ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 3월 21일에 암호화폐 투자 사기 계획으로부터 700만 달러의 수익이 회수되었다고 발표했으며, 현재 피해자들이 자금을 반환받기 위한 청원서를 제출하도록 초대하고 있습니다.당국은 "이러한 사기 웹사이트는 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방하지만, 유령 회사 명의로 개설된 75개 이상의 은행 계좌를 통해 피해자의 자금을 범죄자에게 송금합니다."라고 밝혔습니다. 피해자들은 자신의 투자 가치가 증가하고 있다고 잘못 믿었지만, 실제로 수익은 조작된 것이었습니다.일련의 복잡한 국내 및 국제 거래를 통해 자금을 세탁한 후, 범죄자들은 결국 자금을 해외로 이전했습니다. 2023년 6월, 미국 비밀경찰은 외국 은행 계좌에서 자금을 압수하였고, 이는 법무부가 민사 몰수 소송을 제기하는 계기가 되었습니다.외국 은행이 청구를 제기한 후, 양측은 합의에 도달하였고, 이로 인해 700만 달러가 미국에 몰수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 캐나다 앨버타주와 뉴브런즈윅주 증권 규제 기관이 암호 사기꾼들이 허위 뉴스 기사와 정부 인물의 초상을 이용해 무역 전쟁 공포를 악용하고 있다고 경고했습니다.앨버타 증권 위원회는 3월 7일 경고에서 "CanCap"이라는 이름의 암호 투자 사기가 캐나다 국립 방송 공사(CBC)의 뉴스 기사를 위조하고 당시 총리인 저스틴 트뤼도의 지지를 가장하고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 "허위 기사에서는 총리가 미국 관세에 대응하고 디지털 통화와 관련된 투자 계획을 지지하고 있다고 주장하고 있다"고 전했습니다.뉴브런즈윅주 금융 및 소비자 서비스 위원회도 3월 5일 경고를 발표하며, CanCap이 허위 뉴스 기사를 사용해 뉴브런즈윅 주지사 수잔 홀트가 해당 플랫폼을 지지한다고 주장했으며, 기사에는 홀트와 CBC의 허위 인터뷰 기록과 조작된 사진이 포함되어 있다고 밝혔습니다.규제 기관은 사기꾼들이 현재 사건을 이용해 잠재적 피해자들의 두려움을 조장하고, 인공지능을 사용해 지지를 위조하고 콘텐츠를 생성하여 사기가 합법적으로 보이도록 하고 있다고 지적했습니다.그들은 사기꾼들이 계획의 이름과 외관을 신속하게 변경할 수 있으며, 이미 "CanCentra"와 "Immediate Flectinium" 등의 이름을 사용하고 최소 여섯 개의 다른 도메인 웹사이트에 연결했다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지, "체인 탐정" ZachXBT가 개인 채널에 글을 올려, 어떤 알려지지 않은 피해자가 2월 28일 Tron에서 북한 해커 Lazarus Group의 공격을 받아 약 310만 달러를 잃었으며, 자금은 Tron에서 이더리움으로 이동되었고, ETH는 Tornado Cash에 입금되기 전에 열 개의 주소로 분배되었다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 영국 경찰이 75세의 애버딘셔 은퇴자에게 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 두 명의 남성을 체포하고 기소했다고 보도했습니다. 피해자는 6자리 수의 손실을 입었습니다.이 사건은 2024년 7월에 신고된 것으로 알려졌습니다. 스코틀랜드 경찰 북동부 지부는 웨스트 미들랜즈 경찰 및 남요크셔 경찰과 협력하여 각각 코번트리에서 54세 남성을, 메크슬버러에서 36세 남성을 체포하였으며, 두 사람은 당일 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate의 보도에 의하면 2월 13일자 보도자료에서 미국 연방수사국(FBI)은 "업그레이드 작전"(Operation Level Up)을 통해 암호화폐 투자 사기를 단속하여 수천 명의 피해자가 수억 달러의 손실을 피하도록 도왔습니다. 