ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, Chainalysis가 발표한 2025년 "암호 범죄 보고서"는 암호 범죄가 인공지능 주도의 사기, 스테이블코인 세탁 및 효율적인 네트워크 그룹이 주도하는 전문화 시대에 접어들었다고 보여줍니다. 지난 1년간의 불법 거래액은 510억 달러에 달하며, 이는 이전 기록을 깨뜨린 수치입니다.초기 추정에 따르면, 2024년 암호 범죄는 감소할 것으로 보입니다. 그러나 더 깊이 있는 분석은 상황이 그렇지 않음을 보여줍니다: 범죄자들은 스테이블코인, DeFi 및 인공지능 주도의 사기를 기반으로 한 고급 세탁 기술을 채택하여 범죄 감소의 허상을 만들어내고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 러시아 대법원 의장 Irina Podnosova가 대통령 푸틴이 참석한 연례 판사 회의에서 암호화폐가 경제에 보급됨에 따라 디지털 통화와 관련된 범죄 사건이 크게 증가했다고 발표했다고 보도했습니다.대법원은 형사 사건에서 암호화폐를 재산으로 인정하는 새로운 법안을 준비하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 동망의 보도에 의하면, 가상 자산 거래 플랫폼 바이낸스의 CEO 리차드 텐이 홍콩에서 법 집행 기관과 만나 가상 자산과 관련된 금융 및 사이버 범죄를 단속하기 위한 양자 협력 추진에 대해 논의했습니다.양측은 블록체인 생태계에서 공공 및 민간 부문 간의 사이버 방어 협력을 확대하고 강화하는 것과, 점점 더 복잡해지는 위협과 기술 범죄자들에 맞서 법 집행 기관의 능력을 지속적으로 강화하는 것에 대해 논의했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 호주 경찰은 최근 멜버른의 암호화폐 ATM과 수집 카드 상점을 대상으로 한 범죄 그룹을 적발하였으며, 총기, 자동차 키, 약물 압착기, 전동 공구 등 대량의 도난품과 수만 달러 가치의 포켓몬, 유희왕, 매직 카드 등의 수집 카드를 압수하였습니다.네 명의 남성이 범죄 활동과 관련하여 체포되었으며, 그 중 한 명은 14건의 절도 및 금지 총기 소지 등의 혐의로 5월 2일 법정에 출두할 예정입니다; 다른 한 명은 5건의 상업 절도 등의 혐의로 2월 21일 법정에 출두할 예정입니다. 나머지 두 명은 추가 조사를 기다리며 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경연합 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 오늘 2024년 전면적인 검찰 개혁 작업 상황을 발표했습니다. 그 중에서, 관련 부처와 협력하여 사법 해석을 제정하고, 증권 및 선물, 자금 세탁, 세금 징수에 해를 끼치는 등의 형사 사건 사법 규범을 완비하여, 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전, 탈세, 수출 환급 사기 등의 범죄 활동을 더욱 강력하게 처벌할 것이라고 언급했습니다.각종 경영 주체의 평등 보호 메커니즘을 완비하고, 형사 수단을 이용해 경제 분쟁에 개입하거나, 불법적으로 재산을 압류, 동결하는 것을 감독하고 시정하며, 특히 위법한 타 지역 집행 및 이익 추구형 집행의 사법 문제를 해결해야 합니다. 최고인민검찰원이 중국 증권감독관리위원회에 파견하는 검찰 작업 메커니즘을 강화하고, 금융 감독 및 법 집행의 사법적 연계 협력을 강화해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 최고인민검찰원 경제범죄검찰청 청장 두학의가 2월 13일 최고검찰청 청장 인터뷰 행사에 참석하여 현재 전신 네트워크 사기 범죄가 빈발하고 있으며, 상황이 여전히 엄중하고 복잡하다고 밝혔습니다.첫째, 사기 집단의 국경을 초월한 독점화가 진행되고 있으며, 범죄자들이 해외에 "산업단지"와 "기술단지"를 설립하고, 보장 및 무장 보호 등을 통해 관리 통제를 실시하며, 수수료를 받거나 요금을 부과하여 범죄 수익을 얻어 대규모 범죄 조직을 형성하고 있습니다.둘째, 사기 수법이 다양화되고 복합화되어 "돼지 잡기 + 허위 투자", "도박과 사기 결합", "사기와 협박 결합" 등 더욱 혼란스러운 방식이 나타나며, 고의적 상해 등 심각한 폭력 범죄로 발전하고 있습니다.셋째, 불법 산업 범죄 모듈이 점점 안정화되고 있으며, 범죄 도구 소프트웨어가 간단하고 사용하기 쉬워 더 넓은 대중이 범죄 활동에 끌려들고 있습니다. 넷째, 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, 가상 화폐 "세탁"이 주류 수법이 되어 범죄자들이 "소액 다건"으로 사기 자금을 이동시키는 데 도움을 주며, 추적이 어렵습니다.

