ChainCatcher のメッセージによると、煙草オンラインネットの報道で、广西柳州市の煙草専売局が公安部門と協力して、仮想通貨テザー（USDT）を利用した煙草関連の違法取引を行っていた犯罪グループを成功裏に摘発した。柳州煙草連勤指揮データセンターの「仮想通貨タバコ取引状況感知システム」は、ブロックチェーンノードを構築して全チェーンの帳簿を同期させ、仮想通貨の取引データを取得し、公安部門と連携して柳州の関連容疑者12人を正確に逮捕し、違法タバコ84,400本を押収し、仮想通貨の取引量は28,625枚のテザーに達した。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、WeChat セキュリティセンターが発表したところによると、最近ユーザーからの苦情が寄せられ、不法な者が「高収益投資」「確実に利益」「内部情報」などの名目でユーザーを第三者プラットフォームに誘導し、株式推薦、仮想通貨取引、外国為替投資などのサービスを提供すると偽っているとのことです。実際には、データを偽造したり、価格を操作したり、プラットフォームを閉鎖したりする手段で詐欺を行っています。WeChat チームは、虚偽の投資詐欺行為に対する取り締まりを引き続き強化します。上記の違法行為については、確認後、違反の深刻度に応じて関連アカウントに段階的な処罰を行います。WeChat セキュリティセンターは、投資にはリスクが伴うことを警告しています。「元本保証の高収益」「低リスクの暴利」といった投資プロジェクトはすべて詐欺の疑いがありますので、非公式なチャネルの投資推薦を信じないでください。見知らぬアカウントに送金したり、個人の金融情報を漏らしたりしないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、光明網の報道で、合肥の程さんと彼氏は手元の USDT を売却して人民元に換える準備をしており、関わる USDT は 27 万 7 千枚以上に達しています。友人の孫さんとの取引が完了した後、程さんは 200 万以上の現金は他の人が提供したもので、別の口座に転送しなければ取引が完了しないと告げられました。一方、程さんの仮想通貨はすでに孫さんの口座に転送されており、孫さんは携帯電話がウイルスに感染し U コインが操作禁止になったと主張しました。そのため、孫さんは警察に通報し、警察も現場に到着しました。程さんは、これは相手の三人が共謀して仕掛けた罠だと考えています。合肥市公安局新站分局の最新情報によると、警察はこの事件を詐欺罪として立件し、程さんは立件通知書を受け取ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスと OKX の製品戦略の違いについての議論で、バイナンスの創設者である赵长鹏は、バイナンス（CEX）がユーザーの利益を守るために従業員の投資を制限していると応じましたが、これによりプロダクトマネージャーがユーザーのニーズを深く理解することが難しくなっているとも述べました。赵长鹏は、このような決定は経営陣に委ねるとし、また、チェーン上の製品を自ら体験する意向を示し、「Chain 上では、確かに製品を体験すべきだ。後でいくつかの土狗を試してみる。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、潇湘晨報の報道で、2024年10月16日に2人の熱心な旅行者が列車内で隣の乗客の行動に異常を感じ、すぐに列車の乗務員に報告しました。旅行者は、隣の男性があるソフトウェアを使ってチャットをしており、その内容が仮想通貨の売買に関するものであると述べました。長鉄の乗務員は、彼の持ち物の中から56万元以上の現金を押収しました。曾某の携帯電話を調査したところ、押収された際、曾某はあるソフトウェアを通じて仮想通貨の転売を連絡していました。これは、配車プラットフォームを利用して現金を送付し、その後仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行う詐欺事件です。現在、この事件は甘粛省の警察に移管されており、地元の被害者である高某は詐欺に関与した10万元以上の現金を回収しました。事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、網信河北は 2024 年 12 月に河北省の「清朗·燕赵浄網」ネットワークエコシステム管理の成果を発表しました。全省の網信システムは違法なウェブサイト 137 件を取り締まりました；違反したインターネットユーザーアカウント 31 件を取り締まりました；その中で、違反して仮想通貨取引プラットフォームにモバイルアプリケーションのダウンロードリンクを提供していた「汇视界」「爱犬社」などのウェブサイトに対して、法に基づき是正を命じ、違法リンクを削除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、安化の公式 WeChat アカウントで、この市で発生した EDA プロジェクトが高い関心を引き起こしているとのことです。調査の結果、重大な金融リスクの懸念があるため、市民の皆様には警戒を強めていただくようお願い申し上げます。EDA プロジェクトは、香港 EDA グループホールディングス株式会社によって発表されたとされ、プロジェクトは「越境ECおよび物流会社」などの流量の熱度を利用してビジネスを推進し、会員が入会金を支払って熱度流量を購入し「新兵」となることを促しています。熱度流量の値は人民元の数値に相当します。現在、このプロジェクトは主に海外または安全性が不確かな仮想通貨取引プラットフォームを通じての入金に依存しており、プラットフォームの資金は不安定で、規制が難しい特性を持っています。一旦金融詐欺やマネーロンダリングなどの違法行為が発生した場合、一般市民の権利保護が困難になります。分析の結果、EDA プロジェクトの入金チャネル、運営モデル、報酬制度はすでにマルチ商法の疑いがあり、重大な金融リスクの懸念があります。関連部門は引き続き密接に監視し、このような違法行為に対して強力な措置を講じる方針です。

