリングの脆弱性によりニューヨーク州の金融規制当局と 4000 万ドルの和解合意に達したとのことです。ニューヨーク州金融サービス局が木曜日に発表した同意命令によれば、調査により、かつて Square として知られていたこのフィンテック企業は、Cash App を通じてビットコインサービスを提供する際に、そのマネーロンダリング対策が「事業の規模と複雑さがもたらす重大なリスクを十分に考慮していなかった」とされています。規制当局は、Block に三つの主要な脆弱性があることを具体的に指摘しました：リスクに基づくマネーロンダリング管理措置の欠如、顧客のデューデリジェンスの不足、そして高リスクのビットコイン取引に対する緩い取り扱いが原因で、多くの匿名取引が審査されていないことです。これは、Block が今年二度目のマネーロンダリング問題に関して和解金を支払ったことになります。今年の 1 月には、同社は 48 州の金融規制当局に 8000 万ドルを支払いました。Block のスポークスマンは、今回の和解がすべての州レベルの送金ライセンスに関連する事項を解決したことを示していると述べ、同社は調査結果を認めていないものの、Cash App のコンプライアンスシステムを強化するために多くのリソースを投入していると強調しました。合意に基づき、Block は独立した監視者を雇い、是正措置を実施する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Bloter の報道で、韓国金融委員会の仮想資産課長である金成振氏は、4月2日に国会で、国内の暗号取引所が十分なマネーロンダリング対策を備えている場合、将来的に外国人が韓国内の暗号資産に投資できる可能性があると述べました。現行法では、外国法人および個人のそのような投資への参加は依然として禁止されています。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は、暗号 ATM オペレーターに警告を発し、一部の機械がマネーロンダリングや詐欺に使用される可能性があることを指摘しました。声明によると、暗号 ATM には詐欺や欺瞞に関連する疑わしい活動の兆候が見られます。AUSTRAC の CEO ブレンダン・トーマスは、オペレーターがマネーロンダリングや詐欺のリスクを低減するための措置を講じることを確実にすると述べました。現在、オーストラリアには 1648 台の暗号 ATM があり、アジア太平洋地域で最も多く、シドニーには 348 台があります。最近、アメリカでも暗号 ATM に対する規制が強化され、イリノイ州の上院議員が日々の取引額を制限し、返金保証を求める法案を提出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『聯合報』の報道で、台湾台中の周姓父子が国外の詐欺グループと協力し、国内に10軒の仮想通貨チェーン店を設立し、合法的な通貨店を隠れ蓑にして、密かに違法なマネーロンダリング活動を行っていたことが明らかになりました。関与した金額は31億新台湾ドルに達します。云林地検署は3月21日に、詐欺およびマネーロンダリングなどの罪で17人を起訴し、主犯の周宏維、劉劲谷、游峻復に対しては20年の重刑を求刑しました。検察は、詐欺団が合法的な通貨店の外観を装って、仮想通貨の知識がない被害者を引き寄せて投資させていたと指摘しています。被害者は店内で現金をテザー（USDT）に交換し、その後、資金を国外の詐欺拠点に送金するように誘導されます。全体のプロセスは緻密に設計されており、「偽の通貨店、真の水房」や「偽の物流、真の手配師」モデルが含まれ、犯罪映画のシナリオに匹敵します。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報の報道で、香港警察は3月10日から19日まで油尖区で「世爵」と呼ばれるコード名のもとに逮捕作戦を展開し、一連の詐欺およびマネーロンダリング活動を成功裏に打撃しました。この作戦では45件の事件が解決され、54名の容疑者が逮捕され、関与した金額は1.94億香港ドルに達しました。最高額の事件は外国人を対象とした仮想通貨投資詐欺で、関与した金額は7200万香港ドルに達しました。被害者は仮想通貨に投資するよう誘導され、資金を指定の銀行口座に振り込まされました。警察は2名の中国本土出身の女性（30歳と34歳）を逮捕しており、彼女たちはそれぞれ主婦と商人を名乗り、3月11日に九龍城裁判所でマネーロンダリングの罪で起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は、Bybit のハッカー資金を凍結する手助けをする中で、暗号業界のセキュリティの脆弱性やハッキング攻撃の問題が深刻であることを痛感したと述べています。