ChainCatcher のメッセージによると、台湾のメディアの報道で、高雄の30歳の男性が違法にテザー（USDT）取引を行っていたとして警察に摘発され、新しい《マネーロンダリング防止法》の仮想資産サービス業（VASP）登録制度施行後の初の事例となりました。警察は、この男性がソーシャルプラットフォームを通じて買い手を探し、わずか1ヶ月の間に100件以上の取引を完了し、40万枚のテザーを売却し、約80万元の利益を得たことを確認しました。また、警察は台北市で違法な暗号通貨業者のワークショップを摘発し、関与した金額は2億元を超え、違法利益は2000万元に達しました。警察は、規定に従って登録されていない個人の暗号通貨業者やワークショップはすべて違法であり、2年以下の懲役および500万元（新台湾ドル）の罰金が科される可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、中国台湾地区の金融監督機関の委員長である彭金隆氏は、仮想資産市場に対して慎重かつ友好的な姿勢を取っていると述べました。現在、仮想資産に関する専門法案の草案が完成しており、すぐに公聴会の手続きに入る予定です。今年の6月30日までに、仮想資産専門法案の草案を台湾地区の行政管理機関に提出する予定です。

ChainCatcher メッセージ、HashKey Global と Blocktempo が共同開催した HashKey Gala Day が本日、台湾ブロックチェーンウィークで行われ、ドキュメンタリー『Vitalik：イーサリアムの物語』の台湾初上映を迎えました。HashKey Global の取締役 Tim Xing と HashKey Chain のアーキテクト責任者 Francis Li、台湾の著名な教授、地元の検察官および弁護士がイベントに出席し、HashKey とイーサリアムの初期開発に関する重要なストーリーを共有しました。HashKey の幹部は、チームが 2014 年にイーサリアムプロジェクトに注目し、2015 年にイーサリアム財団に 50 万ドルを寄付して当時のキャッシュフローの問題を解決する手助けをしたと述べました。この重要な資金は、イーサリアムメインネットの予定通りのローンチに重要な支援を提供し、ブロックチェーンの歴史における伝説の一部となりました。イベントでは、台湾コミュニティに向けてドキュメンタリー『Vitalik：イーサリアムの物語』が初めて上映されました。この映画は、Vitalik Buterin とイーサリアムコミュニティがオープンインターネットのために奮闘した過程を記録しています。特筆すべきは、このドキュメンタリーが 2021 年にブロックチェーンの歴史上最大のクラウドファンディングを完了し、1036 枚のイーサを集め、映画制作に十分な予算支援を提供したことです。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスは発表を行い、2024年11月30日に施行される台湾のマネーロンダリング規制法の新しい改正に対応するため、新台湾ドル (TWD) 市場のすべての商人、現金商人を含むが、P2Pro 認証 (台湾金融監督管理委員会のマネーロンダリングコンプライアンス声明の承認) を取得していない商人は、2024年11月29日からバイナンス P2P の TWD 市場から広告投稿を撤回され、影響を受ける商人は新台湾ドルに関連する広告を掲載したり、プラットフォーム上で新台湾ドルおよび仮想資産の売買サービスを提供したりすることができません。バイナンスは、影響を受けるすべての商人に認識を高め、計画を前もって立てるよう促し、2024年11月30日以降にFSCにマネーロンダリング登録を申請し、承認を得た後にP2Pro商人の資格を申請するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、台湾の金融監督管理委員会（FSC）は、11月30日に新しい反マネーロンダリング（AML）規則を実施することを発表しました。これは、当初の予定よりも1か月早く、規制当局が詐欺対策を加速しているためです。新しい規則では、暗号サービスプロバイダー、例えば暗号取引所が、反マネーロンダリングのコンプライアンス登録を完了することが求められます。規則に従わない場合、最長2年の懲役や最高500万台湾ドル（約153,700米ドル）の罰金などの罰則が科される可能性があります。FSCは水曜日の声明で、海外の「仮想資産サービスプロバイダー」（VASP）は、台湾の会社法に基づいて会社または支店を設立し、必要な反マネーロンダリング登録を完了しなければ、台湾で事業を行うことができないと述べました。規制当局は7月に法律を改正した後、これらの新しい規定を導入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CNA の報道で、台湾の「立委」が今日、台湾の暗号通貨の課税問題に関心を示しました。「財政部」の長官である庄翠云は、関連する取引利益には所得税を課す必要があると述べ、調査についてはさらに検討を進めるとしました。税務署長の宋秀玲は、現在、税務部門にはデジタル商品取引の状況を検査するための調査ツールがあり、暗号通貨の取引所得に関する課税方法を3ヶ月間検討することを約束しました。

