ChainCatcher 메시지, 상하이 제2중급법원은 "범죄 처벌과 관리의 병행" 형사 재판 백서를 발표했으며, 그 안에는 2019년 이후로 금융 거래 플랫폼 범죄 사건이 600건 이상 심리되었다고 밝혔습니다. 투자 유형을 보면, 금융 거래 플랫폼 범죄의 투자 명목은 다양하고 끊임없이 진화하고 있으며, 처음에는 우표, 서화 등의 현물 투자에서 시작하여, 선물, 옵션, 주식, 외환 거래 등 금융 투자로 전환되었고, 현재는 NFT(디지털 수집품), 디지털 화폐 등 신흥 분야로 확장되고 있습니다.통계 데이터에 따르면, 사건 수가 많음에서 적음 순으로 상위 3위의 투자 명목은 선물, 주식, 가상 화폐로, 각각 약 50%, 20%, 11%를 차지하고 있습니다. 범죄자들은 종종 위챗 공공 계정, 미니 프로그램 및 라이브 방송을 통해 이른바 "가상 화폐" 등의 내용을 대대적으로 홍보하여 관련 불법 정보의 범위가 계속 확대되고, 피해자 수가 지속적으로 증가하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase CEO Brian Armstrong은 X에서 다음과 같이 게시했습니다: 우리는 우리와 협력하는 모든 로펌에 알렸습니다. 만약 그들이 (곧 전 정부가 될) 암호화 산업에 대해 악행을 저지른 사람을 고용한다면, 우리는 더 이상 그들의 고객이 아닙니다.내 생각에, 명확한 규칙을 발표하지 않으면서 불법적으로 산업을 억압하려는 시도는 비윤리적인 행동입니다. 만약 당신이 그곳의 고위 공무원이라면, 당신은 단순히 명령을 따르고 있다고 말할 수 없습니다. 그들은 SEC를 떠날 수 있으며, 많은 선의의 사람들이 떠나기로 선택했습니다. 이것은 정상적인 SEC 임기가 아닙니다.그들은 다른 분야에서 일할 수 있습니다 (저는 영구적으로 인력을 해고하는 것을 믿지 않습니다), 하지만 산업으로서 우리는 그들이 파괴된 후 그들의 주머니에 돈을 넣어서는 안 됩니다. 당신의 로펌에 알리세요, 이러한 사람들을 고용하는 것은 당신의 고객을 잃는 것을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 사이버 범죄 플랫폼 Popeyetools를 압수하고 관리자 Abdul Ghaffar, Abdul Sami 및 Javed Mirza를 기소했다고 발표했습니다. 그들은 도난당한 금융 데이터를 판매하고 랜섬웨어 및 사기 범죄를 지원한 혐의를 받고 있습니다. 2016년 이후, 이 플랫폼은 암호화폐 결제 등을 통해 170만 달러의 수익을 올렸으며, 도난당한 신용카드 데이터와 개인 신상 정보를 판매하는 것과 관련이 있습니다. 법 집행 기관은 또한 Sami가 관리하는 지갑에서 28.3만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.미국 검찰은 이번 작전이 국제 법 집행 협력 덕분에 성공적으로 "Live Fullz" 및 금융 데이터 검증 도구와 같은 서비스를 제공하는 이 플랫폼을 해체했다고 밝혔습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 피고는 각 혐의에 대해 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 느린 안개 창립자 유선이 X에 글을 올려 어떤 사용자가 처음과 끝 번호가 유사한 지갑 주소의 피싱 공격을 당해 1억 2900만 개의 USDT를 피싱 주소로 잘못 전송했다고 밝혔습니다. 그러나 피싱 조직은 1시간도 채 되지 않아 그 중 90%를 반환했고, 그 후 4시간이 넘은 뒤 나머지 10%도 반환했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 11월 6일, 쓰촨성 레산 경찰은 불법 운영 사건을 공개했으며, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크가 적발되었습니다. 최근 레산 중원 법원은 판결을 내렸으며, 그 중 세 명의 피고인은 불법 운영죄와 허위 부가세 전용 세금계산서 발급죄로 각각 2년 6개월에서 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.