ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 국가 금융 정보 기관은 암호화폐를 향후 1년의 우선 사항으로 삼고 있으며, 자금 세탁 방지법을 위반할 가능성이 있는 암호화폐 ATM 제공업체를 강력히 단속하기 위한 새로운 작업 그룹을 구성하고 있습니다.호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC) CEO 브렌단 토마스(Brendan Thomas)는 12월 6일 성명에서 이 정부 기관이 2025년부터 암호화폐 산업에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 그는 "암호화폐와 암호 ATM은 범죄자들이 자금을 세탁하는 매력적인 경로입니다. 왜냐하면 접근이 용이하고 거의 즉각적이고 되돌릴 수 없는 송금이 가능하기 때문입니다. 이것은 AUSTRAC가 호주의 암호화폐 범죄를 줄이기 위해 헌신하는 첫 번째 단계입니다. 내년에는 이 산업에 집중할 것입니다."라고 말했습니다.AUSTRAC에 따르면, 이 작업 그룹은 암호 ATM 운영자가 최소 기준을 충족하여 불법 현금이 기계를 통해 유통될 위험을 최소화하는 데 초점을 맞출 것입니다. 호주 주요 암호 ATM 제공업체로는 680대의 안정적인 ATM을 보유한 Coinflip, 465대를 보유한 Localcoin, 75대를 보유한 Cryptolink가 있습니다.암호 ATM 운영자는 AUSTRAC에 등록하고 거래 모니터링을 수행하며 사용자에 대한 고객 알기(KYC) 정보 검사를 실시해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금융 타임즈는 영국 국가 범죄 수사국(NCA)이 런던, 모스크바, 두바이를 아우르는 대규모 암호화폐 세탁망을 성공적으로 해체했다고 발표했습니다. 이 사건은 주로 Smart와 TGR이라는 두 회사와 관련이 있으며, 이들은 금융 중개 역할을 하여 암호화폐를 통해 전 세계 현금이 풍부한 범죄자와 제재 대상 개인에게 국경 간 자금 이체 서비스를 제공합니다.조사에 따르면, 이 네트워크는 2022년 말부터 2023년 여름까지 Kinahan 마약 밀매 그룹을 포함한 범죄 조직, 랜섬웨어 갱단 및 러시아 스파이 활동에 서비스를 제공했습니다. 그 운영 방식은 영국 등지에서 배달원이 현금을 수령하고, 이를 USDT를 주로 하는 암호화폐로 교환한 후, 회사 네트워크를 통해 세탁하고 다른 국가에 동등한 자금을 제공하는 것입니다.Smart 회사의 소유자이자 38세의 모스크바 거주자인 Ekaterina Zhdanova는 이름이 공개되지 않은 제재 대상 오ligarch에게 아랍에미리트로 1억 달러 이상을 이전한 혐의를 받고 있으며, 현재 미국의 제재를 받고 프랑스에서 구금 중입니다. 이 세탁망은 단 4개월 만에 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스 및 채널 제도의 55개 서로 다른 장소에서 현금 수집을 진행했으며, 최소 22개의 범죄 그룹에 서비스를 제공했습니다.NCA의 작전 총괄인 Rob Jones는 이것이 해당 기관의 지금까지 가장 중요한 반세탁 작전이라고 말했습니다. 현재, 법 집행 기관은 84명을 체포하고 현금과 암호화폐를 총 2000만 파운드 압수했습니다. 미국 재무부는 5명의 관련자와 여러 회사에 경제 제재를 부과했습니다. 이 작전은 미국 FBI, DEA 및 프랑스와 아일랜드 경찰의 협력을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 의장 김병환이 정부가 가상 자산이 자금 세탁 방지 시스템의 "구멍"이 되는 것을 방지하기 위해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.제18회 자금 세탁 방지의 날 기념식에서 김병환은 가상 자산이 불법 활동에 악용되는 사례가 빈번하다고 강조했습니다.그는 또한 향후 외환 거래법 개정이 국경을 초월한 거래에 참여하는 가상 자산 서비스 제공자가 사전 등록을 하고 거래 세부 정보를 보고하도록 요구할 것이라고 덧붙여, 가상 자산이 불법 자금 이동이나 탈세에 사용되지 않도록 할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate는 스위스 금융 시장 감독청(FINMA)이 암호화폐 분야의 자금 세탁 위험 증가에 대해 우려하고 있다고 보도했습니다. FINMA의 2024년 위험 모니터링 보고서에서는 이러한 경고를 자세히 설명하며, 암호화폐와 스테이블코인과 같은 디지털 자산이 불법 활동에 남용되는 사례가 증가하고 있음을 강조했습니다.보고서는 스테이블코인이 제재 회피와 같은 불법 거래에 점점 더 많이 사용되고 있다고 지적했습니다. 