이 프로그램은 사기 함정을 능동적으로 식별하고 개입하는 것을 목표로 하며, 4300명 이상의 잠재적 피해자를 구제하고 약 2.85억 달러의 손실을 방지했습니다.FBI는 사기 행위를 실시간으로 추적하고, 피해자와 직접 연락하여 자금 투입을 막으며, 피해자의 정서적 트라우마에 주목하고 필요한 심리적 지원을 제공합니다. FBI는 대중에게 요청하지 않은 투자 기회, 특히 암호화폐 투자에 대해 경계를 촉구하며, 사기 범죄 네트워크를 파괴하기 위해 정보를 수집하는 데 전념하고 있습니다.FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 보고서에 따르면, 2023년 암호화폐 투자 사기로 인한 손실은 390억 달러에 달하며, 2024년 "돼지 잡기" 사기로 인한 전 세계 손실은 360억 달러에 이를 것으로 보이며, 실제 손실은 더 클 수 있습니다. 매달 평균 3200건의 암호화폐 사기 신고가 IC3에 제출되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 느린 안개余弦이 X에 게시한 내용에 따르면, GoPlus가 오늘 공개한 집단 도난 사건은 이더리움 가상 머신(EVM) 호환 체인에서 800개 이상의 토큰이 포함되어 있으며, 현재 공격자는 124만 달러를 획득했습니다.주목할 점은, 그는 이번 피해자 집단이 주로 "양털 뜯기 집단"(여러 프로젝트 에어드롭 작업에 활발히 참여하는 참가자)일 것이라고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, WazirX가 싱가포르 법원의 승인을 받아 2.35억 달러의 해킹 피해자에게 보상합니다.재조정 계획은 WazirX 모회사 Zettai가 제안했으며, 법원의 감독 절차를 통해 채권자를 회수하고 청산을 피하는 것을 목표로 합니다. WazirX는 사용자가 토큰 배분을 통해 계좌 잔액의 75%에서 80%를 회수할 수 있을 것으로 추정하고 있습니다.법원 청문회에 따르면, WazirX가 사이버 공격에서 잘못이나 부당한 행위를 했다는 증거는 없습니다.WazirX는 사용자 투표 프로세스를 시작할 예정이며, 이는 3개월 이내에 완료될 것으로 예상됩니다. 동시에 독립적인 제3자 감사가 진행됩니다. 다수가 찬성 투표를 할 경우, 해당 계획이 시행되며, 사용자 청구에 따라 10일 이내에 순유동 자산을 배분합니다. 여기에는 불마켓에서 발생한 모든 수익이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Scam Sniffer 모니터링 결과, 한 피해자가 피싱 서명을 한 후 약 426,106 달러의 USUALUSDC를 잃었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Scam Sniffer 모니터링 결과, 한 피해자가 피싱 거래에 서명하여 263,255 달러 가치의 VIRTUAL을 잃었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 비영리 단체와 협력하여 암호화폐 기부를 촉진하는 회사 The Giving Block이 남가주 로스앤젤레스의 산불 피해자를 위한 긴급 모금 활동을 시작했습니다.The Giving Block의 최고 운영 책임자 Ben Pousty는 이번 모금 활동의 목표가 200만 달러라고 밝혔으며, The Giving Block의 모회사 Shift4의 최고 경영자 Jared Isaacman이 이 자선 단체에 100만 달러를 기부할 것이라고 전했습니다. 설립 이후, 이 플랫폼은 약 2억 달러의 암호화폐 기부금을 모금했습니다.

ChainCatcher 메시지, 인도 암호화폐 거래소 CoinSwitch가 600억 인도 루피(6,990만 달러)의 WazirX 해커 복구 기금을 발표했습니다.회사의 복구 기금 "CoinSwitch Cares"는 2024년 7월에 발생한 이른바 사이버 공격으로 인해 자금 손실을 입은 WazirX 사용자들을 돕기 위해 설계되었습니다. 이 프로그램의 일환으로 CoinSwitch는 영향을 받은 사용자들에게 2년 동안 자금을 분배할 예정이며, 인도 암호화 생태계를 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 정부는 Terra form Labs의 공동 창립자 Do Kwon의 형사 사건을 감독하는 검사들이 Terra 생태계 붕괴 후 Kwon이 전 세계적으로 백만 명 이상의 피해자를 초래했을 것으로 추정하고 있다고 전했습니다. 