ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ジョージア州北部地区連邦大陪審は、2つの暗号通貨ミキサーの運営に関与したとして、3人のロシア市民を起訴しました。アメリカ合衆国司法省が発表した公告によれば、被告のロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ、アレクサンダー・エヴゲニエヴィッチ・オレイニク、アントン・ヴィャチスラヴォヴィッチ・タラスovは、Blender.io と Sinbad.io という2つのミキシング会社を運営していた疑いがあります。彼らは、マネーロンダリングと無許可の送金業務の運営で共謀したとされています。2022年5月、アメリカは北朝鮮のハッカーがBlenderを利用して、約6億ドルのAxie Infinityハッキングから2050万ドルを洗浄したことを発見し、その後Blenderに制裁を課しました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは2023年に、SinbadはBlenderのリブランド版であり、同じ組織によって運営されている可能性が高いと指摘しました。Blenderは「ノーログポリシー」を主張し、ユーザーの取引詳細を削除しました。この会社は2018年から2022年まで運営され、その後継者であるSinbadはBlenderが閉鎖されてから数ヶ月後に登場しました。2023年11月27日、法執行機関はSinbadを閉鎖する措置を取りました。もし有罪となれば、被告はマネーロンダリング罪で最大20年の懲役、無許可の送金業務の運営で最大5年の懲役を言い渡される可能性があります。オスタペンコとオレイニクは2024年12月1日に逮捕されました。タラスovは依然として逃走中です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号通貨の分野で活躍するラッパー Heather Morgan（芸名 Razzlekhan）は、刑務所に入る前に「Razzlekhan vs. The United States」という新しい曲のビデオを公開しました。ビデオでは、彼女は挑発的な姿で登場し、資本主義とアメリカの司法制度を皮肉っています。彼女の夫 Ilya "Dutch" Lichtenstein は、Bitfinex ハッキング事件の共犯者です。Morgan は、彼女の音楽創作は、居場所を感じられない人々を励ますためのものであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon に新たに洗浄資金共謀の罪が追加されました。これは、アメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所が1月2日に解封した代替起訴状に含まれる新たな指摘です。起訴状は、Do Kwon が他者と共謀し、1万ドルを超える取引が違法な所得に関与していることを知りながら、これらの金融取引を促進したと述べています。これまでに、Kwon は2022年の Terra エコシステム崩壊における役割により、8件の重罪で起訴され、2023年には偽造旅行証明書のためにモンテネグロで逮捕されました。アメリカと韓国の引き渡しを巡る論争の後、Kwon は2024年12月にアメリカに引き渡されました。現在、Kwon は1月2日の出廷時にすべての起訴に対して無罪を主張し、拘留に同意しました。罪を認める合意が成立するか、刑事裁判に進むかはまだ不明です。この事件は、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリードの事件と類似しており、後者は引き渡し後に新たな起訴が追加され、最終的に25年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トルコは 2024 年の最後の週に新しい暗号通貨規制法を導入しました。この措置は、欧州などの世界の主要な司法管轄区での積極的な規制の進展に触発されたものです。発表された文書によると、新しい規則では、15,000 トルコリラ（約 425 ドル）を超える取引を行うユーザーは、国内の暗号通貨サービスプロバイダーに対してその身分証明書を提供する必要があります。この新しいマネーロンダリング防止（AML）規則は、暗号通貨取引を通じてのマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐことを目的としており、この規則は 2025 年 2 月 25 日に施行されます。