ChainCatcher のメッセージによると、イギリス金融行動監視機構（FCA）の発表に基づき、2021年12月30日から2022年3月12日までの間、ロンドン在住の Osunkoya がその会社 GidiPlus Ltd を通じて、28か所で未登録の暗号通貨 ATM を運営し、関与した価値は250万ポンドを超えました。最終的に4年の懲役刑を言い渡されました。この判決は、未登録の暗号資産活動に対してイギリスで初めての有罪判決です。これに先立ち、FCA は法執行機関と協力して、全国的に違法な暗号 ATM に対する取り締まりを行いました。2023年、FCA は38か所を訪れ、30台の機械を破壊しました。イギリスの CoinATMRadar で宣伝されている暗号 ATM の数は、2022年の80台以上から2024年にはゼロ台に減少しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、モンタナ州の男性が暗号通貨のマネーロンダリング罪で有罪判決を受けたと発表しました。3日間の裁判の結果、73歳の Randall V. Rule（元モンタナ州カリスペルの住民）は陪審員によってすべての罪状で有罪とされました。2022年11月16日、連邦大陪審が発行した起訴状は、Randall V. Rule と元サウスカロライナ州イルモの住民 Gregory C. Nysewander がマネーロンダリングの陰謀、マネーロンダリング、及び「銀行秘密法」の違反に関与していると告発しています。起訴状によると、Rule と Nysewander は他者と共謀し、暗号通貨を通じてテレコム詐欺や郵便詐欺の利益をマネーロンダリングした疑いがあります。被告は資金を暗号通貨に変換し、国内外の共犯者が管理する口座に暗号通貨を送金しました。被告とその共犯者は、預金、電信送金、及び送金の詐欺的性質を隠すために虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。被告は口座開設書類を記入する際や金融機関及び暗号通貨取引所とのコミュニケーションにおいても虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Etoday の報道では、韓国最高裁判所は、ステーブルコインの TerraUSD と暗号通貨の Luna を金融投資商品または証券とは見なさないと裁定しました。これらのデジタル資産は 2022 年 5 月に崩壊し、約 400 億ドルの価値を失いました。最新の裁判所の判決は、下級裁判所の類似の法的紛争に影響を与える可能性があります。2022 年 11 月、ソウルの裁判所は、検察官がこれらのトークンの背後にある会社 Terraform Labs の共同創設者である Daniel Shin の資産を押収するよう求めた請求を却下しました。検察官が控訴した際、同じ裁判所は 2023 年 2 月にその判決を再確認しました。控訴裁判所では、裁判官は、検察が提供した証拠が Luna を「金融投資サービスおよび資本市場法」に基づく「金融投資商品」として分類するには不十分であると述べました。この判決は、法的訴訟が始まってから 3 年後に下されました。

ChainCatcher のメッセージによると、「上海検察」公式アカウントが明らかにしたところによれば、上海市金山区の裁判所は最近、デジタルコレクション詐欺事件に対して判決を下しました。二人の容疑者は、デジタルコレクション取引プラットフォームを構築し、低価格で購入した AI 生成画像を投資価値のあるデジタルコレクションとして販売しました。容疑者は、架空の海外の身分を作り出し、元本保証の買い取りを約束するなどの方法で投資家を引き付け、二次市場で自ら売買を行うことで取引の活発な偽装を行いました。事件は 2023 年 10 月から 12 月の間に発生し、投資家に約 180 万元の損失をもたらしました。2025 年 1 月、上海市金山区検察院が公訴を提起し、二人の容疑者は集団詐欺罪で裁判所から相応の刑罰を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ソウル南部地方裁判所第9刑事部の裁判官チョン・ウヨン（Jeong Woo-Yong）は、金某某が詐欺的手段で公務を妨害した疑いについて無罪を言い渡しました。2024年12月18日、検察官は金某に対し、6ヶ月の懲役を求刑し、彼が2021年に申告した総資産が12億ウォン（834,000ドル）である一方、実際には約99億ウォン（680万ドル）の暗号通貨を保有していると主張しました。検察官は、これらの資産を保有することが潜在的な利益相反を引き起こす可能性があるため、金某が国会議員の資産に対する倫理委員会の審査を妨害したと述べました。しかし、チョン裁判官は当時、韓国の「公務員倫理法」に基づき、仮想資産は現在、強制開示の範囲に含まれないと判断しました。裁判所は、この議員が自らの資産を開示する義務があるとは断定しにくいと考えました。

