ChainCatcher のメッセージ、Bybit の共同創設者 Ben Zhou が盗まれた資金に関する最新のまとめを発表しました。報告によると、合計 14 億ドル（約 50 万 ETH）の盗まれた資金のうち、88.87% は追跡可能で、7.59% は行方不明、3.54% は凍結されています。報告書によれば、盗まれた資金の 86.29%（約 44 万 ETH、価値 12.3 億ドル）は 12,836 枚の BTC に変換され、9,117 のウォレットに分散されており、平均して各ウォレットは 1.41 BTC を保有しています。ハッカーは Wasabi、CryptoMixer、Railgun、TornadoCash などの BTC ミキサーを使用して資金を移動し始めており、その中で 193 枚の BTC が主に Wasabi ミキサーに流れ、その後複数の P2P トレーダーに分散されました。Ben Zhou は、ミキサー取引のデコードが現在直面している最大の課題となっており、より多くのバounty ハンターが追跡とデコード作業に参加するよう呼びかけています。過去 30 日間で、プラットフォームは 5,012 件のバounty レポートを受け取り、そのうち 63 件が有効なレポートでした。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が個人チャンネルで発表したところによると、eXch（中央集権型ミキサー）チームは Bybit のセキュリティ事件ハッカーグループ Lazarus Group が 3500 万ドルを洗浄するのを手助けした後、誤って 34 ETH（価値 9.6 万ドル）を別の取引所のホットウォレットアドレスに送信してしまった。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が公式チャンネルで投稿し、Lazarus Group が 5000 枚の ETH を Bybit ハッカーアドレスから新しいアドレスに移動させ、eXch（集中型ミキサー）を通じてマネーロンダリングを開始し、Chainflip を介して資金をビットコインネットワークに転送したことを監視したと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアの裁判所はオンライン闇市場および暗号通貨混合サービス Hydra の創設者スタニスラフ・モイセエフに対し、終身刑を言い渡しました。このサービスは運営期間中に50億ドル以上の暗号通貨を扱っていました。モスクワ検察院の12月2日の声明によると、モスクワ地方裁判所はモイセエフと彼の15人の共犯者が組織犯罪団体および違法な精神薬物と麻薬の製造・販売の罪を犯したと認定しました。モイセエフの15人の共犯者に対する刑期は8年から23年まで様々です。モイセエフには38,100ドル（400万ルーブル）の罰金が科され、彼の15人の共犯者には合計152,400ドル（1600万ルーブル）の支払いが命じられました。量刑命令の一環として、有罪判決を受けた者に関連する財産や車両も押収されました。ロシアの国営メディアTASSによると、彼らは「厳格な制度」の下で刑務所に服役することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号ミキサー Helix の創設者 Larry Harmon は 2020 年に犯罪者のマネーロンダリングを助けたとして逮捕され、現在は 3 年の懲役刑と 4 億ドル以上の暗号通貨およびその他の資産の押収を言い渡されています。コロンビア特別区地方裁判所の裁判官 Beryl Howell は、Bitcoin Fog ミキサー事件における彼の協力を考慮し、この判決は寛大なものであると述べました。Larry Harmon は 2014 年から 2017 年の間にダークウェブ Helix 暗号通貨ミキサーを運営し、その期間中に 350,000 BTC 以上をマネーロンダリングしました。Helix は Grams ダークウェブ検索エンジンと提携しており、Larry Harmon もそのエンジンを運営していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号通貨ミキサー Bitcoin Fog の創設者 Roman Sterlingov の代表弁護士は、彼のマネーロンダリングの有罪判決後に「長期」の懲役を科すことに反対しています。8 月 15 日にアメリカ合衆国コロンビア特別区地方裁判所に提出された文書の中で、Sterlingov の法務チームは、検察官が彼に 20 年から 30 年の懲役を求める要求に対して具体的な量刑提案を行っていないようで、類似の事件の量刑に基づいて、政府の提案は「根拠がない」と主張しています。以前のニュースによると、暗号通貨ミキサーサービス Bitcoin Fog の創設者は、違法薬物を販売することで知られるダークウェブ市場のマネーロンダリングに数千万ドルを助けたとして、ワシントン連邦裁判所で有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ財務省のテロリズムおよび金融情報担当副長官ブライアン・ネルソンがコンセンサス会議で、アメリカ財務省は暗号通貨のミキシングサービスを禁止する意図はないと述べました。金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は2023年に暗号通貨ミキサーを「主要なマネーロンダリングの問題」として分類することを提案し、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、ミキサーに関与する暗号取引を当局に報告するよう求めました。ネルソンは、この提案はミキサーの使用を禁止するものではなく、透明性を高めることを目的としていると述べました。ネルソンはまた、暗号ユーザーの金融プライバシーへの渇望を理解しているとし、暗号業界と財務省がテロ資金供与を支持しない前提でプライバシーを強化する方法を共に見つけるべきだと提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの上院議員ロン・ワイデンとシンシア・ルミスがアメリカの司法長官メリック・ガーランドに手紙を書き、司法省が財務省の金融犯罪執行ネットワークのために策定した資金移動の定義について「深刻な懸念」を表明しました。