ChainCatcher 메시지, 공안부는 10월 25일 베이징에서 특별 기자 회견을 열고, 공안부가 전국 공안 기관에 민족 자산 해동 관련 사기 범죄 단속 및 정리 특별 행동 조치 성과를 통보했습니다.절강성 닝보시 공안국 형사 수사 대대장 주전청은 닝보 공안 기관이 올해 초 작업 중에 지역 주민들이 "중화 국제 매화 협회" 민족 자산 해동 관련 사기 프로젝트에 참여하고 있음을 발견했다고 소개했습니다. 조사 결과, 범죄 용의자는 불법 조직 "중화 국제 매화 협회"를 설립하여 고액 연금 보상을 미끼로 삼아 전국 각지의 인원을 모집하고, "회비", "회장비", "증명서 비용", "개인 소득세" 등의 명목으로 비용을 징수하며, 가상 화폐를 이용해 돈세탁과 불법 이익을 취하고, 현재까지 확인된 사건 관련 자금은 5800만 위안이 넘습니다.현재, 이 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지톈진 장 씨가 이번 달에 인터넷 사기로 26만 위안 이상을 피해 입었으며, 사기 자금은 싱궈현에서 현금으로 인출되었습니다. 싱궈 경찰은 신속하게 출동하여 8명의 범죄 용의자를 체포하고, 가상 화폐 세탁 "수조" 은신처를 적발하여 관련 자금 20만 위안을 압수했습니다.전해진 바에 따르면, 용의자 리모 원은 사기 세탁 범죄 집단에 은행 계좌를 제공하여 자금을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 자금이 인터넷 불법 범죄와 관련되어 있다는 사실을 알면서도 26만 위안 이상을 현금으로 인출했습니다. 세탁 범죄 집단은 리모 원이 인출한 현금을 받은 후, 허난 유주로 도주하여 관련 자금을 가상 화폐 세탁 "수조" 용의자 후모 펑에게 전달하였고, 후모 펑은 해외 사기 은신처 용의자의 지시에 따라 사기로 얻은 26만 위안 이상의 현금을 오프라인에서 가상 화폐 U로 교환한 후, 지정된 가상 화폐 주소로 이체하여 결국 관련 자금의 세탁을 완료했습니다.경찰은 세탁 은신처를 성공적으로 적발하고 여러 명의 용의자를 체포했으며, 일부 관련 자금을 회수했습니다.

ChainCatcher 메시지동망 보도에 따르면, 홍콩 법 집행 기관은 이전에 받은 제보와 분석을 바탕으로 이달에 코드명 '미가', '흑뇌', '유협'의 반자금세탁 작전을 시작하여 3개의 자금세탁 그룹을 적발하고 27명을 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 총 3억 홍콩 달러를 초과합니다.조사 경찰관은 올해 3월 홍콩 법 집행 기관이 싱가포르 당국으로부터 조사 요청을 받았으며, 그곳에서 발생한 30건 이상의 사기 사건 중 약 3,000만 홍콩 달러의 사기 자금이 여러 번의 송금을 거쳐 홍콩의 페이퍼 계좌로 유입되었다고 밝혔습니다. 조사 경찰관은 특정 그룹이 수사를 피하기 위해 많은 계좌를 이용해 송금하고 여러 차례 현금 인출을 하여 현지 가상 자산 거래 플랫폼에서 가상 화폐를 구매했다고 지적했습니다. 홍콩 경찰은 또한 올해 상반기 동안 법 집행 기관이 자금세탁 관련 범죄로 5,693명을 체포했으며, 이는 지난해 같은 기간에 비해 40% 증가한 수치라고 밝혔습니다. 그 중 4,465명은 페이퍼 계좌 소유자로, 체포된 인원의 78%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지장쑤 리양시 인민법원은 2024년 7월 26일 가상 화폐 세탁 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 별명 '샤오우'인 실업 남성이 가상 화폐 세탁 활동에 참여한 혐의로 6개월의 징역형과 1년의 집행유예, 그리고 2000위안의 벌금을 선고받았습니다.사건 내용에 따르면, 2023년 11월, 샤오우는 대학 시절 외환 및 가상 화폐 투자로 인해 발생한 신용카드 빚을 갚기 위해 텔레그램을 통해 "세탁 회사"와 접촉했습니다. 그는 거래소에서 U 코인을 구매한 후 "U-MATOU" 앱을 통해 전송 및 판매하여 차익을 얻었습니다. 불법 행위라는 경고에도 불구하고, 샤오우는 상환 압박으로 인해 계속해서 거래를 진행했습니다.2023년 12월 22일, 리양시 공안국은 샤오우의 은행 카드와 관련된 사기 신고를 접수했습니다. 조사 결과, 샤오우의 은행 계좌 총 거래 내역은 13건으로, 총액은 2.5만 위안 이상이며, 개인적으로 불법으로 얻은 수익은 5000위안 이상입니다.샤오우는 체포된 후 반성의 뜻을 표명하며, 만약 체포되지 않았다면 범죄의 길을 더욱 깊이 걸어갔을 것이라고 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《성도일보》의 보도에 의하면, 작년부터 시작된 한 국경을 초월한 자금 세탁 그룹이 내륙 사람들을 조작하여 홍콩에서 은행 위장 계좌를 개설하게 하여 그룹이 8,800만 홍콩 달러 이상의 불법 자금을 세탁하는 데 사용하고 있으며, 이 중 일부 불법 자금은 48건의 사기 사건과 관련이 있습니다. 