ChainCatcher 메시지, 후난성 당위원회 금융위원회 사무실, 후난성 당위원회 금융업무위원회, 후난성 지방 금융 관리국의 정부 정보 발표 플랫폼 공공 계정이 GBC 플랫폼 자금 모집 사기 사건을 공개했습니다. 주모, 동모, 오모 등은 청두 성익 네트워크 기술 유한회사에 GBC 플랫폼 소프트웨어 컴퓨터 클라이언트와 모바일 APP를 설계하도록 위탁했습니다. 오모는 GBC 코인과 재산 코인이 블록체인 가상 화폐라고 거짓 주장하며 정저우시 금수구 등지에서 하위를 발전시켰습니다. 사건 발생 시 "GBC" 플랫폼은 47층의 회원을 발전시켰고, 관련 회원 계정은 59548개, 자금의 출입은 340억 8000만 위안에 달하며, 그 중 손실 회원 계정은 40480개, 손실액은 62억 9000만 위안입니다. 주범은 GBC 플랫폼을 통해 자금 모집 사기로 2억 2600만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.조사 결과, GBC 플랫폼 시스템이 무작위로 생성한 숫자 기호는 아무런 경제적 가치가 없습니다. 정저우시 중급 인민 법원은 심리 결과, 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회에 대한 해악 정도에 따라 관련자에게 15년에서 13년 사이의 유기징역을 선고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 베이징시 제3중급 인민법원 공고에 의거하여 최근 베이징 제3중원은 중국 인민대학교와 공동으로 최고 인민법원 2024년도 사법 연구 주요 과제인 《사건 관련 가상 화폐 처분 문제 연구》 개시 논증회를 개최하였다. 최고법원, 최고검찰원, 공안부 등 사법 기관 대표 및 학계, 기업 기관 전문가들이 참석하였다.회의에서는 사건 관련 가상 화폐 처분 경로 및 미래 규제 체계 구축에 대해 논의하였으며, 연구 결과는 사법 실무와 결합하여 국가 금융 안전에 기여해야 한다고 강조하였다. 최고법원 형사 제3부 부부장인 재초는 연구가 특징을 부각하고 실무 수요에 적응할 것을 제안하였다. 앞으로, 과제 그룹은 심층 조사와 함께 사법 기관 및 금융 규제 부서와 협력하여 가상 화폐 규제 및 사법 판결 규칙의 개선을 추진할 예정이다.

ChainCatcher 메시지광명망 보도에 따르면, 합비의 정(程) 씨는 남자친구와 함께 손에 쥐고 있는 USDT를 팔아 인민폐로 바꾸려 했으며, 관련된 USDT는 27만 7천 개가 넘습니다.친구 손(孙) 씨와 거래를 완료한 후, 정 씨는 200만 원 이상의 현금이 다른 사람이 제공한 것이라며, 다른 계좌로 이체해야 거래가 완료된다고 들었습니다. 그러나 정 씨의 가상화폐는 이미 손 씨의 계좌로 이체되었고, 손 씨는 휴대폰에 바이러스가 감염되어 U 화폐가 사용 금지되었다고 주장했습니다. 그래서 손 씨는 경찰에 신고했고, 경찰도 현장에 도착했습니다.정 씨는 이것이 상대방 세 사람이 연합하여 그들에게 함정을 파놓은 것이라고 생각하고 있습니다. 합비시 공안국 신장 분국의 최신 상황에 따르면, 경찰은 이 사건을 사기죄로 수사 중이며, 정 씨는 이미 사건 접수 통지서를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 상장 회사 주제홀딩스가 공고를 발표하고, 가상 화폐 채굴 사업을 수행하기 위해 전액 출자 자회사 주제 디지털 기술 유한회사를 설립할 계획을 공개했습니다. 여기에는 가상 화폐 채굴장 건설 및 가상 화폐 채굴장 운영 위탁 사업이 포함됩니다. 가상 화폐 채굴 사업을 종료하기로 결정했으며, 이사회 결의에 따라 즉시 새로운 사업 활동을 중단합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Consensus에서 발표한 연구 보고서에 따르면 아시아 시장의 암호화폐 채택률이 22%에 달하며, 이는 전 세계 평균(7.8%)의 3배에 해당합니다.Consensus 홍콩 회장 Michael Lau는 아시아 시장이 블록체인 및 암호화폐 분야에서 중요한 위치를 점점 더 차지하고 있으며, 홍콩은 특히 디지털 자산 및 Web3 분야에서 광범위한 발전 가능성을 가지고 있다고 말했습니다. 