연구: 2024 중국 가상화폐 범죄 전반적 동향 및 규제 방향

저자: 손준 변호사 팀

2025년 1월 초, 1월 10일 공안부는 베이징에서 특별 기자 회견을 열었고, 공안부 대변인 장밍은 사기 집단이 블록체인, 가상 화폐, AI 인공지능 등 새로운 기술을 이용해 범죄 도구를 지속적으로 업데이트하고 있다고 소개했습니다. 가상 화폐와 관련된 전자 사기의 심각하고 복잡한 범죄 상황에 대응하기 위해, 공안 기관은 "클라우드 검", "단절", "제거" 등의 특별 작전을 심층적으로 추진하고, 지속적으로 강력한 단속 태세를 유지할 것이라고 밝혔습니다. 이어서 1월 13일, 전국 검찰총장 회의에서 최고 검찰은 검찰 기관이 자금 세탁 범죄 처벌을 강화하고, 법에 따라 가상 화폐를 이용한 불법 자산 해외 이전 범죄 활동을 단속할 것이라고 강조했습니다.

이로 인해, 최근 몇 년간 중국이 가상 화폐 플랫폼 거래 및 투자에 대해 엄격한 규제와 단속 태도를 취하고 있음에도 불구하고, 관련 불법 금융 활동은 오프라인에서 온라인으로, 국내에서 해외로 더욱 은밀한 형태로 활발히 발전하고 있습니다. 또한, 가상 화폐의 익명성 및 무국적성 등의 특성으로 인해, 가상 화폐는 빠르게 새로운 범죄 도구로 발전하고 있습니다. 이러한 배경 속에서, 가상 화폐와 관련된 범죄는 현재 사이버 범죄 분야에서 가장 전형적인 문제로 자리 잡고 있습니다.

연말이 다가오고, 새해를 맞이하는 시점에서, 본 팀은 이 글을 작성하여 2024년 중국의 가상 화폐 범죄 전반적인 상황, 국가의 규제 및 가상 화폐 불법 범죄 활동 단속의 최신 동향, 그리고 실무에서 가상 화폐의 법적 속성 인식의 최신 동향을 정리하고 요약하고자 합니다.

1. 2024년 가상 화폐 범죄 전반적인 상황

2024년에 발생한 가상 화폐 범죄에 대해서는, 연도가 너무 가까워 많은 사건이 아직 심리 단계에 있는 등의 이유로 전체 데이터가 아직 공개되지 않았습니다. 그러나 필자 팀은 가상 화폐, 형사, 판결문을 키워드로 웨이코 선행 플랫폼에서 검색하여 총 401개의 형사 판결문을 얻었으며, 이 중 1심 판결이 386건, 2심 판결이 15건입니다. 본 문서는 검색된 이러한 사례를 바탕으로 2024년 가상 화폐 범죄의 전반적인 상황을 초기 분석합니다. 사건의 데이터 통계 및 결과 분석에서 부정확한 부분이 있을 수 있으니 양해 부탁드립니다.

검색된 사건 데이터를 보면, 2024년 헨안성에서 사건 수가 가장 많았고, 그 다음으로 후난성 및 산시성, 그리고 상하이, 장시성, 허베이성이 뒤를 이었습니다.

사건의 원인으로 볼 때, 과거의 ICO 활동이 성행했던 것과 달리, 가상 화폐 범죄는 사회주의 시장 경제 질서를 파괴하는 분야에 대거 집중되어 있으며, 그 중 불법적으로 대중의 예금을 모집하는 범죄, 자금 모집 사기 범죄, 조직 및 유도 판매 활동 범죄가 주요 범죄로 자리 잡고 있습니다. 2024년에는 가상 화폐 범죄가 사회 관리 질서 방해 범죄 분야에 더 집중되고 있으며, 특히 사회 관리 질서 방해 범죄가 61.87%를 차지하고 있습니다. 또한, 재산 침해 범죄는 여전히 가상 화폐 범죄의 고발 지역으로, 비율은 31.2%입니다.

사회 관리 질서 방해 범죄 중에서, 구체적으로 보면, 사법 방해 범죄의 사건 비율이 가장 높아 총 122건으로 52.36%를 차지하며, 이 122건의 사건 모두 범죄 수익을 숨기거나 은닉하는 범죄와 관련이 있습니다.

