ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 일보 보도에 의하면, 한국 부산 지방 경찰청 사이버 범죄 수사대가 한 갱단에 대해 불구속 기소를 제기하였으며, 이들은 불법 도박 사이트에서 사용되는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 약 1.1조 원(약 7.568억 달러)을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 갱단은 약 100억 원(약 688만 달러)의 수익을 올린 것으로 전해졌습니다.2022년 1월부터 2023년 9월까지 그들은 한국에서 다섯 개의 사무소를 운영하며 가짜 거래 사이트를 개발하고 112개의 도박 사이트에서 자금을 세탁했습니다. 경찰은 또한 사건에 연루된 80명의 미성년자를 체포했으며, 이들 중 일부는 유명인의 딥페이크 영상을 사용하여 모집된 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 스테이블코인이 2024년 불법 거래량에서 여전히 주도적인 역할을 하고 있다고 밝혔습니다.Chainalysis의 2025년 암호 범죄 보고서에 따르면, 스테이블코인은 지난해 불법 활동과 관련된 모든 암호 거래량의 63%를 차지하고 있습니다.2022년 이후, 스테이블코인은 비트코인을 초과하여 이러한 활동에서 가장 많이 사용되는 암호화폐가 되었습니다. 보고서는 "이 새로운 현실은 더 넓은 생태계 트렌드의 일환으로, 스테이블코인이 모든 암호 활동에서 상당한 비율을 차지하고 있으며, 스테이블코인 활동이 전년 대비 약 77% 증가한 것이 이를 증명합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 머스크는 미국 SEC의 고소에 대해 "SEC는 완전히 붕괴된 조직이며, 그들은 이런 일에 시간을 낭비하고 있다. 진짜 범죄 행위가 그렇게 많지만 처벌받지 않고 있다."고 말했다.

ChainCatcher 메시지, 1월 13일 개최된 전국 검찰총장 회의에서는 검찰 기관이 자금 세탁 범죄에 대한 처벌을 강화하고, 법에 따라 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전 범죄 활동을 단속할 것이라고 강조했습니다.회의에서는 금융 범죄에 대한 엄격한 단속을 강조했습니다. 법에 따라 불법 모금, 대출 사기, 재무 조작, 시장 조작 등 금융 범죄를 엄중히 처벌하고, 항상 대중형 금융 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 유지하며, 금융 안전과 안정의 최저선을 확고히 할 것을 노력해야 합니다. 중국 증권 감독 관리 위원회에 주재하는 검찰실의 역할을 발휘하고, 증권 범죄 사건의 이관 메커니즘을 완벽히 하여 자본 시장의 안정적이고 건강한 발전을 촉진해야 합니다. 금융 위험을 예방하고 해소하기 위해 협력해야 합니다. 금융 분야의 행정 집행과 형사 사법의 연계 메커니즘을 적극적으로 추진하고, 위험 방지, 강력한 감독, 발전 촉진의 협력을 강화해야 합니다. (界面)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 비트정글은 블록체인 사건 분석 조사에 사용되는 종귀 시스템을 통해 경찰이 "배우 왕성" 고액 사기 사건과 유사한 사건을 해결하는 데 도움을 주었으며, "고액 사기" 국내 범죄 조직을 거의 10명 가까이 검거하는 데 협력했습니다.이러한 유형의 사기 조직은 주로 고액 일자리를 미끼로 삼아 갓 졸업한 대학생, 배우, 모델 및 절실히 일자리를 찾고 있는 사람들을 대상으로 사기를 치며, 사기가 성공하면 사람들을 해외로 유인합니다.이러한 사기 사건은 "인신매매", "폭력 침해" 등 반인도적인 사회적 해악성을 가지고 있으며, 비트정글은 종귀 시스템 제공, 사건 해결 전문가 현장 또는 원격 기술 지원 등 다양한 방법으로 경찰의 범죄 단속을 공익적으로 지원할 의향이 있습니다. 