ChainCatcher 메시지, 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)가 암호화 ATM 운영자에게 경고를 발령하며 일부 기계가 자금 세탁 또는 사기에 사용될 수 있다고 지적했습니다. 성명서에 따르면, 암호화 ATM에서 의심스러운 활동의 징후가 발견되었으며, 이는 사기 및 사기와 관련이 있습니다.AUSTRAC CEO Brendan Thomas는 운영자가 자금 세탁 및 사기 위험을 줄이기 위한 조치를 취하도록 할 것이라고 밝혔습니다.현재 호주에는 1648대의 암호화 ATM이 있으며, 이는 아시아 태평양 지역에서 가장 많은 수치로, 시드니에는 348대가 있습니다. 최근 미국도 암호화 ATM에 대한 규제를 강화했으며, 일리노이주 상원의원이 일일 거래 한도를 제한하고 환불 보장을 요구하는 법안을 제안했습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 투표 상장 활동의 부정 투표 행위에 대해 바이낸스 공동 창립자 허이(何一)는 세탁 투표를 통해 부정 행위를 제거하고 투표의 공정성을 보장할 것이라고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 탐정 ZachXBT는 Bybit 해커 자금을 동결하는 과정에서 암호화폐 산업의 보안 취약점과 해킹 공격 문제의 심각성을 깊이 인식하게 되었다고 전했습니다. 그는 여러 "탈중앙화" 프로토콜의 최근 거의 100%의 월 거래량과 수수료가 북한 해커 조직 DPRK에서 발생했지만, 이러한 프로젝트들은 어떠한 책임도 지지 않으려 한다고 밝혔습니다.또한, 중앙화 거래소(CEX)는 반응이 느리고, 해커의 자금 세탁은 몇 분이면 가능하지만, 일부 CEX는 조치를 취하는 데 몇 시간이 걸립니다. ZachXBT는 KYT(거래 모니터링) 시스템에 심각한 결함이 있어 쉽게 회피될 수 있으며, KYC(신원 확인) 메커니즘은 계정 유출과 내부자 문제로 인해 일반 사용자에게는 데이터 유출 위험처럼 보이지만, 불법 자금 흐름을 막는 데는 거의 효과가 없다고 비판했습니다.그는 북한 해커 DPRK가 최근 14억 달러를 성공적으로 세탁했으며, 이는 산업 내의 규제 및 보안 시스템의 취약점을 충분히 드러내고 있으며, 정부가 강제로 규제를 시행해야만 산업이 개선될 수 있다고 우려했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면 샌프란시스코 연방 배심원단은 AML Bitcoin의 창립자이자 CEO인 Rowland Marcus Andrade가 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. Andrade는 2025년 7월 22일에 선고를 받을 예정입니다. 그는 전신 사기로 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁으로 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있고, 그의 범죄와 관련된 자산은 몰수됩니다.재판 중 제공된 증거에 따르면, 47세의 텍사스주 Andrade는 AML Bitcoin 판매에서 200만 달러 이상을 개인 용도로 유용했으며, 여기에는 텍사스주에 있는 두 개의 부동산과 두 대의 고급 자동차 구매가 포함됩니다. 그는 다양한 은행 계좌를 통해 투자자의 자금을 세탁한 후, 이 자금으로 자신의 구매를 자금 조달했습니다. 배심원단은 Andrade가 AML Bitcoin이 파나마 운하 관리국의 승인을 곧 받을 것이라고 허위로 주장했지만, 실제로는 그러한 계약이 존재하지 않았다고 판단했습니다. 이러한 허위 진술을 통해 그는 투자자들로부터 수백만 달러를 모금했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TechCrunch의 보도에 의하면, 러시아 암호화폐 거래소 Garantex의 공동 창립자 Aleksej Besciokov가 3월 12일 인도 케랄라주 Varkala에서 현지 경찰에 의해 체포되었습니다. 해당 거래소는 이전에 EU와 미국 정부의 제재를 받았습니다.인도 경찰은 체포가 뉴델리 Patiala House 법원에서 발부된 체포 영장에 근거하여 미국 정부의 요청에 따라 집행되었다고 확인했습니다. 미국 법무부 대변인 Nicole Oxman은 TechCrunch에 이 사실을 확인했지만 추가적인 논평은 거부했습니다.지난주, 미국 법무부는 Besciokov가 Garantex에서 북한 정부 해커 및 기타 사이버 범죄자와 관련된 거래를 직접 승인했다고 주장하며 그에 대한 형사 고발을 했습니다. 혐의는 암호화폐 거래소에서 자금 세탁을 도운 것입니다. 미국 당국은 2,600만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결하고 Garantex의 웹사이트를 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 싱가포르 비즈니스 타임즈의 보도에 의하면, 20세의 싱가포르인 말론 램(Malone Lam)이 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건 중 하나에 연루된 혐의로 체포되었다. 