ChainCatcher のメッセージ、江蘇省南通市通州区人民法院は、仮想通貨投資金が借入金に転換される案件を審理し、原告の韓某の返済訴訟請求を却下しました。韓某と季某は友人で、季某は韓某にテダコインへの投資を勧め、高額な利益を得られると述べました。韓某はプラットフォームを通じて2000テダコインを購入し、季某が代わりに管理しました。しかし、季某は約束を果たさず、韓某は警察に通報し、季某と合意に達し、仮想通貨の取引関係を借入関係に転換しました。季某は借用書を発行し、返済を約束しましたが、返済は行われず、韓某は訴訟を起こしました。法院は、テダコインは法定通貨ではなく、法的な返済能力を持たず、借入の根拠として使用できないため、借入契約は無効であると判断しました。たとえ双方が仮想通貨の取引を借入関係に転換したとしても、法院は仮想通貨投資行為は法律の保護を受けないと考え、損失は韓某自身が負担すべきであるとしました。最終的に、法院は韓某の訴訟請求を却下する判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で北京市地方金融監督管理局の元副局長である郝剛が一審で 11 年の刑を言い渡された。郝剛はビットコインのマネーロンダリングに関与しており、ある大手ビットコインマイニング会社の幹部が出入国管理を解除するのを手助けしたことがあり、賄賂の金額は千万元に達する可能性がある。郝剛は北京金融局の金融リスク管理処の処長を務め、2019 年 8 月から北京金融局の党委員会メンバー、副局長に就任し、リスク部門を担当していたが、2023 年 4 月に深刻な違反行為の疑いで調査を受けることとなった。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、イギリスのマンチェスター裁判所は、7 名の暗号通貨投資家を誘拐し、恐喝したギャングのメンバーに対して判決を下しました。これらの犯罪者は、2023 年 1 月から 11 月の間に、複数回にわたり被害者を誘拐、暴行、脅迫し、約 10 万ポンド（約 12.4 万ドル）の暗号通貨を恐喝しました。その中で、Jonathan Newns と David Povey はそれぞれ 20 年の懲役刑を言い渡され、他のメンバーは 13 年 6 ヶ月から 2 年 4 ヶ月の間の刑期を受けました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、湖南省平江県人民法院は BKEX 取引所に関する複数の刑事判決を公表し、当該プラットフォームの契約取引をギャンブル行為として明確に定義し、関連する従業員と代理人の刑事責任を賭博罪で追及することを決定しました。判決書によると、BKEX 取引所は紀佳銘によって2018年に成都で設立され、主に仮想通貨の交換および現物取引サービスを提供しています。2021年に、当プラットフォームは永続契約取引機能を開始し、ユーザーは USDT を使って BTC、ETH などの仮想通貨の価格の上昇や下降に高倍率のレバレッジをかけて賭けることができ、インターネットを利用した集団賭博の疑いがあります。事件発生時点で、BKEX プラットフォームの累計純利益は約 5479.8 万 USDT（人民元約 3 億円相当）で、契約取引ユーザーは 27 万人に達し、その中でアクティブユーザーは 6 万人を超えています。創業者の紀佳銘が逃亡中であるため、本件は主にプラットフォームの従業員と代理人を対象としています。判決書には 2 名の従業員と 6 名の代理人が含まれており、その中の一人である従業員の鄭磊はウォレットエンジニアとして資金流通の技術サポートを担当しており、懲役 2 年 1 ヶ月、執行猶予 2 年 1 ヶ月、罰金 15 万元の判決を受けました。もう一人の従業員である王某は KYC 認証および資金決済を担当しており、懲役 1 年 11 ヶ月、罰金 5.2 万元の判決を受けました。代理人の董某某は下線を発展させて賭博で利益を得たため、懲役 1 年 6 ヶ月、執行猶予 1 年 6 ヶ月、罰金 3.5 万元の判決を受けました。関連する違法所得はすでに押収され、国庫に納付されています。裁判所は、被告人は全員が従犯であり、一部の者は自白と返還に積極的であったため、比較的軽い処罰を受けたと認定しました。以前の2023年のニュースでは、BKEX 取引所は「マネーロンダリング」の疑いで警察の証拠収集に協力し、出金を一時停止すると発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアのダイヤモンド鉱業会社の従業員が「ウクライナのテロ組織に経済的支援を提供した」として、暗号通貨を送信したために有罪判決を受けた。この男性はヤクーツクミルニンスキー地区（ロシア極東のサハ共和国）の男性住民です。彼はロシア連邦保安局（FSB）サハ共和国支部によって逮捕されました。FSB は、この男性が「何度も暗号通貨を使用してウクライナの武装勢力に資金を移転した」と述べており、その組織はこれらの資金を「ロシア連邦の安全に対する偵察および破壊活動」に利用しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの SEC は現在裁判所で審理中の一連の執行案件を進めているようです。