또한, 사회 관리 질서 방해 범죄 중에서, 공공 질서 방해 범죄의 사건 수가 두 번째로 많아 총 108건이며, 이 중 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 범죄가 57건, 도박장 개설 범죄가 39건, 불법 정보 네트워크 이용 범죄가 10건, 도박 범죄가 1건, 불법으로 컴퓨터 정보 시스템 데이터를 획득하거나 컴퓨터 정보 시스템을 불법으로 제어하는 범죄가 1건입니다.

2. 2024년 중국의 가상 화폐 불법 범죄 활동 단속의 최신 동향

2024년 동안, 중국은 주로 외환 불법 범죄 및 자금 세탁 범죄 분야에서 가상 화폐를 범죄 도구로 사용하는 범죄 관련 행위에 대한 주목과 단속을 강화했습니다. 다음은 2024년 관련 불법 범죄 분야에서 제정된 새로운 규정 및 전형적인 사례를 통해 가상 화폐가 어떻게 불법 환전, 자금 세탁 등의 불법 범죄 활동에 이용되고 있는지, 그리고 사법 실무에서 범죄 성립의 인식 요점을 살펴보겠습니다.

(1) 가상 화폐를 이용한 불법 환전 범죄 활동

2023년 12월 11일, 최고 인민 검찰원과 국가 외환 관리국은 외환 불법 범죄에 대한 8건의 전형적인 사례를 공동 발표했습니다. 이는 주로 (불법 외환 매매형) 불법 경영 범죄, 외환 사기 범죄와 관련이 있으며, 관련된 범죄는 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 범죄, 수출 환급 세금 사기 범죄, 부가가치세 전용 세금계산서 허위 발급 범죄와 관련이 있습니다. 이 중 가상 화폐를 매개로 하여 인민폐와 외환을 교환하는 방식이 최근 몇 년간 불법 외환 매매 범죄 활동 분야에서 빈번하고 두드러진 대칭 환전 모델로 자리 잡고 있습니다. 또한, 더 나은 발전과 안전을 통합하고, 국경 간 무역 및 투자 금융의 편리성을 보장하며, 외환 불법 활동을 예방하고 억제하며, 외환 시장 질서를 유지하기 위해, 2024년 12월 27일 국가 외환 관리국은 《은행 외환 위험 거래 보고 관리 방법(시행)》을 발표했습니다. 이 중 제3조는 가상 화폐의 불법 국경 간 금융 활동을 외환 위험 거래 행위로 명시하고, 은행이 이러한 활동에 관련된 국내/외 기관 및 개인 고객에 대해 위험 모니터링 및 보고를 요구하도록 하고 있습니다.

가상 화폐를 이용한 불법 환전 범죄 사건에서, 행위자는 일반적으로 국내에서 고객의 인민폐를 수취한 후, 동일한 금액의 외환을 고객이 지정한 해외 은행 계좌에 입금합니다. 자금은 국내외에서 단방향으로 순환하며, 양측이 형식적으로는 인민폐와 외환의 직접 매매가 아닌, 실질적으로는 외환 매매를 완료한 행위입니다. 일반적으로 자금의 국경 간(경계) 지급이 이루어지며, 이는 불법 분자와 해외 인물, 기업, 기관이 결탁하거나 해외에 개설된 은행 계좌를 이용하여 타인을 돕고 국경 간 송금 및 자금 이동 활동을 하는 것을 의미합니다. 이러한 지하 돈 거래소는 "대칭형" 지하 돈 거래소라고도 불리며, 자금이 국내외에서 단방향으로 순환하고 물리적 이동이 발생하지 않으며, 일반적으로 대조의 형태로 "양지 균형"을 실현합니다. 이 모델에서는 인민폐와 외화가 물리적으로 국경을 넘어 이동하지 않기 때문에, 표면적으로는 자금이 국내외에서 단방향으로 순환하는 것처럼 보입니다. 그러나 이러한 활동은 본질적으로 변형된 외환 매매 행위에 해당하며, 여전히 외환 시장의 정상 질서를 교란하는 해악성을 지니고 있습니다.

