ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の報道によると、アメリカの地区裁判官バーバラ・ロスティーンは4月21日に、Binanceがマネーロンダリングを助けたとして提起された訴訟をワシントンからフロリダ南部地区に移すと裁定しました。裁判官は、この事件が2023年6月にフロリダで提起された類似の訴訟と実質的に重複しており、移転することで重複訴訟を避け、司法の効率を高めることができると述べました。原告の弁護士は、ワシントンの事件が前CEOの趙長鵬を被告として挙げているなど、2件の訴訟には違いがあると主張しましたが、裁判官は両事件の原告のカテゴリーが十分に類似しているため、「先起訴ルール」が適用されると判断しました。この事件はもともと2024年8月にワシントンで提起され、Binanceプラットフォームが盗まれた暗号通貨のマネーロンダリングに使用されたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、NetEase 清流スタジオの報告で、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与して逮捕された福建省安渓出身の王水明が、モンテネグロで逮捕され、中国に引き渡されることが決定しました。王水明のパートナーである蘇偉毅は、香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺 AAX の首謀者であることが確認され、2024年7月に香港警察に逮捕されました。2022年11月、Atom Asset Exchange は突然出金できなくなり、倒産しました。蘇偉毅は1674万香港ドル（約1567.5万元人民元）を持ち逃げしました。2024年7月、蘇偉毅は香港警察に逮捕されました。注目すべきは、蘇偉毅が他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーはすでに有罪判決を受けたフィリピン系中国人の元市長アリス・グオ（郭華萍）と関係があることです。2023年8月15日、400人以上のシンガポール警察が突入し、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を一挙に摘発しました。関与する金額は30億シンガポールドル（約160億元人民元）です。シンガポール警察はその場で10人の容疑者を逮捕しました。これらの容疑者は31歳から44歳までで、全員福建省出身であり、外部からは「福建グループ」と呼ばれています。彼らは多国籍のパスポートを所持し、偽造書類、ペーパーカンパニー、暗号通貨などの手段を用いて、東南アジアの違法ギャンブルや詐欺から得た資金を「洗浄」し、シンガポールや海外の高級資産に投資していました。シンガポール警察の調査結果によると、王水明はシンガポール以外でも巨額の資産を所有していることがわかりました。国内では、王水明の会社の投資額は3200万元に達し、数百万元の価値の工場を所有しています。彼は厦門に2000万元の価値のアパートを2軒所有しており、香港の銀行口座には200万香港ドルの預金と11万ドルの暗号通貨があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で北京市地方金融監督管理局の元副局長郝剛が一審で11年の懲役刑を言い渡されたとのことです。郝剛はビットコインのマネーロンダリングに関与しており、ある大手ビットコインマイニング会社の幹部が出入国管理を解除するのを手助けしたことがあり、受贈賄金額は千万元に達する可能性があります。郝剛は北京金融局の金融リスク管理処の処長を務め、2019年8月から北京金融局の党委員会メンバー、副局長に就任し、リスク部門を担当していましたが、2023年4月に深刻な違反行為の疑いで調査を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で北京市地方金融監督管理局の元副局長である郝剛が一審で 11 年の刑を言い渡された。郝剛はビットコインのマネーロンダリングに関与しており、ある大手ビットコインマイニング会社の幹部が出入国管理を解除するのを手助けしたことがあり、賄賂の金額は千万元に達する可能性がある。郝剛は北京金融局の金融リスク管理処の処長を務め、2019 年 8 月から北京金融局の党委員会メンバー、副局長に就任し、リスク部門を担当していたが、2023 年 4 月に深刻な違反行為の疑いで調査を受けることとなった。

ChainCatcher のメッセージによると、宿遷法院の公式アカウントが、仮想通貨投資プロジェクトを名目としたネットワークマルチ商法事件を公表しました。犯罪容疑者は「ACORNS」というネットワークプラットフォームを設立し、実際の事業プロジェクトがない状態で「ACO」などの仮想通貨を発行し、この仮想通貨が高額なリターンを得られる投資に参加できると宣伝し、会員に100枚のUSDTを支払わせて投資の敷居を設け、静的収益を得るように仕向けました。事件発生時点で、このプラットフォームの有効な充電会員数は3000人以上に達し、累計で316万枚近くのUSDTを集めました。宿城法院は審理の結果、組織・指導したマルチ商法活動の罪で、本件被告人に対し、懲役5年3ヶ月から3年の範囲で判決を下し、罰金は17万元から10万元の範囲で科しました。

