ChainCatcher のメッセージによると、TechCrunch の報道で、ロシアの暗号通貨取引所 Garantex の共同創設者 Aleksej Besciokov が 3 月 12 日にインドのケララ州 Varkala で地元警察に逮捕されました。この取引所は以前に EU と米国政府から制裁を受けていました。インドの警察は、逮捕はニューデリーの Patiala House 裁判所が発行した逮捕状に基づいており、米国政府の要請に応じて実行されたことを確認しました。米国司法省のスポークスパーソンである Nicole Oxman は TechCrunch にこの情報を確認しましたが、さらなるコメントは拒否しました。先週、米国司法省は Besciokov が Garantex 上で北朝鮮政府のハッカーや他のサイバー犯罪者に関連する取引を個人的に承認したと非難し、暗号通貨取引所でのマネーロンダリングを助けた罪で刑事告発を行いました。米国当局は 2600 万ドル以上の暗号通貨資産を凍結し、Garantex のウェブサイトを押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、シンガポールのビジネスタイムズが報じたところによれば、20歳のシンガポール人マローン・ラムが、アメリカ史上最大規模の暗号通貨盗難事件の一つに関与した疑いで逮捕されました。彼はナイトクラブで一晩に50万ドル（約66.5万シンガポールドル）を使い、豪華なパーティーでモデルやインフルエンサーにエルメスのバーキンバッグを贈る姿が目撃されました。アメリカ司法省によれば、ラムは21歳のアメリカ人共犯ジャンディエル・セラーノと共に2024年9月に逮捕され、「2.3億ドル（約3.06億シンガポールドル）以上の暗号通貨を盗み、マネーロンダリングを共謀した」との罪に問われています。現在の価格で、盗まれた4,100ビットコインの価値は4.5億ドルを超えています。昨年10月時点で、約7,000万ドルが回収されるか、各取引所で凍結されています。裁判所の文書によると、「セラーノと共犯者が車や宝石に数百万ドルを使ったことを考慮しても、1億ドル以上の行方不明の資金がある」とされています。もし4,100ビットコインを盗んだ罪が成立すれば、ラムは最大20年の懲役と、最大25万ドルの罰金、または詐欺から得た利益の2倍の罰金に直面することになります。ラムの裁判日は10月6日に設定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、最高人民検察院の検察長である応勇が第14回全国人民代表大会第3回会議で最高検の業務報告を行い、2024年に検察機関が財務詐欺、インサイダー取引などの証券関連犯罪で825人を起訴し、「仮想通貨」を利用して犯罪収益を移転するなどのマネーロンダリング犯罪で3032人を起訴することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、アメリカとドイツ、フィンランドが共同で行動し、暗号通貨取引所 Garantex のオンラインインフラを成功裏に解体し、押収しました。この取引所は 2019 年 4 月以来、少なくとも 960 億ドルの暗号通貨取引を処理しており、国際犯罪組織（テロ組織を含む）に対してマネーロンダリングサービスを提供し、制裁規定に違反したとされています。同時に、アメリカのバージニア州東部地区裁判所は Garantex の 2 人の管理者に対して訴訟を提起しました：46 歳のリトアニア国籍のロシア人 Aleksej Besciokov と 40 歳のロシア国籍のアラブ首長国連邦居住者 Aleksandr Mira Serda です。2 人は共謀によるマネーロンダリングの罪で起訴されており、Besciokov はさらに制裁違反と無許可の通貨送金業務の運営についても起訴されています。裁判所の文書によると、2019 年から 2025 年の間、2 被告は Garantex を管理・運営し、プラットフォームがマネーロンダリングに使用されていることを知りながら、違法活動を隠蔽するための措置を講じていました。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が 2022 年 4 月 5 日に Garantex に制裁を課したにもかかわらず、被告は依然としてアメリカの実体との取引を続け、制裁を回避するために運営方法を再設計し、アメリカの暗号通貨取引所の識別と阻止を逃れるために毎日暗号通貨ウォレットアドレスを変更していました。アメリカの法執行機関は Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy の 3 つのドメインを押収し、マネーロンダリングに使用される資金の 2,600 万ドル以上を凍結し、顧客および会計データベースを含むサーバーのコピーを取得しました。有罪判決が下されれば、2 人の被告は最大 20 年の懲役に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ当局は前カナダオリンピックスノーボード選手の Ryan Wedding を逮捕するために 1000 万ドルの懸賞金をかけています。