ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号通貨ミキサー Bitcoin Fog の創設者 Roman Sterlingov の代表弁護士は、彼のマネーロンダリングの有罪判決後に「長期」の懲役を科すことに反対しています。8 月 15 日にアメリカ合衆国コロンビア特別区地方裁判所に提出された文書の中で、Sterlingov の法務チームは、検察官が彼に 20 年から 30 年の懲役を求める要求に対して具体的な量刑提案を行っていないようで、類似の事件の量刑に基づいて、政府の提案は「根拠がない」と主張しています。以前のニュースによると、暗号通貨ミキサーサービス Bitcoin Fog の創設者は、違法薬物を販売することで知られるダークウェブ市場のマネーロンダリングに数千万ドルを助けたとして、ワシントン連邦裁判所で有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ財務省のテロリズムおよび金融情報担当副長官ブライアン・ネルソンがコンセンサス会議で、アメリカ財務省は暗号通貨のミキシングサービスを禁止する意図はないと述べました。金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は2023年に暗号通貨ミキサーを「主要なマネーロンダリングの問題」として分類することを提案し、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、ミキサーに関与する暗号取引を当局に報告するよう求めました。ネルソンは、この提案はミキサーの使用を禁止するものではなく、透明性を高めることを目的としていると述べました。ネルソンはまた、暗号ユーザーの金融プライバシーへの渇望を理解しているとし、暗号業界と財務省がテロ資金供与を支持しない前提でプライバシーを強化する方法を共に見つけるべきだと提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの上院議員ロン・ワイデンとシンシア・ルミスがアメリカの司法長官メリック・ガーランドに手紙を書き、司法省が財務省の金融犯罪執行ネットワークのために策定した資金移動の定義について「深刻な懸念」を表明しました。以前、司法省はサムライウォレットとトルネードキャッシュの2つの暗号通貨ミキサーが無許可の送金業務を運営していると告発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会の数人の民主党員が今週、暗号通貨ミキサーを取り締まる法案を提出する見込みです。イリノイ州の民主党下院議員ショーン・キャステンは、この法案の支持者の一人であり、テザーが違法金融に最も好まれるトークンであることを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DeCenter の報道では、違法組織によるマネーロンダリング手段として悪用される暗号資産「ミキサー」に対して、韓国の金融当局が規制ルールの策定を始めたとのことです。韓国金融委員会金融情報分析院 (FIU) の関係者は、「暗号資産をミキサーに投入すると、資金の追跡や犯罪の監視が非常に困難になります。私たちは、ミキサーを通じてのマネーロンダリングのリスクが非常に高いと考えています。昨年、アメリカがミキサーの規制を導入した後、韓国内でもこれを検討し始めました。暗号資産ミキサーの規制には国際的な協力が必要です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham は北朝鮮のハッカー Lazarus Group が、見た目上はミキシングサービスのウェブサイトから 100 万ドルのビットコインを引き出し、そのうちの 15 万ドルを以前に送信した非アクティブなアドレスに送信した、という最大の取引を約 1 ヶ月ぶりに完了したと報告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ財務省はミキサー Sinbad.io に制裁を科し、北朝鮮のハッカー組織に関連する取引を支援していると非難しています。アメリカ連邦捜査局（FBI）、オランダ金融情報および調査局（FIOD）、オランダ検察庁（Openbaar Ministerie）、フィンランド国家捜査局も Sinbad のウェブサイトを押収しました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、Sinbad に関連する2つのビットコインアドレスと2つの電子メールアドレスを指定し、すべてのアメリカ人およびグローバル金融システムと取引を行う人々が今後これらのアドレスとやり取りすることを禁止しました。データによると、そのうちの1つのアドレスは現在約0.35 BTC（約1.3万ドル相当）を保有していますが、受け取った BTC の総量はわずかに15 BTCを超えています（現在の価格で約57万ドル相当）。プレスリリースによれば、Sinbad は Horizon Bridge と Axie Infinity のハッキング攻撃からの資金を処理していました。また、「制裁回避、麻薬取引、ダークウェブ市場でのその他の違法販売」に関連する資金も移転していました。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコイン金融サービス会社 Swan Bitcoin は、ミキシングサービスと直接やり取りするユーザーアカウントを禁止することを発表しました。Swan Bitcoin は、この変更が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）の提案された規則により、銀行のパートナーから圧力を受けたためであると説明しています。この規則は、ミキシングサービスなどの取引を促進する機関に関連情報を報告させることを目的としています。Swan Bitcoin の共同創設者兼最高技術責任者（CTO）である Yan Pritzker は、会社自体はプライバシーサービスとしてのミキシングを許可するオープンな方針を持っているが、規制に準拠した保管機関や銀行と協力できない場合、顧客に入金サービスを提供することはできないと述べています。Swan Bitcoin は、調査作業を行うよりもリスクを完全に回避することを選択しています。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、Coinbase を含む6人の代表者 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale、Nate Welch が、財務省が Tornado Cash を制裁リストに載せた件を第5巡回控訴裁判所に提出し、同裁判所がこの件を再審理することになりました。2022年9月の報道によれば、Coinbase の2人の従業員を含む6人が、財務省が Tornado Cash を制裁リストに載せた決定に対して、アメリカ・テキサス州西区地方裁判所に訴訟を提起し、Coinbase はこの訴訟に対して財政的支援を行うことを発表しました。2023年4月、原告は簡易判決の申し立てを提出しました。2023年8月、The Block の報道によると、Coinbase が支援する Tornado Cash 制裁に関する訴訟で、地方裁判所の裁判官 Robert Pitman がアメリカ地区裁判所に提出した文書において、原告 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale、Nate Welch の一部の簡易判決の申し立てを却下するよう命じました。裁判所は Tornado Cash を一般的な意味での団体と見なし、OFAC 規則に基づいて指定されることができる実体であると判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は、ある実体が Abraxas ダークウェブ市場から約 4800 BTC（約 1.44 億ドル相当）を移動させたとソーシャルメディアで述べています。このダークウェブ市場は 2015 年 11 月に運営を停止し、その後は休眠状態にあります。この実体は資金を集め、ビットコインミキサーに預け入れました。ZachXBT は、上記の操作が Abraxas の管理者によるものであると疑っています。なぜなら、資金の大部分がプラットフォームの運営停止期間中に由来しているからです。ZachXBT はまた、この実体が資金をミキサーに預け入れた意図は、ビットコインを混ぜることであり、販売することではないと強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、WSJ の報道では、バイデン (Biden) 政府が通称「ミキサー」と呼ばれる国際暗号通貨プラットフォームを国家安全保障の脅威と見なし、主要なマネーロンダリングの中心地として認定しました。アメリカ財務省は、通常は外国銀行や外国の法域に対して適用される法律を利用して、国際的なミキサーに関与する金融取引に特別な記録と報告を要求する前例のない提案を行いました。この取引カテゴリー全体に対する可能性のあるアプローチは、グローバル金融システムの未来を形作ることを目的とした重要な規制措置です。この提案が提出された背景には、10月7日のハマスによるイスラエルへの攻撃後、アメリカ合衆国議会が暗号通貨が過激派組織の資金調達を助ける役割に対してますます大きな圧力をかけていることがあります。金融犯罪執行ネットワーク (Financial Crimes Enforcement Network) は木曜日に上記の提案された新規則を発表しました。この新規則は、採用される可能性がある前に90日間の公開意見募集期間があります。この提案された新規則は、対象に対して救済措置を講じることを許可します。

