ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 한국 금융 서비스 위원회(FSC)가 《가상 자산 사용자 보호법》 시행 이후 첫 번째 불공정 거래 사례를 보고했다고 보도했습니다. 이 법안은 2024년 7월에 발효되며, 현지 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 비정상 거래를 보고하고 불공정 거래 패턴을 조사해야 합니다.FSC에 따르면, 용의자는 "펌프 앤 덤프" 방식으로 시장을 조작하여 여러 개의 매수 주문을 통해 특정 암호화폐 가격을 끌어올린 후, 미리 구매한 대량 자산을 매도했습니다. 전체 조작 과정은 보통 10분 이내에 완료되며, 이로 인해 대상 자산 가격이 급격히 변동하고 한 달 내에 수억 원의 불법 수익을 올렸습니다.FSC는 암호화폐 거래량이 지속적으로 증가함에 따라, 규제 당국이 조사 시스템 구축을 더욱 강화하고 VASP 시장 모니터링을 촉진하며 거래의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 시장 구조 개선을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 베트남 경찰은 200명 이상의 피해자로부터 40억 동(약 15.73만 달러)을 훔친 암호화폐 채굴 사기 사건에 연루된 4명을 체포했습니다.전 Minh Quang이 이끄는 범죄 용의자들은 싱가포르에 등록된 BitMiner라는 이름의 사기 암호화폐 채굴 웹사이트를 개발한 것으로 알려져 있습니다. 이 범죄 집단은 자신들을 두바이에 본사를 둔 암호화폐 채굴 회사로 홍보하며 비현실적인 투자 수익을 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 12월 10일 라고스에서 암호화폐 사기 센터를 급습하여 792명의 용의자를 체포했으며, 이 중 148명이 중국 시민이고 40명이 필리핀 시민이라고 보도했습니다.사이버 범죄 조사 회사 IFW Global의 공동 창립자 Ken Gamble에 따르면, 이 사기단은 나이지리아 직원에게 월급 500달러와 성과 수당을 제공하며, 이는 현지 최저 임금의 10배에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면 뉴욕은 보험 거물 CEO 살인 사건 용의자 Luigi Mangione를 2급 살인죄로 기소하는 것을 고려하고 있으며, 1급 살인죄는 판사, 경찰, 응급 구조원 또는 청부 살인과 같은 일부 경우에만 적용된다고 합니다.이전 소식에서 유나이티드 헬스케어 그룹(UnitedHealthcare) CEO Brian Thompson 살인 사건의 용의자가 암호화폐 사용자들의 관심을 끌고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 유나이티드 헬스케어 그룹(UnitedHealthcare) CEO 브라이언 톰슨(Brian Thompson)이 12월 4일 피살된 후, 용의자 루이지 만지오네(Luigi Mangione)와 관련된 밈 코인 LUIGI가 솔라나(Solana) 체인에서 빠르게 인기를 끌었으며, 시가총액이 한때 7700만 달러로 급등한 후, 다시 1700만 달러로 크게 하락했다고 보도했습니다.사건과 관련된 또 다른 토큰 "Deny. Defend. Depose"(사건 현장에서 발견된 탄피에 적힌 문구에서 유래)도 한때 340만 달러에 달했으나, 현재는 83.6만 달러로 떨어졌습니다. 예측 시장 폴리마켓(Polymarket)에는 8개의 관련 베팅 시장이 등장했으며, 총 베팅액은 거의 50만 달러에 달하고, 그 중 "루이지 만지오네가 선언에서 무엇을 말할까?"라는 베팅의 금액은 5.6만 달러에 이릅니다.업계 관계자는 이에 대해 "솔라나 밈 코인은 다시 한 번 뉴스의 최적의 출처임을 증명했으며, 루이지 만지오네 관련 토큰은 사건 발생 몇 분 만에 출시되었다"고 언급했습니다. 그러나 이러한 폭력 사건을 기반으로 한 밈 코인은 업계에서 도덕적 경계에 대한 논의를 촉발했습니다. 이전에 인종차별적 요소가 포함된 밈 코인을 발행한 pump.fun과 같은 플랫폼은 영국에서 차단된 바 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 암호화 산업 관계자 Kevin Mirshahi의 살인 사건 조사에 진전이 있음을 보도했습니다. 캐나다 법 집행관들은 2024년 10월 몬트리올의 한 자연 공원에서 그의 시신을 발견한 후, 2024년 11월 19일 화요일에 새로운 진전을 발표했습니다.퀘벡 주 경찰은 Kevin Mirshahi를 살해한 혐의로 27세의 Darius Perry와 25세의 Nackael Hickey를 체포했습니다. 두 사람은 모두 납치 및 공범 혐의를 받고 있습니다.이전 소식에서 캐나다 경찰은 이전에 납치된 후 실종된 25세 암호화 산업 관계자 Kevin Mirshahi의 사망을 확인했습니다.