최근 몇 년간 블록체인 기술의 발전과 블록체인 기술에 기반한 가상 화폐의 세계적인 보급으로 인해, 그 경제적 가치는 광범위하게 인정받고 있으며, 점점 더 많은 국가 및 지역에서 결제 수단으로 허용되고 법정 통화와 유사한 기능을 수행하고 있습니다. 이러한 배경 속에서, 가상 화폐를 매개로 하여 인민폐와 외환을 교환하는 방식이 최근 몇 년간 불법 외환 매매 범죄 활동 분야에서 빈번하고 두드러진 대칭 환전 모델로 자리 잡고 있습니다.

전형적인 사례 1:

2019년 2월부터 2020년 4월까지, 자오모는 자오모펑, 저우모카이 등과 함께 아랍에미리트와 국내에서 외화 디르함과 인민폐의 교환 및 결제 서비스를 제공했습니다. 이 범죄 집단은 아랍에미리트 두바이에서 디르함 현금을 수취하고, 동시에 해당 인민폐를 상대방이 지정한 국내 인민폐 계좌로 이체한 후, 디르함으로 현지에서 "테더(USDT, 미국 달러에 고정된 스테이블코인)"를 구매하고, 구매한 테더를 국내의 범죄 집단에 즉시 불법 판매하여 다시 인민폐를 확보함으로써 국내외 자금의 순환을 형성했습니다. 환율 차이를 통해 이 범죄 집단은 각 외화 매매 거래에서 2% 이상의 수익을 얻을 수 있었습니다. 조사 결과, 자오모 등은 2019년 3월부터 4월 사이에 교환 금액이 인민폐 4385만 위안 이상에 달하고, 총 수익은 인민폐 87만 위안 이상에 달했습니다.

2022년 3월 24일, 저장성 항저우시 서호구 인민법원은 판결을 내리고, 자오모에게 불법 경영죄로 7년의 징역형을 선고하며, 230만 위안의 벌금을 부과했습니다; 자오모펑에게는 4년의 징역형과 45만 위안의 벌금을 부과했습니다; 저우모카이에게는 2년 6개월의 징역형과 25만 위안의 벌금을 부과했습니다.

전형적인 사례 2:

2018년 1월부터 2021년 9월까지, 천모국, 궈모자오 등은 "TW711 플랫폼", "화속 플랫폼" 등의 웹사이트를 구축하여 가상 화폐 테더를 매개로 고객에게 외화와 인민폐의 환전 서비스를 제공했습니다. 환전 고객은 위의 웹사이트에서 충전, 대납 등의 업무를 주문한 후, 웹사이트가 지정한 해외 계좌에 외화를 지불했습니다. 웹사이트는 위의 외화를 해외에서 테더로 구매한 후, 판모가 불법 경로를 통해 판매하여 인민폐를 확보하고, 약정된 환율에 따라 고객이 지정한 국내 제3자 지급 플랫폼 계좌에 해당 수량의 인민폐를 지급하여 환율 차이 및 서비스 수수료를 얻었습니다. 위의 웹사이트는 불법적으로 2억 2천만 위안 이상의 인민폐를 환전했습니다.

2022년 6월 27일, 상하이시 바오산구 인민법원은 판결을 내리고, 궈모자오에게 불법 경영죄로 5년의 징역형과 20만 위안의 벌금을 부과했습니다; 판모에게는 3년 3개월의 징역형과 5만 위안의 벌금을 부과했습니다; 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 범죄로 잔모샹에게 1년 6개월의 징역형과 5천 위안의 벌금을 부과했습니다; 리앙모주에게는 10개월의 징역형과 2천 위안의 벌금을 부과했습니다.

