ChainCatcher のメッセージによると、公式文書に基づき、マサチューセッツ州連邦裁判所の陪審団は11月22日に、ランカスター出身の36歳の男性アラン・ジョセフが違法に暗号通貨交換業を運営した罪で有罪判決を下しました。検察は、彼が2020年8月から2021年2月の間に、少なくとも4回の違法な現金からビットコインへの取引を行ったと指摘しており、その中には25,000ドルの疑わしい取引も含まれています。裁判所は、ジョセフが連邦法に違反し、登録されていない通貨送金業者として、偽ブランド品取引から得た現金をビットコインに変換したと認定しました。量刑ガイドラインによれば、マネーロンダリング罪は最高20年の懲役、違法な通貨送金業の運営は最高5年の懲役が科される可能性があり、各罪名には最高25万ドルの罰金が科されることがあります。裁判所は2025年2月24日に判決を下す予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号通貨ミキシングサービス会社 Bitcoin Fog の創設者が、違法薬物のダークウェブ市場から数千万ドルを洗浄したため、12年半の懲役刑を言い渡された。アメリカのワシントン地区の裁判官ランドルフ・モスは、ワシントン連邦裁判所で36歳のロマン・スターリンコフに150ヶ月の有期刑を宣告した。検察官は、Bitcoin Fog が数億ドルの追跡不可能な取引を処理しており、その一部は既知のダークウェブ市場からのものであると述べた。ロマン・スターリンコフは、共謀によるマネーロンダリング、マネーロンダリング罪、および未登録の送金サービスの運営に関連する2件の告発で有罪判決を受けた。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、オランダの裁判所はマネーロンダリング罪で有罪判決を受けた Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev の釈放を拒否しました。彼は現在、控訴の準備をしています。オランダのスヘルトーヘンボス控訴裁判所のスポークスマンは、Pertsev が引き続き拘留されることを明らかにしました。彼の弁護士である Keith Cheng と Judith de Boer は、Pertsev が逃亡することはないと主張し、控訴審の準備のためにインターネットにアクセスする必要があると述べました。Pertsev は 2022 年 8 月に逮捕され、アメリカ財務省が Tornado Cash に対して制裁を実施した数日後のことでした。彼は拘留され、検察官は 3 か月後に彼のマネーロンダリングの告発を明らかにしました。Pertsev は入獄から 8 か月後に軟禁状態で釈放され、昨年、特定の条件の下で最終的に釈放されました。現在、彼の弁護士は Pertsev の逃亡リスクが以前よりも大きくなることはないと主張しています。もう一人の Tornado Cash の開発者 Roman Storm は、9 月にアメリカで裁判を受ける予定です。彼はマネーロンダリング、無許可の資金送金業務の共謀、及びアメリカの制裁法に違反する共謀で告発されています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は木曜日、3人の英国人が「進化猿」NFTシリーズに関連する300万ドルの詐欺を企てたとして起訴されたと発表しました。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh、Daood Hassanは、計画の中で電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪を犯したとされています。司法省によると、これらの告発は2021年の計画に基づいており、NFTコレクターに「10,000個のユニークな」イーサリアムベースのNFTを購入させることを目的としていました。これらのNFTは「進化猿」（Evolved Apes）と呼ばれ、オンライン対戦ゲームで使用できるものでした。被告は合計798 ETHを取得し、その当時の価値は約270万ドルでした。ニューヨーク南区連邦検察官のDamian Williamsは声明の中で、「告発の通り、被告は偽の約束でビデオゲームを開発すると言ってデジタルアートの価格をつり上げました。彼らは投資家の資金を奪い、ゲームを開発することはなく、利益を自分のものにしました」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev は火曜日にマネーロンダリングの有罪判決を受けた後、s-Hertogenbosch 上訴裁判所に上訴を提起しました。初回の聴聞会が開催されるまでには数ヶ月かかる可能性があります。裁判所は上訴が承認されたかどうかについては明言していません。以前のニュースでは、オランダの裁判官がスヘルトーヘンボス裁判所で、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev がマネーロンダリングの罪を犯したと裁定し、64ヶ月の懲役を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、オランダの裁判官がスヘルトーヘンボス裁判所で、Tornado Cash の開発者アレクセイ・ペルトセフがマネーロンダリング罪に問われ、64ヶ月の懲役刑を言い渡しました。この判決は、他のTornado Cash 開発者に対する将来の裁判に影響を与える可能性があります。他のTornado Cash 開発者であるロマン・ストーム（Roman Storm）やロマン・セメノフ（Roman Semenov）も、アメリカでマネーロンダリングおよび制裁違反の容疑に直面しています。昨年、アメリカが再びTornado Cash 社を制裁監視リストに載せた後、ロマン・ストームは逮捕されました。しかし、アメリカでは、ロマン・ストームは12億ドルのマネーロンダリング行為に対して責任を問われておらず、その理由はアメリカとオランダの法律がこのような疑わしい犯罪に対する個人の責任を扱う際に違いがあるためです。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省公共事務室は、ニューヨーク市の既婚カップル Ilya Lichtenstein と Heather Morgan が共謀によるマネーロンダリング罪を認めたと発表しました。この事件は、Bitfinex から約 12 万枚の BTC が盗まれたことに関連しています。Lichtenstein は共謀によるマネーロンダリング罪を認め、最大 20 年の懲役が科される可能性があります。Morgan は共謀によるマネーロンダリング罪と、アメリカに対する共謀詐欺罪を認め、最大 5 年の懲役が科される可能性があります。二人は 2022 年 2 月に逮捕され、政府は被告が管理する暗号通貨ウォレットから約 95,000 枚の盗まれたビットコインを押収しました。押収時、回収された資金の価値は約 36 億ドルでした。彼らが逮捕されて以来、政府はこのハッキング攻撃に関連する約 4.75 億ドルをさらに押収しました。法廷文書によると、Lichtenstein は Bitfinex のネットワークにアクセスするために多くの高度なハッキングツールと技術を使用しました。一度システムに入ると、Lichtenstein は不正に 2000 件以上の取引を承認し、そのうち 119,754 枚の BTC が Bitfinex から Lichtenstein が管理する暗号通貨ウォレットに移されました。その後、Lichtenstein は自分の足跡を隠すために行動し、Bitfinex のネットワークに戻って、法執行機関に自分を暴露する可能性のあるアクセス証明書やその他のログファイルを削除しました。ハッキング侵入後、Lichtenstein は妻の Morgan の助けを借りて盗まれた資金を洗浄しました。Lichtenstein はまた、Morgan の助けを借りてさまざまなマネーロンダリング技術を使用しました。