ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トルコは 2024 年の最後の週に新しい暗号通貨規制法を導入しました。この措置は、欧州などの世界の主要な司法管轄区での積極的な規制の進展に触発されたものです。発表された文書によると、新しい規則では、15,000 トルコリラ（約 425 ドル）を超える取引を行うユーザーは、国内の暗号通貨サービスプロバイダーに対してその身分証明書を提供する必要があります。この新しいマネーロンダリング防止（AML）規則は、暗号通貨取引を通じてのマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐことを目的としており、この規則は 2025 年 2 月 25 日に施行されます。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルーウェーブニュースの報道では、トロン（TRON）ブロックチェーンの創設者である孫宇晨が香港で「最も高価なバナナ」《Comedian》メディア発表会を開催し、当面でバナナを食べたことに対して、以前のバナナオークション事件に関する悪意のある炒作やマネーロンダリングの疑惑に対して反論しました。孫宇晨は否定し、「いわゆるマネーロンダリングの疑惑について、これは不可能だと言いたい。サザビーズのような世界で最も有名なオークションハウスは、非常に厳格な反マネーロンダリング措置を講じており、すべての取引は厳密な審査を受けます。私のすべての投資行動は透明であり、法令を遵守しています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスは発表を行い、2024年11月30日に施行される台湾のマネーロンダリング規制法の新しい改正に対応するため、新台湾ドル (TWD) 市場のすべての商人、現金商人を含むが、P2Pro 認証 (台湾金融監督管理委員会のマネーロンダリングコンプライアンス声明の承認) を取得していない商人は、2024年11月29日からバイナンス P2P の TWD 市場から広告投稿を撤回され、影響を受ける商人は新台湾ドルに関連する広告を掲載したり、プラットフォーム上で新台湾ドルおよび仮想資産の売買サービスを提供したりすることができません。バイナンスは、影響を受けるすべての商人に認識を高め、計画を前もって立てるよう促し、2024年11月30日以降にFSCにマネーロンダリング登録を申請し、承認を得た後にP2Pro商人の資格を申請するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、韓国金融サービス委員会（FSC）の委員長キム・ビョンファンが、政府が仮想資産がマネーロンダリング防止システムの「抜け穴」とならないように強力な措置を講じると発表したと報じています。第18回マネーロンダリング防止の日の式典で、キム・ビョンファンは、仮想資産が違法活動に悪用される事例が頻繁に見られると強調しました。彼はさらに、今後の外為法の改正では、クロスボーダー取引に参加する仮想資産サービスプロバイダーに事前登録を義務付け、取引の詳細を報告させることで、仮想資産が違法な資金移動や脱税に使用されないようにすることを求めると付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、シンガポールが 300 億円の特大マネーロンダリング事件により規制の抜け穴が露呈し、政府はファミリーオフィスとヘッジファンドに対する審査を強化し、非アクティブな家族オフィスを整理している。富美联合ファミリーオフィスのシニアパートナーである葉泓雨は、新しい規則によりファミリーオフィスは資産管理総額の少なくとも 10% または 1000 万シンガポールドル（約 739 万ドル）を現地投資に充てる必要があると確認した。これには未上場企業、プライベートエクイティ、適格債務証券などが含まれる。業界関係者は、これが一部の中国の富裕層が香港に移行する原因になる可能性があると考えている。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、シンガポールの更新されたマネーロンダリング国家リスク評価は、特に金融業界におけるマネーロンダリング分野の重大なリスクを強調しています。デジタル決済トークン（DPT）サービスプロバイダーは、より大きな脆弱性を構成しています。126 ページの報告書は、2014 年に発表された前回の報告書に含まれていなかった新しいリスク分野を指摘しており、仮想資産サービスプロバイダーや宝石および貴金属取引が含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は本日「2023-24年報」を発表しました。