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の議員チェ・ウンシクが『外国為替取引法』の改正案を提出し、仮想資産のマネーロンダリングなどの外国為替犯罪を防ぐことを目的としています。改正案では、仮想資産取引の監視システムの構築、フィンテック外国為替サービスの制度基盤の整備、個人および企業の外国為替取引の利便性向上、そして外国為替監視システムのスマート化の強化が提案されています。彼は、近年の仮想資産とフィンテック技術の急速な発展により、越境取引の方法が多様化しているが、現行法はこれらの変化をカバーできておらず、規制の盲点が生じていること、特に仮想資産のマネーロンダリングや違法外国為替取引が深刻化していると述べています。金融情報分析院（FIU）のデータによると、昨年の仮想資産業者の疑わしい取引報告の数は前年より48.8%増加しました。財務省は来年、仮想資産および仮想資産業者の定義条項を新たに追加し、仮想資産業者が越境取引を行う前に登録し、定期的に韓国銀行にユーザーの取引記録を報告することを求める予定です。この改正案は来年の下半期に施行される見込みです。

消息、Slowmist 慢雾チームのセキュリティ製品MistTrackがDEXXハッキング事件の最新進展を発表しました：現時点で、ハッカーはTornado Cashを通じて6432.4枚のETHをマネーロンダリングしています。主要なEVMアドレス0xFFB9...8228の残高は19446ドルで、Ethereum、BSC、BASEチェーンに分散しています；Solanaアドレス4smi8...HLdの残高は59540ドル、GPuNX...RKgtの残高は2200ドルです。11月16日以降、コミュニティが報告した盗まれた資金の総額は約2300万ドル（価格変動の影響を受けています）。MistTrackは、1ヶ月間の調査を支援しており、現在事件は終息に近づいており、今後は更新を減らす予定です。詳細については、DEXXの公式発表をご覧ください。

ChainCatcher のメッセージによると、中央広播網の情報では、中国吉林省四平市鉄東区公安分局経済犯罪捜査隊が金融詐欺犯罪を捜査する過程で、資金の流れを整理し、手がかりを深く掘り下げることによって、仮想通貨 USDT を利用して金融詐欺犯罪者が不正資金を移転するのを助ける集団洗浄事件を成功裏に摘発しました。この犯罪集団は役割分担が明確で、犯行の過程で様々な手段を用いて捜査を回避していました。調査の結果、犯罪嫌疑者の劉某は、趙某、王某らと共に、2023年12月から2024年5月の間に、購入者の資金が金融詐欺犯罪によるものであることを知りながら、利益を得るために、劉某はまず他人の銀行口座を使ってローンを申し込むための振込証明を騙し取る名目で他人の銀行口座を詐取し、その後詐取した銀行口座を利用して金融詐欺犯罪による資金を受け取り、当事者に銀行で現金を引き出させて全て劉某に渡させました。劉某はその後、趙某、王某に現金を渡し、趙某、王某はそれぞれの銀行口座に現金を預けました。二人はデジタル通貨取引プラットフォームを通じて「Uコイン」を低価格で購入し高価格で販売する形で、金融詐欺犯罪集団の洗浄を手助けし、そこから利益を得ました。この集団は累計で10万元以上の洗浄利益を得ました。現在、この洗浄犯罪集団のメンバーは公安機関によって刑事的強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は火曜日に、北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリングネットワークを閉鎖するための取り組みを行ったと発表しました。このネットワークは、北朝鮮のこの世界的な暗号犯罪の主要な参加者に数百万ドルの資金を洗浄していました。アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が発表したプレスリリースによると、アラブ首長国連邦にあるフロント会社「Green Alpine Trading, LLC」が、暗号通貨を現金に換え、北朝鮮に資金を提供していることが判明しました。アメリカ政府の制裁部門は、この会社をブラックリストに載せ、2022年以降このネットワークに関与していた2名の中国国籍の市民にも制裁を課しました。プレスリリースによると、アラブ首長国連邦はこの行動においてアメリカと協力しました。現在、制裁を受けた2名の中国市民、ル・ファーインとチャン・ジエンの状況は不明です。プレスリリースによれば、彼らは北朝鮮の「代理人」シム・ヒョンソプと共に違法活動に従事していました。