Ripple の最高法務責任者 Stuart Alderoty は X に投稿し、SEC は Ripple に対する判決の上訴の一環として、ブリーフを提出するのを遅らせないと述べました。Alderoty は言いました："これは完全に時間と納税者のお金を無駄にしている。とはいえ、私たちは上訴の立場に自信を持っており、新しい SEC のリーダーシップと協力してこの問題を解決することを期待しています。"Ripple の最高経営責任者 Brad Garlinghouse は Alderoty の声明に賛同し、SEC の暗号通貨に対する執行態度は、1 月 20 日に選出されたトランプ大統領の就任後に変わる可能性があることを示唆しました。

ChainCatcher のメッセージによると、crowdfundinsider が報じたところによれば、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、Mosaic Exchange Ltd. およびその所有者兼 CEO の Sean Michael に対する裁判で欠席判決を下しました。CFTC は、詐欺的なデジタル資産商品計画が存在するとして、執行措置を開始しました。この命令は、CFTC が 2023 年 9 月 26 日に提起した訴訟に基づいており、欠席判決は Mosaic と Michael が訴訟で指摘された CFTC 規則のすべての違反行為に責任があると認定しました。これには、アメリカおよびその他の国/地域の 18 名の個人を詐欺的に勧誘し、ビットコインやその他のデジタル資産の取引サービスを提供すると主張し、顧客の資金を流用したことが含まれます。欠席判決は、彼らに約 468,600 ドルの賠償金、60,980 ドルの不法所得、および 660,000 ドルの民事罰金を支払うよう命じています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、トランプはニューヨークの口止め料事件の判決に対して控訴すると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、ドナルド・トランプの弁護士トッド・ブランチが現在、当選した大統領の弁護を行っており、検察官の見解に同意していないと述べています。トッド・ブランチは、「法務チームは判決に対して控訴するつもりであり、政府がこの事件について述べたほとんどの内容に非常に同意していません。裁判中に法廷で起こったことの合法性にも同意していません。今日は非常に悲しい日です。トランプ大統領、彼の家族、友人にとっても、そしてこの国にとっても悲しい日です。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、フアン・メルカン判事がドナルド・トランプを無条件で釈放することを判決しました。金十の報道によると、アメリカニューヨーク州高等裁判所の判事は、当選した大統領トランプの「口止め料」事件について判決を下し、トランプに対してこの事件で 34 の罪状が成立したと裁定しましたが、大統領権力移行プロセスの重要な段階にあるため、無条件で釈放し、いかなる罰も科さないとしました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国最高裁判所は、選出された大統領トランプに対する口止め料事件の判決を停止することを拒否しました。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカニューヨーク南区地方裁判所の裁判官 Arun Subramanian は、Mango Markets の攻撃者 Avi Eisenberg に対する判決を 4 月 10 日まで延期することを決定しました。書類によると、裁判官は Avi Eisenberg の弁護士の要請に応じて、宣告の公聴会を 4 月 10 日に延期し、元々は 12 月 12 日の公聴会で宣告される予定でした。以前、Avi Eisenberg は 2024 年 4 月に詐欺および市場操作の罪で有罪判決を受け、最大 20 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、中央テレビのニュースが報じたところによれば、現地時間1月8日、アメリカの当選した大統領トランプは、アメリカ合衆国最高裁判所に対して、今月10日にニューヨークでの商業記録偽造に関する34件の重罪起訴に対する判決を阻止するよう求める申請を行いました。トランプの緊急申請は、彼が提起した大統領免責権に関する控訴が解決されるまで、訴訟の継続を停止するよう裁判所に要求しています。トランプの弁護士は、「最高裁判所は、ニューヨーク初審裁判所のさらなる訴訟を直ちに停止すべきであり、重大な不公正と大統領制度および連邦政府の運営への損害を防ぐために」と述べています。