ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 암호화 산업 관계자 Kevin Mirshahi의 살인 사건 조사에 진전이 있음을 보도했습니다. 캐나다 법 집행관들은 2024년 10월 몬트리올의 한 자연 공원에서 그의 시신을 발견한 후, 2024년 11월 19일 화요일에 새로운 진전을 발표했습니다.퀘벡 주 경찰은 Kevin Mirshahi를 살해한 혐의로 27세의 Darius Perry와 25세의 Nackael Hickey를 체포했습니다. 두 사람은 모두 납치 및 공범 혐의를 받고 있습니다.이전 소식에서 캐나다 경찰은 이전에 납치된 후 실종된 25세 암호화 산업 관계자 Kevin Mirshahi의 사망을 확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BeInCrypto는 인도 경찰이 서벵골주 거주자 SK Masud Alam을 WazirX 해킹 사건에 연루된 혐의로 체포했다고 보도했습니다. 올해 초, 이 해킹 사건으로 인해 2.3억 달러 이상의 암호화폐 손실이 발생했으며, 고객들은 자금을 인출할 수 없었습니다.Alam은 Souvik Mondal이라는 가명을 사용하여 가짜 계정을 만들고, Telegram을 통해 해커에게 해당 계정을 판매한 혐의를 받고 있습니다. 이 계정은 나중에 암호화폐 거래소 WazirX에 대한 불법 작업에 사용되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경찰은 3,256억 원(2.32억 달러) 규모의 암호화폐 투자 사기 사건을 조사 중 215명을 체포했습니다.경기도 남부 지방 경찰청 반부패 및 경제 범죄 수사 부서는 체포된 용의자 중에는 가짜 투자 상담 회사 직원과 62만 구독자를 보유한 신원 불명의 유튜버가 포함되어 있다고 밝혔습니다. 2021년 12월부터 지난해 3월까지 이 계획은 가상 자산에 대한 높은 수익을 약속하며 15,000명 이상을 사기쳤습니다. 이 계획은 주로 중장년층을 대상으로 하였으며, 20배 수익을 약속하고 사람들이 아파트를 팔고 대출을 받아 투자 자금을 마련하도록 유도했습니다.투자 자체는 28종의 다양한 토큰을 포함하고 있으며, 그 중 6종은 이 범죄 집단이 만든 것입니다. 나머지 22종은 거래량이 적어 가치가 낮다고 여겨집니다. 체포된 사람 중 12명은 여전히 구금 중이며, 이 유튜버도 포함되어 있으며, 그는 이 상담 회사의 책임자이기도 합니다. 그는 처음에 한국에서 홍콩과 싱가포르를 거쳐 호주로 도피했습니다.보도에 따르면, 사건에 연루된 사람들의 이름은 공개되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews가 보도한 바에 따르면, 한국의 한 비트코인 채굴 사기단이 경찰 탐정을 "고수익 투자 암호 사기"의 대상으로 잘못 설정하여 경찰에 적발되었다. 올해 4월, 경기도 남부 경찰청의 이동 범죄 수사팀의 한 탐정이 해당 사기단의 사기 전화를 받고, 속은 척하며 은행 계좌 등의 정보를 제공하여 수사에 협조했다. 경찰은 이후 이 정보를 통해 해당 조직의 인천에 있는 "본부"를 추적했다.이번 작전에서 총 81명이 체포되었으며, 이 중에는 유출된 개인 데이터를 구매한 혐의를 받는 인물도 포함되어 있다. 경찰은 이 사기단이 가짜 SIM 카드를 사용하여 사기를 저질렀다고 밝혔다. 11월 6일, 이동 범죄 수사팀은 사기단의 "두목"을 포함한 9명을 구속했다고 발표했으며, 나머지 7명은 유사한 혐의로 기소된 후 보석으로 석방되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 일본 경제신문은 일본 경찰청 사이버 특별 수사부와 사이타마현 경찰을 포함한 9개 도도부현 경찰 부대가 구성한 합동 특수팀이 26세의 고바야시 유타(Yuta Kobayashi)를 체포했다고 보도했습니다. 그는 컴퓨터를 이용한 사기 혐의로 주소와 직업이 불명확합니다. 고바야시는 이 범죄 집단의 두목으로 추정되며, 피해 금액은 1억 엔(66.71만 달러)을 초과합니다. 이 범죄 집단은 고도로 비밀스러운 모네로(Monero)를 남용하여 자금을 세탁하려 했으며, 자금 흐름을 추적하여 고바야시의 신원을 밝혀냈습니다. 경찰청은 이번 사건이 일본에서 모네로를 분석하고 용의자를 특정한 최초의 사례라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 18명의 주 검찰총장으로 구성된 단체가 바이든 대통령에게 2024년 2월부터 나이지리아에 구금된 바이낸스 고위 임원 티그란 감바리안의 석방을 보장해 줄 것을 촉구했습니다.총검찰총장은 바이든에게 로버트 레빈슨 인질 구출 및 인질 납치 책임 법안에 따라 감바리안을 인질로 지정할 것을 요청했습니다. 