以前、司法省はサムライウォレットとトルネードキャッシュの2つの暗号通貨ミキサーが無許可の送金業務を運営していると告発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会の数人の民主党員が今週、暗号通貨ミキサーを取り締まる法案を提出する見込みです。イリノイ州の民主党下院議員ショーン・キャステンは、この法案の支持者の一人であり、テザーが違法金融に最も好まれるトークンであることを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DeCenter の報道では、違法組織によるマネーロンダリング手段として悪用される暗号資産「ミキサー」に対して、韓国の金融当局が規制ルールの策定を始めたとのことです。韓国金融委員会金融情報分析院 (FIU) の関係者は、「暗号資産をミキサーに投入すると、資金の追跡や犯罪の監視が非常に困難になります。私たちは、ミキサーを通じてのマネーロンダリングのリスクが非常に高いと考えています。昨年、アメリカがミキサーの規制を導入した後、韓国内でもこれを検討し始めました。暗号資産ミキサーの規制には国際的な協力が必要です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham は北朝鮮のハッカー Lazarus Group が、見た目上はミキシングサービスのウェブサイトから 100 万ドルのビットコインを引き出し、そのうちの 15 万ドルを以前に送信した非アクティブなアドレスに送信した、という最大の取引を約 1 ヶ月ぶりに完了したと報告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ財務省はミキサー Sinbad.io に制裁を科し、北朝鮮のハッカー組織に関連する取引を支援していると非難しています。アメリカ連邦捜査局（FBI）、オランダ金融情報および調査局（FIOD）、オランダ検察庁（Openbaar Ministerie）、フィンランド国家捜査局も Sinbad のウェブサイトを押収しました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、Sinbad に関連する2つのビットコインアドレスと2つの電子メールアドレスを指定し、すべてのアメリカ人およびグローバル金融システムと取引を行う人々が今後これらのアドレスとやり取りすることを禁止しました。データによると、そのうちの1つのアドレスは現在約0.35 BTC（約1.3万ドル相当）を保有していますが、受け取った BTC の総量はわずかに15 BTCを超えています（現在の価格で約57万ドル相当）。プレスリリースによれば、Sinbad は Horizon Bridge と Axie Infinity のハッキング攻撃からの資金を処理していました。また、「制裁回避、麻薬取引、ダークウェブ市場でのその他の違法販売」に関連する資金も移転していました。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコイン金融サービス会社 Swan Bitcoin は、ミキシングサービスと直接やり取りするユーザーアカウントを禁止することを発表しました。Swan Bitcoin は、この変更が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）の提案された規則により、銀行のパートナーから圧力を受けたためであると説明しています。この規則は、ミキシングサービスなどの取引を促進する機関に関連情報を報告させることを目的としています。Swan Bitcoin の共同創設者兼最高技術責任者（CTO）である Yan Pritzker は、会社自体はプライバシーサービスとしてのミキシングを許可するオープンな方針を持っているが、規制に準拠した保管機関や銀行と協力できない場合、顧客に入金サービスを提供することはできないと述べています。Swan Bitcoin は、調査作業を行うよりもリスクを完全に回避することを選択しています。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、Coinbase を含む6人の代表者 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale、Nate Welch が、財務省が Tornado Cash を制裁リストに載せた件を第5巡回控訴裁判所に提出し、同裁判所がこの件を再審理することになりました。2022年9月の報道によれば、Coinbase の2人の従業員を含む6人が、財務省が Tornado Cash を制裁リストに載せた決定に対して、アメリカ・テキサス州西区地方裁判所に訴訟を提起し、Coinbase はこの訴訟に対して財政的支援を行うことを発表しました。2023年4月、原告は簡易判決の申し立てを提出しました。2023年8月、The Block の報道によると、Coinbase が支援する Tornado Cash 制裁に関する訴訟で、地方裁判所の裁判官 Robert Pitman がアメリカ地区裁判所に提出した文書において、原告 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale、Nate Welch の一部の簡易判決の申し立てを却下するよう命じました。裁判所は Tornado Cash を一般的な意味での団体と見なし、OFAC 規則に基づいて指定されることができる実体であると判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は、ある実体が Abraxas ダークウェブ市場から約 4800 BTC（約 1.44 億ドル相当）を移動させたとソーシャルメディアで述べています。このダークウェブ市場は 2015 年 11 月に運営を停止し、その後は休眠状態にあります。この実体は資金を集め、ビットコインミキサーに預け入れました。ZachXBT は、上記の操作が Abraxas の管理者によるものであると疑っています。なぜなら、資金の大部分がプラットフォームの運営停止期間中に由来しているからです。ZachXBT はまた、この実体が資金をミキサーに預け入れた意図は、ビットコインを混ぜることであり、販売することではないと強調しています。