彼は、最近、複数の「分散型」プロトコルの月間取引量と手数料のほぼ 100% が北朝鮮のハッカー組織 DPRK に由来しているが、これらのプロジェクトは一切の責任を負うことを拒否していると述べました。さらに、中央集権型取引所（CEX）は反応が遅く、ハッカーのマネーロンダリングには数分しかかからない一方で、一部の CEX は行動を起こすのに数時間を要します。ZachXBT はまた、KYT（取引監視）システムに深刻な欠陥があり、簡単に回避できることを批判し、KYC（本人確認）メカニズムはアカウントの漏洩や内部の問題により、一般ユーザーにとってはデータ漏洩のリスクに過ぎず、違法資金の流れを阻止するにはほとんど効果がないと指摘しました。彼は、北朝鮮のハッカー DPRK が最近 14 億ドルを成功裏にマネーロンダリングしたことが、業界内のコンプライアンスとセキュリティシステムの脆弱性を十分に暴露しており、政府が強制的に規制を推進しなければ、業界が改善する可能性はないと懸念を示しました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、サンフランシスコの連邦陪審団は、AML Bitcoin の創設者兼 CEO である Rowland Marcus Andrade が電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪を犯したと判断しました。Andrade は 2025 年 7 月 22 日に判決を受ける予定です。彼は電気通信詐欺により最大 20 年の懲役、マネーロンダリングにより最大 10 年の懲役に直面し、彼の犯罪に関連する資産は押収されます。裁判で提供された証拠によると、47 歳のテキサス州の Andrade は、AML Bitcoin の販売から 200 万ドル以上を私的な支出に流用し、テキサス州の不動産 2 件と高級車 2 台を購入しました。彼はさまざまな銀行口座を通じて投資家の資金をマネーロンダリングし、その資金を自分の購入資金に充てました。陪審団は、Andrade が AML Bitcoin がパナマ運河管理局の承認を得ると虚偽の主張をしたが、実際にはそのような合意は存在しなかったと認定しました。これらの虚偽の陳述を通じて、彼は投資家から数百万ドルを調達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用してダークウェブで MDMA を販売した利益を洗浄したとして、87 ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されました。29 歳のサンフランシスコ在住の John Khuu は、共謀によるマネーロンダリングと違法な通貨送金業務の運営の罪を認めました。テキサス州の警察によると、Khuu はドイツから MDMA を輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売し、ビットコインでの支払いを受け入れていました。その後、彼は売り手のアカウントに保管されているビットコインをドルに換え、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。今回の逮捕は「暗号通貨追跡作戦」（Operation Crypto Runner）の一環であり、これはアメリカ司法省、アメリカシークレットサービス、郵便検査局が 2022 年 11 月に発表した共同の長期調査作戦です。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年が暗号通貨を通じたマネーロンダリングの規模が最大となり、400 億ドルを超える可能性があると考えています。アメリカ財務省の 2024 年リスク評価では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号通貨を利用した麻薬取引のマネーロンダリングが増加しており、その手法はますます複雑化していることが明らかになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、TechCrunch の報道で、ロシアの暗号通貨取引所 Garantex の共同創設者 Aleksej Besciokov が 3 月 12 日にインドのケララ州 Varkala で地元警察に逮捕されました。この取引所は以前に EU と米国政府から制裁を受けていました。インドの警察は、逮捕はニューデリーの Patiala House 裁判所が発行した逮捕状に基づいており、米国政府の要請に応じて実行されたことを確認しました。