전국 각지의 경찰이 필요할 경우, 저희의 도움을 원하시면 저희의 위챗 소형 도우미에게 직접 연락해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 현지 시간 1월 10일 미국 차기 대통령 트럼프가 백악관에 복귀하여 그의 두 번째 임기를 시작하기까지 10일 남은 시점에서, 뉴욕주 최고 법원이 트럼프와 관련된 "입막음 비용" 사건에 대한 판결을 내렸으며, 트럼프를 중범죄자로 선언했지만 무조건 석방했다. 감옥에 가지 않게 된 것은 물론, 벌금이나 집행유예 처벌도 받지 않았지만, 트럼프는 의심할 여지 없이 미국 역사상 첫 번째 중범죄자 대통령이 될 것이다.판결 결과에 대해 트럼프는 이것이 "치욕"이라고 말하며 자신이 "정치적 박해"를 당하고 있다고 주장하고, 반드시 항소하겠다고 다짐했다. 그는 즉시 자신의 지지자들에게 이메일을 보내고 기금 모금 링크를 첨부했다. (현재 암호화폐를 수용할지는 불확실하다)

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 당선된 대통령 도널드 트럼프가 미국 국기 앞에 앉아 비디오 화면에 나타났으며, 그의 변호사 토드 브랜치가 옆에 있습니다. 트럼프는 어두운 색 정장, 흰색 셔츠, 빨간 줄무늬 넥타이를 착용하고 있습니다.검사 조슈아 스탠글라스는 "트럼프는 자신의 범죄 행위에 대해 어떤 형태의 후회도 보이지 않았으며, 다른 사람들이 배심원의 판결을 거부하도록 격려했습니다. 이 피고인은 대중과 형사 사법 시스템에 대한 지속적인 피해를 주었습니다. 트럼프는 자신이 법 위에 있다고 생각합니다"라고 말했습니다.스탠글라스가 트럼프를 비판하기 시작했을 때, 당선된 대통령은 의자에 기대어 팔짱을 끼고 좌우로 고개를 흔들었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 베이징 상보의 보도에 따르면, 1월 10일 공안부는 기자 회견을 열고 공안부 대변인 장밍이 각계에서 관심을 갖고 있는 미얀마 북부와 관련된 전기통신 네트워크 사기 문제에 대해 소개했습니다. 2023년 7월 미얀마 북부와 관련된 전기통신 네트워크 사기 범죄를 단속하기 위한 특별 작업이 배치된 이후, 공안부는 중미 법 집행 안전 협력 메커니즘을 활용하여 윈난, 저장 등 여러 지역의 공안 기관과 협력하여 사건 수사를 전개했습니다. 2024년 말까지 중국 국적의 사기 범죄 용의자 5.3만 명 이상이 체포되었고, 악명 높은 미얀마 북부 궈커 "사대가족" 범죄 그룹이 완전히 파괴되었습니다. 우리 국경 근처의 미얀마 북부 지역의 대규모 전기 사기 단지가 모두 제거되었으며, 특별 작업은 단계적인 중대한 성과를 거두어 전국의 전기통신 네트워크 사기 사건 수와 손실이 크게 감소했습니다. 현재 "사대가족" 범죄 그룹 사건은 차례로 소송 단계에 들어갔습니다.비록 단속 및 관리 작업이 뚜렷한 성과를 거두었지만, 현재 범죄 상황은 여전히 엄중하고 복잡합니다. 여기에는 공격과 방어의 대립이 계속해서 격화되고 있으며, 사기 그룹이 블록체인, 가상 화폐, AI 인공지능 등 새로운 기술을 이용하여 범죄 도구를 지속적으로 업데이트하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 베이징 상보의 보도에 의하면, 공안부는 1월 10일에 열린 기자 회견에서 2024년 말까지 미얀마 북부 전기통신 사기에 연루된 중국 국적 범죄 용의자 5.3만 명 이상을 체포하고, 미얀마 북부 고캉 "사대가족" 범죄 그룹을 성공적으로 파괴했다고 발표했다.공안부는 비록 단속 성과가 뚜렷하지만, 범죄 상황은 여전히 심각하다고 지적했다. 사기 그룹은 블록체인, 가상 화폐 및 AI 스마트와 같은 신기술을 이용해 범죄 도구를 지속적으로 업그레이드하고 있다. 이들 갱단은 조직적으로 구성되어 있으며, 국경을 넘는 협력을 통해 앱 개발, 유입 홍보 및 송금 세탁 등의 불법 활동을 전개하고 있다.사기범들은 다양한 연령, 직업 및 학력 집단을 대상으로 맞춤형 사기 시나리오를 제작하여 피해 집단이 광범위하다. 비록 중국 국경 근처의 미얀마 북부 전기 사기 단지가 제거되었지만, 해외에는 여전히 "기술원" 및 "개발구"라는 간판을 내건 사기 소굴이 다수 존재하고 있다.