ChainCatcher のメッセージによると、11月6日、四川省楽山市の警察は違法営業事件を公表しました。これは全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークが壊滅されたものです。最近、楽山中裁判所は判決を下し、3名の被告は違法営業罪および虚偽の付加価値税専用請求書罪で、2年6ヶ月から13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。この事件には仮想通貨取引が絡んでおり、越境資金移動が行われ、資金操作情報は約2000万件に及ぶと、特別捜査チームの警察官が紹介しました。その後、全国の公安機関は合計37件の事件を立件し、176名の犯罪容疑者を逮捕し、この全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークを成功裏に壊滅させました。現在、各地で関連事件のさらなる捜査と審理が進められています。その中で、この事件の主犯は楽山中裁判所により13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージ、陝西高等法院が違法な資金集め犯罪の取り締まりに関する典型的なケースを発表しました。その中で、被告人の史某と朱某が西安にオフィスを設立し、独自に構築した BRTR プラットフォームを利用して USDT、QC、BRTR 通貨を発行・取引し、社会に対して自社の実力を大々的に吹聴し、仮想通貨への投資の素晴らしい展望を虚構し、元本保証の高利息や高級車の使用権を餌にして、一般市民の投資を引き寄せたことが指摘されています。監査の結果、事件発生時点で114名の資金集め参加者が報告し、集めた総額は634万元を超え、516万元以上が返還されました。裁判所は審理の結果、被告人が仮想通貨の発行・取引を通じて間接的に一般市民から資金を集め、金融秩序を乱した行為は、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると認定し、懲役4年及び罰金を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、江蘇高等法院の公式アカウントが「2023 年江蘇法院における国際商事裁判の典型的なケース」を発表し、その中で田某某、潘某某および第三者が「協力契約」を締結し、「MFA ブロックチェーンプロジェクト」を共同で運営することを定めたことが明らかにされました。潘某某は田某某および第三者に対して合計 1574 万元の人民元を振り込み、上記の契約に基づいて MFA 仮想通貨を購入しました。田某某は潘某某に対して 1060 万元の人民元を振り込みました。田某某は、MEXC（シンガポールの取引プラットフォーム）が 2020 年 9 月に MFA/USDT の現物取引を終了し、関連する仮想口座がロックされて取引ができなくなり、投資が全て損失したと主張しました。潘某某は訴訟を提起し、田某某に残額の返還と利息の支払いを求めました。盐城市中級人民法院は、仮想通貨取引行為は無効であると判断し、潘某某の訴訟請求を棄却する判決を下しました。潘某某はこの判決に不服を申し立て、上訴しました。江蘇省高等人民法院の二審は、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて我が国の住民にサービスを提供することも違法な金融活動に該当し、関連する民事法律行為は無効であり、それによって生じた損失は自己責任であると認定しました。したがって、上訴を棄却し、原判決を維持しました。

