ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin은 노스다코타 주 증권부가 일부 "투자 교육 재단"이 투자자에게 암호화폐와 주식 지식을 가르친다고 주장하지만 실제로는 사기라고 경고했다고 보도했습니다. 이러한 사기는 "무위험" 체험과 허위 대출을 포함한 기만적인 수단을 사용하여 피해자에게 투자를 유도하고 과도한 수수료를 지불하게 합니다.이러한 사기는 일반적으로 소셜 미디어 광고로 시작되어 잠재적 피해자를 가짜 창립자와 자동 로봇이 운영하는 Whatsapp 그룹으로 안내합니다. 이 그룹에서 소위 창립자는 투자 과정을 제공한 후 사기성 암호화폐 거래소를 소개합니다. 투자자는 처음에 "무료" 토큰을 받아 인공지능 거래 로봇을 테스트하게 되며, 이 로봇은 허위로 수익을 생성합니다.성공의 환상에 고무된 사람들은 실제 돈을 입금하고, 자금이 부족할 경우 사기꾼은 그들을 텔레그램의 가짜 대출 제공자로 안내합니다. 이러한 대출은 사기성 거래소에 직접 기록되지만, 피해자는 대출을 상환하거나 허위 수수료를 지불하지 않는 한 자금을 인출할 수 없다는 사실을 곧 깨닫게 됩니다. 사기는 규제 문제를 핑계로 계좌를 동결하고, 사기꾼은 사업을 종료한 후 다른 이름으로 재개합니다. 신뢰를 얻기 위해 사기꾼은 실제 정부 문서를 제시하며 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 미국 재무부에 등록했다고 주장하고, 온라인에 오해를 불러일으키는 기사를 게시할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 국내 수익국(IRS)이 1월 5일 제출한 혐의에 따라, 미국 당국은 로드니 버튼을 체포하고 700만 달러 이상을 사기한 혐의로 기소했습니다. 법원 문서에 따르면, 버튼은 "비트코인 로드니"로도 알려져 있으며, 메릴랜드주에서 HyperVerse 암호화폐 투자 계획을 홍보한 혐의를 받고 있습니다.문서에 따르면, HyperVerse는 Hyperfund, HyperCapital 및 HyperNation으로도 알려져 있으며, 2020년 6월경에 설립된 불법 조직입니다. HyperFund의 홍보자 네트워크는 메릴랜드 특별구 및 기타 지역에서 투자자와 잠재 투자자에게 사기성 홍보를 진행했습니다. 버튼은 개인으로부터 562건의 전신환 또는 현금 수표를 받아 총 7,851,711 달러를 수령한 것으로 알려졌습니다. 그는 금요일 플로리다주에서 체포되었으며, 메릴랜드주로 이송될 예정입니다.HyperVerse 암호화폐 계획으로 수천 명이 수백만 달러를 잃었습니다. 호주 가디언의 지난달 조사에 따르면, 이 계획은 HyperTech라는 실체에 의해 운영되며, CEO 스티븐 리스가 이끌고 운영하고 있지만, 해당 신문에 따르면 그는 존재하지 않는 인물입니다. 호주 보조 재무 장관 겸 금융 서비스 장관 스티븐 존스는 그가 다른 국가들처럼 HyperVerse 암호화폐 계획에 대해 소비자에게 경고하지 않은 이유를 국가 증권 및 투자 위원회(ASIC)에 문의할 것이라고 밝혔습니다. 미국 재무부, IRS 및 버튼의 공공 변호인 팀은 CoinDesk의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.