전해진 바에 따르면, 이 사건에는 가상 화폐 거래가 섞여 있으며, 국경을 넘는 자금 이체가 이루어졌고, 자금 운영 정보는 약 2000만 건에 달하는 복잡한 상황이라고 특별 수사팀의 경찰이 소개했습니다. 이후 전국 경찰 기관은 총 37건의 사건을 접수하고 176명의 범죄 용의자를 체포하여, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크를 성공적으로 파괴했습니다. 현재 각 지역에서는 관련 사건에 대한 추가 수사와 심리가 진행 중입니다. 이 사건의 주범은 레산 중원 법원에 의해 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT는 Truth Terminal 창립자 Andy Ayrey의 X 계정을 해킹한 사건에 대해 초기 추적을 진행했다고 밝혔습니다. 해커는 여러 Meme 토큰을 배포하여 150만 달러 이상을 탈취했으며, 그 중 한 명은 FWOG 거대 고래인 것으로 보입니다.이전 소식에 따르면, 해커는 Truth Terminal 창립자 Andy Ayrey의 X 계정을 탈취하고 meme 정보를 게시하여 단 1시간 만에 60만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 국무부는 나이지리아와 함께 불법 금융 및 암호화폐 양자 연락 그룹(Bilateral Liaison Group on Illicit Finance and Cryptocurrencies)을 설립했다고 발표했습니다. 이 그룹은 사이버 범죄 및 암호화폐와 관련된 금융 부정 행위를 공동으로 단속하기 위해 노력할 것입니다.공식 발표에서는 "미국은 전 세계 파트너와 협력하여 사이버 공간과 디지털 기술을 촉진하고 경제 번영을 도모하며, 악의적인 사이버 행동, 사이버 범죄 및 기타 디지털 위협에 대응하고 단속합니다."라고 적혀 있습니다.이 발표는 미국이 나이지리아 정부에 대한 약속을 재확인하며, 법무부(DOJ)가 나이지리아의 사이버 범죄 조사 및 기소 능력을 강화하는 데 도움을 줄 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 오스트리아의 다섯 명의 용의자가 1,600만 달러 규모의 피라미드 사기에 연루되어 징역형을 선고받았다고 보도했습니다. 이 사기는 4만 명의 피해자를 속여 부동산과 암호화폐에 투자하게 했으며, 관련자들은 자금을 고급 자동차, 개인 비행기 및 기타 사치품에 낭비했습니다.이 사건의 심리는 60일 동안 진행되었으며, 오스트리아 역사상 최대의 사기 사건으로 불립니다.경찰에 따르면, 관련된 범죄 집단은 복잡한 수단을 통해 자금의 흐름을 숨겨 사건 수사를 어렵게 만들었습니다. 결국 다섯 명의 피고는 18개월에서 5년의 징역형을 선고받았고, 또 다른 다섯 명은 무죄로 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이의 430억 원 불법 모금 사건의 주범인 천즈민(음역, 별명 장야디)이 올해 4월에 체포되었으며, 두 건의 세탁 혐의로 기소되었다고 보도했다. 영국 형사 기소 서비스는 그녀가 4월 23일 또는 그 이전에 불법 암호화폐를 보유하고 이전했다고 주장하고 있다. 한 남성인 Seng Hok Ling도 그녀와 함께 기소되었으며, 그는 범죄 재산인 것을 알고 있거나 의심하면서 세탁 계획에 참여한 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있다. 재판은 2025년 9월 29일 Southwark Crown Court에서 시작될 예정이다. "그녀의 변호사는 재판 후에 다음과 같이 말했다: "장 씨는 모든 범죄 혐의를 부인하며, 자신을 적극적으로 변호할 계획이다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 일본 경제신문은 일본 경찰청 사이버 특별 수사부와 사이타마현 경찰을 포함한 9개 도도부현 경찰 부대가 구성한 합동 특수팀이 26세의 고바야시 유타(Yuta Kobayashi)를 체포했다고 보도했습니다. 