1월 6일, 미국 뉴욕 남부 연방 법원의 대리 미국 검사 Daniel Gitner는 법원에 제출한 문서에서 Kwon의 피해자들에게 그의 형사 사건 권리에 대한 통지 절차에 대해 알렸습니다. 미국 검사에 따르면, 정부는 Kwon 사건에 대한 공개 절차를 위한 웹사이트를 구축할 것이며, 다른 피해자 권리 보장 방법은 "비현실적"이라고 합니다.Gitner는 "Terraform 암호화폐의 거래 수가 방대하고 이러한 거래 방식(많은 거래가 외국 거래소를 통해 디지털 자산 지갑이나 암호화폐 거래 계좌로 이루어지며 개인 신원 정보가 없는 경우가 많기 때문에) 때문에 Kwon의 피해자 수를 정확히 정량화하기는 어렵지만, 정부는 이 사건의 피해자 수가 수십만 개인 및 단체를 초과하며 총계가 백만 명을 넘을 것으로 추정하고 있습니다."라고 말했습니다.이전 소식에 따르면, Kwon은 1월 8일 다시 법정에 출두할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tribune 보도에 의하면 파키스탄에서 암호화폐 거래자가 경찰차에서 납치된 기이한 사건이 발생했습니다. 보도에 따르면 이 암호화폐 거래자는 다섯 명의 남성에게 경찰차에서 납치당했으며, 총구의 위협 아래에서 그의 휴대폰에서 34만 달러를 이체하도록 강요받았습니다. 가해자들은 자신들이 경찰이라고 주장하고 있으며, 현재 지역 경찰은 이 사건에 대해 사건을 접수하고 반폭력범죄팀(AVCC)에 추가 조사를 의뢰했습니다.전해진 바에 따르면, 피해자는 범죄 용의자가 이전에 그에게 암호화폐 거래를 제안했지만 그가 거절했다고 주장하고 있으며, 경찰 소식통에 따르면 현재 경찰의 휴대폰과 관련된 경찰관에 대한 증거가 수집되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면 베트남 하노이 경찰청은 300명의 잠재적 피해자가 정교하게 설계된 암호화폐 사기에 투자하는 것을 차단했습니다. 이 사기는 약 100개 기업과 400명의 개인으로부터 300억 동(약 117만 달러)을 사취했습니다.하노이 경찰은 베트남 시민을 대상으로 한 불법적이고 사기적인 암호화폐 투자 계획을 기획한 Million Smiles 회사와 관련된 인물을 체포한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 내부 암호화폐 QFS(양자 금융 시스템)를 홍보하며, 속임수 광고를 사용해 이를 조상 보물 및 정신적 주장과 연결지었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 프랑스 금융 시장 관리국(AMF)이 보고한 바에 따르면, 암호화폐 관련 사기가 피해자에게 매년 약 5억 유로의 손실을 초래하는 주요 원인이라고 전했습니다. 프랑스 당국은 파리 공공 검찰청, 금융 감독청(ACPR) 및 소비자 및 반사기 총국(DGCCRF)과 협력하여 이 문제에 공동으로 대응하고 있습니다.AMF는 사기의 규모가 여전히 막대하다고 지적했습니다. 특히 소셜 미디어, 인플루언서 및 신원 도용으로 인한 사기에서 사기꾼들은 딥페이크 비디오, 가짜 뉴스 및 정부 기관을 사칭하여 대중을 속이고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검사 Tessa M. Gorman은 미국 비밀경찰과 검사 사무소 자산 압수 부서의 신속한 조치 덕분에 기업 이메일 사기(BEC)로 수백만 달러의 손실을 입은 피해자들이 보상을 받을 수 있을 것이라고 발표했습니다. 2023년 12월, 부동산 거래를 하는 한 회사가 시스템이 해킹당했다고 보고했으며, 사기꾼은 허위 전신 송금 지시서를 제출하여 100만 달러 이상의 자금을 탈취했습니다.조사 결과, 최소한 다른 열 개의 기업이나 개인이 피해를 입었으며, 손실 금액은 75,000달러에서 425,000달러 사이입니다. 이들 사기 수익은 여러 은행 계좌를 통해 세탁되었으며, 그 중 일부 계좌는 "자금 중개인"이 보유하고 있었고, 이후 나이지리아 사기꾼이 통제하는 암호화폐 지갑으로 통합되었습니다.