ChainCatcher メッセージ、台湾の「金融監督管理委員会」の部門長である黄锡氏は、月曜日に台北で開催されたフィンテック会議で、金融監督管理委員会が「仮想資産サービス提供者」に対してコンプライアンス登録を完了するよう求めると述べ、新しい規則は2025年1月に施行されると発表しました。規則に従わない場合、最高2年の懲役を含む刑事罰が科される可能性があります。黄氏は、新しい規則が間もなく施行されることに伴い、規制当局は法定通貨の保管、情報セキュリティ、顧客苦情処理手続き、記録保存、情報開示などの重要な分野に対する監視を強化することを目指していると述べました。黄氏は、暗号資産の上場および上場廃止に対する厳格な審査が行われることを指摘しました。暗号通貨取引所は、明確な暗号資産の上場および下架手続きを確立し、不公正な取引を防止し、異常な価格や取引量を検出するための措置を講じる必要があります。コンプライアンス登録の新規則を導入することに加えて、金融管理委員会は暗号資産に特化した特別法案を起草しています。金融管理委員会の主席である彭金龍氏は、今日のフォーラムで、規制当局は進展を遂げており、2025年6月に台湾の最高行政機関である行政院に法案を提出する計画であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、PCHOME の報道では、台湾の「金管会」が仮想資産保管業務の試行計画を発表する予定であり、現在3つの銀行が申請の意向を示しています。報道によれば、この業務は早ければ2025年の第一四半期に開始される可能性があり、サービス対象には仮想資産取引所や専門機関投資家が含まれます。金管会の総合計画処長である胡則華氏は、申請機関は保管予定の仮想資産の種類（ビットコイン、イーサリアムなど）を詳細に説明する必要があると述べています。金管会は特に業務の安全性とマネーロンダリング対策の実施に注目します。この措置は金融革新を促進し、今後発表される仮想資産専門法の基盤を築くことを目的としています。今年の年末までに、金管会は仮想資産業界に明確な発展フレームワークを提供するための関連専門法草案を発表する予定です。

ChainCatcher メッセージ、台湾の「金管会」が専門投資家による外国仮想資産 ETF への再委託投資を開放することを発表しました。資格を満たす専門投資家には、専門機関投資家、高純資産投資法人、高資産顧客、専門投資家に該当する法人またはファンド、及び専門投資家に該当する自然人が含まれます。投資家が十分な投資経験と知識を持っていることを確保するために、証券会社は仮想資産 ETF サービスを提供する際に、適合性評価制度を整備し、取締役会の審査を通過させなければなりません。顧客が初めて仮想資産 ETF を購入する前に、証券会社は顧客が関連する投資経験と専門知識を持っているかどうかを評価し、顧客の投資リスク適合性を確保する必要があります。専門機関投資家を除く他の投資家は、初めて仮想資産 ETF を購入する前にリスク予告書に署名しなければなりません。証券会社は投資家が初めて仮想資産 ETF を購入する前に、関連する商品情報を提供し、投資家が投資する仮想資産 ETF の特性と関連リスクを十分に理解できるように支援しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道では、台湾の云林地方検察署が最近、詐欺事件を解決し、被害者が詐欺に遭った金額は1.34億元新台湾ドル（約420万米ドル）を超えたとされています。昨年7月、警察は仮想通貨を使って詐欺を行った30歳の「運び屋」陳某を逮捕し、その後、28歳の「運び屋」陳某を再逮捕し、地元の裁判所に勾留を請求し、許可されました。検察は、この事件に関与した「運び屋」于某が竹聯幫明仁会のメンバーであり、彼の上司である吴某が数十の台湾の「運び屋」グループを統括し、最大で40以上の仮想通貨ウォレットを管理していたことを明らかにしました。検察は、本件において20回以上の捜索を行い、9000万元以上の現金と5000万元以上の仮想通貨を押収したと述べ、詐欺、漏洩、文書偽造、マネーロンダリングなどの罪で33名の関係者を起訴しました。