홍콩은 국제 금융 중심지로서 시민들이 가상 자산에 접근할 수 있도록 하고, 홍콩 달러 스테이블코인을 광범위한 은행 생태계와 통합하는 방법을 탐구하는 것이 매우 중요한 주제라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 명보의 보도에 의하면, 홍콩 증권감독위원회는 이전에 비트코인 및 이더리움 선물 및 현물 거래소 거래 펀드(ETF)의 상장을 승인했습니다. 가상화폐 레버리지 및 역(롱&쇼트) ETF 출시를 허용할 것인지에 대한 질문에 홍콩 증권감독위원회 CEO인 리앙펑이 응답하며, 해당 자산의 변동성을 고려할 것이며, 변동성이 크지 않을 경우 관련 레버리지 및 역 제품의 발행을 승인할 것이라고 밝혔습니다.리앙펑은 또한 홍콩 증권감독위원회가 곧 대체 투자 자산을 기반으로 한 ETF 발행을 허용하는 공문을 발송할 예정이며, 관련 투자자 보호 조치가 마련될 것이라고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 중앙 기율 위원회 국가 감찰 위원회 웹사이트는 최근 금융 정보 시스템 구축에서 청렴 리스크가 점점 두드러지고 있으며, 특히 전문 기술 장벽이 높아 "관리 어려움, 감독 어려움, 책임 추궁 어려움" 문제를 초래하고 있다고 지적했습니다.중앙 기율 위원회 국가 감찰 위원회 증권 감독 위원회에 파견된 기율 감찰 그룹은 증권 감독 위원회 기술 감독 사무소의 전 소장인 야오치안의 부패 사건을 조사하는 과정에서 그가 가상 화폐를 이용해 권력과 돈의 거래를 했음을 발견했습니다. 이는 은폐성이 강하고 증거 수집이 어렵습니다. 야오치안은 직무 편의를 이용해 거액의 뇌물을 수수하고, 정보 시스템 구매에서 타인을 도와 프로젝트 수주, 자금 배정 등 여러 단계에 관여했습니다.사건에서 드러난 문제를 해결하기 위해 기율 감찰 그룹은 증권 감독 위원회 당위원회에 감독 의견을 제출하고, 정보 시스템 구매의 청렴 리스크 방지 강화를 촉구하며, 제도 구축 및 실행을 강화할 것을 강조했습니다. 동시에 전문 기술 인력, 특히 "1把手"에 대한 교육 관리 감독을 강화하고, 일부 간부들이 자신들의 청렴 리스크가 작다고 잘못 생각하는 것을 바로잡아 정치 의식과 규율 의식을 강화할 것을 강조했습니다.지난해 11월, 야오치안은 심각한 위반 행위로 인해 중앙 기율 위원회 국가 감찰 위원회 증권 감독 위원회에 파견된 기율 감찰 그룹과 광둥성 산웨이시 감찰 위원회에 의해 징계 조사 및 감찰 조사를 받았습니다. 이 사건은 금융 기술 감독 분야에서 청렴 리스크 방지의 중요성을 더욱 부각시켰습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경연합 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 오늘 2024년 전면적인 검찰 개혁 작업 상황을 발표했습니다. 그 중에서, 관련 부처와 협력하여 사법 해석을 제정하고, 증권 및 선물, 자금 세탁, 세금 징수에 해를 끼치는 등의 형사 사건 사법 규범을 완비하여, 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전, 탈세, 수출 환급 사기 등의 범죄 활동을 더욱 강력하게 처벌할 것이라고 언급했습니다.각종 경영 주체의 평등 보호 메커니즘을 완비하고, 형사 수단을 이용해 경제 분쟁에 개입하거나, 불법적으로 재산을 압류, 동결하는 것을 감독하고 시정하며, 특히 위법한 타 지역 집행 및 이익 추구형 집행의 사법 문제를 해결해야 합니다. 최고인민검찰원이 중국 증권감독관리위원회에 파견하는 검찰 작업 메커니즘을 강화하고, 금융 감독 및 법 집행의 사법적 연계 협력을 강화해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 최고인민검찰원 경제범죄검찰청 청장 두학의가 2월 13일 최고검찰청 청장 인터뷰 행사에 참석하여 현재 전신 네트워크 사기 범죄가 빈발하고 있으며, 상황이 여전히 엄중하고 복잡하다고 밝혔습니다.