ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が 69,370 枚のシルクロードビットコイン（約 65 億ドル）を清算する可能性に対する市場の懸念は過大評価されているとのことです。アナリストは以下の 3 つの重要な理由を指摘しています：69,370 枚のビットコインは膨大な量ですが、政府の清算時には最適価格原則に従う必要があり、秩序だった分割方式で行われると予想されています。また、市場はすでにこの可能性を予期しており、関連する影響は一部消化されています。市場の受け入れ能力から見ると、2024 年 9 月以降、長期保有者（155 日以上保有）の保有量は 100 万枚以上減少し、現在の総保有量は約 1310 万枚です。このような規模の売却があったにもかかわらず、ビットコイン価格は 6 万ドルから 10 万ドル以上に上昇しており、強い市場需要を示しています。ドイツ政府は 2023 年 6 月から 7 月にかけて約 5 万枚のビットコイン（約 35 億ドル）を売却し、同様の規模の清算に重要な参考を提供しました。当時、市場はドイツ政府が 2.5 万枚のビットコインを保有している時点で底を打っており、この規模の売却が市場の動向を主導するには不十分であることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視によって、アメリカ政府の BTC 売却承認のニュースが出る前に、2.34 億ドルのポートフォリオを持つ巨大なクジラが Binance に 300 枚の WBTC（2850 万ドル）を預けたことがわかりました。このクジラは 2023 年 3 月以来 WBTC を取引しており、頻繁に安く買って高く売っています。現在、クジラは Aave に 195 枚の WBTC（1840 万ドル）を保有しています。

ChainCatcher のメッセージ、ある官僚が今日 DB News に確認したところによると、アメリカ政府はシルクロードから 69,000 ビットコイン（65 億ドル）を清算することが許可されたとのことです。注目すべきは、新任政府が就任してから2週間も経たないうちに、政府は売却しないと誓ったことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はネット犯罪プラットフォーム Popeyetools を押収し、その管理者 Abdul Ghaffar、Abdul Sami、Javed Mirza を起訴したと発表しました。彼らは盗まれた金融データを販売し、ランサムウェアや詐欺犯罪の実行を助けたとして告発されています。2016 年以来、このプラットフォームは暗号通貨の支払いなどを通じて 170 万ドルの利益を上げ、盗まれたクレジットカードデータや個人情報の販売に関与していました。法執行機関はまた、Sami が管理するウォレットから 28.3 万ドル相当の暗号通貨を押収しました。アメリカの検察官は、この行動が国際的な法執行協力の成果であり、「Live Fullz」や金融データ検証ツールなどのサービスを提供するこのプラットフォームを成功裏に解体したと述べました。もし有罪となれば、被告は各告発につき最大 10 年の懲役刑を受ける可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が最近行った暗号通貨予測市場 Polymarket に対する調査行動を批判しました。アームストロングはソーシャルメディアで不満を表明し、司法省の行動は政治的動機によるものであり、逆に Polymarket の影響力を無意識のうちに強化する可能性があると考えています。現在進行中の調査は、Polymarket の CEO シェイン・コプランの電子機器の押収に関わっています。

ChainCatcher のメッセージ、CNNによると：トランプはトッド・ブランチ（Todd Blanche）をアメリカ司法省の副長官に任命することを検討している。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、関係者はアメリカ合衆国司法省が暗号通貨予測プラットフォーム Polymarket を調査しており、アメリカのユーザーからの取引を受け入れたとして告発していることを明らかにしました。連邦捜査局（FBI）は Polymarket の CEO シェイン・コプランに対して捜索令を発行し、彼の携帯電話と電子機器を押収しました。2022 年に商品先物取引委員会（CFTC）との合意に基づき、Polymarket はアメリカのトレーダーがプラットフォーム上で取引を行うことを阻止します。