ChainCatcher のメッセージ、暗号データ追跡プラットフォーム Arkham が発表したところによると、2022 年 8 月に Tornado Cash がアメリカ財務省の制裁を受けた後でも、依然としてイーサリアム上で最大の暗号通貨ミキサーであるとのことです。過去 30 日間で、7735 万ドルの資産が Tornado Cash を通じてイーサリアムメインネットで移転されました。Tornado Cash は 7 つの異なるブロックチェーン上で運営されており、10 種類の暗号通貨をミキシングすることができます。中でも最も多くミキシングされている資産は、イーサリアムメインネット上のネイティブ ETH です。2021 年 7 月のピーク時には、Tornado Cash のプールコントラクトに 7 億ドル以上の ETH が保有されていました。アメリカ財務省の制裁を受けた後、Tornado Cash の資産は 60% 以上減少し、送金量も大幅に減少しました。Tornado の TVL は現在約 1.879 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の MistTrack の監視によって、ビットブラウザの攻撃者が 236.27 ETH をミキサー eXch に移動させ、約 38.6 万ドルの価値があり、盗まれた資金の総額の 70.6% を占めています。以前、ChainCatcher は、WTF Academy の創設者 0xAA がソーシャルメディアで発表した内容を報告しました。ビットブラウザは通知を発表し、現在ビットサービスのサーバーキャッシュデータがハッカーに侵入されていると述べています。ビットは警察に通報しており、拡張データ同期を有効にしているユーザーのウォレットには盗まれるリスクがあるため、直ちに対策を講じてウォレット資産を移動させることを推奨しています。公式が侵入を完全に修復した後にユーザーに通知される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、暗号探偵 ZachXBT がツイートしたところによると、あるビットコインアドレスが複数のビットコインミキサーを通じて 2.65 億ドルの資金を洗浄しているとのことです。この巨大なクジラは 2018 年 5 月に初めてバイナンスから 9999.9 BTC を引き出しました。巨大クジラのアドレスは：1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7。

ChainCatcher のメッセージによると、リスク管理会社 Elliptic は、暗号ミキサー Blender が Sinbad に改名して再稼働している可能性があると述べています。Blender に似たウォレットが Sinbad に 2200 万ドルを移転しました。さらに、Sinbad の運営方法は Blender と同様で、10 桁のミキサーコード、サービスアドレスによって署名された保証書、最長 7 日間の取引遅延が含まれています。報告によれば、OFAC は昨年 Tornado Cash と Blender に制裁を行い、Lazarus ハッカーは今年 1 月に Sinbad を利用して Horizon Bridge の 1 億ドルの攻撃の一部資金を洗浄しました。（Cointelegraph）

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリストの ZachXBT がソーシャルメディアで発表したところによると、FTX ハッカー「FTX Accounts Drainer」が暗号ミキサー ChipMixer を使用して 360 BTC をマネーロンダリングしたとのこと。現在の価格で計算すると、約 600 万ドルに相当します。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は、ヘリックス暗号ミキサーの創設者を正式に起訴し、6000 万ドルの民事罰金を回収しようとしています。訴訟の中で、司法省はミキサーを管理しているラリー・ハーモン（Larry Harmon）が、同プラットフォームを通じたマネーロンダリングを抑制するための措置を怠ったとして課せられた民事罰金を支払わなかったと述べています。訴訟によれば、ハーモンは彼のサービスを通じて犯罪者が暗号通貨を使ってマネーロンダリングを行い、その活動を隠蔽するのを助けていました。2020 年、アメリカ財務省は金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN) を通じてハーモンに罰金を科しました。理由は、彼が連邦銀行秘密法 (BSA) に違反したとされるためです。同省によれば、被告は無許可の送金業務を運営していました。2021 年、ハーモンはマネーロンダリング陰謀の罪を認めましたが、まだ判決は下されていません。（出典リンク）