첫째, 사기 집단의 국경을 초월한 독점화가 진행되고 있으며, 범죄자들이 해외에 "산업단지"와 "기술단지"를 설립하고, 보장 및 무장 보호 등을 통해 관리 통제를 실시하며, 수수료를 받거나 요금을 부과하여 범죄 수익을 얻어 대규모 범죄 조직을 형성하고 있습니다.둘째, 사기 수법이 다양화되고 복합화되어 "돼지 잡기 + 허위 투자", "도박과 사기 결합", "사기와 협박 결합" 등 더욱 혼란스러운 방식이 나타나며, 고의적 상해 등 심각한 폭력 범죄로 발전하고 있습니다.셋째, 불법 산업 범죄 모듈이 점점 안정화되고 있으며, 범죄 도구 소프트웨어가 간단하고 사용하기 쉬워 더 넓은 대중이 범죄 활동에 끌려들고 있습니다. 넷째, 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, 가상 화폐 "세탁"이 주류 수법이 되어 범죄자들이 "소액 다건"으로 사기 자금을 이동시키는 데 도움을 주며, 추적이 어렵습니다.

ChainCatcher 메시지, 저장성 동양시 공안국에서 발표한 공고: 우리 국은 후모, 가모 등 사람들이 "희상화폐"라는 가상화폐를 이용해 사기를 저지른 사건을 수사하고 있습니다. 현재 일부 피해자들이 제때 공안 기관에 신고하지 않았습니다. 모든 범죄 사실을 명확히 하고 국민의 이익을 보장하기 위해 관련 법률 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다:신고 등록 시간 및 장소: 시간: 본 공고 발표일로부터 3개월 이내; 장소: 저장성 동양시 공안국 헝디안 분국(동양시 헝디안진 강빈서로 66호).공고 대상: 2022년 1월부터 2024년 12월까지 후모, 가모 등의 유인에 따라 "희상화폐" 가상화폐 프로젝트에 투자한 인원.등록에 필요한 자료: 1. 참여자의 신분증 사본 1부; 2. 위 플랫폼 투자 활동에 참여한 투자 증빙(프로젝트 투자 스크린샷, 은행 이체 내역, 제3자 결제 기록, TP 지갑 주소 등), 위챗 채팅 기록 등 관련 증거.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 장쑤 고등법원 공식 계정에서 장쑤 고등법원이 외국 상사 재판의 전형적인 사례를 발표하며, 해외 가상 화폐 투자에 대해 우리나라 법률의 보호를 받지 못한다고 지적했습니다. 관련 사례에서, 싱가포르 시민 판모모와 중국 시민 전모모가 사건 외의 사람과 협력 계약을 체결하여 "MFA 블록체인" 프로젝트를 공동 운영하기로 하였고, 판모모는 전모모에게 1574만 위안을 이체하여 MFA 가상 화폐를 구매하였으나, 이후 사건 관련 가상 계좌가 잠겨 거래가 불가능해져 원금 전액을 잃게 되었고, 판모모는 법원에 소송을 제기하였습니다.장쑤 고등법원 2심은 판모모가 싱가포르 시민이며, 본 사건이 외국 요소를 가지고 있다고 판단하였습니다. 우리나라 법률 적용법에 따라, 우리나라 금융 안전 및 사회 공공 이익에 관련된 사항은 반드시 우리나라 법률 및 규정의 강제 규정을 직접 적용해야 하며, 우리나라 법률 및 규정은 가상 화폐 투자를 금지하고 있습니다. 본 사건에서 당사자들은 계약을 체결하여 해외 가상 화폐를 투기하였고, 이는 우리나라 금융 감독 분야의 강제 규정을 위반한 것으로, 당사자가 주장하는 투자 손실은 법적으로 보호되지 않으며, 이로 인해 발생한 손실은 당사자가 스스로 부담해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신랑 재경에 보도된 바와 같이 DeepSeek 공식이 "어떤 가상 화폐도 발행한 적이 없다"고 명확히 한 날, 일부 사칭된 DeepSeek 토큰의 가격이 빠르게 "제로"가 되었으며, "DeepSeek", "DeepSeekAI", "DeepSeekR1" 등의 이름으로 명명된 여러 가상 화폐의 거래가 현재 "중단"되었습니다.많은 가짜 DeepSeek 토큰 중에서, "Seek"라는 이름의 가짜 DeepSeek 토큰이 1월 28일에 출시되었습니다. 폭락 이전에, 이 토큰의 시가 총액은 4800만 달러에 달했습니다.보안 회사 BlockAid는 이더리움과 솔라나 네트워크에서 이미 75개의 가짜 DeepSeek 토큰이 생성되었으며, 사기 금액은 4억 2천만 위안에 달한다고 보고했습니다. 