ChainCatcher のメッセージによると、法治網の報道で、湖南省沅江市人民法院が最近、仮想通貨の売買に起因する紛争案件を審理した。本件では、周某が友人の戴某に連絡し、暗号仮想通貨 BZZ の購入を手伝ってほしいと頼んだ。そこで、戴某は周某の委託を受けて、鄭某から BZZ 仮想通貨を購入し、その仮想通貨を周某の imtoken ウォレットに送信した。しかし、しばらくして、周某は鄭某を訴え、BZZ 仮想通貨の購入資金 76518 元の返還と資金占有料の支払いを求めた。法院は審理の結果、民事主体が民事活動を行う際には、法律の規定に違反してはならず、公序良俗に反してはならないと認定した。BZZ コインはビットコインに類似したネットワーク仮想通貨であり、法的な支払い能力を持たず、市場で通貨として流通することはできない。仮想通貨に関連する業務は違法な金融活動に該当し、市民が仮想通貨取引に参加する場合、投資リスクを自己責任で負う必要がある。周某、鄭某、戴某の間での BZZ コインに関する委託取引、管理および派生する返金等の行為は、現在我国では法律によって保護されておらず、その行為によって生じた結果は自己責任で負うべきである。周某が鄭某に対して BZZ 仮想通貨の購入資金 76518 元の返還と資金占有料の支払いを求める訴訟請求には、事実および法律の根拠がないため、最終的に周某の訴訟請求は棄却された。

ChainCatcher のメッセージ、安徽省五河县公安局は精密な分析と迅速な行動により、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして実際にはポイント洗浄犯罪活動を行っていた一連の犯罪を成功裏に断ち切り、3名の容疑者が法の網にかかりました。このポイント洗浄グループは、一般の人々の仮想通貨投資に対する曖昧な認識を利用し、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして、一見合法的な投資活動を行っているように見せかけ、実際には違法なポイント洗浄行為を行っていました。このグループが関与している金額は数千万元に達し、金融秩序と社会の安全に対して計り知れない脅威をもたらしています。ポイント洗浄グループは、高度に隠蔽されたポイント洗浄ソフトウェアを操作し、銀行口座や第三者決済プラットフォームを利用して、虚構の取引や分散移転などの手段を通じて、違法に得た資金を「洗浄」し、合法的な収入のように見せかけるプロセスを行っています。現在、3名の犯罪容疑者は法に基づき強制措置が取られています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinpost が報じたところによれば、日本の金融庁は2025年度の税制改革要求を発表し、その中には暗号資産（仮想通貨）に関する規定が含まれています。改革計画の「資産収益倍増計画と資産管理国家の実現」部分では、初めて仮想通貨取引の税務処理問題が言及され、仮想通貨を金融資産として扱うべきかどうかが議論されています。今回の税制改革要求は各政府機関から提案され、提出後は与党の税制調査会と国会で審議されます。修正要求は提出されたものの、最終決定はまだ下されていません。過去2年間、仮想通貨企業の税制改革の声が上がっており、今回の具体的な修正は詳細が示されていないものの、仮想通貨取引が初めて言及されました。

ChainCatcher のメッセージ、香港耀才証券の執行董事兼CEOである許绎彬は、現在アメリカの仮想資産の保管に関しては依然として不確実性が存在すると述べています。現在の仮想資産の保管業者は、同じ主要な政府公式機関からのライセンスを受けていないためです。彼は、自分が水を差すつもりではないと強調し、耀才は同時に顧客の資産の安全性を確保する必要があると述べました。また、取引所などの認可された公式機関が関連する保管を行う場合には、発展を検討すると言及しました（注：現在、2つの仮想通貨取引所が証券監察委員会からライセンスを取得しており、規制ルールは資産の保管に明確な要件を持っていますが、2つの取引所の取引は海外の主要プラットフォームに比べて活発ではないとの指摘があります）。

ChainCatcher のメッセージ、富途香港は本日、香港証券監視委員会の規制を受けた仮想通貨取引サービスを正式に開始しました。顧客の投資の最低限度は 80 香港ドルまたは 10 米ドルで、BTC、ETH と米ドル、香港ドルを含む 4 つの現物取引ペアがあり、香港ドルおよび米ドルを使用してリアルタイム為替レートで直接仮想通貨を購入できます。さらに、富途は香港および米国株の現物 ETF 取引、香港および米国株の先物 ETF 取引、そしてブロックチェーン関連株などの投資カテゴリも提供しています。

ChainCatcher のメッセージ、OKX は Layer3（L3）をローンチすることを発表しました。L3 の入金開始時間は 7 月 26 日 16:00、L3/USDT の取引開始時間は 7 月 30 日 18:00、出金開始時間は 7 月 31 日 18:00 です。