Polymarket は声明の中で、「私たち自身と私たちのコミュニティのために立ち上がる」と述べ、FBI の捜索は政治的動機によるものであると主張し、「Polymarket は完全に透明な予測市場であり、一般の人々が選挙を含む彼らにとって最も重要な出来事をよりよく理解するのを助けることができます」と述べました。この会社はコプランが率いており、2 年前に CFTC と執行和解を結び、アメリカのユーザーをブロックすることに同意したほか、140 万ドルの罰金を支払いました。最近数週間で、同社はアメリカ市民またはアメリカに居住している可能性のあるユーザーを確認し、ブロックするための追加措置を講じたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph が X で報じたところによると、アメリカ司法省は FTX に関連する Binance アカウントから 1.6 億ドルの暗号通貨を押収するよう申請し、これらの資金が Sam Bankman-Fried による贈賄事件に関連していると述べています。Finance feeds の報道によれば、裁判所の文書は、Bankman-Fried が 2021 年 11 月 16 日に中国の官僚への贈賄として 4000 万ドルの Tether をプライベートウォレットに送金したとしています。アカウントが凍結解除された後、再び「数千万」の暗号通貨で贈賄金が支払われました。検察官は、2023 年 12 月にこのアカウントの評価額が 860 万ドルであった以来、暗号通貨の価格が上昇し続けており、現在このアカウントは約 1850 万ドルを保有していると主張しています。このアカウントとその関連する 5 つのウォレットは、「ほぼ毎日」ビットコインとステーブルコインが入金され、その後さまざまな他の暗号通貨に変換されています。これらの資産には Solana、Cardano、XRP、Internet Computer、Avalanche が含まれています。前 Alameda Research の CEO Caroline Ellison は、贈賄総額が 1.5 億ドルに達すると証言しました。2023 年 12 月 21 日、裁判官 Lewis Kaplan は Bankman-Fried の裁判期間中にこのアカウントを押収するよう命じました。彼はその裁判で 7 件の重罪に有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、2016 年の Bitfinex ハッキング事件の影響を受けた人々の証言情報を収集するためのウェブサイトを設立しました。これは、潜在的な被害者に対し、Ilya Lichtenstein と彼の妻 Heather Morgan の犯罪行為が彼らに与えた影響を語る機会を提供することを目的としています。アメリカ合衆国司法省の立場は、犯罪被害者権利法（CVRA）に基づき、有罪判決を受けた犯罪には被害者がいないとされていますが、同省は、被告の行動によって傷害を受けた可能性のある人々が声を聞いてもらえるように、この通知を一般に発信しました。これには、影響を受けた Bitfinex のアカウント保有者も含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカの連邦判事が、セントルイスの投票所に監視員を配置することをアメリカ司法省が妨げることはないと述べ、ミズーリ州の共和党官員が提起した訴訟を却下しました。アメリカ司法省は、セントルイスとテキサス州の選挙現場に観察者を派遣できるとのことです。前大統領ドナルド・トランプによって任命されたアメリカ地区判事サラ・ピートリックは、セントルイス市とアメリカ司法省との間で結ばれた以前の裁判協定により、司法省の職員が市の投票所が「アメリカ障害者法」に準拠しているかを監視することを許可されていると指摘しました。また、別の事件では、アメリカ司法省がテキサス州の選挙監視員に選挙日当日に投票所の外に留まることを許可されました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Tether はアメリカ合衆国司法省と協力して、ある東南アジアの詐欺プロジェクトの600万ドル以上の資産を凍結したことを発表しました。このプロジェクトは合法的なプラットフォームを模倣してユーザーを欺いていました。Tether は関連資産を凍結し、アメリカ合衆国司法省が迅速に資金を回収するのを支援しました。ワシントンD.C.のアメリカ合衆国検察官事務所は、Tether が支援を提供したことを公に認めました。Tether は、これまでに45の管轄区域の180以上の法執行機関と協力し、18億ドル以上のUSDTの凍結を支援しており、1.28億ドル以上のUSDTを合法的な所有者や法執行機関に再分配し、1,850以上の違法活動に関連するウォレットを自発的に凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、3つの暗号通貨取引所に関連するドメインを押収したと発表しました。