이러한 추세는 법 집행 작업을 복잡하게 만들고, 건전한 위험 관리 전략이 없는 금융 기관의 법적 및 평판 위험을 증가시킵니다. 규제 기관은 디지털 자산 남용과 관련된 취약점을 해결하기 위해 보다 강력한 조치를 취할 필요성을 강조했습니다.이를 위해 FINMA는 이러한 위험을 줄이기 위한 기관에 대한 조치를 시행했으며, 여기에는 목표 지향적인 감독과 강화된 위험 관리 요구 사항이 포함됩니다. 보다 광범위한 노력에는 현장 검사 및 감사 계획 수정이 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 방지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 규제 기관은 특히 정치적 공인이나 고위험 산업 고객과 거래하는 기관에 대해 명확한 위험 감내 능력 정의와 효과적인 위험 관리 관행을 수립할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 의하면, 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적을 가진 거주자 Daren Li가 공모하여 돈세탁 혐의를 인정했습니다. 그는 암호화폐 투자 사기의 돈세탁 계획에 참여하여 수백만 달러의 수익을 올렸습니다. Daren Li와 그의 공범은 페이퍼 컴퍼니 네트워크와 국제 은행 계좌를 이용하여 암호화폐 투자 사기의 피해자들로부터 7300만 달러 이상을 세탁했습니다. Daren Li는 2025년 3월 3일에 판결을 받을 예정입니다. Li는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 반세탁금융 회사 Notabene가 1450만 달러 B 라운드 자금을 완료했습니다. DRW Venture Capital이 주도하고, Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures 및 Y Combinator가 참여했습니다.Notabene는 암호화폐 거래 회사가 반세탁금융(AML) 규정을 준수하도록 돕는 스타트업으로, Notabene는 암호화 거래의 SWIFT가 되는 것을 목표로 하며, 그 네트워크 효과가 지속적으로 강화되고 있습니다. 현재 165개 회사가 이 플랫폼을 사용하고 있으며, Copper, OKX 및 Ramp와 같은 일부 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)도 포함되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 믹싱 서비스 회사 Bitcoin Fog의 창립자가 불법 마약 거래의 다크웹 시장에서 수천만 달러를 세탁한 혐의로 12년 반의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다.미국 워싱턴 지역 판사 랜돌프 모스는 워싱턴 연방 법원에서 36세의 로만 스털링노프에게 150개월의 유기징역형을 선고했습니다. 검찰은 Bitcoin Fog가 수억 달러의 추적할 수 없는 거래를 처리했으며, 그 중 일부는 알려진 다크웹 시장에서 발생했다고 주장했습니다. 로만 스털링노프는 공모 세탁, 세탁죄 및 등록되지 않은 송금 서비스 운영과 관련된 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 2022년 세 개의 Solana NFT 프로젝트에서 "Rug Pull" 사기를 저지른 두 남성이 미국 법원에서 유죄를 인정했으며, 관련 금액은 40만 달러에 달합니다. 한 명은 유죄 판결을 받았고, 다른 한 명은 공모 전신 사기 및 자금 세탁 혐의를 인정했습니다.이 사건은 NFT 프로젝트 "Undead Apes", "Undead Lady Apes" 및 "Undead Tombstone"과 관련이 있으며, 사기범들은 허위 진술을 이용해 프로젝트 가격을 부풀리고 투자자를 유인했습니다. 프로젝트는 짧은 시간 안에 거의 40만 달러를 모금했습니다. 2022년 4월, 사기범들은 632개의 "Undead Tombstone" NFT를 발행한 후 모든 프로젝트 소셜 계정을 갑자기 종료하고 커뮤니티와의 연락을 끊어 "Rug Pull"을 완료했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 충칭시 제5중급인민법원은 최근 "인터넷+가상화폐+물류우편"의 새로운 방식을 이용한 마약 밀매에 대한 항소 사건을 판결했습니다.2021년 8월부터 2023년 7월까지, 피고인 장모는 위챗 등의 방법으로 구매자와 연락을 취하며 주로 대마초, "우표" 등의 마약을 판매했습니다. 장모는 구매한 포장된 마약을 전담 관리인에게 맡기고, 구매자와 거래 의사를 확정한 후, 구매자에게 가상화폐 웹사이트를 제공했습니다. 