그는 나이트클럽에서 하룻밤에 최대 50만 달러(약 66.5만 싱가포르 달러)를 소비했으며, 호화로운 파티에서 모델과 인플루언서에게 에르메스 버킨 백을 선물하는 모습이 포착되었다. 미국 법무부는 램이 21세의 미국 공범 제안디엘 세라노(Jeandiel Serrano)와 함께 2024년 9월에 체포되었으며, "2억 3천만 달러(약 3억 6천만 싱가포르 달러) 이상의 암호화폐를 훔치고 세탁하기 위한 공모"로 기소되었다고 밝혔다. 현재 가격으로 도난당한 4,100개의 비트코인은 4억 5천만 달러 이상의 가치를 지닌다.지난해 10월 기준으로 약 7천만 달러가 회수되거나 각 거래소에서 동결되었다. 법원 문서에 따르면, "세라노와 공범이 자동차와 보석에 수백만 달러를 쓴 것을 고려하더라도, 여전히 1억 달러 이상이 행방불명이다"라고 한다. 만약 4,100개의 비트코리를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받으면, 램은 최대 20년의 징역형과 최대 25만 달러의 벌금 또는 사기에서 얻은 금액의 두 배에 해당하는 벌금에 처해질 수 있다. 램의 재판 날짜는 10월 6일로 정해졌다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진(@EmberCN)이 모니터링한 결과, 해커가 Bybit에서 탈취한 49.9만 개의 ETH(약 139억 달러)를 모두 세탁 완료했으며, 전체 과정은 10일이 걸렸습니다.이 기간 동안 ETH 가격은 23% 하락하여 2,780달러에서 2,130달러로 떨어졌습니다. 해커는 주로 THORChain을 통해 세탁 작업을 수행했으며, 해당 플랫폼은 이로 인해 590억 달러의 거래량과 550만 달러의 수수료 수익을 얻었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, Bybit 해커가 탈취한 49.9만 개의 ETH가 드디어 팔릴 준비가 되었습니다(오늘이나 내일): 현재 주소에는 6만 개의 ETH(약 1.48억 달러)가 세탁을 기다리고 있습니다. 지난 24시간 동안 Bybit 해커는 9.65만 개의 ETH를 세탁했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, 어제 오후 3시부터 Bybit 해커가 세탁 활동을 재개하여 6.22만 개의 ETH(약 1.38억 달러)를 세탁했습니다.현재 해커가 Bybit에서 탈취한 49.9만 개의 ETH 중, 단 15.6만 개(약 3.46억 달러)만이 처리되지 않았습니다.현재 세탁 속도로 볼 때, 남은 도난 자금은 3일 내에 모두 청산될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, Bybit 해커는 어제 오후 3시 이후로 ETH의 출금과 세탁을 중단했으며, 따라서 지난 24시간 동안 단 1.43만 개의 ETH(약 3220만 달러)가 세탁되었습니다. 현재 해커 주소에는 21.8만 개의 ETH(약 4.866억 달러)가 남아 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Spot on Chain 모니터링 결과 Bybit 해커가 현재 50%의 도난당한 ETH를 세탁하는 데 성공했습니다.지난 5일 반 동안 Bybit 해커는 총 266,309개의 ETH(약 6.14억 달러)를 세탁했으며, 이는 도난당한 49.9만 개의 ETH의 53.3%에 해당합니다. 평균적으로 하루에 48,420개의 ETH를 세탁했으며, 대부분은 THORChain을 통해 BTC로 변환되었습니다. 현재 속도로 볼 때, 남은 233,086개의 ETH는 단 5일 만에 모두 세탁될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 데이터에 의하면 현재까지 Lazarus Group으로 표시된 지갑이 THORChain을 통해 2억 4천만 달러 이상의 ETH를 이동시켰습니다. 이 자금은 주로 원주율 BTC로 교환되었습니다.또한, THORChain의 수석 개발자 @Pluto9r가 퇴사한다고 발표했습니다(재직 4년). THORChain 네트워크의 핵심 검증자 TCB(@1984_is_today)는 THORChain의 대부분의 활동이 인류 역사상 가장 큰 금융 절도 사건인 북한 해커의 자금 세탁 활동에서 비롯되며, 이는 국가 안보 문제로 발전할 것이라고 밝혔습니다.이전 보도에 따르면, 현재 THORChain은 자산이 부채를 초과하는 상황에 직면해 있으며, 저축 및 대출 기능이 중단되었고, 2억 달러의 부채 위기를 해결하기 위해 주식 토큰을 발행할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 몬태나주 남성이 암호화폐 세탁죄로 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다. 73세의 랜달 V. 