ChainCatcher 메시지, 통천시 반사센터는 관할 구역에서 거액의 의심스러운 사기 자금 거래가 발생했다는 제보를 받았습니다. 피해자 후 씨는 인터넷을 통해 "잘생기고 부유한" 남자친구 장 씨를 만나게 되었고, 그는 자신이 해외에서 가상화폐 투자 일을 하고 있다고 주장하며 현금을 "고객 관리자"에게 전달하라고 했습니다. 다행히 통천시 경찰이 이를 신속히 발견하고 성공적으로 차단했습니다. 조사 결과, 이른바 "고객 관리자"는 사실 해외 사기 그룹이 모집한 "현금 인출자"였습니다. 현재 범죄 용의자는 사기죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 73만 원의 사기 피해 금액은 모두 피해자에게 반환되었습니다. 사건은 현재 추가 조사가 진행 중입니다.（안경의 목소리公众号）

ChainCatcher 메시지에 따르면, BeInCrypto는 인도 경찰이 서벵골주 거주자 SK Masud Alam을 WazirX 해킹 사건에 연루된 혐의로 체포했다고 보도했습니다. 올해 초, 이 해킹 사건으로 인해 2.3억 달러 이상의 암호화폐 손실이 발생했으며, 고객들은 자금을 인출할 수 없었습니다.Alam은 Souvik Mondal이라는 가명을 사용하여 가짜 계정을 만들고, Telegram을 통해 해커에게 해당 계정을 판매한 혐의를 받고 있습니다. 이 계정은 나중에 암호화폐 거래소 WazirX에 대한 불법 작업에 사용되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 오늘 20세의 Malone Lam과 21세의 Jeandiel Serrano가 4,100개 이상의 비트코인을 훔치고 세탁한 혐의로 기소된다는 내용을 공개했습니다. 이 비트코인의 가치는 약 2.3억 달러입니다.보도에 따르면, 두 명의 용의자는 어젯밤 체포되었으며, 각각 플로리다 남부 및 캘리포니아 중부의 미국 지방 법원에 출두할 예정입니다.기소장에 따르면, 2024년 8월부터 Lam, Serrano 및 그 공범들은 사기 수법을 통해 피해자의 암호화폐 계정에 접근하고, 자금을 자신이 통제하는 계좌로 이체했습니다. 그들은 이후 믹싱 서비스, 거래소 및 VPN 등을 통해 자금을 세탁하고, 그 수익을 국제 여행, 나이트클럽, 고급 자동차 및 사치품 등에 사용했습니다. 현재 FBI와 미국 국세청 범죄 조사 부서는 이 사건에 대한 지속적인 조사를 진행하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 Genesis 채권자를 대상으로 한 중대한 암호 자산 도난 사건을 공개했습니다.2024년 8월 19일, 세 명의 해커가 고도로 복잡한 사회 공학 공격을 통해 한 명의 Genesis 채권자로부터 2억 4천 3백만 달러 상당의 암호 자산을 훔쳤습니다. ZachXBT 조사에 따르면, 공격자는 먼저 구글 고객 서비스로 가장하여 전화로 피해자를 속여 개인 계정을 성공적으로 해킹했습니다. 이후 그들은 Gemini 거래소의 지원 직원으로 위장하여 계정이 해킹되었다고 주장하며 피해자를 유도해 이중 인증을 재설정하고 Gemini 계좌의 자금을 통제된 지갑으로 이전하도록 했습니다. 마지막으로 해커는 피해자가 AnyDesk 원격 데스크톱 소프트웨어를 사용하여 화면을 공유하도록 유도하여 비트코인 코어 지갑의 개인 키를 탈취했습니다.ZachXBT는 세 명의 주요 용의자를 확인했습니다: Veer Chetal(가명 Wiz), Malone Iam(가명 Greavys) 및 Jeandiel Serrano(가명 Box). 