ChainCatcher のメッセージによると、参考消息網の報道で、彰化警察は10日に林姓の男性を首魁とする詐欺グループを摘発したと発表しました。このグループは仮想通貨を使って詐欺を行い、調査の結果、68人が騙され、金額は約1億新台湾ドル（1新台湾ドルは約0.22人民元）に上ります。この詐欺グループの9人が彰化地検に送致され、林男を含む2人が検察から裁判所に対して拘留と接見禁止を請求され、許可されました。彰化県警察局刑事警察大隊の副大隊長である張安進は、メディアのインタビューに応じて、2023年9月に詹姓の男性が派出所に報告に来たと述べました。彼は、ネット上の友人に誘われてソーシャルプラットフォームの投資グループに参加し、現金で仮想通貨を購入しなければならず、その後、仮想通貨を投資プラットフォームのカスタマーサービスが提供したウォレットアドレスに転送するように言われたといいます。詹男が現金を引き出そうとしたところ、さらに利益の10%を「税金」として投入しなければ現金を引き出せないと言われ、340万新台湾ドルを騙し取られたことに気づき、警察に通報しました。

ChainCatcher メッセージ人民政协網の報道によると、中新社は台湾メディアの情報を引用し、台中の李姓夫妻が複数のギャンブルグループのマネーロンダリングに関与している疑いがあり、関与した金額は16億新台湾ドルを超えるとしています。全件は最近、マネーロンダリングなどの罪で起訴されました。警察は昨年9月、広告会社を隠れ蓑にしたギャンブル機房を摘発し、分析した証拠品から、30歳の李姓男性とその妻が約7つのギャンブルグループのマネーロンダリングに関与している疑いがあることを発見しました。1年以上の間、マネーロンダリングの水房は「高給、楽々、経験不要」という旗印のもと、20歳前後のメンバーを募集し、分散して隠れ、日常的に通信ソフトを通じてマネーロンダリングを行い、捜査の断点を作り出し、仮想通貨を利用して不法な利益を迅速に移転していました。警察は現在、"組織犯罪防止条例"およびギャンブルなどの罪に関与しているとして、李姓夫妻らを台中地方検察署に送致し、李姓夫妻名義の不動産などの財産を押収し、合計で7320万新台湾ドル以上の不法な利益を押収したと明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、チェーンニュースの報道で、台湾の「立法院」は昨日、マネーロンダリング防止法の一部条文を三読で修正通過させ、正式に仮想資産サービスおよび第三者決済サービスを提供する事業者や個人を規制の範囲に含めることになりました。今後、これらのサービス提供者はマネーロンダリング防止、サービス能力の登録またはログインを完了しなければならず、そうしない場合は最長2年以下の懲役または新台湾ドル500万元以下の罰金に直面することになります。今回の法改正では、一般的なマネーロンダリング罪の刑罰も修正されました。三読条文では、マネーロンダリング防止法第2条に記載された行為に関与する者には、3年以上10年以下の懲役および1億元以下の罰金が科されると規定されています。もしマネーロンダリングの財物または財産上の利益が1億元に達しない場合は、6ヶ月以上5年以下の懲役および5000万台湾ドル以下の罰金が科されます。未遂犯にも罰則が適用されます。

ChainCatcher メッセージ、中国台湾は中央銀行デジタル通貨のプロトタイププラットフォームを構築しました。台湾中央銀行は引き続き中央銀行デジタル通貨の研究と開発を行い、来年に複数の公聴会やフォーラムを開催する予定です。報道によると、中央銀行は二層発行構造を持つCBDCプロトタイププラットフォームを開発しました。最初のCBDCは利息を付けず、CBDCウォレットには匿名と登録の2種類が含まれる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、台湾地区金融監督管理委員会のウェブサイトに公開された最新の「マネーロンダリング防止法令遵守声明を完了した仮想通貨プラットフォーム業者リスト」において、大手通信企業台湾大哥大の総経理林之晨が責任者を務め、台湾大哥大を法人代表とする「富昇デジタル株式会社」が台湾第26のVASP（仮想資産サービス提供者）業者となり、当然のことながらVASP協会のメンバーとなりました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、中国台湾の法執行機関が著名な歌手の陳志豪（芸名：陳零九 Nine Chen）を台北検察院に移送したとのことです。彼は香港の JPEX 取引プラットフォームに関連する詐欺事件に関与している疑いがあり、重罪詐欺および銀行法違反の罪に問われています。報道によると、2023年7月7日までにこの歌手は9枚のスタジオアルバムと1枚のデジタルアルバムをリリースしています。現在は『エンターテインメント百分百』の司会者であり、デュオ「九泽 CP」と男子グループ「五坚情」のメンバーです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、中国台湾地区金融監督管理委員会（FSC）の新任主席である彭金隆氏は、台湾経済における金融業の比重を拡大するために、FSC が金融商品使用に関する規制を緩和する計画を発表しました。さらに、FSC は 7 月に金融テクノロジー革新事業の規制緩和に関するブリーフィングを発表し、12 月には仮想資産管理規則の草案を完成させる予定であり、海外のビットコイン ETF への投資を許可することを検討しています。