ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Freepressjournal의 보도에 의하면, 인도 PMLA 특별 법원은 Hemant Bhope와 그의 아내 Lata의 석방 요청을 기각했습니다. 두 사람은 인도 최대 비트코인 폰지 사기 중 하나와 관련된 혐의를 받고 있으며, 이 사기는 델리의 회사 Variabletech Pvt Ltd (VTPL)와 관련이 있습니다. 피고인들은 투자자들을 비트코인을 구매하도록 유인하고 다른 사람들에게 이 회사에 투자하도록 권장하여 사기를 저지른 혐의를 받고 있으며, 이 사기의 규모는 660.6억 루피에 달합니다.