이 중 Veer는 약 3,450만 달러의 가장 큰 몫을 차지했습니다. Malone은 로스앤젤레스와 마이애미에서 사치스러운 생활을 하며 하루 소비가 25만에서 50만 달러에 달하고, 여성에게 에르메스 핸드백을 선물하기도 했습니다. Jeandiel은 Gemini 고객 서비스로 가장하여 사기를 저지르는 역할을 했습니다.현재 900만 달러 이상의 자금이 성공적으로 동결되었으며, 그 중 50만 달러 이상이 피해자에게 반환되었습니다. Malone과 Jeandiel은 각각 마이애미와 로스앤젤레스에서 체포되었습니다. 법 집행 기관은 체포 과정에서 더 많은 자금을 압수할 것으로 예상하고 있으며, 체포 전후로 대량의 자금 이동이 관찰되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, CNN은 미국 전 대통령 트럼프를 암살하려고 시도한 혐의자가 플로리다주 미국 법원에 들어갔다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 관료들은 전 대통령 도널드 트럼프를 암살하려 했던 용의자가 현재 58세인 라이언 라우스(Ryan Routh)라고 밝혔다. CNN에 따르면, 라우스는 1966년에 태어나 하와이주에 거주하고 있으며, 경범죄로 8차례 체포된 기록이 있다.또한 보도에 따르면, 라우스는 정치에 관한 게시물을 자주 올리며, 민주당 후보자에게 기부를 해왔고, 이러한 기부는 2019년으로 거슬러 올라간다. 그는 4월 22일의 게시물에서 트럼프를 비난하며 "민주주의는 투표에 있다, 우리는 질 수 없다."고 주장했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 19세의 싱가포르 암호화폐 거래자 "ZK"가 3.2만 싱가포르 달러(약 2.4만 달러)를 테더(USDT)로 교환하려다 공격을 받아 거래를 취소했다고 보도했습니다.《Mothership》에 따르면, 거래 과정에서 ZK는 주차장에서 판매자와 만날 때 두 명의 남자에게 매복당했으며, 그 중 한 명이 그의 얼굴을 가격했습니다. ZK는 근처 쇼핑몰로 도망쳐 경찰에 신고했습니다. 거래는 원래 공공 장소에서 진행될 예정이었으나, 판매자가 마지막 순간에 장소를 변경했습니다. 경찰은 각각 20세와 21세인 두 명의 용의자를 체포했으며, 이들은 강도 미수 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국에서 150명 이상의 피해자로부터 약 160억 원(약 1196만 달러)을 사기친 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰의 추적을 피하기 위해 이들은 얼굴 윤곽 수술 등 성형 수술을 받고 가발을 착용했습니다.2021년 11월부터 2022년 6월까지, 서울지방경찰청 도시수사대 금융범죄수사팀은 158명의 피해자를 속여 약 160억 원을 갈취했으며, 이 중 약 45억 원을 유용한 범죄 조직의 리더 A씨는 사기, 준수증서법 위반 및 전자법 위반 혐의로 체포되었습니다.A씨는 여러 가지 도주 수단을 동원했습니다. 그는 약 2100만 원 상당의 쌍꺼풀, 코, 얼굴 윤곽 수술을 받고 가발을 착용했습니다. A씨는 또한 지인의 도움을 받아 자주 거주지를 변경하고, 가짜 휴대폰과 가짜 은행 계좌를 사용했습니다. 경찰은 A씨가 체포된 은신처에서 1억 원을 압수하고, 기소 전에 A씨 등으로부터 13억 원의 자산을 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지중국 중앙 TV 뉴스 보도에 따르면, 조직 및 리드 전단지 활동 범죄 혐의로 기소된 대형 경제 범죄 용의자 장某某가 태국에서 성공적으로 송환되었습니다.