ChainCatcher のメッセージ、成都法院は 2024 年度の十大典型案例を発表しました。その中で、"GUCS" 仮想通貨および関連ソフトウェア "Wa11et Pro" APP に関する集資詐欺、マネーロンダリング事件が明らかにされました。被告人の王某某らは、成都、德阳、眉山などで GUCS コインの経済的価値と投資の見通しを大々的に宣伝し、勧誘の形で下位の人を増やし、2.9 万人以上の集資参加者に合計 17 億元以上の損失をもたらしました。王某某は無期懲役に処され、政治的権利を生涯剥奪され、個人の全財産を没収されました。さらに、成都法院はシンガポールのある会社が四川のある不動産会社に対して "マイニングマシン" の売買契約に関する紛争事件を明らかにし、四川の不動産会社に対してシンガポールの会社が支払った貨物代 836000 ドル、運送料および保険料 22534 ドルを返還するよう判決を下し、シンガポールの会社のその他の訴訟請求を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（音訳、別名張亞迪）が今年4月に逮捕され、2件のマネーロンダリング罪で起訴された。イギリスの刑事訴追サービスは、彼女が4月23日以前に違法な暗号通貨を保有し、移転したと指摘している。男性のSeng Hok Lingも彼女と共に起訴されており、彼は犯罪財産であることを知っているか疑っている場合にマネーロンダリングの取り決めに関与したという起訴に対して無罪を主張している。裁判は2025年9月29日にサウスワーク・クラウン・コートで開始される予定である。「彼女の弁護士は公判後に次のように述べた：『張氏はすべての犯罪の告発を否定しており、自らの弁護に積極的に取り組む計画である。』」

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、ナイジェリアの裁判官が来週、バイナンスとその2人の幹部に関するマネーロンダリング事件を前倒しで審理することを報じています。元々10月11日に予定されていた公聴会は、9月2日に開催されることになりました。バイナンスに拘束されている幹部ティガン・ガンバリャンの妻は、今月初めに、ティガン・ガンバリャンが2月以来ナイジェリアに拘留されており、彼の健康状態が刑務所で悪化していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、シティグループ、DBSグループホールディングスおよび他の数行は、シンガポールでの最大のマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれた後、違法な資金の流れに接触しないように、富裕層の顧客や潜在的な顧客に対する審査を強化している。関係者によると、いくつかの機関のプライベートバンカーは、犯罪者が自らの背景や資金源を隠すために使用する手段を特定するのを助けるために追加のトレーニングを受けている。この関係者は、プライベートな事柄について話しているため匿名を希望している。これらの自発的な取り組みは、貸付機関がシンガポールの少なくとも16の金融機関を通じて30億シンガポールドル（約22.3億ドル）のネットギャンブルの利益を洗浄した一群の犯罪者による脆弱性を塞ごうとしていることを示している。このスキャンダルはシンガポールのイメージを損ない、地元および外国の銀行やブローカーが顧客を選別する際の弱点を暴露した。シンガポール金融管理局は最近、関与したいくつかの銀行に対する現地調査を完了した。関係者によると、これらの犯罪者との取引が最も多い銀行（預金口座、融資、その他の金融サービスを含む）は、金融規制機関による審査が完了した後に罰金やその他の制裁を受けると予想されている。

ChainCatcher のメッセージによると、Sky News の報道で、イギリス・ロンドンの南ワーク裁判所は二審で、42歳の中国人・チェン・チーミンがマネーロンダリング罪に問われ、6年以上の懲役刑を言い渡した。これまで、チェン・チーミンはロンドンで複数の豪邸を購入しようと試みており、2350万ポンドのハンプステッドにある7ベッドルームの豪邸や、1250万ポンドのプライベートシアターとジム付きの豪邸が警察の注意を引いた。調査の結果、デジタルウォレットには30億ポンドを超える6.1万枚のビットコインが発見され、イギリスにおける暗号通貨の押収記録を更新した。現在も2.33万枚のビットコインが流通しており、その価値は10億ポンドを超えている。これらのビットコインは、2014年から2017年に中国で実施された50億ポンドの投資詐欺事件から来ているとされ、資金は海外に移され、暗号通貨の購入に使われた。チェン・チーミンは詐欺に直接関与していないが、「フロント」役として、マネーロンダリングの資金源を偽装する手助けをしていた。