10월 18일에 발송된 공동 서한에 따르면, 이 단체는 감바리안의 건강 상태가 지속적으로 악화되고 있으며 그의 구금이 불법적이라는 점에 대해 우려를 표명했습니다.법무장관 포메라가 서한에서 "그는 이유 없이 지속적으로 구금되고 있으며, 이는 그의 권리를 침해할 뿐만 아니라 그의 건강과 복지에 심각한 위협을 가하고 있습니다... 우리는 해외 미국 시민의 권리를 위해 싸울 책임이 있으며, 연방 정부가 그를 석방하기 위해 필요한 외교적 압력을 가할 것을 촉구합니다."라고 썼습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부(DOJ)는 연방수사국(FBI)이 알라바마주 남성을 체포했다고 밝혔습니다. 그는 2024년 1월 미국 증권 거래 위원회(SEC) X 계정에 대한 해킹 공격에 연루되어 있으며, 이 사건은 비트코인 가격 급등을 초래했습니다.2024년 1월, 해커는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 비트코인에 대한 발표를 할 것이라는 허위 뉴스를 게시하여 암호화폐 가격이 급등하게 만들었습니다. SEC 대변인은 성명에서 @SECGov 계정의 무단 게시물이 "SEC에 의해 작성되거나 생성된 것이 아니다"라고 《가디언》에 확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 Terra 창립자 Do Kwon이 2023년 3월 23일 몬테네그로에서 체포되었지만 그의 전자 기기는 같은 해 6월까지 조사 판사에게 인계되지 않았다고 보도했습니다.몬테네그로 특수 경찰의 한 관계자는 Portal ETV에 Do Kwon을 포함한 수감자들에 대한 수색 중에 노트북, 휴대폰, 암호화 지갑 로그인 정보 및 "블록체인에 접근하는 다른 코드"가 발견되었다고 전했습니다.두 명의 소식통에 따르면, Do Kwon이 구금된 동안 최소 세 건의 암호화폐 거래가 Do Kwon의 암호화 지갑을 사용하여 이루어졌습니다. 이 정보는 포드고리차의 한 이동통신사와 관련된 계정을 통해 이루어졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 시장 조성자 Gotbit 공식 X에 게시한 내용은 다음과 같습니다: "우리의 CEO Alex Andryunin이 포르투갈에서 체포되었습니다. 현재 우리는 더 이상의 세부 사항이 없지만, Gotbit의 계정은 안전하니 안심하십시오. 우리의 목표는 회사와 CEO Alex Andryunin의 무죄를 입증하는 것입니다. 우리는 당국과 전면적으로 협력할 준비가 되어 있으며, 조사에 필요한 모든 문서를 제공하고 이 오해를 신속하게 해소할 것입니다. 추가 정보가 있는 경우, 우리는 즉시 업데이트할 것입니다."

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰이 "암호" 체포 작전을 시작했으며, 사이버 보안 및 기술 범죄 수사 과의 직원들이 관련된 네트워크 및 암호 화폐 거래 증거 수집을 지원하여 암호 화폐와 관련된 현지 사기 그룹을 적발하고 27명을 체포했습니다. 사기 총액은 3.6억 홍콩 달러에 달합니다. 신계남 총구역 형사 본부 경감인 야오잉친은 사기 그룹이 주로 온라인 연애의 방법으로 피해자를 유인하여 암호 화폐에 투자하도록 유도하며, 금전을 갈취하기 위해 그룹은 기술 전문 인력을 고용하고, 현지 대학에서 디지털 미디어를 전공한 졸업생들을 기술 지원으로 활용하며, 해외 사기범과 협력하여 가짜 암호 화폐 플랫폼을 구축한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 캘리포니아주 리버사이드 카운티 보안관은 현지 시간 12일, 한 남성이 미국 전 대통령 트럼프의 캘리포니아 코첼라 밸리 선거 집회 근처에서 체포되었다고 전했습니다. 이 남성은 무기와 위조 통행증을 소지하고 있었습니다. 현지 경찰은 이 남성이 트럼프를 암살할 계획을 세웠을 가능성이 있다고 밝혔습니다.현지 경찰에 따르면, 이 남성의 이름은 윔 밀러이며, 미국 서부 시간 12일 17시경, 그는 한 보안 검색대에서 위조된 통행증을 제시했고, 경찰에 의해 불법으로 사냥총, 장전된 권총, 그리고 대용량 탄창을 소지하고 있는 것이 발견되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 네덜란드 경찰은 최근 전 세계 "가장 크고 지속적인" 국제 다크웹 시장에 대한 장기 조사를 공개했으며, 이 조사는 두 명의 운영 관리자가 체포되고 800만 유로(870만 달러)의 암호화폐가 압수되는 결과를 낳았습니다.이 시장은 Bohemia와 Cannabia 두 개의 주요 실체로 구성되어 있으며, 사용자는 악성 소프트웨어, DDoS 공격 서비스 및 주로 대마초를 판매하는 마약을 구매할 수 있습니다. 