ChainCatcher 메시지, 저장성 동양시 공안국에서 발표한 공고: 우리 국은 후모, 가모 등 사람들이 "희상화폐"라는 가상화폐를 이용해 사기를 저지른 사건을 수사하고 있습니다. 현재 일부 피해자들이 제때 공안 기관에 신고하지 않았습니다. 모든 범죄 사실을 명확히 하고 국민의 이익을 보장하기 위해 관련 법률 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다:신고 등록 시간 및 장소: 시간: 본 공고 발표일로부터 3개월 이내; 장소: 저장성 동양시 공안국 헝디안 분국(동양시 헝디안진 강빈서로 66호).공고 대상: 2022년 1월부터 2024년 12월까지 후모, 가모 등의 유인에 따라 "희상화폐" 가상화폐 프로젝트에 투자한 인원.등록에 필요한 자료: 1. 참여자의 신분증 사본 1부; 2. 위 플랫폼 투자 활동에 참여한 투자 증빙(프로젝트 투자 스크린샷, 은행 이체 내역, 제3자 결제 기록, TP 지갑 주소 등), 위챗 채팅 기록 등 관련 증거.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoDnes가 보도한 바에 따르면, 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 암호화폐 사기 범죄단을 적발하고, 신원 도용 및 사기를 포함한 사이버 범죄 혐의로 53명을 체포했습니다.현재 당국은 약 20만 달러의 자산을 회수했지만, 조사 결과 이 작전과 관련된 예금이 300만 달러에 이를 수 있는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지, DWF 공동 창립자 Andrei Grachev가 X에 게시한 글에서 현재 범죄 시즌("crime" szn)에 있으며, 어떤 일이든 발생할 수 있고 단기 추세도 변화할 수 있다고 밝혔습니다. Grachev는 투자자들이 신중을 기하고 충분한 조사를 해야 한다고 강조했습니다(DYOR).

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대강망 보도에 의하면 최근 장시성 용풍현 공안국 형사경찰대가 시 공안국 형사경찰 지대와 협력하여 가상화폐 "전기 사기 점수"를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 성공적으로 적발했다.올해 1월 하순 이후, 범죄 용의자 양모용, 증모, 장모용은 폭리를 취하기 위해 "전기 사기 점수" 팀을 결성하고, 차례로 다른 사람들을 끌어들여 하부 조직을 발전시켰다. 양모용은 "종이**" 해외 채팅 소프트웨어를 사용하여 전기 사기범과 연락을 취하고, 증모와 장모용은 카드 농사를 찾는 일을 맡아 빌리거나 유인하는 방식으로 10개 이상의 은행 계좌를 수집하여 불법 자금을 수령하는 데 사용했다. 불법 자금이 입금된 후, 이를 가상화폐로 충전하여 최종적으로 자금 세탁의 목적을 달성했다. 1월 24일부터 2월 3일 사이에 이 범죄 조직은 총 10만 위안 이상을 이동시켰다.현재 양모용, 증모 등 6명이 공안 기관에 의해 법에 따라 형사 구금되었고, 온모파, 고모병 등 2명은 공안 기관에 의해 법에 따라 행정 처분을 받았다. 사건은 현재 추가 수사 중이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 그롱회 보도에 의하면, 미국 의회는 최근 '2025년 미국 인공지능 능력과 중국 탈동조화 법안'을 제안했습니다. 이 법안은 미국인이 중국의 AI 추진을 돕는 것을 금지하며, 미국인이 DeepSeek를 다운로드하거나 사용하는 것을 금지합니다. 이를 위반할 경우 범죄로 간주되며, 최대 20년의 징역형과 100만 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.