ChainCatcher のメッセージによると、『明報』の報道で、香港警察は深水埗警区で過去2週間にわたり、コードネーム「旷顶」の作戦を展開し、詐欺およびマネーロンダリング事件を取り締まり、100人を逮捕しました。大部分は傀儡口座の保有者であり、82件の詐欺事件に関与する犯罪利益の洗浄に関与しており、金額は1.8億元に上ります。最大の仮想通貨詐欺事件は2000万元を超えています。報道によると、逮捕された中の3人の男性と1人の女性は、詐欺手段で財産を取得し、マネーロンダリングの罪で起訴されました。今月7日から18日まで、西九龍裁判所で審理され、残りの者は保釈され、6月に警察に出頭することになっています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏が、中国で7年間、イギリスで4年間逃亡した後、最近イギリスで逮捕された。その助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温俭は、以前に逮捕されて審理を受けており、ロンドン現地時間の5月10日に判決が下される予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、『聯合早報』の報道で、シンガポールで話題となった30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件で、被告の一人である張瑞金（45歳）が有罪を認めた後、15ヶ月の懲役を言い渡された。張瑞金は香港の会社を通じて、3600万シンガポールドルの犯罪収益をシンガポールの銀行口座に移転し、地元の銀行を欺くために書類を偽造した疑いがある。彼は本件で最も多額の金額に関与しており、判決を受けた刑期も現在の事件の被告の中で最も長い。報道によると、張瑞金は香港の会社を通じて、3600万シンガポールドルの犯罪収益をシンガポールの銀行口座に移転し、地元の銀行を欺くために書類を偽造した疑いがある。張瑞金は、汚職、麻薬取引、重大犯罪（利益の押収）法令に抵触する4件と、偽造書類使用の4件の罪に直面している。判決を下す際、裁判官は、張瑞金の事件が複雑で国際的な犯罪に関与しており、偽造書類を利用して銀行を欺いたことを考慮し、シンガポールの国際金融センターの評判を守るために、刑罰は十分な抑止力を持つ必要があると述べた。張瑞金が押収された資産の総額は約1億3100万シンガポールドルで、現金、不動産、車両、暗号通貨などが含まれており、その約90%の資産は事件の判決後に押収された。これには、彼と母親がそれぞれ単独で保有していた、セントーサ・ジュエルアイランドにある1600万シンガポールドルと1550万シンガポールドルの2棟の洋館が含まれている。

ChainCatcher のメッセージ、山東省臨邑県公安局は、仮想通貨を購入することで海外の詐欺師にマネーロンダリングを行う「ポイントランナー」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、違法犯罪の容疑者6名を逮捕し、関与した金額は200万元を超えました。臨邑県公安局は、馬某名義の銀行口座がネット詐欺活動に関与しているという情報を得ました。警察は綿密な調査を行い、馬某が自分名義の銀行口座で犯罪資金を受け取り、銀行の窓口やATMで現金を引き出し、犯罪資金の移動を行っていることを発見しました。同時に、馬某は「カード農民」の王某や劉某にカードを供給し、現金を引き出すよう紹介していました。警察は馬某ら3人を逮捕し、取り調べの結果、多数の人が参加し、役割分担が明確な「ポイントランナー」グループが浮かび上がりました。多くの警察部門が密接に連携し、警察は馬某の「上司」である趙某を逮捕しました。趙某は、張某や楊某と共謀し、「カードをUに戻す」方法で海外の詐欺師にマネーロンダリングを行った犯罪事実を正直に供述しました。最終的に、警察は天津でこのグループの主要メンバーである張某を逮捕しました。これにより、資金の流れが複雑で隠れている、「カード農民」などの低所得者層を利用して銀行の窓口やATMで現金を引き出し、「少額多筆」「カードをUに戻す」方法で詐欺資金を移動させる「ポイントランナー」グループは全て壊滅しました。現在、関与した6人は法的に刑事強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。（大众日报）

ChainCatcher のメッセージ、香港税関は特大のマネーロンダリング事件を成功裏に摘発したと報告しており、関与した金額は18億香港ドルに達します。初期調査によると、3人からなる犯罪グループは、2021年6月から2022年7月の間に、複数のペーパーカンパニーと銀行口座を開設し、1000件以上の疑わしい取引を処理しました。その中には、仮想通貨取引所からの大量の疑わしい資金移動が含まれています。これは、犯罪者が仮想通貨の匿名性を利用して、違法に得た資金を洗浄しようとしたことを示しています。現在、税関は犯罪グループの3人の主要メンバーを逮捕し、関与した会社を押収し、携帯電話、会社の印章、銀行カードなどの大量の犯罪道具を押収しました。事件はまださらに調査中であり、他の容疑者が逮捕される可能性も排除されていません。この事件は再び警鐘を鳴らし、仮想通貨業界に対して警戒を強化し、マネーロンダリング防止規定を厳守するよう促しています。