변호사는 이러한 가상 화폐의 발행자가 혼란을 주거나, 빠른 이익을 추구하거나, 규제를 회피하는 등의 나쁜 동기를 가질 수 있다고 경고했습니다. 또한, 이러한 가상 화폐 프로젝트의 "규모"가 작기 때문에 쉽게 조작될 수 있으며, 화폐 가치가 빠르게 하락하거나 제로가 될 수 있습니다. 투자자가 프로젝트 측에 의해 "베어지"면, 구체적인 책임자나 실체를 추적하기 어려워집니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신랑 재경 보도에 의하면 DeepSeek 공식이 "어떤 가상 화폐도 발행한 적이 없다"고 명확히 한 날, 일부 사칭된 DeepSeek 토큰 가격이 빠르게 "제로"가 되었으며, "DeepSeek", "DeepSeekAI", "DeepSeekR1" 등으로 명명된 여러 가상 화폐의 거래는 현재 "중단"되었습니다.많은 가짜 DeepSeek 토큰 중에서, "Seek"라는 이름의 가짜 DeepSeek 토큰이 1월 28일에 출시되었습니다. 폭락 이전에 이 토큰의 시가 총액은 4800만 달러에 달했습니다. 보안 회사 BlockAid는 이더리움과 솔라나 네트워크에서 이미 75개의 가짜 DeepSeek 토큰이 생성되었으며, 사기 금액은 4.2억 위안에 달한다고 보고했습니다.변호사는 이러한 가상 화폐의 발행자가 혼란을 주거나, 빠른 이익을 추구하거나, 규제를 회피하는 등의 나쁜 동기가 있을 수 있다고 경고했습니다. 또한, 이러한 가상 화폐 프로젝트의 "규모"가 작기 때문에 쉽게 조작될 수 있으며, 화폐 가치가 빠르게 하락하거나 제로가 될 수 있습니다. 투자자가 프로젝트 측에 의해 "털릴" 경우, 구체적인 책임자나 실체를 추적하기 어려워집니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 DeepSeek는 가상 화폐를 발행한 적이 없다고 밝혔습니다. 여러분은 주의 깊게 판단하고, 합리적으로 투자하여 재산 손실을 피하시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 《법제일보》의 보도에 의거하여, 당의 제20차 3중 전회 정신을 관철하고 법치가 국가治理 체계와治理 능력 현대화 건설에서 의존 보장 역할을 충분히 발휘하기 위해, 1월 19일, 중국 인민대학교 법학원 주최로 "사건 관련 가상 화폐 처분" 세미나가 베이징에서 개최되었다. 전국인민대표대회 상무위원회 법공위, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부 등 실무 부서 대표와 법학 이론계, 변호사계, 기업 대표 등 약 60명이 회의에 참석했다.회의 중, 최고인민검찰원 제4검찰청 금융 사건 처리 팀 책임자 왕타오(王拓)는 다음과 같이 말했다:역사와 현실을 직시해야 하며, 규제 문서가 투기 행위를 억제하는 데 결정적인 역할을 한다는 것을 간과해서는 안 된다. 또한 현재 가상 화폐 범죄와 관련된 다양한 문제에 대해 상위 설계를 가속화해야 한다.형사 사법과 행정 규제의 협력을 강화하고 법 질서 통일 원칙을 준수해야 한다.가상 화폐의 성격에 대한 공감대를 형성하기 위해 노력해야 하며, 특히 민사와 형사의 인식이 서로 모순되지 않도록 해야 한다.사법 처분 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험을 방지하기 위해 과학적이고 합리적인 절차 규범을 설정해야 한다.기술과 사건 처리가 상호 보완적임을 강조해야 한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Douyin 핫 리스트 데이터에서 "트럼프가 가상 화폐를 발행, 거래 중 1250% 폭등" 주제가 Douyin 사회 순위 TOP2에 올랐습니다. 관련 내용은 "미국 당선 대통령 트럼프가 자신의 소셜 계정에서 개인 Meme 화폐 TRUMP를 출시한다고 발표했습니다. 해당 Meme 화폐가 출시된 후, 시장 반응이 뜨거워졌고, 후오비에서 TRUMP 토큰이 상장된 후, 상승폭이 한때 1250%에 달하며, 가격은 21USDT에 이르렀습니다."입니다.

