ChainCatcher 메시지, Chainalysis는 블로그 게시물에서 올해 암호화폐 생태계에서 많은 긍정적인 발전이 나타났다고 지적했습니다.그들은 미국이 현물 비트코인과 이더리움 ETF를 승인하고 미국 재무회계기준위원회(FASB)가 공정 회계 규정을 수정함에 따라 암호화폐가 여러 면에서 주류 인정을 계속 받고 있다고 언급했습니다.Chainalysis는 또한 올해 현재까지 "합법적인" 서비스로 유입된 자금이 2021년(마지막 상승장 정점) 이후의 "최고 수준"이라고 밝혔습니다. 그들은 올해 현재까지 불법 활동 자금이 "19.6% 감소하여 209억 달러에서 167억 달러로 줄어들었으며, 이는 합법적인 활동의 성장 속도가 체인 상의 불법 활동보다 빠르다는 것을 나타냅니다."라고 지적했습니다.이러한 징후는 암호화폐가 "전 세계적으로 채택될 것"임을 나타내며, 일본의 암호 생태계에서도 반영되고 있습니다. 전반적으로 일본 서비스는 전 세계 불법 실체에 대한 노출이 "일반적으로 낮습니다. 예를 들어 제재 대상 실체, 다크웹 시장(DNM) 및 랜섬웨어 서비스는 대부분 일본 서비스가 주로 일본 사용자에게 초점을 맞추기 때문입니다."하지만 이 보고서는 일본이 "암호와 관련된 범죄의 영향을 완전히 면제받는 것은 아니다"라고 명확히 밝혔습니다. 일본 금융정보기관(FIU) JAFIC를 포함한 공개 보고서는 암호화폐가 "중대한 자금 세탁 위험"을 초래한다고 강조했습니다. Chainalysis는 일본이 국제 불법 실체와의 접촉이 제한적일 수 있지만, 이 나라가 "자신만의 지역적 도전 과제가 없지는 않다"고 덧붙였습니다. 암호화폐를 이용한 오프체인 범죄 실체는 일반적이지만, 종종 알려지지 않습니다. (Crowdfund Insider)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미 연준의 카시카리 의장은 암호화폐에서 거래가 발생하는 경우는 드물며, 이는 주로 마약이나 불법 활동과 관련이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 독일 당국은 돈세탁 등 범죄 활동과 관련된 혐의를 받는 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 발표했습니다. 이들 거래소는 고객에 대한 신원 및 배경 조사를 수행할 의무를 고의로 이행하지 않았다고 합니다. 이들 거래소 중 일부는 Xchange cash, 60cek, Baksman 및 기타 몇 개의 소규모 플랫폼이 포함되어 있습니다. 그 중 하나의 거래소는 2012년부터 활동해 왔으며, 다른 거래소는 전년도에 설립되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 독일 당국은 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 혐의를 받고 있는 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 발표했습니다. 이들 거래소는 고객에 대한 신원 및 배경 조사를 수행할 의무를 고의로 이행하지 않았다고 합니다. 이 거래소들 중 일부는 Xchange cash, 60cek, Baksman 및 기타 몇몇 소규모 플랫폼이 포함되어 있습니다. 그 중 하나의 거래소는 2012년부터 활동을 해왔고, 다른 거래소들은 전년도에 설립되었습니다.

ChainCatcher 메시지, Tether는 공식 웹사이트에 발표한 데이터에 따르면 Tether의 준비금은 주로 미국 국채로 구성되어 있으며, 보유량은 976억 달러를 초과합니다------Tether를 국가로 간주할 경우, Tether의 국채 보유량은 전 세계에서 18위에 해당하며, 독일, 아랍에미리트, 호주 등을 초과합니다.설립 이후, Tether는 45개 관할권의 180개 기관과 협력하여 약 1,850개의 불법 활동과 관련된 지갑을 동결하고, 1억 1,380만 달러 이상의 자산을 회수했습니다. 최근 Tether는 악명 높은 북한 해커 조직인 Lazarus Group에 대해 단호한 조치를 취하여 동결하고 블랙리스트에 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 연구 책임자인 Eric Jardines는 비록 달러 가치로 계산했을 때 암호화 범죄의 금액이 크지만, 비율은 여전히 상대적으로 작다고 밝혔습니다: 1% 미만의 온체인 가치가 불법 활동과 관련이 있으며, 또한 "살아있는 돼지"와 같은 사기 수법이 현재 암호화 범죄의 주류 수단이라고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스테이블코인 발행사 Tether는 2014년 출시 이후 145개의 법 집행 기관이 불법 활동과 관련된 1억 8천만 달러 이상의 USDT를 회수하는 데 도움을 주었습니다.Tether CEO Paolo Ardoini는 8월 23일 성명에서 "Tether는 전 세계 법 집행 기관이 암호화폐의 불법 사용을 단속하는 것을 지원하는 데 변함없이 헌신하고 있습니다."라고 밝혔습니다. 출시 이후 Tether는 전 세계적으로 1,900개 이상의 불법 활동과 관련된 암호화폐 지갑을 "자발적으로 차단"했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 《2023-24년 보고서》를 발표하였으며, 그 안에서 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼의 사기 활동을 보다 신속하게 단속하기 위해 홍콩 증권감독위원회는 2023년 10월 홍콩 경찰청과 함께 특별 합동 작업반을 구성하여 가상 자산 또는 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 불법 활동을 감시하고 조사한다고 언급하였습니다.