米国司法省のスポークスパーソンである Nicole Oxman は TechCrunch にこの情報を確認しましたが、さらなるコメントは拒否しました。先週、米国司法省は Besciokov が Garantex 上で北朝鮮政府のハッカーや他のサイバー犯罪者に関連する取引を個人的に承認したと非難し、暗号通貨取引所でのマネーロンダリングを助けた罪で刑事告発を行いました。米国当局は 2600 万ドル以上の暗号通貨資産を凍結し、Garantex のウェブサイトを押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、シンガポールのビジネスタイムズが報じたところによれば、20歳のシンガポール人マローン・ラムが、アメリカ史上最大規模の暗号通貨盗難事件の一つに関与した疑いで逮捕されました。彼はナイトクラブで一晩に50万ドル（約66.5万シンガポールドル）を使い、豪華なパーティーでモデルやインフルエンサーにエルメスのバーキンバッグを贈る姿が目撃されました。アメリカ司法省によれば、ラムは21歳のアメリカ人共犯ジャンディエル・セラーノと共に2024年9月に逮捕され、「2.3億ドル（約3.06億シンガポールドル）以上の暗号通貨を盗み、マネーロンダリングを共謀した」との罪に問われています。現在の価格で、盗まれた4,100ビットコインの価値は4.5億ドルを超えています。昨年10月時点で、約7,000万ドルが回収されるか、各取引所で凍結されています。裁判所の文書によると、「セラーノと共犯者が車や宝石に数百万ドルを使ったことを考慮しても、1億ドル以上の行方不明の資金がある」とされています。もし4,100ビットコインを盗んだ罪が成立すれば、ラムは最大20年の懲役と、最大25万ドルの罰金、または詐欺から得た利益の2倍の罰金に直面することになります。ラムの裁判日は10月6日に設定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、最高人民検察院の検察長である応勇が第14回全国人民代表大会第3回会議で最高検の業務報告を行い、2024年に検察機関が財務詐欺、インサイダー取引などの証券関連犯罪で825人を起訴し、「仮想通貨」を利用して犯罪収益を移転するなどのマネーロンダリング犯罪で3032人を起訴することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、アメリカとドイツ、フィンランドが共同で行動し、暗号通貨取引所 Garantex のオンラインインフラを成功裏に解体し、押収しました。この取引所は 2019 年 4 月以来、少なくとも 960 億ドルの暗号通貨取引を処理しており、国際犯罪組織（テロ組織を含む）に対してマネーロンダリングサービスを提供し、制裁規定に違反したとされています。同時に、アメリカのバージニア州東部地区裁判所は Garantex の 2 人の管理者に対して訴訟を提起しました：46 歳のリトアニア国籍のロシア人 Aleksej Besciokov と 40 歳のロシア国籍のアラブ首長国連邦居住者 Aleksandr Mira Serda です。2 人は共謀によるマネーロンダリングの罪で起訴されており、Besciokov はさらに制裁違反と無許可の通貨送金業務の運営についても起訴されています。裁判所の文書によると、2019 年から 2025 年の間、2 被告は Garantex を管理・運営し、プラットフォームがマネーロンダリングに使用されていることを知りながら、違法活動を隠蔽するための措置を講じていました。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が 2022 年 4 月 5 日に Garantex に制裁を課したにもかかわらず、被告は依然としてアメリカの実体との取引を続け、制裁を回避するために運営方法を再設計し、アメリカの暗号通貨取引所の識別と阻止を逃れるために毎日暗号通貨ウォレットアドレスを変更していました。アメリカの法執行機関は Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy の 3 つのドメインを押収し、マネーロンダリングに使用される資金の 2,600 万ドル以上を凍結し、顧客および会計データベースを含むサーバーのコピーを取得しました。有罪判決が下されれば、2 人の被告は最大 20 年の懲役に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ当局は前カナダオリンピックスノーボード選手の Ryan Wedding を逮捕するために 1000 万ドルの懸賞金をかけています。