ChainCatcher 메시지, 영국의 한 법원이 범죄 두목 Alexander Surin(일명 Don Car-Leone)이 약 430만 달러의 비트코인을 압수하라고 명령했습니다. 그는 이러한 암호 자산이 합법적인 방법으로 획득되었음을 증명하지 못했습니다. 이 결정은 Surin의 금융 거래에 대한 조사가 진행된 후 내려졌으며, 이러한 거래는 그의 범죄 활동과 관련이 있습니다.Surin은 2015년 프랑스에서 마약 밀매로 유죄 판결을 받은 후 두바이로 도피했으며, 그 이전에 그의 런던의 고급 자동차와 부동산을 포함한 막대한 재산이 당국에 압수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 따르면, 현지 시간 1월 8일, 미국 당선 대통령 트럼프는 미국 대법원에 요청을 제출하여 이달 10일 뉴욕에서 그가 위조 상업 기록으로 인해 받은 34건의 중범죄 기소에 대한 선고를 막아달라고 요청했습니다.트럼프의 긴급 신청은 법원이 그가 제기한 대통령 면책권에 대한 항소가 해결될 때까지 기소가 계속 진행되는 것을 막아달라는 것입니다. 트럼프의 변호사는 "대법원은 뉴욕 초심 법원의 추가 소송을 즉시 중단해야 하며, 이는 심각한 불공정과 대통령 제도 및 연방 정부 운영에 대한 피해를 방지하기 위함입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 법원이 한 불법 외환 이전 범죄 집단에 대한 판결을 내렸습니다. 네 명의 범죄 집단 구성원은 가상 화폐 가격 차이를 이용해 약 4000억 원의 외환을 불법으로 이전한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 주범 A(43세)는 3년 6개월의 징역형을 선고받았고, 다른 두 명의 피고인은 각각 2년 2개월과 2년의 징역형을 선고받았습니다. 한 명의 피고인은 1년 6개월의 징역형을 선고받고, 2년의 집행유예와 160시간의 사회봉사를 명령받았습니다.법원은 이 범죄 집단이 일본 투자자의 위탁을 받아 일본에서 가상 화폐를 구매하고 이를 한국에 재판매하여 한국의 상대적으로 낮은 가상 화폐 가격을 이용해 이익을 얻었다고 밝혔습니다. 그들이 불법으로 이전한 외환 총액은 약 4000억 원이며, 불법 수익은 약 270억 원에 달합니다.법원은 피고인들이 허위 송장과 계약서 등을 이용해 은행 송금 업무를 방해했으며, 범죄 행위가 조직적이고 성격이 악질적이라고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tether, Tron 및 TRM Labs가 공동 설립한 T3 금융 범죄 부서는 전 세계의 법 집행 기관과 직접 협력하여 "범죄 네트워크를 식별하고 파괴"하고 있습니다. T3 금융 범죄 부서는 지난해 8월 이후로 총 거래량이 300억 달러를 초과하는 USDT를 모니터링하고, 5대 대륙의 수백만 건의 거래를 분석했습니다. 해당 조직은 현지 법 집행 기관과 협력하여 약 1.26억 달러의 자산을 동결했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면 Tether, TRON 및 TRM Labs가 공동으로 설립한 T3 금융 범죄 단속 부서(T3 FCU)는 설립 이후 불법 행위자가 사용한 총 1억 개의 USDT를 동결했습니다.그 중 동결된 300만 개의 USDT는 북한 해커와 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지최근 상하이 양푸 경찰은 철저한 수사를 통해 가상 화폐 계약 거래 사기 사건을 성공적으로 해결하였으며, 16명의 사기 범죄단을 적발하고, 사건에 연루된 금액은 30만 위안이 넘습니다.