법 집행 기관은 신속하게 행동하여 사기꾼의 암호화폐 지갑에서 약 32.68 비트코인을 압수했으며, 당시 가치는 약 90만 달러였습니다. 미국 검사 사무소는 이후 이 압수된 비트코인에 대해 민사 압수 소송을 제기했습니다. 압수 이후 비트코인 가격은 세 배 이상 상승했습니다. 비트코인 가격 상승으로 인해 이미 청구한 열 명의 피해자가 전액 보상을 받을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Scam Sniffer가 X 플랫폼에 게시하여 두 명의 피해자가 최근 Solana 주소 중독 공격으로 272 SOL을 잃었다고 밝혔습니다. 같은 사기범이 지난 한 달 동안 Solana 주소 중독 공격 수단을 통해 310만 달러 이상의 손실을 초래했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 규제 당국이 사기 단체를 고소하며, 이들이 미국 증권 중개인 및 투자 자문 대표를 사칭하여 허위 웹사이트와 전화를 통해 최소 290만 달러를 사기쳤다고 주장했습니다.이 단체는 2019년부터 현재까지 미국 유명 증권 회사 직원의 신분을 가장하여 매달 15%-25%의 투자 수익을 약속했으며, 투자자에게 증권 중개인 및 암호 자산 거래 플랫폼에서 계좌를 개설하고 암호 자산을 구매하도록 지시한 후 이 자산을 착취했습니다. 피고인들은 또한 투자자를 그들이 만든 허위 온라인 투자 플랫폼으로 유도하고, 이 플랫폼에서 허구의 높은 수익을 표시했습니다.이 사건의 피해자는 주로 미국 거주자로, 피해자는 최소 28명이며, 총 손실 금액은 290만 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지, 트럼프가 임명한 암호화 책임자 David Sacks가 트윗에서 "압박 작전 2.0"(Operation Choke Point 2.0)으로 피해를 입은 이야기들이 너무 많아 이 피해자들에 대한 관심이 필요하다고 밝혔습니다.이전에 트럼프는 선거 운동 중 당선되면 즉시 "압박 작전 2.0"(Operation Choke Point 2.0)으로 불리는 규제 조치를 종료하고, 은행 시스템이 암호화 기업에 공정한 서비스 환경을 제공할 수 있도록 할 것이라고 명확히 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 경찰은 플로리다주 남성이 억만장자 일론 머스크(Elon Musk)로 가장하여 페이스북에서 사기를 쳐 한 노인 여성으로부터 25만 달러 이상을 빼앗았다고 전했습니다.이번 주 초, 경찰은 56세의 제프리 모이니한(Jeffrey Moynihan, Jr.)을 중범죄 절도 혐의로 체포했습니다. 플로리다주 브레이든턴 경찰서는 재무 기록에 따르면, 텍사스주 출신의 피해 여성이 최소한 모이니한의 플로리다 회사에 25만 달러를 송금했다고 밝혔습니다**.** 피해자의 남편은 경찰에 그녀가 총 60만 달러 정도를 모이니한에게 송금했다고 전했습니다.브레이든턴 경찰은 그들이 11월 19일 모이니한의 집에서 그를 체포했으며, 진짜 일론 머스크는 그날 아마도 여섯 번째 스페이스X 스타쉽 시험 비행으로 바빴을 것이라고 언급했습니다.경찰에 따르면, 74세의 피해자는 2023년 페이스북을 통해 "일론 머스크"라는 이름의 계정과 친구가 되었습니다. 이 여성은 가짜 계정과 "수개월" 동안 소통하며, 상대방이 자신의 기업에 투자하도록 격려했습니다."가짜 머스크"는 이 여성에게 5500만 달러의 투자 수익을 약속했습니다. 그러나 경찰은 이 돈이 직접 모이니한과 그의 회사 "Jeff's Painting and Pressure Washing, LLC"의 은행 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다.경찰이 공개한 바디캠 영상에서, 모이니한은 체포될 때 경찰에게 왜 자신에게 체포 영장을 발부했는지 물었습니다. 그는 영상에서 "중범죄 절도? 무엇을 훔쳤다는 거죠?"라고 질문했습니다. 현재 모이니한이 변호사를 고용했는지는 불확실합니다. 브레이든턴 경찰서는 이에 대한 논평을 하지 않았습니다.