ChainCatcher のメッセージ、新たに改訂された《中華人民共和国反マネーロンダリング法》は2025年1月1日から施行されます。最高検察庁の党委員会書記、検察長の応勇は、マネーロンダリング犯罪の取り締まりを協力して強化し、改訂後の反マネーロンダリング法におけるマネーロンダリングの上流犯罪範囲の規定を正確に把握し、反マネーロンダリング法と刑法の「マネーロンダリング罪」などの規定を一体的に実施し、「二高」の《マネーロンダリングに関する刑事事件の適用法に関する若干の問題の解釈》を正確に適用し、マネーロンダリング違法犯罪の取り締まりと管理の3か年行動を深化させ、マネーロンダリング及び関連犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、仮想通貨などの新技術、新製品、新ビジネスを利用したマネーロンダリング犯罪の取り締まり能力を強化し、取り締まりの合力を形成することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道では、第14回中国マネーロンダリング防止サミットおよび第4回陸家嘴国家金融安全サミットにおいて、中国人民銀行マネーロンダリング防止局副局長の王静が指摘したところによれば、近年、全国の公安、検察、裁判機関はマネーロンダリング犯罪への取り締まりを強化しており、捜査、起訴、裁判の件数は増加し続けている。新しい技術や新しい業態の出現に伴い、犯罪者はマネーロンダリング手法を絶えず革新し、違法な決済プラットフォーム、仮想通貨、電子商取引やライブ配信プラットフォーム、ゲーム通貨などを利用して犯罪資金を移転・隠蔽し、銀行口座、仮想通貨、現金などの多様な決済手段を混合して使用することで、マネーロンダリング手法はより多様化・巧妙化し、発見や摘発の難易度が増している。王静は、マネーロンダリング犯罪に対する厳しい取り締まりの高圧的な姿勢を維持し、捜査、起訴、裁判の質と効率を不断に向上させる必要があると強調した。

ChainCatcher のメッセージによると、和順公安の報道によれば、和順県公安局刑事捜査隊は綿密な捜査を経て、被害者から詐欺資金を騙し取った後、現金を引き出し、USDTを利用してマネーロンダリングを行う犯罪グループを摘発しました。2024年9月初旬、管轄区域内の趙某某が政府職員を装った者により5万元を詐取され、この資金は重慶市のある銀行で直接引き出されました。捜査官は大量の銀行監視映像を調査し、取引記録を確認することで、犯罪者が「顧客」を利用して車の購入のためにローンを組ませ、「顧客」の銀行カード情報を取得した後、Telegramを通じて海外の詐欺集団に送信していることを発見しました。被害者が騙し取られた資金が「顧客」の銀行口座に振り込まれた後、「顧客」に対して現金を車両販売店に渡す必要があると偽り、「顧客」が転送した詐欺資金を受け取った後、直ちにその資金をUSDTに換え、海外に移転しました。このグループは北京、上海、安徽などで10件以上の事件に関与しています。市局の刑事捜査支隊および県局のネット安全隊の大力な支援の下、捜査官はUSDTを利用したマネーロンダリング犯罪グループの全体構造と犯罪証拠を徐々に把握し、詐欺資金を引き出す犯罪者の特定と活動範囲を特定しました。捜査官は重慶、河南などで同時に逮捕作戦を展開し、7名の犯罪者を逮捕し、関連する車両1台、携帯電話10台、紙幣検査機1台、現金3.7万元以上を押収しました。この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher メッセージ、北京市公安局が仮想通貨取引を通じてマネーロンダリング犯罪を行っていた地下銀行グループを摘発しました。現在、関与した4名の主要犯罪容疑者は、違法営業罪の疑いで検察機関に逮捕されることが承認されています。調査の結果、グループの主要メンバーである呂某は数年前に外国籍を取得し、海外で生活している間に、仮想通貨取引を通じて国内の人民元を海外に移転し、外貨に交換できることを発見しました。その後、呂某は陳某らと共に、仮想通貨取引プラットフォームを利用して、資金移転の意向を持つ国内の人々に対して仮想通貨を大量に購入させ、資金を海外に移転しました。関与した金額は約8億元に上ります。同時に、警察はこのグループが複数の詐欺事件や職務上横領事件などに資金ルートを提供し、関与した不正資金を移転していたことを確認しました。

ChainCatcher のメッセージ、アイルランド警察はダブリン北部での襲撃で約 710 万ドル（約 650 万ユーロ）の暗号通貨を押収しました。この作戦は、マネーロンダリングとダークウェブ市場の違法取引に対する重大な調査の一環であり、最終的に三人が逮捕されました。そのうち二人の男性は犯罪組織の重大犯罪を助けた疑いがあり、もう一人の女性はマネーロンダリングの容疑をかけられています。アイルランド国家サイバー犯罪局のマイケル・ムーレン警視は、「この三人の逮捕と資産の押収は、アイルランド国家サイバー犯罪局の専門調査官によるダークウェブ市場の犯罪活動に対する高度に複雑な調査の結果です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、山西省公安庁の WeChat 公開アカウントによれば、最近、山西省太原市公安局杏花岭分局は、タバコの売買を通じて、仮想通貨取引を利用して電詐犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供する犯罪チェーンを断ち切り、犯罪容疑者 23 人を逮捕しました。これに関連する電詐事件は 43 件で、関与した資金は約 8400 万元に上ります。警察は、この新しいタイプの電詐資金洗浄方法について警告しています。タバコなどの現金化しやすい商品をオフラインで売買することで、不法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して再度洗浄し、資金を海外に移転します。