가상화폐로 자금을 수령한 후, 특정 택배 플랫폼에 주문을 하여 마약 대리 보관인이 마약을 택배 플랫폼을 통해 구매자에게 전달하도록 했으며, 장모는 마약 대리 보관인에게 보수를 지급했습니다.통계에 따르면, 장모는 택배 플랫폼을 통해 주문을 하고, 마약 대리 보관인이 마약을 대신 전달한 횟수가 총 1600회 이상이며; 가상화폐 계좌를 통해 자금을 수령한 횟수가 총 1200회 이상입니다; 수령한 가상화폐를 여러 차례 전환한 후, 알리페이, 위챗 및 은행 카드로 현금화하여 총 40만 위안 이상의 자금을 모았습니다.충칭 제5중급법원은 법에 따라 심리한 결과, 1심에서 마약 밀매죄와 자금 세탁죄로 여러 죄를 병합하여 피고인 장모에게 유기징역 8년 및 벌금 10만 위안을 부과한 형량이 적절하다고 판단하여 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지, 공안부는 10월 25일 베이징에서 특별 기자 회견을 열고, 공안부가 전국 공안 기관에 민족 자산 해동 관련 사기 범죄 단속 및 정리 특별 행동 조치 성과를 통보했습니다.절강성 닝보시 공안국 형사 수사 대대장 주전청은 닝보 공안 기관이 올해 초 작업 중에 지역 주민들이 "중화 국제 매화 협회" 민족 자산 해동 관련 사기 프로젝트에 참여하고 있음을 발견했다고 소개했습니다. 조사 결과, 범죄 용의자는 불법 조직 "중화 국제 매화 협회"를 설립하여 고액 연금 보상을 미끼로 삼아 전국 각지의 인원을 모집하고, "회비", "회장비", "증명서 비용", "개인 소득세" 등의 명목으로 비용을 징수하며, 가상 화폐를 이용해 돈세탁과 불법 이익을 취하고, 현재까지 확인된 사건 관련 자금은 5800만 위안이 넘습니다.현재, 이 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이의 430억 원 불법 모금 사건의 주범인 천즈민(음역, 별명 장야디)이 올해 4월에 체포되었으며, 두 건의 세탁 혐의로 기소되었다고 보도했다. 영국 형사 기소 서비스는 그녀가 4월 23일 또는 그 이전에 불법 암호화폐를 보유하고 이전했다고 주장하고 있다. 한 남성인 Seng Hok Ling도 그녀와 함께 기소되었으며, 그는 범죄 재산인 것을 알고 있거나 의심하면서 세탁 계획에 참여한 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있다. 재판은 2025년 9월 29일 Southwark Crown Court에서 시작될 예정이다. "그녀의 변호사는 재판 후에 다음과 같이 말했다: "장 씨는 모든 범죄 혐의를 부인하며, 자신을 적극적으로 변호할 계획이다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 일본 경제신문은 일본 경찰청 사이버 특별 수사부와 사이타마현 경찰을 포함한 9개 도도부현 경찰 부대가 구성한 합동 특수팀이 26세의 고바야시 유타(Yuta Kobayashi)를 체포했다고 보도했습니다. 그는 컴퓨터를 이용한 사기 혐의로 주소와 직업이 불명확합니다. 고바야시는 이 범죄 집단의 두목으로 추정되며, 피해 금액은 1억 엔(66.71만 달러)을 초과합니다. 이 범죄 집단은 고도로 비밀스러운 모네로(Monero)를 남용하여 자금을 세탁하려 했으며, 자금 흐름을 추적하여 고바야시의 신원을 밝혀냈습니다. 경찰청은 이번 사건이 일본에서 모네로를 분석하고 용의자를 특정한 최초의 사례라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 연구 회사 Kaiko가 FBI가 만든 토큰 NexFundAI의 가치를 높이기 위한 세탁 거래(Wash Trading) 전략이 탈중앙화 금융 거래소(DEX)에서 여전히 일반적인 관행이며 일부 중앙화 거래소에서도 발생한다고 보도했습니다.Kaiko 분석가는 목요일 보고서에서 그들의 데이터에 따르면 이더리움 DEX에서 20만 개 이상의 자산 중 많은 자산이 실용성이 부족하고 개인이 통제하고 있다고 밝혔습니다. 일부 토큰 발행자는 거래소 Uniswap에서 단기 유동성 풀을 구축하고 있으며, 그들은 풀의 유동성을 통제하고 세탁 거래를 통해 다른 투자자들을 유인하고 있습니다. 다른 투자자가 들어오면 발행자는 토큰을 매도하여 약 10일 이내에 초기 이더리움 투자액의 22배에 달하는 수익을 얻습니다. 이 분석은 토큰 발행자들 사이에 널리 퍼져 있는 사기 행위를 드러내며, 이는 FBI의 NexFundAI 조사 범위를 초과합니다.Kaiko는 HTX와 Poloniex와 같은 일부 중앙화 거래소에서도 세탁 거래가 존재하는 것으로 보인다고 밝혔습니다. Kaiko에 따르면, 이러한 거래소는 가장 많은 자산을 보유하고 있으며, 거래량과 유동성 비율이 100배를 초과하여 세탁 거래의 징후일 수 있습니다.Kaiko는 또한 "Meme 코인, 프라이버시 코인 및 저시가 산체인 코인과 같은 토큰은 종종 비정상적으로 높은 거래량과 깊이 비율을 보입니다."