경찰은 어제(13일) 7명의 남성과 1명의 여성을 자금 세탁 공모 혐의로 체포했으며, 그 중 6명은 그룹의 핵심 구성원입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대공망 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 8일 "타격 망치" 및 "모의 공격"이라는 코드명으로 반자금세탁 작전을 전개하여 총 12명을 체포했습니다. 이들은 대규모 인출 및 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러에 해당하는 사기 사건의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 올해 1월부터 10월 사이에 대량의 사기 범죄 수익이 현지 은행 계좌로 유입된 것을 주목하였고, 재산 정보 및 조사 과가 심층 조사를 시작했습니다. 그 결과, 32건의 현지 및 해외 전화 사기 및 투자 사기와 관련된 범죄 수익이 54개의 현지 은행 계좌로 유입된 것을 발견했습니다. 피해자들의 총 손실 금액은 9천7백만 홍콩달러에 달하며, 그 중 가장 큰 금액이 관련된 사건은 240만 홍콩달러를 초과합니다. 조사 후, 경찰은 한 현지 자금세탁 범죄 그룹을 특정하였고, 이들은 친척과 친구를 모집하여 다수의 은행 계좌를 개설하였으며, 모바일 친구 사귀기 앱을 통해 높은 수익을 보장하는 투자 계획으로 피해자들을 유인하여 사건 관련 은행 계좌로 송금하게 하였습니다. 그룹 구성원들은 사기금을 수령한 후 짧은 시간 내에 대량의 현금을 인출하고, 가상화폐를 구매한 후 반복적으로 매매하여 자금 출처를 은폐하였습니다.경찰은 전날 여러 장소를 급습하여 두 개의 가상화폐 투자 회사를 포함하여 5명의 남성과 7명의 여성을 체포하였으며, 11명은 자금세탁 공모 혐의로, 1명은 공무집행 방해 혐의로 체포되었습니다. 이들의 나이는 20세에서 45세 사이이며, 대규모 인출 및 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 작전 중 약 120만 홍콩달러의 현금, 25장 이상의 은행 카드, 여러 대의 스마트폰 및 컴퓨터가 압수되었으며, 12명은 경찰에 의해 구금되고 있으며, 경찰은 추가 체포가 있을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 쓰촨 뉴스에 보도된 바와 같이, 미안시 공안국 유시안구 분국은 최근 부 감독 전기 통신 네트워크 사기 세탁 사건을 적발하였으며, 해외 사기 집단이 직접 조종하는 국내 거의 100명의 전기 통신 사기 세탁 범죄 집단을 성공적으로 타격하였습니다. 범죄 용의자 90명 이상을 체포하고, 3곳의 은신처를 파괴하였으며, 범행에 사용된 휴대전화 80대 이상, 차량 3대, 관련된 은행 카드 100장 이상, 관련 자금 3천만 위안 이상을 압수하였습니다.조사 결과, 해당 팀은 해외 주문 사기 집단과 밀접한 "협력 관계"를 가지고 있었습니다. 후모는 주로 세탁 업무를 연결하고 수신하는 역할을 맡았으며; 종모는 "차량 팀" 구성원을 조직하고 지휘하여 카드 농민 모집, 돈 인출, 회수 등의 작업을 수행하였습니다; 리우모는 가상 화폐를 구매하여 사기 자금을 해외 상인에게 이전하는 역할을 하였습니다. 현재 관련된 범죄 용의자들은 공안 기관에 의해 법에 따라 형사 강제 조치를 취해졌으며, 이 사건은 아직 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화망 보도에 의하면 후베이 장양 토가 자치현 공안국이 최근 가상화폐 세탁 사건을 적발하여 범죄 용의자 22명을 체포하고, 총 세탁 금액이 3억 위안에 달했다고 합니다.올해 6월, 장양 경찰은 한 주민이 특정 플랫폼에서 "투자 금융"으로 40여 만 위안을 투자한 후 인출할 수 없다는 신고를 접수했습니다. 경찰은 신속하게 분석을 조직하였고, 7월 27일, 40여 명의 경찰력으로 구성된 16개의 검거 팀이 동시에 행동하여 후베이성 광수시에서 범죄 용의자 17명을 체포했습니다. 이 중 9명이 형사 구속되었고, 현장에서 50여 만 위안의 현금과 30여 대의 휴대폰, 컴퓨터 등의 장비가 압수되었으며, 20여 만 위안의 자금과 30만 위안 가치의 가상화폐 계좌가 동결되었습니다.범죄 용의자 부모는 2022년 9월부터 해외 불법 인물의 세탁을 도와주기 시작했으며, 1만 위안의 가상화폐 "USTD" 거래마다 150 위안의 수수료를 받았다고 진술했습니다. 규모를 확장하기 위해 부모는 친척, 친구, 동급생을 모집하였고, 거래액에 따라 수익을 나누어 주었습니다. 사건 발생 시점까지 부모는 불법으로 50여 만 위안을 이익을 얻었습니다.