인식 요점:

중국은 엄격한 외환 규제를 시행하고 있으며, 국가 외환 관리 부서의 허가 없이 외화와 본국 통화 간의 자금 교환 행위는 불법 외환 매매에 해당합니다. 《중화인민공화국 외환 관리 조례》에 따르면 "불법 외환 매매"는 주로 사적으로 외환을 매매하는 행위, 변형된 외환 매매, 외환을 되사거나 되팔기, 불법적으로 외환 매매를 소개하는 네 가지 행위 모델을 포함합니다. 《형법》 제225조【불법 경영죄】는 국가 규정을 위반하여 다음과 같은 불법 경영 행위 중 하나를 수행하여 시장 질서를 교란하고, 상황이 심각한 경우 5년 이하의 징역형 또는 구류에 처하며, 불법 소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 부과합니다; 상황이 특히 심각한 경우 5년 이상의 징역형에 처하며, 불법 소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금 또는 재산 몰수에 처합니다: ……

또한, 전국 인민대표대회 상임위원회가 발표한 "외환 사기, 도피 및 불법 외환 매매 범죄 처벌에 관한 결정" 제4조와 형법 제225조에 따르면, 2019년 최고법원과 최고검찰이 발표한 "불법 자금 결제 및 정산 업무, 불법 외환 매매 형사 사건에 대한 법 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석" 제2조는 변형된 외환 매매가 금융 시장 질서를 교란하는 경우 불법 경영죄로 처벌된다고 규정하고 있습니다. 따라서 국가 외환 규제를 회피하고 가상 화폐를 거래 매개로 하여 간접적으로 외환과 인민폐의 화폐 가치 전환을 실현하는 경우, 상황이 심각하면 불법 경영죄를 구성합니다.

형법 조문의 표현을 보면, 불법 경영죄의 주관적 요건이 "이익을 목적으로" 명시되어 있지 않지만, 범죄를 구성하는 행위가 "불법 경영"으로 정의되기 때문에, 행위자는 특정 활동을 통해 이익을 추구할 의도를 가져야 합니다. "이익을 목적으로" 하는 동기가 결여되면 "불법 경영 행위"를 형성할 수 없습니다. 따라서 "이익을 목적으로" 하는 것은 불법 경영죄의 주관적 요건 중 하나로 간주되어야 합니다.

사실, 이 관점은 현재 이론 및 사법 실무에서 보편적으로 인정받고 있습니다. 광둥성 고등법원 형사 2부 연구팀은 2016년 조사 보고서에서 "이익을 목적으로 하지 않고 지하 돈 거래소를 통해 외화를 인민폐로 환전하거나 인민폐를 외화로 환전하는 행위는 단순한 불법 환전 행위일 뿐이며, 환전자가 환전 행위 자체로 경제적 이익을 추구하지 않았다면 불법 경영죄를 구성할 수 없다"고 지적했습니다.

따라서, 행위자가 이익을 목적으로 하지 않고 외환 구매 행위가 단지 개인 사용을 위한 것이라면, 투자, 채무 상환 등의 행위에 사용되더라도 불법 경영죄를 구성하지 않으며, 단지 행정 위반 행위에 해당합니다.

결론적으로, 구체적인 인식 시, 여전히 국내외 경영자가 이익 목적을 가지고 있는지, 연속적인 경영 활동을 하고 있는지, 인민폐와 외화 간의 실제 교환이 발생했는지 등의 관련 주관적 및 객관적 요소를 종합적으로 고려하여 범죄 성립 여부를 판단해야 합니다.

(2) 가상 화폐를 이용한 자금 세탁 범죄 활동

2024년 8월 19일 최고 인민 법원과 최고 인민 검찰원은 공동으로 기자 회견을 열고 "두 고위"의 《자금 세탁 형사 사건에 대한 법 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석》(이하 《해석》)을 발표했습니다. 이는 2024년 8월 20일부터 시행됩니다. 그 중 제5조는 "가상 자산" 거래, 금융 자산 교환 방식을 통해 범죄 수익 및 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 새로운 유형의 자금 세탁 행위 모델 범위에 포함시키며, 가상 화폐가 불법 활동에 사용되는 것에 대한 부정적인 태도를 더욱 명확히 하고, 가상 화폐를 이용하여 불법 수익을 숨기거나 불법 활동에 종사하는 행위를 규제한다고 명시하고 있습니다.