年報では、「マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例」に新しい章を追加したことが述べられています。この章は、業界が仮想資産に関連する業務を行う際に、仮想資産の特有の特性から生じるマネーロンダリング及びテロ資金調達リスクに対処するための支援を目的としており、関連する法定及び規制の遵守を確保することを目指しています。さらに、2023年11月、香港証券監察委員会はマネーロンダリング/テロ資金調達防止に関する2回のウェビナーを開催し、約1800名のライセンスを持つ機関の管理及びコンプライアンス担当者に対して、主要な規制の最新情報及び最近の規制に関する観察結果を提供しました。外部の講演者は最新の詐欺の傾向を共有し、疑わしい取引報告についての意見を提供し、香港における資金調達リスクの拡散状況を概説しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、バイナンスと KuCoin がインドの金融情報機関に登録を完了した。この機関の最高責任者は CoinDesk に対し、この機関がインド財務省に属していると述べた。報道によると、これは同国の反マネーロンダリング機関が初めて海外の暗号通貨関連エンティティを承認した事例である。これに対して KuCoin は 4.1 万ドルの罰金を支払い、バイナンスの罰金は金融情報機関との公聴会の後にまだ確定していない。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、前バイナンス CEO の趙長鵬（CZ）は、2024 年 4 月 30 日にワシントン西区アメリカ地区裁判所で判決を受ける予定です。彼は、効果的なマネーロンダリング防止プログラムを維持できなかったために、銀行秘密法に違反して有罪を認めました。報道によれば、趙長鵬の行動には、バイナンスの運営において定められたマネーロンダリング防止基準を満たさなかったことが含まれています。彼はアメリカ当局と和解し、民事規制執行措置を解決するために 430 億ドルを支払うことに同意しました。アメリカの判決ガイドラインによれば、彼が直面している推奨刑期は 12 か月から 18 か月ですが、彼の協力と有罪認めを考慮すると、寛大な処置を受ける可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアの立法者がマネーロンダリングの規制をデジタルルーブル取引に拡大する法案を提出しました。この提案は国家ドゥーマ金融市場委員会の議長アナトリー・アクサコフが主導しており、プラットフォームの参加者とロシア中央銀行に異なる責任を定めており、後者はこのシステムの主要なマネーロンダリング防止機関に任命されています。

ChainCatcher のメッセージによると、アルゼンチン政府は暗号通貨サービスプロバイダーに対する規制を行政命令で準備しています。この措置は、アルゼンチンを金融活動作業部会（FATF）のグレーリストから除外することを目的としており、暗号サービス貸付機関を地元の証券規制機関の監督下に置くことを目指しています。新しい法令に基づき、すべての暗号通貨サービスプロバイダーは国家暗号通貨規制機関に登録し、その組織が提供するライセンスに基づいて運営しなければなりません。たとえ彼らがアルゼンチンにいなくてもです。さらに、これらの機関は国家情報機関に情報を提供し、マネーロンダリング防止法を遵守する必要があり、暗号通貨サービス機関にリスク報告書を提出し、疑わしい活動を報告させることを強制します。この行政命令は3月6日までに発表される予定で、その時にFATFがアルゼンチンを訪れ、前回の訪問以来アルゼンチンが開始したマネーロンダリング対策を評価します。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、EU の政策立案者は水曜日にマネーロンダリング対策の包括的な規制案の一部について暫定合意に達しました。この案は、すべての暗号通貨企業に対して顧客のデューデリジェンスを義務付けるものです。「マネーロンダリング防止規則」（AMLR）は、制裁逃れやマネーロンダリングに対抗するための広範な取り組みです。これには、単一のルールブックの作成と、暗号通貨業界にも管轄権を持つ規制機関の設立が含まれます。欧州議会と理事会（27の加盟国の財務大臣が集まる）は、暗号通貨企業に「1000ユーロ（1090ドル）以上の取引を行う際に顧客のデューデリジェンスを実施することを求める」などの措置を講じることに合意しました。