モンタナ州

モンタナ州はデジタル資産の規制を強化する法案を提案し、2024年の全米の詐欺損失はすでに125億ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカのモンタナ州は暗号通貨詐欺の急増に対応するため、デジタル資産の規制フレームワークを加速的に推進しています。州の証券および保険委員会のジェームズ・ブラウンは、連邦取引委員会のデータを引用し、2024年の全米の詐欺による損失が125億ドルに達し、前年同期比で25%の増加があったと述べています。その中で、高齢者層は人口比率が全米で第六位であるため、主要な被害者となっています。ブラウンは州議会で審議中の「ネットワークトークン規制法案」を支持しており、この提案は規制機関に対してブロックチェーン取引サービスプロバイダーに対する入場審査と継続的な監視を実施する権限を付与することを強調しています。「明確な権限と責任の境界を通じて経済の革新と消費者保護の協調的な発展を促進する」と述べています。法案が通過すれば、モンタナ州はアメリカで初めて体系的にオンチェーン取引主体を規制する司法管轄区となります。規制行動は三つのリスク領域に焦点を当てています:「ブタ殺し」ソーシャルエンジニアリング詐欺:2024年には州全体で15件の事件が報告され、関与金額は90万ドルを超え、詐欺者は偽の人間関係を利用して被害者を虚偽の取引プラットフォームに投資させています;銀行振込詐欺:暗号通貨のミキシングサービスを利用して資金の流れを隠蔽;高収益投資の罠:過剰なリターンの約束でコンプライアンス審査を回避。ブラウンは、横断的なデジタル資産執行チームを設立し、24時間の通報窓口を開設し、連邦機関と連携してオンチェーン資金の追跡を計画しています。業界関係者は、この動きがアメリカ各州のWeb3規制に対するパラダイムの参考になる可能性があると指摘しています。

モンタナ州の男性が暗号通貨を利用して240万ドル以上をマネーロンダリングしたとして有罪判決を受けた。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、モンタナ州の男性が暗号通貨のマネーロンダリング罪で有罪判決を受けたと発表しました。3日間の裁判の結果、73歳の Randall V. Rule(元モンタナ州カリスペルの住民)は陪審員によってすべての罪状で有罪とされました。2022年11月16日、連邦大陪審が発行した起訴状は、Randall V. Rule と元サウスカロライナ州イルモの住民 Gregory C. Nysewander がマネーロンダリングの陰謀、マネーロンダリング、及び「銀行秘密法」の違反に関与していると告発しています。起訴状によると、Rule と Nysewander は他者と共謀し、暗号通貨を通じてテレコム詐欺や郵便詐欺の利益をマネーロンダリングした疑いがあります。被告は資金を暗号通貨に変換し、国内外の共犯者が管理する口座に暗号通貨を送金しました。被告とその共犯者は、預金、電信送金、及び送金の詐欺的性質を隠すために虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。被告は口座開設書類を記入する際や金融機関及び暗号通貨取引所とのコミュニケーションにおいても虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。
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