증권감독위원회는 보도자료와 소셜 미디어 게시물을 통해 의심스러운 실체를 경고 목록에 올리고, 기자 회견을 개최하여 대중에게 19건의 가상 자산 거래 플랫폼 관련 사기 및 무면허 가상 자산 거래 플랫폼 사례에 주의할 것을 경고하였습니다. 양측의 공동 노력으로 경찰은 증권감독위원회의 요청에 응답하여 신속하게 조치를 취하고 의심스러운 사기 웹사이트를 차단하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스의 새 CEO 리차드 텐은 X 플랫폼에 게시하며 "모두가 은행가들이 불법 활동 때문에 암호화폐 산업을 폐쇄하라고 주장하는 것을 보았습니다. 하지만 사실을 살펴봅시다. 저는 안드제이 그비즈달키 박사의 분석을 매우 좋아합니다. 그는 유엔, 세계 경제 포럼 및 암호 분석에서 수집한 데이터를 모았습니다. 그비즈달키 박사가 말했듯이, '불법 금융 활동을 다룰 때 관점이 매우 중요합니다. 전통적인 법정 화폐인 달러는 매년 약 3.2조 달러의 불법 활동과 관련이 있으며, 이는 암호화폐와 관련된 200억 달러의 100배가 넘습니다. 우리는 이 주장을 재고해야 하지 않을까요?'."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 금융 서비스 위원회(FSC)가 11월 15일에 청문회를 개최하여 암호화폐 생태계 내의 불법 활동을 심층적으로 논의할 계획이라고 보도했습니다. 이번 청문회의 주제는 "암호화폐 범죄 배경: 디지털 자산 내 불법 활동 단속"입니다.Consensys의 고위 자문이자 글로벌 규제 업무 책임자인 Bill Hughes와 Chainalysis의 공동 창립자이자 최고 전략 책임자인 Jonathan Levin이 증인으로 청문회에 참석할 예정입니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동에 대한 논의가 청문회의 초점이 될 것입니다. FSC는 제재 지정 및 해킹 사건의 급증에 따라 불법 암호화폐의 수가 역사적 최고치를 기록했다고 언급한 2023년 1월의 Chainalysis 보고서를 인용했습니다.청문회에서는 암호 거래소와 DeFi 제공업체가 시행하는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CTF)의 심층 검토도 이루어질 것입니다. 또한 청문회에서는 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN), 외국 자산 통제 사무소(OFAC) 및 법무부(DOJ)와 같은 규제 기관의 역할에 대해서도 논의될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《파이낸셜 타임스》 보도에 따르면, 영국 런던 경찰청은 최근 암호화폐가 조직 범죄에서 "보편적인 역할"을 하고 있다고 밝혔으며, 디지털 자산 분야의 증가하는 불법 활동을 단속하기 위해 전문 팀을 구성했다고 합니다.보도에 따르면, 지난해 12월 런던 경찰청은 암호화폐 조사 팀을 모집하기 시작했으며, 현재 약 40명의 직원이 있습니다. 이 팀은 5월부터 운영을 시작했으며, 지금까지 74건의 정보 의뢰를 조사했으며, 현재 19건의 형사 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Tether는 32개의 주소를 동결했으며, 이 주소들은 이스라엘과 우크라이나의 불법 활동과 관련이 있는 것으로 밝혀졌고, 그 가치는 873,118.34 달러입니다.지금까지 Tether는 전 세계 31개 기관이 19개 관할권에서 조사하는 데 도움을 주었으며, 총 8.35억 달러의 자산을 동결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 금융 서비스 위원회(FSC)가 발표한 성명서에 따라 한국 금융 정보 부서가 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)와 회의를 개최하여 규제 준수를 강화했습니다. 한국의 상위 5개 암호화폐 거래소(Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit 및 Gopax)는 불법 활동을 모니터링하기 위해 준수 시스템을 구축했습니다.회의에서 Upbit는 인공지능(AI)을 활용하여 이상 거래 탐지 시스템을 구축했다고 밝혔습니다. Bithumb은 원격 제어 애플리케이션을 설치하고 자금 세탁 거래를 감지할 경우 거래 애플리케이션을 자동으로 종료하는 기능을 개발했습니다. Coinone은 금융 사고와 관련된 "위험 지갑 주소"의 관리 및 모니터링을 강화했습니다. Korbit은 의심 거래 보고(STR)의 각 단계에 대해 실시간 관리 시스템과 이차 심사 시스템을 도입했습니다. Gopax는 음성 네트워크 피싱과 같은 범죄와 관련된 계좌 동결 요청을 받을 경우 즉시 대응할 수 있는 핫라인을 설정했습니다.집단적인 약속을 통해 참석자들은 규제 능력 향상을 위한 공동 대화를 강화할 것을 다짐했습니다. 그들은 앞으로 2-3개월마다 회의를 개최하여 이 약속을 유지할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바와 같이, 목요일 미국 상원과 하원에 제출된 양당 법안은 연방 정부가 불법 활동에 사용되는 암호화폐 사례를 연구하고 이러한 용도를 줄이는 방법에 대한 제안을 할 것을 촉구할 것입니다. 《금융 기술 보호 법안》은 테러리스트나 기타 범죄자들이 암호화폐와 기타 새로운 금융 기술을 어떻게 사용하는지를 연구하고, 이러한 용도를 타격하기 위한 제안을 의회와 규제 기관에 제출하는 작업 그룹을 설립할 것을 제안합니다.（출처 링크）