水曜日の発表によれば、この合意には自己保管ウォレットとの取引に関連するリスクを低減するためのいくつかの措置も追加されています。ベルギーの財務大臣ヴィンセント・ヴァン・ペテゲムは、「この合意はEUの新しいマネーロンダリングシステムの重要な構成要素です。それは、国家のマネーロンダリングおよびテロ資金供与システムの組織と協調の働き方を改善します。これにより、詐欺師、組織犯罪者、テロリストが金融システムを通じて彼らの利益を合法化する余地がなくなります」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、欧州連合の銀行規制機関である欧州銀行監督機構（EBA）は、本日、マネーロンダリング（ML）およびテロ資金供与（TF）リスク要因ガイドラインを暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）に拡張しました。新しいガイドラインは、CASPs が考慮すべき ML/TF リスク要因と緩和策を強調しています。報告によると、この改訂は CASPs がこれらのリスクを特定するのを助けることを目的としており、CASPs が顧客、製品、提供チャネル、地理的位置により直面する可能性のある高リスクまたは低リスクの ML/TF 要因の不完全なリストを提供しています。これらのリスク要因に基づいて、CASPs は顧客群に対する理解を深め、ビジネスまたは活動の中で最も ML/TF の影響を受けやすい部分を特定することができます。ガイドラインはまた、CASPs がどのように緩和策を調整すべきか、ブロックチェーン分析ツールの使用を含めて説明しています。欧州連合は昨年、デジタル資産移転に関する立法を通過させ、画期的な暗号資産市場（MiCA）規制プログラムを導入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ドイツの金融監督機関 BaFin は ADE グループ傘下の Futurum Bank に対し、内部のマネーロンダリング対策におけるいくつかの欠陥を解決するよう求めました。この監督機関は、同子会社が内部の安全対策、デューデリジェンス義務、および疑わしい活動報告システムにおいて「深刻な欠陥」があることを発見しました。ADE グループは水曜日に声明を発表し、これらの欠陥を解決するための措置を講じていると述べました。「現在、グループ内部でマネーロンダリングおよびテロ資金供与法に違反する行為がある兆候はありません。」

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表によりシンガポールは最近押収されたシンガポール最大のマネーロンダリング事件について、反マネーロンダリング制度を再検討するための横断的委員会を設立することになります。シンガポール金融管理局などの機関は、関連する人物をこの委員会に参加させる予定であり、シンガポール財務省と国家開発省の第二大臣が委員会の議長を務めます。報道によれば、シンガポールは次のステップとして、外国人による地元不動産の購入・保有や、法人の登録・運営の観点から反マネーロンダリング制度を再検討することになります。ChainCatcher 以前の報道によると、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与する資金は280億シンガポールドルに拡大しています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港の信報が報じたところによれば、香港警察は今月、マネーロンダリング対策を実施し、458名のマネーロンダリングおよび関連犯罪の容疑者を逮捕し、関与した金額は4.7億香港ドルに上る。警察は、一部のマネーロンダリンググループが地元および外国人を誘い、300ドルから1,500ドルの価格で銀行口座を販売させ、さまざまな詐欺事件の犯罪収益を洗浄するために利用していると述べた。昨年10月から今年6月の間に、これらのグループは現金を引き出したり、暗号通貨を取引したりする方法で、最大1.1億ドルの犯罪収益を洗浄したとされている。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者の情報によれば、アメリカ合衆国上院の指導部は「国防権限法」（NDAA）の修正案を承認した。この修正案は、連邦規制機関に新しいマネーロンダリング防止ガイドラインを策定することを要求しており、暗号通貨に重点を置いたマネーロンダリング防止条項を含んでいる。これには、暗号 ATM がユーザーの身分情報を収集することを要求することや、暗号 ATM の運営者がすべての運営場所の状況を政府に報告する必要があることなどが含まれている。（出典リンク）