ChainCatcher 메시지, 40대 여성 한 명이 타인의 휴대폰을 훔치고 약 7억 원 상당의 가상 화폐를 도난당해 경찰에 붙잡혔습니다.범죄 용의자는 제주도에서 공개 소셜 네트워크(SNS) 채팅룸에서 알게 된 남자의 휴대폰을 훔친 후, 미리 확보한 개인 정보를 이용해 가상 화폐를 자신의 계좌로 이체했습니다. 경찰은 피해자의 신고를 통해 수사를 시작했으며, 경상북도 구미시에서 용의자를 긴급 체포하는 데 성공했습니다. 용의자는 자신의 채무를 갚기 위해 이 범죄를 계획했다고 진술했습니다.

ChainCatcher 메시지, 富途는 《2025 홍콩 개인 투자자 조사 보고서》를 발표하며 가상 화폐가 새로운 세대의 자산 배분 선택으로 점차 자리 잡고 있음을 밝혔습니다. 그 중 77%의 X세대 가상 화폐 투자자(1980년 또는 이전 출생)는 비트코인의 장기적인 가치 상승 잠재력을 긍정적으로 보고 있습니다.Z세대(1997년부터 2006년 출생)는 가상 화폐 투자에서 거래의 편리함과 안전성을 더욱 중시하며 "백만 달러의 초기 자본"을 요구하는 부동산 투자보다 "두 개의 비트코인"을 보유하는 것이 더 큰 안전감을 준다고 생각합니다. 그들은 가상 자산의 전망을 긍정적으로 보는 비율이 부동산보다 세 배 높습니다.관련 데이터는 또한 2024년 가장 인기 있는 거래 빈도 다섯 개 분야의 순서가 AI 기술, 신재생 에너지, WSB 인기 개념 주식, 가상 화폐 개념 주식 및 건강 의약이라고 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지, 1월 13일 개최된 전국 검찰총장 회의에서는 검찰 기관이 자금 세탁 범죄에 대한 처벌을 강화하고, 법에 따라 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전 범죄 활동을 단속할 것이라고 강조했습니다.회의에서는 금융 범죄에 대한 엄격한 단속을 강조했습니다. 법에 따라 불법 모금, 대출 사기, 재무 조작, 시장 조작 등 금융 범죄를 엄중히 처벌하고, 항상 대중형 금융 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 유지하며, 금융 안전과 안정의 최저선을 확고히 할 것을 노력해야 합니다. 중국 증권 감독 관리 위원회에 주재하는 검찰실의 역할을 발휘하고, 증권 범죄 사건의 이관 메커니즘을 완벽히 하여 자본 시장의 안정적이고 건강한 발전을 촉진해야 합니다. 금융 위험을 예방하고 해소하기 위해 협력해야 합니다. 금융 분야의 행정 집행과 형사 사법의 연계 메커니즘을 적극적으로 추진하고, 위험 방지, 강력한 감독, 발전 촉진의 협력을 강화해야 합니다. (界面)