법안은 미국 개인이나 기업이 중국의 고등학교, 대학 또는 연구소와 AI 관련 협력을 할 경우 불법이 될 수 있다고 명시하고 있습니다. 불법 기업은 최대 1억 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다. 또한, 기술 이전에 관련된 비미국 시민은 추방당할 수 있습니다.이 법안은 공화당 상원 의원인 조시 호리(Josh Hawley)가 제안하였으며, 그는 미주리주 최고 검찰총장을 역임하며 구글과 페이스북을 포함한 대형 기술 기업의 선거 개입 혐의 조사에 참여했습니다.미국은 이전에 정부 직원 등에게 DeepSeek 애플리케이션 사용을 금지했으며, 국방부, 의회 등 주요 행정 기관이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Today는 한국 검찰이 암호화폐 범죄를 해결하고 암호화폐 가격 조작자 및 사기꾼을 처벌하는 특별 부서를 공식적으로 설립할 것이라고 보도했습니다. 서울 남부지검이 운영하는 가상 자산 범죄 합동 수사팀(JIU)은 "최소 2월 또는 늦어도 3월"에 공식 출범할 예정입니다.이 부서는 2023년 7월 임시 작업 그룹으로 설립되었습니다. 최신 조치는 검찰 부서가 합동 수사팀을 효과적으로 홍보하고 독립적인 조직으로 만들 수 있게 할 것입니다.한국 정부 관계자는 법무부가 새로운 기관의 존재를 법률에 포함할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이 부서는 '검찰청법 시행령' 개정안을 작성할 예정이며, 이 조치는 "해당 부서에 배정된 검사의 수를 조정할 수 있다"고 덧붙였습니다. 이는 검찰이 "효과적이고 체계적으로 가상 자산 범죄에 대응할 수 있게" 할 것입니다.이 부서는 검찰관뿐만 아니라 금융감독원 및 금융정보부(FIU) 등 규제 기관의 구성원도 포함됩니다. 국가세무청, 한국 관세청, 한국 예금보험공사 등 다른 정부 기관도 참여하며, 한국 거래소의 대표도 이 팀에 합류합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 유럽 사법 기관이 최근 암호화폐를 이용해 범죄 조직 간 이익을 이전하는 다국적 자금 세탁 조직을 성공적으로 적발했다고 발표했습니다. 조사 결과, 이 조직은 스페인과 사이프러스에 최소 52명의 구성원이 분포해 있으며, 매주 최대 6회의 자금 세탁 거래를 진행한 것으로 나타났습니다. 작전 중 23명의 용의자가 체포되었고, 2800만 달러 상당의 암호화폐가 동결되었으며, 아프리카 전역에서 약 800만 달러의 현금이 압수되었습니다.이 사건은 2023년 스페인 국경 관리들이 대량의 자금이 사이프러스로 운반되는 것을 발견하면서 시작된 것으로, 사건에 연루된 총 금액은 1억 달러를 초과합니다. 이 조직은 상업 항공편과 대중교통 수단을 이용해 현금을 운반하며, 전 세계 여러 상업 회사와 연락을 유지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스페인 법 집행 기관이 블록체인 회사 Tron, Tether 및 TRM Labs와 협력하여 범유럽 자금 세탁 작전과 관련된 2640만 달러의 암호화폐를 동결했습니다.보도에 따르면, Tron의 보안 조치로 인해 해당 블록체인에서의 불법 거래량이 600억 달러 감소했으며, TRM Labs에 따르면 Tron 체인에서 49%의 불법 활동이 제재 대상과 관련이 있고, 32%는 블랙리스트에 오른 자금과 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 일보 보도에 의하면, 한국 부산 지방 경찰청 사이버 범죄 수사대가 한 갱단에 대해 불구속 기소를 제기하였으며, 이들은 불법 도박 사이트에서 사용되는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 약 1.1조 원(약 7.568억 달러)을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 갱단은 약 100억 원(약 688만 달러)의 수익을 올린 것으로 전해졌습니다.2022년 1월부터 2023년 9월까지 그들은 한국에서 다섯 개의 사무소를 운영하며 가짜 거래 사이트를 개발하고 112개의 도박 사이트에서 자금을 세탁했습니다. 