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリアの国家金融情報機関は暗号通貨を今後1年間の優先事項として位置づけ、新たな作業部会を設立し、マネーロンダリング防止法に違反する可能性のある暗号通貨 ATM プロバイダーに対して厳しい取り締まりを行う予定です。オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) の CEO ブレンダン・トーマス (Brendan Thomas) は、12 月 6 日の声明で、同政府機関は 2025 年に暗号通貨業界に焦点を当てると述べました。彼は次のように述べています。「暗号通貨と暗号 ATM は、入手が容易で、ほぼ即時かつ不可逆的な送金が可能であるため、犯罪者によるマネーロンダリングの魅力的な手段です。これは AUSTRAC がオーストラリアの暗号通貨犯罪を減少させるための第一歩です。来年はこの業界に重点を置きます。」AUSTRAC によれば、この作業部会は、暗号 ATM オペレーターが最低基準を満たすことを確保し、機械を通じた違法現金のリスクを最小限に抑えることに焦点を当てるとのことです。オーストラリアの主要な暗号 ATM プロバイダーには、680 台の安定した ATM を持つ Coinflip、465 台の Localcoin、75 台の Cryptolink があります。暗号 ATM オペレーターは、AUSTRAC に登録し、取引監視を行い、顧客確認 (KYC) 情報のチェックを実施するよう求められています。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国国家犯罪調査局（NCA）がロンドン、モスクワ、ドバイにまたがる大規模な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に解体したと発表しました。この事件は主に二つの会社、Smart と TGR に関与しており、これらは金融中継所として、暗号通貨を通じて世界中の現金豊富な犯罪者や制裁対象者に対して越境資金移動サービスを提供していました。調査によると、このネットワークは2022年末から2023年夏の間に、キナハン麻薬密売組織を含む犯罪組織、ランサムウェアグループ、ロシアのスパイ活動にサービスを提供していました。その運営方法は、イギリスなどで宅配業者が現金を受け取り、USDTを主とする暗号通貨と交換し、その後、会社のネットワークを通じてマネーロンダリングを行い、他の国で同等の資金を提供するというものでした。Smart 会社の所有者である38歳のモスクワ在住のエカテリーナ・ジュダノワは、未公表の制裁対象オリガルヒに対してアラブ首長国連邦に1億ドル以上を移転したとして告発されており、現在アメリカによって制裁を受け、フランスで拘留されています。このマネーロンダリングネットワークは、わずか4ヶ月の間にイングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてチャンネル諸島の55か所で現金収集を行い、少なくとも22の犯罪グループにサービスを提供しました。NCAの行動総監ロブ・ジョーンズは、これは同機関にとってこれまでで最も重要な反マネーロンダリング行動であると述べました。現在、法執行機関は84人を逮捕し、現金と暗号通貨を合わせて2000万ポンドを押収しました。アメリカ財務省は5人の関連者と複数の会社に対して経済制裁を実施しています。この行動はアメリカのFBI、DEA、そしてフランスとアイルランドの警察の協力を得て行われました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルーウェーブニュースの報道では、トロン（TRON）ブロックチェーンの創設者である孫宇晨が香港で「最も高価なバナナ」《Comedian》メディア発表会を開催し、当面でバナナを食べたことに対して、以前のバナナオークション事件に関する悪意のある炒作やマネーロンダリングの疑惑に対して反論しました。孫宇晨は否定し、「いわゆるマネーロンダリングの疑惑について、これは不可能だと言いたい。サザビーズのような世界で最も有名なオークションハウスは、非常に厳格な反マネーロンダリング措置を講じており、すべての取引は厳密な審査を受けます。私のすべての投資行動は透明であり、法令を遵守しています。」と述べました。