그는 컴퓨터를 이용한 사기 혐의로 주소와 직업이 불명확합니다. 고바야시는 이 범죄 집단의 두목으로 추정되며, 피해 금액은 1억 엔(66.71만 달러)을 초과합니다. 이 범죄 집단은 고도로 비밀스러운 모네로(Monero)를 남용하여 자금을 세탁하려 했으며, 자금 흐름을 추적하여 고바야시의 신원을 밝혀냈습니다. 경찰청은 이번 사건이 일본에서 모네로를 분석하고 용의자를 특정한 최초의 사례라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, "후난 네트워크 경찰" 위챗 공식 계정에 따르면, 최근 복주 경찰은 업무 중에 네트워크 사기 등 블랙 및 그레이 산업 플랫폼에 자금 이동 및 결제 정산을 제공하는 사건 단서를 발견하였으며, 관련 금액이 막대하여 경찰은 신속히 전담 팀을 구성하여 사건 수사를 시작하였습니다. 분석 결과, 경찰은 범죄의 맥락을 성공적으로 파악하였고, 해당 범죄 조직이 제4자 결제 플랫폼을 운영하며 가상 화폐 스테이블 코인을 사용하여 불법 선물 플랫폼 블랙 및 그레이 산업에 자금 이동 결제를 제공하고, 그로부터 수수료를 챙기고 있음을 밝혀냈습니다. 2024년 7월, 복주 경찰은 정예 경찰력을 조직하여 각지에서 통합 단속 작전을 펼쳐, 판모모를 주축으로 한 범죄 용의자 11명을 일거에 체포하였습니다. 현재 판모모 등 11명은 공안 기관에 의해 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 계속해서 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 아일랜드 범죄 자산국(CAB)이 2020년 이후 마약 밀매업자 클리프턴 콜린스에게서 압수한 비트코이에 접근할 수 없다고 보도했습니다. 이 비트코인은 현재 약 3억 7800만 달러의 가치가 있으며 12개의 지갑에 저장되어 있습니다. 콜린스는 지갑 시드 문구가 포함된 파일이 강도 사건에서 분실되었다고 주장했습니다. 그는 2011년에 비트코인에 투자하기 시작했으며, 그 당시 비트코인 가격은 0.30달러에서 29달러 사이였습니다.CAB는 2020년에 이 비트코인을 압수했으며, 그 당시 가치는 약 5600만 달러였습니다. 아일랜드 고등법원은 이 자산이 범죄 활동에서 발생한 것이라고 판결하고 CAB에 이관하라고 명령했습니다. 그러나 지갑에 접근할 수 없기 때문에 이 비트코인은 지난 4년 동안 동결 상태에 있었습니다. 이 기간 동안 비트코인 가격은 약 9000달러에서 현재 62000달러 이상으로 상승하여 이 압수된 비트코인의 가치가 크게 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 뉴욕 금융 서비스국(NYDFS)이 암호화폐 산업의 금융 범죄, 특히 자금 세탁 활동에 대응하기 위해 고급 블록체인 분석가를 채용하고 있다고 보도했습니다. 지원자는 최소 1년 이상의 암호화폐 산업 경험이 있어야 하며, 블록체인 분석 및 오픈 소스 정보 도구 사용에 능숙해야 합니다.또한, 은행 비밀법, 자금 세탁 방지(AML) 규칙 및 관련 법적 프레임워크에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 이 직무는 블록체인 분석 및 체인 상 귀속 평가를 사용하여 DFS 규제의 가상 화폐 라이센스 기관의 불법 활동 위험을 모니터링하고, 자금 세탁 또는 제재 위반을 나타낼 수 있는 이상 징후를 발견하기 위한 대시보드를 감시하며, 추가 조사 및 보고를 수행하는 주요 책임을 집니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 연방 경찰(AFP)은 화요일에 640만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 이는 조직 범죄 집단이 사용하는 암호화 통신 애플리케이션 Ghost의 배후 기획자에 대한 조사 일환입니다.뉴사우스웨일스주 출신의 32세 용의자 Jay Je Yoon Jung은 9월 17일 "Operation Kraken"에서 체포되었으며, 현재 범죄 조직 지원을 포함한 여러 혐의에 직면해 있습니다.