1월 9일, 청두 중급 법원은 2024년 청두 법원의 10대 전형적인 사례를 발표했으며, 왕모모, 마모 등 사람들의 자금 모집 사기 및 자금 세탁 사건이 "10대 사례 중 첫 번째"로 선정되었습니다. 이 사건은 복잡한 사건으로 사회에 미치는 영향이 악화되어 2.9만 명 이상의 자금 모집 참여자가 총 17억 위안 이상의 손실을 입은 가상 화폐 및 자금 세탁 등 새로운 범죄의 전형적인 사례입니다.

이 사건에서, 2020년 피고인 왕모모 등은 GUCS라는 가상 화폐와 관련 소프트웨어 "Wa11et Pro" APP을 설계했습니다. 이 가상 화폐는 2020년 4월과 6월 두 거래소에서 공개 거래되었습니다. 왕모모는 피고인 양모모, 셰모모 등과 공모하여 GUCS 코인의 잠금 해제 권한과 수량의 진실을 숨기고, 해당 코인이 비트코인처럼 계산 능력을 통해 지속적으로 생산될 수 있으며 국제 금융, 글로벌 공익 자선 등 실물 경제와 연결된다고 허위로 주장하며, 청두, 더양, 매산 등지에서 GUCS 코인의 경제적 가치와 투자 전망을 대대적으로 선전하여 사람들을 모집하고, 단모모, 왕모 등을 통해 자가 매매 방식으로 GUCS 코인 가격을 조작하여 대중을 유인하여 투자하도록 하여 2.9만 명 이상의 자금 모집 참여자가 총 17억 위안 이상의 손실을 입게 했습니다.

2020년 10월 초, 왕모모는 자금 모집 사기로 얻은 약 2.49억 위안 상당의 "테더"를 피고인 마모에게 이체했습니다. 마모는 이 자금이 금융 관리 질서를 파괴하는 범죄에서 얻은 것임을 알고, 해외 외환 플랫폼에 투자하는 등의 방식으로 해당 가상 화폐의 성격을 변경하고, 지속적으로 자신의 실제 통제 하에 있는 은행 계좌를 통해 왕모모가 지정한 여러 은행 계좌로 총 9000만 위안 이상을 이체했습니다. 또한, 마모는 2020년 12월부터 2021년 1월 사이에 여러 차례 피고인 셰모모가 "테더"를 인민폐로 전환한 후 셰모모의 아내 계좌로 총 604만 위안 이상을 이체하도록 도왔습니다. 2020년 12월, 자금 모집 참여자들이 경찰에 신고하였고, 피고인 왕모모 등은 차례로 체포되었습니다.

청두 중급 법원은 심리 후 피고인 왕모모, 양모모, 셰모모가 불법 점유를 목적으로 사기 방법을 사용하여 불특정 대중에게 가상 화폐 불법 모집을 공개적으로 선전한 사건으로, 금액이 거대하여 단모모, 왕모 등은 왕모모 등이 자금 모집 사기를 저지른 것을 알고도 적극적으로 도움을 주었으므로 그 행위는 모두 자금 모집 사기죄를 구성한다고 판단했습니다. 피고인 왕모모는 자금 모집 사기로 얻은 자금의 출처 및 성격을 숨기고, 피고인 마모는 왕모모 등이 금융 관리 질서를 파괴하는 범죄를 저지른 것을 알고, 그 범죄 수익의 출처와 성격을 숨기는 것을 도왔으므로 그 행위는 모두 자금 세탁죄를 구성한다고 판단했습니다. 따라서 자금 모집 사기죄와 자금 세탁죄를 병합하여 왕모모에게 무기징역형을 선고하고 정치적 권리를 영구히 박탈하며, 개인 재산을 모두 몰수하였습니다. 마모에게는 자금 세탁죄로 8년의 징역형과 50만 위안의 벌금을 부과하였습니다. 나머지 피고인들에게는 자금 모집 사기죄로 15년에서 3년 6개월 사이의 징역형과 해당 금액의 벌금을 부과하였습니다.

1심 판결 후, 피고인 왕모모, 마모 등은 불복하여 항소하였습니다.

쓰촨성 고등 법원은 심리 후 항소를 기각하고 원판결을 유지하였습니다. 해당 판결은 법적 효력을 발생하였습니다.