Wedding は、国際的なコカイン帝国を運営しているとして重罪で告発されています。連邦捜査局（FBI）は木曜日に、このカナダ人を最も指名手配された犯罪者のリストに載せ、早急に逮捕する方針を発表しました。2024 年 10 月、司法省は Wedding と他の 15 名の被告に対して刑事訴訟を提起し、彼らがそのグループを指導し、麻薬取引の過程で複数の暴力行為を犯したと告発しています。アメリカ当局は、Wedding が自らの犯罪組織を利用して北アメリカに数百キロのコカインとフェンタニルを密輸し、ビジネスを守るために複数の殺人を計画したと主張しています。Wedding は、USDT を使用してマネーロンダリングを行い、従来の銀行システムを回避していたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済テレビ局の報道で、韓国金融サービス委員会傘下の金融情報機関（FIU）が「マネーロンダリング検査受託者会議」を開催し、仮想資産取引などの新しいマネーロンダリング手法に対する規制計画を議論しました。FIU は、仮想口座や簡易送金を利用したマネーロンダリング活動を重点的に取り締まる方針で、毎月特別行動を実施し、弱者を対象とした音声フィッシング、マルチ商法詐欺、ギャンブルなどの犯罪に関連する疑わしい取引を分析します。金融監督院は、マネーロンダリング制度の実施が不十分な企業に対する検査を強化し、消費者保護部門とマネーロンダリング部門の協力を促進すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、NetEase 清流スタジオの報告で、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与して逮捕された福建省安渓出身の王水明が、モンテネグロで逮捕され、中国に引き渡されることが決定しました。王水明のパートナーである蘇偉毅は、香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺 AAX の首謀者であることが確認され、2024年7月に香港警察に逮捕されました。2022年11月、Atom Asset Exchange は突然出金できなくなり、倒産しました。蘇偉毅は1674万香港ドル（約1567.5万元人民元）を持ち逃げしました。2024年7月、蘇偉毅は香港警察に逮捕されました。注目すべきは、蘇偉毅が他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーはすでに有罪判決を受けたフィリピン系中国人の元市長アリス・グオ（郭華萍）と関係があることです。2023年8月15日、400人以上のシンガポール警察が突入し、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を一挙に摘発しました。関与する金額は30億シンガポールドル（約160億元人民元）です。シンガポール警察はその場で10人の容疑者を逮捕しました。これらの容疑者は31歳から44歳までで、全員福建省出身であり、外部からは「福建グループ」と呼ばれています。彼らは多国籍のパスポートを所持し、偽造書類、ペーパーカンパニー、暗号通貨などの手段を用いて、東南アジアの違法ギャンブルや詐欺から得た資金を「洗浄」し、シンガポールや海外の高級資産に投資していました。シンガポール警察の調査結果によると、王水明はシンガポール以外でも巨額の資産を所有していることがわかりました。国内では、王水明の会社の投資額は3200万元に達し、数百万元の価値の工場を所有しています。彼は厦門に2000万元の価値のアパートを2軒所有しており、香港の銀行口座には200万香港ドルの預金と11万ドルの暗号通貨があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、昨日の午後3時から Bybit のハッカーがマネーロンダリング活動を再開し、6.22 万枚の ETH（約 1.38 億ドル）を洗い出しました。現在、ハッカーが Bybit から盗んだ 49.9 万枚の ETH のうち、残りは 15.6 万枚（約 3.46 億ドル）で、まだ処理されていません。現在のマネーロンダリングの速度に基づくと、残りの盗まれた資金は3日以内にすべて清算される見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、Bybit のハッカーは昨日の午後 3 時以降、ETH の送出と洗浄を停止したため、過去 24 時間で洗浄されたのは 1.43 万枚の ETH（約 3220 万ドル相当）だけです。現在、ハッカーのアドレスには 21.8 万枚の ETH（約 4.866 億ドル相当）が残っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot on Chain の監視によって、Bybit ハッカーは現在、盗まれた ETH の 50% を洗浄したことが確認されています。過去 5 日半の間に、Bybit ハッカーは合計 266,309 ETH（約 6.14 億ドル）を洗浄し、盗まれた 499,000 ETH の 53.3% を占めています。