당국은 압수된 자금을 안전한 저장소로 이전할 예정입니다. 2002년 연방 범죄 수익 법에 따라, 이러한 자산은 제한을 받을 것입니다. 이 법은 불법 자산을 압수함으로써 범죄 네트워크를 파괴하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 윈난 법제보에 보도된 바에 따르면, 2023년 2월, 7명의 피고인이 가상 화폐 투자용 네트워크 플랫폼을 구축하기 위해 공동으로 논의하였습니다. 합의 후, 사천의 한 회사에 연락하여 기술자가 "3M 플랫폼"을 개발하고 "마프로코인"이라는 토큰을 발행하여 가상 화폐에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 투자자를 유인하였습니다. 플랫폼이 구축되어 운영된 후, 7명의 피고인은 투자 플랫폼이 높은 수익을 올릴 수 있다고 적극적으로 홍보하였고, 오프라인에서 하위 라인을 발전시키기 위해 홍보하였습니다. 그들의 하위 라인은 다시 다른 하위 라인을 발전시켰습니다. 감정 결과, 사용자 하위 라인 층수는 3층 이상(3층 포함)이며, 누적 하위 라인 수는 30개 이상(30개 포함)인 사용자는 총 375명이었습니다. 7명의 피고인은 각각 4300위안에서 2만 위안까지 수익을 올렸습니다.서추현 인민법원은 심리 후, 7명의 피고인이 "3M 플랫폼"을 이용하여 가상 화폐를 발행하고, 가상 화폐에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 투자자를 유인하며, 일정한 순서로 층을 구성하고 인원 수를 발전시켜 보수를 얻는 행위가 조직, 주도하는 전단지 활동 범죄를 구성한다고 판단하였습니다. 범죄에서 피고인이 한 역할, 발전 층, 자백 및 벌금 납부 등 양형 요소에 따라 각각 2년 6개월에서 1년 6개월의 유기징역을 선고받고, 집행유예 및 벌금을 부과받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰청은 성명에서 인디애나주 남성 Evan Light가 월요일에 통신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의를 인정하고, 600명 이상의 피해자로부터 3,700만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했다고 밝혔습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 2월 Light는 사우스다코타주 수폴스에 위치한 투자 지주회사에 대한 사이버 침해에 연루되었습니다. 문서에는 Light가 개인 정보를 탈취한 후 수백 명의 피해자의 자산을 훔쳤다는 내용도 포함되어 있습니다.성명에서는 "Light의 통제 하에, 도난당한 암호화폐는 이후 그의 신원을 숨기고 가상 화폐를 은닉하기 위해 여러 믹싱 서비스와 도박 사이트를 포함하여 전 세계로 이전되었습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부는 발표를 통해 미국 정부가 해외 범죄자들로부터 600만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 이 자금은 암호화폐 신뢰 투자 사기로부터 발생한 것으로 의심되고 있습니다. 이 사기의 실행자는 허위 투자 플랫폼을 통해 미국 시민들을 유인하여 암호화폐를 전송하게 하고, 결국 자금을 범죄자들이 통제하는 지갑 주소로 이동시켰습니다. FBI는 블록체인을 통해 피해자들의 자금을 추적하여 여전히 피해자 자금을 보유하고 있는 여러 지갑 주소를 찾았습니다. 이 사건은 미국 컬럼비아 특별구 검찰청과 FBI 녹스빌 지부가 조사하고 있습니다.FBI 범죄 수사국 부국장 Chad Yarbrough는 암호화폐 압수 사건에 대해 성명을 발표했습니다. Yarbrough는 이러한 사기가 매일 수많은 미국인들의 삶을 파괴하고 있으며, 많은 피해자들이 "다음 큰 투자 기회"를 찾는 과정에서 심지어 재산을 담보로 여러 번 대출을 받는 경우도 있어 결과적으로 큰 손실을 보고 있다고 밝혔습니다.