조사 결과, 범죄 용의자들은 자신의 범죄 행위에 대해 모두 인정하였습니다. 초기 수사 상황을 종합하여, 특별 수사팀은 해당 범죄단의 범행 수법을 완전히 파악하였으며, 양모, 유모 등 3명이 "투자 대가"의 신분으로 각 가상 화폐 투자 채팅방에 잠입하여, 채팅방 내에서 투자 의향이 있는 사람들을 자신들이 구축한 가짜 거래 플랫폼으로 유도하였습니다. 피해자들이 "빠른 돈을 벌고 싶어하는" 심리를 이용하여, 그들을 유도하여 여러 번 거래를 하게 하여 높은 수수료를 챙겼습니다. 이후, 피해자에게 투자 "수익률"을 높이도록 유도하여, 스스로 시장을 잘못 판단하여 투자에 실패했다고 착각하게 만들어 피해자의 돈을 빼앗았습니다.현재 양모, 유모 등 16명의 범죄 용의자는 사기죄로 양푸 경찰에 의해 법적으로 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다. (신민晚报)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이탈리아 은행이 2024년 11월 발표한 제893호 연구 논문 《자금 세탁과 블록체인: 암호화 세계의 흔적을 추적할 수 있을까?》에서 암호화폐와 같은 일부 웹사이트(예: kycnot.me)가 고객 신원 확인(KYC)을 요구하지 않는 P2P 서비스 목록을 제공한다고 지적했습니다. 이는 "범죄 서비스(Crime-as-a-Service)" 범주로 분류됩니다.이러한 서비스의 익명성과 규제 부족 특성은 자금 세탁 활동의 중요한 도구가 되며, 특히 효과적인 자금 세탁 방지 법규가 없는 사법 관할권에서 더욱 그러합니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 의원 최은식이 《외환 거래법》 개정안을 제출하였으며, 이는 가상 자산 세탁 등 외환 범죄를 방지하기 위한 것입니다. 개정안은 가상 자산 거래 모니터링 시스템 구축, 금융 기술 외환 서비스의 제도적 기반 강화, 개인 및 기업의 외환 거래 편리성 향상, 그리고 외환 모니터링 시스템의 지능화 구축을 강화할 것을 제안하고 있습니다.그는 최근 몇 년간 가상 자산과 금융 기술의 빠른 발전이 국경 간 거래 방식을 다양화했지만, 현행 법률이 이러한 변화를 포괄하지 못해 규제 공백이 발생하고 있으며, 특히 가상 자산 세탁과 불법 외환 거래가 심각해지고 있다고 밝혔습니다.금융 정보 분석원(FIU)의 데이터에 따르면, 지난해 가상 자산 상인의 의심 거래 보고서 수는 전년 대비 48.8% 증가했습니다. 재무부는 내년에 가상 자산 및 가상 자산 상인의 정의 조항을 추가하고, 가상 자산 상인이 국경 간 거래를 수행하기 전에 등록을 하고, 정기적으로 한국은행에 사용자 거래 기록을 보고할 것을 요구할 계획입니다.이 개정안은 내년 하반기에 시행될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 따르면, 아랍에미리트(UAE) 내무부와 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융 서비스 규제청(FSRA)이 가상 자산 관련 범죄를 단속하기 위한 협력을 강화하기 위해 양해각서를 체결했습니다.이 협정은 양측이 정보를 공유하고 위험 완화 프레임워크를 강화할 것을 요구합니다. 