또한, 사법 실무에서 자금 세탁죄와 은닉죄의 구분 적용에 있어 일정한 어려움이 존재합니다. 일반적으로 형법 제191조에 규정된 자금 세탁죄와 형법 제312조에 규정된 범죄 수익 및 범죄 수익 은닉죄는 형법의 특별 규정과 일반 규정의 관계로, 주요 차이는 자금 세탁죄의 상류 범죄가 마약 범죄, 범죄 조직 범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 뇌물 범죄, 금융 관리 질서 파괴 범죄, 금융 사기 범죄이며, 행위자가 상류 범죄 유형에 대해 주관적으로 알고 있어야 한다는 점입니다. 상류 범죄에 대한 인식은 개괄적인 인식일 수 있으며, 상류 범죄의 유형을 인식하는 것으로 충분하고, 구체적인 성격과 죄명을 인식할 필요는 없습니다. 반면, 범죄 수익 및 범죄 수익 은닉 범죄는 상류 범죄의 유형에 대한 제한이 없으며, 행위자가 불법 수익 상황에 대해 개괄적인 인식만 있으면 됩니다.

3. 중국 사법 실무에서 가상 화폐의 법적 속성 인식의 최신 동향

가상 화폐를 도구로 하여 시행되는 다양한 범죄에 대해 범죄 성립 여부를 판단할 때 피할 수 없는 전제는 가상 화폐 자체의 법적 속성 문제, 즉 가상 화폐의 재산 속성 문제입니다. 명백히, 가상 화폐의 재산 속성을 부정한다면, 불법적으로 가상 화폐를 획득하는 경우에 한정하여, 재산 범죄인 절도죄, 사기죄 등의 적용을 부정하게 되며, 최대한 가상 화폐의 기본 기술적 특성에 따라 불법적으로 컴퓨터 정보 시스템 데이터를 획득한 범죄의 성립을 인정할 수 있습니다. 또한, 대중으로부터 불법적으로 가상 화폐를 모집하거나, 피라미드 조직 형태로 타인의 가상 화폐를 사기치는 등 여러 범죄 상황에서도 관련 범죄의 적용을 부정하게 됩니다.

이에 대해, 과거 민사 사법 실무나 형사 사법 실무에서 가상 화폐의 재산 속성에 대해 일정한 논란이 있었지만, 최근 몇 년간 가상 화폐의 재산 가치가 해외에서 보편적으로 인정받고 광범위하게 적용됨에 따라, 중국 사법 실무에서도 가상 화폐의 재산 속성을 인정하는 경향이 점차 나타나고 있습니다.

이에 따라, 2024년 한 해 동안, 몇 가지 매우 대표적인 사례와 《인민 법원 보》에 게재된 중요한 기사들이 중국 사법 실무에서 가상 화폐의 법적 속성 인식의 최신 동향을 반영하고 있으며, 아래에서 이 몇 가지 사례를 정리하겠습니다.

1. 00 후 가상 화폐 발행 관련 형사 사건

"00 후" 대학생 양치차오가 해외 공개 체인에서 BFF라는 약칭의 가상 화폐를 발행하였고, 유동성을 철회하여 감옥에 가게 되었습니다. 검찰은 그가 가짜 가상 화폐를 발행하였고, 다른 사람들이 오해하여 5만 USDT를 충전한 후, 양치차오가 신속히 "자본 철수"를 하여 다른 사람들이 5만 USDT를 잃게 되었으며, 그의 행위는 사기죄를 구성한다고 기소했습니다. 2024년 2월 20일, 헨안 난양 고신 기술 산업 개발구 인민 법원은 양치차오를 사기죄로 인정하고 4년 6개월의 징역형과 3만 위안의 벌금을 부과했습니다.

이 사건에서 변호사는 "중국 현행 법률 및 규정에 따르면, 가상 화폐 투자 행위는 법적 보호를 받지 않으며, 양측 모두 불법 금융 활동에 해당하므로, 투자자가 손실을 입더라도 법적 보호를 받아서는 안 된다"고 주장했습니다. 1심 법원의 인식은 "가상 화폐와 법정 화폐 간의 교환 거래를 변형적으로 지원하는 것"으로, 국가 법률 규정과 배치된다고 보았습니다.

