ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式サイトで、ブラジル人の Douver T. Braga が 2.9 億ドルのビットコインポンジスキームの疑いでスイスからアメリカに引き渡され、シアトル連邦裁判所に出廷した。彼は 12 件の電気通信詐欺罪および 1 件の共謀詐欺罪で起訴され、最大 20 年の懲役が科される可能性がある。Braga が運営する Trade Coin Club（TCC）は「先進的なアルゴリズム」を用いて利益を上げると称していたが、実際にはポンジスキームであり、82,000 枚のビットコインを騙し取った。そのうち少なくとも 5000 万ドルが直接個人口座に流れ込んだ。

ChainCatcher のメッセージによると、Sisa Journal が報じたところによれば、数十億ドルの KOK トークン詐欺事件の重要人物がアメリカで逮捕され、現在移民法廷で審理を受けている。韓国当局はこの人物の引き渡しに向けて努力しており、両国はこの件について議論を行っている。韓国司法省は、調査が進行中であり、外交関係に関する情報も含まれているため、コメントを控えた。2019年9月に導入された暗号通貨 KOK は、マルチ商法を通じて資金を調達するために使用されたとされ、業界の専門家は、この詐欺によって韓国人だけで4兆ウォン（289億ドル）が失われたと推定している。