보도에 따르면, 이 협정은 UAE의 전략을 지원하여 디지털 자산 분야에서 끊임없이 진화하는 위협으로부터 금융 시스템을 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 노동일보 보도에 따르면, 베이징시 인민검찰원이 베이징 검찰기관의 "검찰 기업 보호" 특별 행동 작업 상황을 발표하고 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 직무 침해 사건에서 피고인은 회사로부터 1억 4천만 위안 이상을 사취하였고, 검찰 기관은 가상 화폐를 추적하여 피해를 회복하였습니다.2020년부터 2021년 사이, 펑모는 특정 기술 회사의 서비스 제공업체와 지역 운영 성장 부서에서의 직무 편의를 이용하여, 탕모모, 양모모 등과 공모하여 회사 서비스 제공업체 보상금 총 1억 4천만 위안 이상을 사취하였습니다. 이후 펑모는 탕모모, 양모모에게 각각 8개의 해외 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 사건에 관련된 자금을 위안화에서 가상 화폐로 전환하도록 지시하였고, 해외 "혼합 화폐" 플랫폼을 통해 자금의 출처와 성격을 혼동시켜 가상 화폐 형태로 여러 단계로 이전하였으며, 일부 사건에 관련된 자금은 위안화 형태로 펑모 등에게 통제된 계좌로 유입되었고, 일부 사건에 관련된 자금은 가상 화폐 형태로 펑모 등에게 은닉되었습니다.검찰 기관은 피고인이 가상 화폐로 분배하고 해외 "혼합 화폐" 플랫폼을 통해 자금 흐름을 혼동시킨 상황에 대해, 가상 화폐와 법정 화폐를 각각 대조하고 양방향 검토를 통해 자금 흐름을 정확히 파악하였으며, 결국 펑모가 비트코인 92개를 반환하도록 하여 총 8,900만 위안 이상의 범죄 수익을 회수하고 피해 기관의 경제적 손실을 최대한 회복하였습니다.2024년 9월 14일, 베이징시 제1중급 인민법원은 판결을 내렸으며, 피고인 펑모 등 7명이 직무 침해죄를 범한 것으로 판단하여 각각 14년 6개월에서 3년의 유기징역형을 선고하고 이에 상응하는 벌금을 부과하였습니다. 판결은 이미 효력을 발생하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 길림성 사평시 철동구 공안 분국 경제 범죄 대대는 금융 사기 범죄를 수사하는 과정에서 자금 흐름을 정리하고 단서를 깊이 파고들어 가상 화폐 USDT를 이용해 금융 사기 범죄자들이 범죄 수익을 이전하는 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 이 범죄 집단은 역할 분담이 명확하며, 범행 과정에서 다양한 수단을 사용하여 수사를 피했습니다.조사 결과: 범죄 용의자 리우는 자오, 왕 등과 공모하여 2023년 12월부터 2024년 5월 사이에 구매자의 자금이 금융 사기 범죄로 얻어진 것임을 알고도 이익을 취하기 위해, 리우는 먼저 다른 사람의 은행 계좌를 이용해 대출을 처리할 필요가 있다는 명목으로 다른 사람의 은행 계좌를 속여서 취득했습니다. 그 후, 속여서 얻은 은행 계좌를 사용하여 금융 사기 범죄로 얻은 자금을 수령하고, 이후 당사자에게 은행에서 현금을 인출하여 모두 리우에게 전달하도록 지시했습니다. 리우는 다시 자오와 왕에게 전달하여 자오와 왕이 각자의 은행 계좌에 현금을 입금했습니다. 두 사람은 디지털 화폐 거래 플랫폼을 통해 "U 화폐" 형태로 저가 매수 및 고가 매도하여 금융 사기 범죄 집단의 자금을 세탁하고, 그 과정에서 이익을 얻었습니다. 이 범죄 집단은 총 10만 위안 이상의 자금을 세탁하여 이익을 얻었습니다.현재, 이 세탁 범죄 집단의 구성원들은 공안 기관에 의해 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.