ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、インドの金融情報機関は、マネーロンダリング規制を遵守しなかったため、バイナンスに220万ドルの罰金を科しました。2024年1月、バイナンスと他のいくつかのオフショア暗号通貨取引所は「違法営業」によりインド当局から理由説明通知を受け、その後インドから追放されました。バイナンスは KuCoin と共に5月にインド金融情報局 (FIU) の承認を受けた最初のオフショア暗号関連企業となりましたが、条件としてFIUの聴聞会後に罰金を支払う必要があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は 2024 年のテロ資金およびその他の違法資金調達に対する国家戦略を発表し、違法資金調達対策の優先事項を概説しました。財務省は、特定の取引プラットフォームや Bitzlato、Lazarus などの団体に対する制裁、Binance との和解を含む、暗号通貨に関する進行中の取り組みを強調しました。アメリカ財務省の四つの優先事項は、マネーロンダリング防止規制のギャップを縮小すること、より効果的でリスクベースのフレームワークを支援すること、法執行機関の効率を向上させること、そして技術革新を活用することです。既存の暗号通貨規制フレームワークの更新は、これらの優先事項を支援します。

ChainCatcher のメッセージ、世界的なマネーロンダリング規制機関である金融活動作業部会（FATF）が発表した報告書によると、カタールは2019年に暗号通貨プロバイダーを禁止しましたが、同国は2019年に発表された禁止令に違反した暗号通貨企業に対してほとんど何の措置も講じていません。FATFはカタール中央銀行（QCB）に対し、暗号禁止令に違反する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）をより積極的に特定し、制裁するよう促しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Decenter が報じたところでは、韓国のデジタル資産取引所連合コンサルティング機関（DAXA）は、律村法律事務所の弁護士 Si-mok Kim と Kim & Chang 法律事務所の反マネーロンダリンググループのリーダー Lee Min-seop をコンサルティング委員会のメンバーに任命した。以前のニュースでは、DAXA は自主規制の実施状況と計画を開示し、反マネーロンダリング部門を設立したことを明らかにし、Upbit が反マネーロンダリング小委員会を担当していることを示した。（出典リンク）