平均して、毎日 48,420 ETH を洗浄しており、その大部分は THORChain を通じて BTC に変換されています。現在のペースでいけば、残りの 233,086 ETH はわずか 5 日で全て洗浄される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham のデータによれば、現在までに Lazarus Group としてマークされたウォレットは、THORChain を通じて 2.4 億ドル以上の ETH を移転しています。これらの資金は主にネイティブ BTC に交換されています。さらに、THORChain のチーフデベロッパー @Pluto9r が退職を発表しました（在任 4 年）。THORChain ネットワークのコアバリデーター TCB（@1984_is_today）は、THORChain の活動の大部分が人類史上最大の金融盗難事件に起因しており、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリング活動から来ていることを明らかにしました。これは国家安全保障の問題になるでしょう。以前の報道によれば、現在 THORChain は債務超過の危機に直面しており、貯蓄と貸付機能は停止されており、2 億ドルの債務危機に対処するために株式トークンを発行する計画があります。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、モンタナ州の男性が暗号通貨のマネーロンダリング罪で有罪判決を受けたと発表しました。3日間の裁判の結果、73歳の Randall V. Rule（元モンタナ州カリスペルの住民）は陪審員によってすべての罪状で有罪とされました。2022年11月16日、連邦大陪審が発行した起訴状は、Randall V. Rule と元サウスカロライナ州イルモの住民 Gregory C. Nysewander がマネーロンダリングの陰謀、マネーロンダリング、及び「銀行秘密法」の違反に関与していると告発しています。起訴状によると、Rule と Nysewander は他者と共謀し、暗号通貨を通じてテレコム詐欺や郵便詐欺の利益をマネーロンダリングした疑いがあります。被告は資金を暗号通貨に変換し、国内外の共犯者が管理する口座に暗号通貨を送金しました。被告とその共犯者は、預金、電信送金、及び送金の詐欺的性質を隠すために虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。被告は口座開設書類を記入する際や金融機関及び暗号通貨取引所とのコミュニケーションにおいても虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、Bybit の盗難事件のハッカーは THORChain を通じて ETH を BTC に交換してマネーロンダリングを行い、THORChain に 291 億ドルの取引量と 300 万ドルの手数料収入をもたらしました。データによると、ハッカーは 2 月 22 日からマネーロンダリングを開始し、5 日間で THORChain に大量の取引を貢献しました。それ以前は、THORChain の平均日次取引量は約 8000 万ドルでしたが、ハッカーの活動期間中は日平均取引量が 5.8 億ドルに達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、LIBRA と MELANIA の内部チームが「対敲取引」を通じてマネーロンダリングを行っていることがわかりました。このチームは、19,846 枚の SOL（約 276 万ドル）を費やして、時価総額が 15 万ドル未満のミームコイン（POPE）を購入し、最終的に 175 枚の SOL（約 2.4 万ドル）の価格で売却し、273 万ドルの損失を出しました。この 273 万ドルは「合法的」に他のウォレットに効果的に移転されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ブロックチェーン分析会社 Elliptic が、Bybit のハッキングに関与した北朝鮮のハッカーが、マネーロンダリングのために 11,000 を超える暗号通貨ウォレットを管理していることを発見しました。

ChainCatcher のメッセージ、Bybit の CEO ベン・ジョウがソーシャルプラットフォームで発表した内容は、「ラザルスハッカー組織の報奨金サイトが立ち上がり、ラザルスのマネーロンダリング活動に関する透明なデータを示しています。」です。総報奨金は回収資金の 10% であり、全ての資金が回収されれば、報奨金総額は最大 1.4 億ドルに達する可能性があります。具体的な配分は以下の通りです：5% は資金を凍結した実体に、5% は資金追跡を手助けした貢献者に。

ChainCatcher のメッセージ、Arkham の公式は次のように述べています。「Bybit のハッカーは毎分 2-3 件の取引を行い、45 分ごとに 15 分間休憩します。彼らは一度に 1 つのアドレスから ETH を移動させ、その後次のアドレスに移動させます。Lazarus グループはマネーロンダリングを手動で行うためにインターンを雇ったのでしょうか？」