라고 말했습니다. Meme 코인인 Pepe의 예를 들어, Kaiko는 "2024년, HTX와 다른 플랫폼 간의 거래량 추세에서 큰 차이가 있습니다. HTX에서 PEPE 거래량은 높은 수준을 유지하고 있으며, 7월에는 증가하기도 했지만, 대부분의 다른 거래소의 거래량은 감소했습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 연방 금융 감독국(Rosfinmonitoring)은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 러시아를 블랙리스트에 올리기로 결정하더라도, 그들의 자금 세탁 방지 시스템은 여전히 효과적으로 운영될 것이라고 강조했습니다. 이전 평가에서는 가상 화폐 규제 문제를 언급했지만, Rosfinmonitoring은 이러한 문제가 해결되었다고 주장했습니다.타스 통신에 따르면, 해당 규제 기관은 "러시아 연방은 세 가지 FATF 권고 사항의 등급에서 향상되었으며, 단 한 가지는 가상 화폐 유통 분야의 입법 규제 부족으로 인해 '부분 준수'로 하향 조정되었습니다."라고 밝혔습니다.그러나 Rosfinmonitoring은 이러한 평가 이후 러시아가 디지털 화폐 규제 프레임워크를 강화하기 위해 두 개의 연방법을 통과시켰다고 지적했습니다. 해당 기관은 "그때 이후로 러시아 연방은 디지털 화폐의 유통을 규제하는 두 개의 연방법을 통과시켰습니다."라고 덧붙였습니다.FATF는 전 세계 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 설정하는 정부 간 조직으로 알려져 있습니다. 러시아가 블랙리스트에 포함될지는 10월 21일부터 25일까지 열리는 FATF 총회에서 논의될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cyvers Alerts 모니터링 결과, 암호화폐 거래소 BingX의 해커 자금 세탁 전략이 변화하고 있습니다. 이전에 공격자는 eXch를 사용하여 자금을 세탁했으나, 최근 공격자는 도난당한 자산을 OP 체인에서 ETH 체인으로 크로스 체인하고 이를 Tornado Cash에 입금하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 은행 거물인 TD 뱅크가 국제 암호화폐 거래를 수행하는 미지정 고객 집단의 의심스러운 활동을 보고하지 않았다고 주장했습니다.FinCEN은 TD 뱅크가 "고객 그룹 C"라는 회사와 관련하여 9개월 동안 2,000건 이상의 거래를 처리했다고 밝혔으며, 이 회사는 "금융 및 부동산 산업에서 판매를 하는 것으로 알려져 있다"고 합니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크에 대해 연간 판매액이 100만 달러를 초과하지 않을 것이라고 허위 보고했습니다. 사실, 고객 그룹 C는 TD 뱅크를 통해 10억 달러 이상의 거래를 수행한 것으로 알려져 있습니다. 또한, 고객 그룹 C의 90% 자금은 영국의 암호화폐 거래소에서 나왔으며, 60% 자금은 콜롬비아의 디지털 자산 관련 서비스를 제공하는 금융 기관으로 흘러갔습니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크와 협력할 때 콜롬비아를 처리할 사법 관할권 중 하나로 포함하지 않았으며, 중동 등 지역의 "고위험 산업 및 회사"와 계속 협력했습니다.이전 소식에 따르면, TD 뱅크는 미국에서 공모 자금 세탁을 인정한 최초의 은행으로 30억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 런던 동햄구의 주민 Habibur Rahman은 무허가 암호화폐 ATM 사업 운영 및 암호화폐 거래를 통한 자금 세탁 혐의를 부인했습니다. Rahman은 메이드웨이 지방 법원에 출두하여 금융 시장 행동 규제 기관(FCA)의 허가 없이 불법 기계를 운영한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.Rahman은 2022년 4월 1일부터 6월 16일 사이에 30만 파운드의 불법 현금을 암호화폐로 환전한 혐의를 받고 있습니다. 켄트주 경찰은 2023년 4월 28일 차탐의 한 상점을 수색한 후 이 사실을 발견하고, 수색 중 여러 대의 암호화폐 ATM 기계를 압수했습니다.이 사건은 현재 메이드스톤 형사 법원으로 이관되었으며, 다음 청문회는 11월 7일로 예정되어 있습니다. 경찰은 Rahman이 암호화폐 거래에 참여한 것이 금융 규정을 위반했을 뿐만 아니라 자금 세탁과 관련이 있다고 밝혔습니다. 그는 법원 출두 후 보석이 허가되었으며, 향후 몇 주 동안 추가 진행 상황을 기다릴 것입니다.