Coinbase CEO ブライアン・アームストロングは X プラットフォームで、反マネーロンダリング（AML）規制は失敗した政策であり、毎年約 2130 億ドルを費やし、合法的な消費者の利益を損なっている（複数の去銀行化事件で見られるように）、そして国連のデータによれば、これは約 0.2% の違法活動しか阻止できないと述べました。これは政府効率局（DOGE）が対処すべき仕事のように聞こえます。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスは発表を行い、2024年11月30日に施行される台湾のマネーロンダリング規制法の新しい改正に対応するため、新台湾ドル (TWD) 市場のすべての商人、現金商人を含むが、P2Pro 認証 (台湾金融監督管理委員会のマネーロンダリングコンプライアンス声明の承認) を取得していない商人は、2024年11月29日からバイナンス P2P の TWD 市場から広告投稿を撤回され、影響を受ける商人は新台湾ドルに関連する広告を掲載したり、プラットフォーム上で新台湾ドルおよび仮想資産の売買サービスを提供したりすることができません。バイナンスは、影響を受けるすべての商人に認識を高め、計画を前もって立てるよう促し、2024年11月30日以降にFSCにマネーロンダリング登録を申請し、承認を得た後にP2Pro商人の資格を申請するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、新たに改訂された《中華人民共和国反マネーロンダリング法》は2025年1月1日から施行されます。最高検察庁の党委員会書記、検察長の応勇は、マネーロンダリング犯罪の取り締まりを協力して強化し、改訂後の反マネーロンダリング法におけるマネーロンダリングの上流犯罪範囲の規定を正確に把握し、反マネーロンダリング法と刑法の「マネーロンダリング罪」などの規定を一体的に実施し、「二高」の《マネーロンダリングに関する刑事事件の適用法に関する若干の問題の解釈》を正確に適用し、マネーロンダリング違法犯罪の取り締まりと管理の3か年行動を深化させ、マネーロンダリング及び関連犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、仮想通貨などの新技術、新製品、新ビジネスを利用したマネーロンダリング犯罪の取り締まり能力を強化し、取り締まりの合力を形成することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージ、台湾の金融監督管理委員会（FSC）は、11月30日に新しい反マネーロンダリング（AML）規則を実施することを発表しました。これは、当初の予定よりも1か月早く、規制当局が詐欺対策を加速しているためです。新しい規則では、暗号サービスプロバイダー、例えば暗号取引所が、反マネーロンダリングのコンプライアンス登録を完了することが求められます。規則に従わない場合、最長2年の懲役や最高500万台湾ドル（約153,700米ドル）の罰金などの罰則が科される可能性があります。FSCは水曜日の声明で、海外の「仮想資産サービスプロバイダー」（VASP）は、台湾の会社法に基づいて会社または支店を設立し、必要な反マネーロンダリング登録を完了しなければ、台湾で事業を行うことができないと述べました。規制当局は7月に法律を改正した後、これらの新しい規定を導入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、韓国金融サービス委員会（FSC）の委員長キム・ビョンファンが、政府が仮想資産がマネーロンダリング防止システムの「抜け穴」とならないように強力な措置を講じると発表したと報じています。第18回マネーロンダリング防止の日の式典で、キム・ビョンファンは、仮想資産が違法活動に悪用される事例が頻繁に見られると強調しました。彼はさらに、今後の外為法の改正では、クロスボーダー取引に参加する仮想資産サービスプロバイダーに事前登録を義務付け、取引の詳細を報告させることで、仮想資産が違法な資金移動や脱税に使用されないようにすることを求めると付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書に基づき、マサチューセッツ州連邦裁判所の陪審団は11月22日に、ランカスター出身の36歳の男性アラン・ジョセフが違法に暗号通貨交換業を運営した罪で有罪判決を下しました。検察は、彼が2020年8月から2021年2月の間に、少なくとも4回の違法な現金からビットコインへの取引を行ったと指摘しており、その中には25,000ドルの疑わしい取引も含まれています。裁判所は、ジョセフが連邦法に違反し、登録されていない通貨送金業者として、偽ブランド品取引から得た現金をビットコインに変換したと認定しました。量刑ガイドラインによれば、マネーロンダリング罪は最高20年の懲役、違法な通貨送金業の運営は最高5年の懲役が科される可能性があり、各罪名には最高25万ドルの罰金が科されることがあります。裁判所は2025年2月24日に判決を下す予定です。