경찰은 이번이 이처럼 대규모의 다크웹 시장이 발견된 첫 사례라고 밝혔으며, 매일 82,000개의 광고가 게시되고 매달 67,000건의 거래가 이루어지며, 2023년 9월에는 단독으로 1200만 유로(1310만 달러)를 벌어들였다고 전했습니다.조사는 2022년에 시작되었으며, 시장은 2023년 말 "탈퇴 사기"를 진행하면서 붕괴되었고, 서비스 중단 및 한 "악성 개발자"와의 갈등이 붕괴의 원인으로 여겨지고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 허순 공안 보도에 의하면, 허순 현 공안국 형사 수사 대대는 철저한 수사를 통해 피해자로부터 사기 자금을 편취한 후 현금을 인출하고 USDT를 이용해 돈세탁을 하는 범죄 조직을 성공적으로 적발했습니다.2024년 9월 초, 관할 구역에서 조모가 정부 직원으로 가장한 사기꾼에게 5만 위안을 사기당했으며, 이 자금은 충칭의 한 은행에서 직접 인출되었습니다. 사건을 담당한 경찰은 대량의 은행 감시 영상을 조회하고 거래 기록을 조사하여 범죄 용의자가 "고객"의 차량 구매를 위한 대출을 처리하는 과정에서 "고객"의 은행 카드 정보를 확보한 후, 이를 텔레그램을 통해 해외 사기꾼에게 전달한 사실을 발견했습니다. 피해자의 사기 자금이 "고객"의 은행 계좌로 이체된 후, "고객"에게 현금을 인출해 차량 대행사에 전달해야 한다고 거짓말을 하였고, "고객"이 전달한 사기 자금을 받은 후 즉시 해당 자금을 USDT로 변환하여 해외로 이전했습니다. 이 범죄 조직은 베이징, 상하이, 안후이 등지에서 10건 이상의 사건에 연루되어 있습니다.시 경찰청 형사 수사 대와 군 경찰청 사이버 보안 대의 전폭적인 지원을 받아, 사건을 담당한 경찰은 USDT를 이용한 돈세탁 범죄 조직의 전체 구조와 범죄 증거를 점차 파악하였으며, 사기 자금을 인출하는 범죄 용의자의 신원 특성과 활동 범위를 특정하였습니다.사건을 담당한 경찰은 충칭, 허난 등지에서 동시에 검거 작전을 펼쳐 범죄 용의자 7명을 체포하고, 사건에 연루된 차량 1대, 휴대전화 10대, 지폐 검사기 1대, 현금 3.7만 위안을 압수하였습니다. 이 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 Genesis 채권자를 대상으로 한 중대한 암호 자산 도난 사건을 공개했습니다.2024년 8월 19일, 세 명의 해커가 고도로 복잡한 사회 공학 공격을 통해 한 명의 Genesis 채권자로부터 2억 4천 3백만 달러 상당의 암호 자산을 훔쳤습니다. ZachXBT 조사에 따르면, 공격자는 먼저 구글 고객 서비스로 가장하여 전화로 피해자를 속여 개인 계정을 성공적으로 해킹했습니다. 이후 그들은 Gemini 거래소의 지원 직원으로 위장하여 계정이 해킹되었다고 주장하며 피해자를 유도해 이중 인증을 재설정하고 Gemini 계좌의 자금을 통제된 지갑으로 이전하도록 했습니다. 마지막으로 해커는 피해자가 AnyDesk 원격 데스크톱 소프트웨어를 사용하여 화면을 공유하도록 유도하여 비트코인 코어 지갑의 개인 키를 탈취했습니다.ZachXBT는 세 명의 주요 용의자를 확인했습니다: Veer Chetal(가명 Wiz), Malone Iam(가명 Greavys) 및 Jeandiel Serrano(가명 Box). 이 중 Veer는 약 3,450만 달러의 가장 큰 몫을 차지했습니다. Malone은 로스앤젤레스와 마이애미에서 사치스러운 생활을 하며 하루 소비가 25만에서 50만 달러에 달하고, 여성에게 에르메스 핸드백을 선물하기도 했습니다. Jeandiel은 Gemini 고객 서비스로 가장하여 사기를 저지르는 역할을 했습니다.현재 900만 달러 이상의 자금이 성공적으로 동결되었으며, 그 중 50만 달러 이상이 피해자에게 반환되었습니다. Malone과 Jeandiel은 각각 마이애미와 로스앤젤레스에서 체포되었습니다. 법 집행 기관은 체포 과정에서 더 많은 자금을 압수할 것으로 예상하고 있으며, 체포 전후로 대량의 자금 이동이 관찰되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 관료들은 전 대통령 도널드 트럼프를 암살하려 했던 용의자가 현재 58세인 라이언 라우스(Ryan Routh)라고 밝혔다. CNN에 따르면, 라우스는 1966년에 태어나 하와이주에 거주하고 있으며, 경범죄로 8차례 체포된 기록이 있다.또한 보도에 따르면, 라우스는 정치에 관한 게시물을 자주 올리며, 민주당 후보자에게 기부를 해왔고, 이러한 기부는 2019년으로 거슬러 올라간다. 그는 4월 22일의 게시물에서 트럼프를 비난하며 "민주주의는 투표에 있다, 우리는 질 수 없다."고 주장했다.