룰(Randall V. Rule, 원래 몬태나주 칼리스펠 거주자)은 3일간의 재판 끝에 배심원단에 의해 모든 혐의가 인정되었습니다.2022년 11월 16일, 연방 대배심이 발행한 기소장에서는 랜달 V. 룰과 전 사우스캐롤라이나주 일모 거주자 그레고리 C. 나이스완더(Gregory C. Nysewander)가 세탁 음모, 세탁 및 은행 비밀법 위반 음모에 연루되었다고 기소했습니다.기소장에 따르면, 룰과 나이스완더는 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 전화 사기 및 우편 사기의 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고는 자금을 암호화폐로 전환하고, 암호화폐를 국내외 공모자가 통제하는 계좌로 송금했습니다. 피고와 그 공모자는 예금, 전신 송금 및 이체의 사기 성격을 발견되지 않도록 하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다. 피고는 계좌 개설 문서를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때도 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, Bybit 해킹 사건의 해커가 THORChain을 통해 ETH를 BTC로 환전하여 자금을 세탁했으며, THORChain에 291억 달러의 거래량과 300만 달러의 수수료 수익을 가져왔습니다.데이터에 따르면, 해커는 2월 22일부터 자금 세탁 작업을 시작했으며, 5일 동안 THORChain에 많은 거래를 기여했습니다. 그 이전에 THORChain의 평균 일일 거래량은 약 8000만 달러였으나, 해커 활동 기간 동안 일일 거래량은 5.8억 달러로 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, 지난 24시간 동안 Bybit 해커가 계속해서 7.1만 개의 ETH(1.7억 달러)를 세탁했습니다. 22일 오후부터 지금까지 4일 반 동안, 도난당한 49.9만 개의 ETH 중 20.6만 개가 세탁되었습니다. 평균적으로 하루에 4.5만 개입니다. 현재 해커 주소에는 29.2만 개(6.85억 달러)가 남아 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 Elliptic이 Bybit 해킹에 관련된 북한 해커들이 11,000개 이상의 암호화폐 지갑을 세탁에 사용하고 있다는 사실을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Meteora는 X에서 지난 몇 주간의 사건이 플랫폼의 탄력성에 대한 심각한 시험이었다고 밝혔으며, 앞으로 Meteora는 사용자, 개발자 및 LP에게 계속해서 힘을 실어줄 것이라고 전했습니다.Meteora는 LP가 프로토콜의 핵심이라고 강조하며, Meteora와 LP 간의 시너지 효과를 강화하기 위해 추가적인 소통/피드백 채널을 늘리고, 커뮤니티 주도의 이니셔티브를 더 많이 지원하여 커뮤니티가 Meteora의 미래를 형성하는 데 발언권을 가질 수 있도록 할 것입니다. 기존 LP 자극 제안에 기반하여, Meteora는 모든 LP에게 공정하게 보상하기 위해 기존의 포인트 시스템을 계속 개선할 것입니다. 구체적으로 취할 조치는 다음과 같습니다:• 포괄적인 검토를 진행하고, 시스템을 악용하려는 불량 행위자와 세탁 거래자(wash trader)를 블랙리스트에 올립니다;• LP와의 논의를 시작하여 피드백과 의견을 수집합니다;• 제3자 분석 회사와 협력하여 포인트 시스템에 사용되는 온체인 데이터를 더 잘 분석하고 검증합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 유재감시를 통해 Bybit 해커가 지난 24시간 동안 4.59만 개의 ETH(약 1.13억 달러)를 세탁했으며, 현재 해커가 총 13.5만 개의 ETH(약 3.35억 달러)를 세탁한 것으로 나타났습니다. 이는 도난당한 자금 총액의 거의 3분의 1에 해당합니다.해커 주소에는 여전히 36.39만 개의 ETH(약 9억 달러)가 보유되어 있으며, 현재 속도로 보면 향후 8일에서 10일 내에 모두 세탁될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 느린 안개余弦이 X 플랫폼에 글을 올리며 Bybit가 Lazarus Group을 겨냥한 이 보상 사이트가 매우 흥미롭다고 전했습니다.며칠 전 Bybit는 약 15억 달러에 해당하는 자금을 도난당했습니다. 10%는 회수 보상금, 5%는 자금을 성공적으로 동결한 기관에, 5%는 자금 추적에 도움을 준 기여자에게 지급됩니다. 만약 특정 기관이 5% 이상의 세탁 자금 수수료를 받을 수 없다면, 완전히 배신할 수 있습니다.