그러나 1심 법원은, "중국의 관련 정책에 따르면, 해당 가상 화폐는 화폐 속성을 가지지 않지만, 현실 생활에서 그 안정성으로 인해 많은 국제 거래 플랫폼에서 거래가 가능하며 경제적 이익을 가져올 수 있으므로, 그 재산 속성은 부정할 수 없다"고 인정하여 사건에 관련된 5만 USDT를 인민폐 가치로 환산하여 양형 요소로 삼았습니다. 1심 판결은 또한 "후에 피해자가 해당 BFF 코인을 매매하였는지, 현재 해당 코인이 보빙 플랫폼 거래 규칙에 따라 여전히 가치가 있는지, 얼마나 가치가 있는지는 양치차오의 사기 범죄 성립에 영향을 미치지 않는다"고 밝혔습니다. 1심 재판 중, 판사는 판결 결과가 효력을 발생하기 전까지 로모가 매매를 할 수 없도록 명확히 요구했습니다.

2. 2024년 5월 16일 《인민 법원 보》에 게재된 "가상 화폐 '형법 재산설'의 분석"

2024년 5월 16일, 《인민 법원 보》에 "가상 화폐 '형법 재산설'의 분석"이라는 이론 기사가 게재되었습니다. 이 기사의 저자 화남 이공대학교 법학원 부교수 예죽성은 "가상 화폐를 형법 재산으로 인정하는 것은 법 질서의 통일성 원칙을 위반한다"고 주장했습니다. 그 이유는 "중국 민사 법률과 금융 정책이 모두 가상 화폐 관련 활동을 보호하지 않으며, 가상 화폐 관련 활동을 장려하기보다는 오히려 단속하고, 민법에서는 일반적으로 공서양속을 위반한 가상 화폐 활동을 무효의 민사 법률 행위로 간주하기 때문"이라고 설명했습니다. "형법이 가상 화폐를 재산으로 보호한다면, 이는 변형적으로 가상 화폐 거래의 안전을 보장하고, 간접적으로 가상 화폐 거래 등의 활동을 촉진하게 되며, 이는 민법과 금융 정책의 목표와 상충한다"고 주장했습니다.

3. 상하이시 송장구 인민 법원이 심리한 가상 화폐 발행 금융 서비스 계약 효력에 따른 서비스 계약 분쟁 사건

11월 18일, 상하이 고등 법원 공식 공공 계정에 "가상 화폐 고액 금융, 끝은 무엇인가?"라는 제목의 기사가 게재되었으며, 상하이시 송장구 인민 법원이 심리한 가상 화폐 발행 금융 서비스 계약 효력에 따른 서비스 계약 분쟁 사건을 소개했습니다. 이 사건에 대해 판사는 "가상 화폐는 일종의 가상 상품으로 재산 속성을 가지며, 법률에 의해 금지되지 않았다"고 말하며, 이 기반 위에서 가상 화폐 관련 사업 활동이 엄격히 제한되며 불법 금융 활동으로 간주되는 이유를 분석했습니다.

4. 2024년 12월 5일 《인민 법원 보》에 게재된 "불법적으로 가상 화폐를 훔치는 행위의 형법 정체"

2023년 2월 초, 피고인 천모모, 징모모, 황모, 로모 등은 논의 후, 피고인 황모, 로모 등이 공동으로 자금을 출자하여 계약 코드를 이용해 USTD 코인(테더)을 훔치는 방식으로 절도를 하기로 약정하였습니다. 2023년 3월 20일 15시경, 피고인 천모모, 징모모, 황모, 로모는 리안수이시의 피해자 후모가 있는 회사에 가서 황모와 징모모가 피해자 후모와 만나 QR 코드를 스캔하고, 천모모는 백엔드 작업을 담당하며, 로모는 운전을 담당하여, 미리 구매한 계약 코드를 통해 피해자 후모의 USTD 코인을 총 57307.11개 훔쳐 인민폐 393665.461434 위안의 가치를 지닌 것으로 확인되었습니다. 이후 위의 피고인들은 일부 USTD 코인을 거래한 후, 불법 소득으로 인민폐 24만 위안 이상을 얻었습니다.