Wedding は、国際的なコカイン帝国を運営しているとして重罪で告発されています。連邦捜査局（FBI）は木曜日に、このカナダ人を最も指名手配された犯罪者のリストに載せ、早急に逮捕する方針を発表しました。2024 年 10 月、司法省は Wedding と他の 15 名の被告に対して刑事訴訟を提起し、彼らがそのグループを指導し、麻薬取引の過程で複数の暴力行為を犯したと告発しています。アメリカ当局は、Wedding が自らの犯罪組織を利用して北アメリカに数百キロのコカインとフェンタニルを密輸し、ビジネスを守るために複数の殺人を計画したと主張しています。Wedding は、USDT を使用してマネーロンダリングを行い、従来の銀行システムを回避していたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済テレビ局の報道で、韓国金融サービス委員会傘下の金融情報機関（FIU）が「マネーロンダリング検査受託者会議」を開催し、仮想資産取引などの新しいマネーロンダリング手法に対する規制計画を議論しました。FIU は、仮想口座や簡易送金を利用したマネーロンダリング活動を重点的に取り締まる方針で、毎月特別行動を実施し、弱者を対象とした音声フィッシング、マルチ商法詐欺、ギャンブルなどの犯罪に関連する疑わしい取引を分析します。金融監督院は、マネーロンダリング制度の実施が不十分な企業に対する検査を強化し、消費者保護部門とマネーロンダリング部門の協力を促進すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、NetEase 清流スタジオの報告で、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与して逮捕された福建省安渓出身の王水明が、モンテネグロで逮捕され、中国に引き渡されることが決定しました。王水明のパートナーである蘇偉毅は、香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺 AAX の首謀者であることが確認され、2024年7月に香港警察に逮捕されました。2022年11月、Atom Asset Exchange は突然出金できなくなり、倒産しました。蘇偉毅は1674万香港ドル（約1567.5万元人民元）を持ち逃げしました。2024年7月、蘇偉毅は香港警察に逮捕されました。注目すべきは、蘇偉毅が他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーはすでに有罪判決を受けたフィリピン系中国人の元市長アリス・グオ（郭華萍）と関係があることです。2023年8月15日、400人以上のシンガポール警察が突入し、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を一挙に摘発しました。関与する金額は30億シンガポールドル（約160億元人民元）です。シンガポール警察はその場で10人の容疑者を逮捕しました。これらの容疑者は31歳から44歳までで、全員福建省出身であり、外部からは「福建グループ」と呼ばれています。彼らは多国籍のパスポートを所持し、偽造書類、ペーパーカンパニー、暗号通貨などの手段を用いて、東南アジアの違法ギャンブルや詐欺から得た資金を「洗浄」し、シンガポールや海外の高級資産に投資していました。シンガポール警察の調査結果によると、王水明はシンガポール以外でも巨額の資産を所有していることがわかりました。国内では、王水明の会社の投資額は3200万元に達し、数百万元の価値の工場を所有しています。彼は厦門に2000万元の価値のアパートを2軒所有しており、香港の銀行口座には200万香港ドルの預金と11万ドルの暗号通貨があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、昨日の午後3時から Bybit のハッカーがマネーロンダリング活動を再開し、6.22 万枚の ETH（約 1.38 億ドル）を洗い出しました。現在、ハッカーが Bybit から盗んだ 49.9 万枚の ETH のうち、残りは 15.6 万枚（約 3.46 億ドル）で、まだ処理されていません。現在のマネーロンダリングの速度に基づくと、残りの盗まれた資金は3日以内にすべて清算される見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、Bybit のハッカーは昨日の午後 3 時以降、ETH の送出と洗浄を停止したため、過去 24 時間で洗浄されたのは 1.43 万枚の ETH（約 3220 万ドル相当）だけです。現在、ハッカーのアドレスには 21.8 万枚の ETH（約 4.866 億ドル相当）が残っています。