알려진 바에 따르면, 2012년 이후 범죄 용의자 장某某가 이끄는 MBI 그룹은 가상 디지털 화폐를 발행하는 방식으로 참가자들에게 700위안에서 24.5만 위안까지의 비용을 지불하여 플랫폼 회원 자격을 얻도록 요구했습니다. 높은 수익을 유인책으로 삼아 회원 수와 투자 자금 수를 보상 방식 또는 수익 기준으로 삼아 네트워크 전단지 불법 범죄 활동을 수행했습니다. 이 그룹은 총 1천만 명 이상의 회원을 모집했으며, 사건에 연루된 자금은 1천억 위안을 초과합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《칭다오 만보》 보도에 의하면, 칭다오 경찰은 최근 가상 화폐 USDT를 이용한 자금 세탁 사건을 처리하였으며, 9명의 용의자를 체포하고, 사건에 연루된 자금은 800만 위안을 초과합니다.이 사건은 올해 2월 자오주 시 공안국의 한 작전에서 시작되었으며, 경찰은 전기통신 사기 용의자 쉐모를 체포하는 과정에서 그가 다른 사람을 도와 "유학" 회사를 등록하고 법인 계좌를 통해 자금 세탁 활동을 하고 있음을 발견했습니다. 추가 조사 결과, 쉐모의 "협력자" 콩모는 다른 용의자들과 함께 사업자 등록증을 구매하여 법인 계좌를 개설하고, 불법 수익을 USDT로 전환한 후 상급자에게 반환했습니다.현재 9명의 용의자는 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 곧 기소 심사 단계에 들어갈 예정입니다. 경찰은 대중에게 개인 신원 정보나 법인 계좌를 절대 빌려주지 말 것을 당부하며, 이를 통해 불법 범죄에 사용될 수 있음을 경고합니다.

ChainCatcher 메시지, 전체 체인 NFT 프로토콜 Holograph가 소셜 미디어에 다음과 같이 발표했습니다: "프랑스 사이버 범죄 예방 사무소(OFAC), BRI, 유럽 경찰청, 이탈리아 반 마피아 조사국 및 로열 케이맨 제도 경찰(RCIPS)과 함께 두 달 간의 극도로 긴장된 추적 작전 끝에, 우리는 6월 13일 발생한 Holograph 해킹 사건과 관련하여 여러 명이 체포되었다는 기쁜 소식을 전합니다.체포 작전의 일환으로 대량의 자산과 전자 장비가 동결 및 압수되었습니다. 프랑스 당국의 지원으로 체포 작전은 이탈리아에서 진행되었습니다. 용의자는 곧 프랑스로 송환되어 재판을 받을 예정입니다. 조사가 아직 진행 중이므로 프랑스 당국의 요청에 따라 현재 용의자의 이름을 공개할 수 없습니다. 팀은 Holograph 생태계 자산 회수에 대한 추가 정보를 공유할 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 린이시 공안국 교통경찰 지대 탄청 대대의 공식 계정 보도에 의하면, 해당 부서는 최근 사기범의 돈세탁을 위한 범죄 조직을 적발하고 범죄 용의자 4명을 체포했습니다. 7월 1일 해당 부서는 관할 지역 주민인 리 씨가 투자 금융 관련 전신 사기를 당했을 가능성에 대한 제보를 받은 후, 즉시 그녀와 연락을 취했습니다. 리 씨는 한 달 전 "성공한 남자"의 유도에 따라 허위 투자 플랫폼에 60만 위안 이상을 충전했다고 인정했습니다.경찰은 용의자를 특정하고 밤새 1500킬로미터 이상 추격하여 후난 장닝에서 리 모, 추 모 두 명의 용의자를 성공적으로 체포했습니다. 이후 탄청 교외에서 현금을 세고 있던 쩡 모, 먀오 모를 성공적으로 체포했습니다.조사 결과, 이 범죄 조직은 가상 화폐 거래 방식을 이용해 여러 차례 해외 사기 용의자와 공모하여 사기당한 금액을 이동시키고 그로부터 불법적으로 5만 위안 이상을 이익을 취한 것으로 확인되었습니다.