저자는 2021년 9월 15일 발표된 "가상 화폐 거래 및 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지"에서 명확히 가상 화폐는 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 가상 화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당하고, 이로 인해 발생한 손실은 스스로 부담해야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 이 통지는 가상 화폐의 법정 화폐 지위를 부정할 뿐, 가상 화폐의 재산 속성을 부정하지는 않습니다.

일반적으로 경제적 재산으로서, 가상 화폐는 가치성을 가져야 하며, 여기에는 효용성, 희소성 및 지배 가능성이 포함됩니다.

이에 따라, 가상 화폐의 재산 속성은 다음과 같이 나타납니다:

① 가상 화폐의 희소성은 그 총량이 일정하며 무한히 공급되지 않는 점에서 나타납니다.

② 지배 가능성은 가상 화폐가 비대칭 암호화 기술을 사용하여 존재하며, 주소(즉, 지갑) 내에 존재하고, 주소 및 개인 키를 획득하면 가상 화폐를 제어할 수 있는 점에서 나타납니다.

③ 효용성은 가상 화폐가 특정 데이터 코드로서 "채굴"을 통해 생성되어야 하며, "채굴"은 사회적 추상 노동이 응축된 것입니다.

④ 또한, 현실 생활에서 가상 화폐는 양도 및 거래가 가능하며, 계산 가능한 경제적 수익을 얻을 수 있는 사용 가치와 교환 가치를 지니고 있습니다. 따라서 가상 화폐는 재산 속성을 가지며, 피고인이 가상 화폐를 훔치는 행위는 절도죄를 구성합니다.

또한, 저자는 이 사건에서 피고인이 피해자의 테더를 불법적으로 훔치는 행위는 사용된 계약 코드가 사실상 피고인이 불법 수단을 이용하여 서버 관리 권한을 획득하는 수단이며, 컴퓨터 정보 시스템에 침입하여 전자 데이터를 획득한 후 테더의 점유를 이전하는 행위로 간주해야 한다고 주장합니다. 따라서 가상 화폐는 데이터성을 가지며, 불법적으로 가상 화폐를 훔치는 행위는 컴퓨터 정보 시스템 데이터를 불법적으로 획득한 범죄를 구성합니다.

따라서, 본 사건의 사건 경과에 비추어 저자는 네 명의 피고인의 행위가 각각 컴퓨터 시스템 데이터를 불법적으로 획득한 범죄와 절도죄를 위반하며, 이는 상상적 경합에 해당하고, 상상적 경합 선택적 중범죄 처벌 원칙에 따라 절도죄로 인정되어야 한다고 판단합니다.

4. 결론

이상으로 필자 팀은 2024년 중국의 가상 화폐 범죄 전반적인 상황, 국가의 규제 및 가상 화폐 불법 범죄 활동 단속의 최신 동향, 그리고 실무에서 가상 화폐의 법적 속성 인식의 최신 동향을 정리하고 소개하였습니다. 현재 가상 화폐의 재산 가치는 중국 사법 실무에서 크게 인정받고 있으며, 현재 가상 화폐 범죄에 대한 규제의 초점은 가상 화폐를 범죄 도구로 하여 불법 환전, 자금 세탁 등의 범죄 활동을 단속하는 데 있습니다.

이 점에서 볼 때, 향후 이러한 범죄 활동에 대한 단속은 더욱 강화될 것이며, 이러한 범죄에서 피해자의 합법 재산의 반환, 추징 또는 반환 명령, 몰수 등의 측면에서 가상 화폐의 사법적 처분에 대한 현실적인 수요가 촉발될 것입니다. 사실, 2025년 1월 12일부터 13일까지 중앙 정치 법률 작업 회의에서 강조하였습니다: 주요 분야 및 신흥 분야에 대해, 사법부는 능동적으로 입법 제안을 연구해야 합니다. 예를 들어, 자율주행, 저공 경제, 인공지능, 가상 화폐, 데이터 권리 소유권 등의 새로운 문제를 연구해야 합니다. 따라서 향후 가상 화폐 입법의 개선 방향으로 가상 화폐의 사법적 처분 문제가 향후 입법의 주목받는 초점이 될 가능성이 높으며, 이에 대해 본 팀은 다음 기사의 심층 분석을 진행할 예정입니다.