경찰은 또한 사건에 연루된 80명의 미성년자를 체포했으며, 이들 중 일부는 유명인의 딥페이크 영상을 사용하여 모집된 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 스테이블코인이 2024년 불법 거래량에서 여전히 주도적인 역할을 하고 있다고 밝혔습니다.Chainalysis의 2025년 암호 범죄 보고서에 따르면, 스테이블코인은 지난해 불법 활동과 관련된 모든 암호 거래량의 63%를 차지하고 있습니다.2022년 이후, 스테이블코인은 비트코인을 초과하여 이러한 활동에서 가장 많이 사용되는 암호화폐가 되었습니다. 보고서는 "이 새로운 현실은 더 넓은 생태계 트렌드의 일환으로, 스테이블코인이 모든 암호 활동에서 상당한 비율을 차지하고 있으며, 스테이블코인 활동이 전년 대비 약 77% 증가한 것이 이를 증명합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 머스크는 미국 SEC의 고소에 대해 "SEC는 완전히 붕괴된 조직이며, 그들은 이런 일에 시간을 낭비하고 있다. 진짜 범죄 행위가 그렇게 많지만 처벌받지 않고 있다."고 말했다.

ChainCatcher 메시지, 1월 13일 개최된 전국 검찰총장 회의에서는 검찰 기관이 자금 세탁 범죄에 대한 처벌을 강화하고, 법에 따라 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전 범죄 활동을 단속할 것이라고 강조했습니다.회의에서는 금융 범죄에 대한 엄격한 단속을 강조했습니다. 법에 따라 불법 모금, 대출 사기, 재무 조작, 시장 조작 등 금융 범죄를 엄중히 처벌하고, 항상 대중형 금융 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 유지하며, 금융 안전과 안정의 최저선을 확고히 할 것을 노력해야 합니다. 중국 증권 감독 관리 위원회에 주재하는 검찰실의 역할을 발휘하고, 증권 범죄 사건의 이관 메커니즘을 완벽히 하여 자본 시장의 안정적이고 건강한 발전을 촉진해야 합니다. 금융 위험을 예방하고 해소하기 위해 협력해야 합니다. 금융 분야의 행정 집행과 형사 사법의 연계 메커니즘을 적극적으로 추진하고, 위험 방지, 강력한 감독, 발전 촉진의 협력을 강화해야 합니다. (界面)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 비트정글은 블록체인 사건 분석 조사에 사용되는 종귀 시스템을 통해 경찰이 "배우 왕성" 고액 사기 사건과 유사한 사건을 해결하는 데 도움을 주었으며, "고액 사기" 국내 범죄 조직을 거의 10명 가까이 검거하는 데 협력했습니다.이러한 유형의 사기 조직은 주로 고액 일자리를 미끼로 삼아 갓 졸업한 대학생, 배우, 모델 및 절실히 일자리를 찾고 있는 사람들을 대상으로 사기를 치며, 사기가 성공하면 사람들을 해외로 유인합니다.이러한 사기 사건은 "인신매매", "폭력 침해" 등 반인도적인 사회적 해악성을 가지고 있으며, 비트정글은 종귀 시스템 제공, 사건 해결 전문가 현장 또는 원격 기술 지원 등 다양한 방법으로 경찰의 범죄 단속을 공익적으로 지원할 의향이 있습니다. 전국 각지의 경찰이 필요할 경우, 저희의 도움을 원하시면 저희의 위챗 소형 도우미에게 직접 연락해 주시기 바랍니다.