これらの取引所は、8億ドル以上の違法取引を助長したとされ、ロシアのマネーロンダリング活動に対する取り締まりの一環です。声明によると、司法省は財務省、シークレットサービス、国際法執行機関と協力し、ロシア国民のセルゲイ・イワノフ（Sergey Ivanov）に対する起訴状を公表しました。イワノフは「Taleon」としても知られ、彼はネット犯罪者（ランサムウェア組織やダークウェブの麻薬密売者を含む）にサービスを提供するマネーロンダリング会社を運営していたとされています。以前のニュースでは、アメリカ政府が地下金融活動に関連するロシアの暗号通貨取引所 PM2BTC と Cryptex、及び2名の個人に制裁を課したことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が決済大手 Visa に対して独占禁止法訴訟を提起し、デビットカード決済の独占を指摘しています。アメリカ合衆国司法長官の Merrick Garland は声明の中で、「私たちは Visa が不法に手数料を徴収する権力を蓄積したと訴えています。その手数料は競争市場で徴収できる額をはるかに超えています。」と述べました。Visa はこの訴訟が根拠がないと反応し、法廷で自らを弁護するとしています。Visa は、特にオンライン競争において、ますます激しい競争に直面していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、12 名の被告が一連の暴力的な侵入事件に関与したとして有罪判決を受けたと発表しました。その中で、フロリダ州ウェストパームビーチ出身の Remy Ra St Felix は、この事件を主導したとして 47 年の懲役刑を言い渡されました。これらの犯罪は、350 万ドル以上のデジタル資産を盗むことに関与しており、有罪判決を受けた者には、強盗を計画し実行した複数の犯罪者が含まれており、これらの強盗行為は複数の州にまたがっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com は報じていますが、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、ある初期のビットコイン投資家が「暗号通貨の収益に関する虚偽の報告を提出した」と認めたと発表しました。テキサス州の住民フランク・リチャード・アルグレン III は、370 万ドル相当のビットコインを売却して得たキャピタルゲインを過少申告したことを認めました。裁判所の文書によれば、アルグレンは 2015 年に 1366 枚のビットコインを購入し、1 枚あたりの価格は 500 ドルを超えませんでした。2017 年 10 月、彼は約 370 万ドルで 640 枚のビットコインを売却し、その収益を使ってユタ州パークシティに家を購入しました。しかし、アルグレンの 2017 年の納税申告書は、ビットコインの購入コスト基準を誤って膨らませ、キャピタルゲインを過少申告しました。さらに、彼は 2018 年と 2019 年の 65 万ドルのビットコインの売上を報告しませんでした。司法省は「全体として、アルグレンはアメリカ合衆国国税庁に対して 55 万ドル以上の税収損失を引き起こしました」と指摘しました。アルグレンは後日、判決を受けることになります。彼は最大 3 年の懲役、一定期間の保護観察、賠償金および罰金に直面することになります。連邦地方裁判所の裁判官は、アメリカの量刑ガイドラインやその他の法定要因を考慮した上で、いかなる判決を下すかを決定しますと「司法省は説明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省は英偉達（NVDA.O）や他の企業に対して召喚状を発行し、英偉達が独占禁止法に違反している証拠を求めていることが報じられています。これは調査の進展を反映しています。関係者によると、司法省は以前は関連企業に対してアンケートを配布していただけでしたが、現在は法的拘束力のある情報提供の要求を行っています。これは政府の調査が正式な訴訟提起に一歩近づいたことを意味します。関係者は、独占禁止法の担当者が英偉達が顧客が他の供給者に移行するのを難しくし、同社の人工知能チップを特に使用しない購入者を罰していることを懸念していると述べています。司法省と英偉達の代表者はコメントを拒否しました。さらに、英偉達（NVDA.O）は火曜日に9.5%下落し、市場価値は約2800億ドル消失し、時価総額は2.65兆ドルとなりました。