ChainCatcher 메시지, 베이징시 공안국이 가상 화폐 거래를 통해 자금 세탁 범죄를 저지른 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 현재 4명의 주요 범죄 용의자가 불법 영업죄로 검찰에 의해 구속되었습니다.조사 결과, 조직의 주요 멤버인 뤼모는 수년 전 외국 국적을 취득하였고, 해외 생활 중 가상 화폐 거래를 통해 중국 내 인민폐를 해외로 이전하고 외화로 환전할 수 있음을 발견했습니다. 이후 뤼모는 천모 등과 함께 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 자금을 이전할 의사가 있는 중국 내 인원들이 대규모로 가상 화폐를 구매하도록 도와 자금을 해외로 이전하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 8억 위안에 달합니다. 동시에 경찰은 이 조직이 여러 전신 사기 사건, 직무 유기 사건 등에서 자금 통로를 제공하고 범죄 수익을 이전하는 데 관여했음을 밝혀냈습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《명보》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 심수보 경찰구역에서 지난 2주 동안 "광정" 작전을 전개하여 사기 및 자금 세탁 사건을 단속하였으며, 100명을 체포하였고, 대부분은 꼭두각시 계좌 소유자이며, 82건의 사기 사건에서 발생한 범죄 수익을 세탁하는 것과 관련이 있으며, 총액은 1.8억 홍콩 달러에 달하고, 가장 큰 가상 화폐 투자 사기는 2000만 홍콩 달러를 초과합니다.알려진 바에 따르면, 체포된 남성 3명과 여성 1명은 사기 수단으로 재산을 취득하고 자금 세탁죄로 기소되었으며, 이들은 이달 7일부터 18일 사이에 서구九龙 치안 법원에 출두하였고, 나머지는 보석으로 석방되어 6월에 경찰에 출두해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍성 뉴스 보도에 따르면, 전국 제15회 "5·15" 경제 범죄 단속 및 예방 홍보일에, 충칭과 쓰촨 공안 경제 수사 부서가 공동으로 경제 범죄 단속 및 예방 홍보일 활동을 진행한 현장에서, 청두 공안은 두 건의 경제 범죄 전형 사례를 발표했습니다. 그 중 하나는 청두시 공안국이 138억 위안에 달하는 대규모 지하 돈세탁 사건을 수사한 것으로, 범죄 용의자는 USDT 테더를 매개로 국가 외환 규제를 회피하고 불법적으로 외환 결제 경로를 제공했습니다. 이 사건은 전국 26개 성(시, 자치구)과 관련이 있으며, 현재 공안 기관은 전국적으로 193명의 범죄 용의자를 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 길림성 판석시 공안국은 가상 화폐를 이용한 불법 운영 지하 돈세탁 사건을 성공적으로 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 21.4억 위안에 달하고, 중한 두 나라에서 범죄를 저지른 6명의 용의자가 검거되었습니다.경찰에 따르면, 이 사건의 연루자들은 가상 화폐의 익명 거래, 탈중앙화, 무국경 등의 특징을 이용하여 불법적으로 위안화와 원화의 환전 업무를 진행하였습니다.알려진 바에 따르면, 판석시 공안국 경제 범죄 수사대는 작업 중 중요한 단서를 발견하였고, 길림성 거주자인 김某동이 신某과 함께 한국과 중국 내에서 원화 환전 업무를 진행하였으며, 이 과정에서 타인의 돈을 사취한 후 도주하여 귀국하였습니다.단서에 따라 경찰은 두 사람 명의의 은행 계좌 거래 내역이 방대하고, 매일 자금의 출입이 빈번하며 금액이 제각각인 점, 거래 고객이 많고 자금의 왕래가 지하 돈세탁 불법 운영 사건의 특징에 부합함을 발견하였습니다.경찰 특별 수사팀은 김某동과 신某의 은행 자금 흐름 및 사회 관계를 종합적으로 분석하고, 조직 구조와 거래 계층을 확장하여 점차적으로 해당 범죄 집단의 조직 구조와 자금 흐름을 완전히 파악하였습니다. 이후 경찰은 범죄 용의자 김某동과 신某 등을 성공적으로 검거하고, 법에 따라 대량의 사건 관련 카드와 범행 도구를 압수하였습니다.경찰은 이 사건의 범죄 집단이 국내 계좌를 이용하여 자금을 수신 및 이전하고, OTC로 가상 화폐를 매매하며, 원화 결제를 통해 불법적으로 외환 환전 업무를 수행하고, 한국의 대리 구매, 크로스보더 전자상거래, 수출입 무역 회사 등 집단이 위안화와 원화의 환전을 실현하도록 도와주었다고 밝혔습니다.경찰은 대량의 수사와 증거 수집을 통해 진某광, 로某도, 하某달, 정某우 등을 차례로 검거하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 대규모 자금 세탁 사건을 성공적으로 수사했다고 발표했습니다. 사건에 연루된 금액은 18억 홍콩 달러에 달합니다. 초기 조사에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 그룹이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 여러 개의 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 개설하여 1000건 이상의 의심 거래를 처리했으며, 이 중에는 가상 화폐 거래 플랫폼에서 발생한 의심 자금 이동이 포함되어 있습니다. 이는 범죄자들이 가상 화폐의 익명성을 이용하여 불법 소득을 세탁하려고 시도했음을 나타냅니다. 현재 세관은 범죄 그룹의 3명의 핵심 멤버를 체포하고 사건에 연루된 회사를 압수했으며, 휴대전화, 회사 도장, 은행 카드 등 대량의 범죄 도구를 압수했습니다. 사건은 여전히 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 용의자가 체포될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 사건은 다시 한번 경각심을 일깨우며, 가상 화폐 산업이 경계를 강화하고 자금 세탁 방지 규정을 엄격히 준수해야 함을 상기시킵니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 양자晚报의 보도에 의하면, 산동성 칭다오 경찰이 공동으로 적발한 사건은 금액이 158억 위안에 달하며, 전국 17개 성 및 직할시와 관련된 대규모 지하 돈세탁 사건으로, 불법적으로 가상 화폐를 거래한 환전업자를 체포했습니다.2022년 11월, 칭다오 경찰은 금모 씨 등 사람들의 계좌에서 천여 개의 계좌가 매우 이상하다는 것을 발견했습니다. 매일의 거래량은 평균 300만 위안을 초과하며, 총 거래 금액은 20억 위안을 넘고, 대규모 자금은 24시간 고빈도 거래 및 빠른 입출금 등의 이상한 특징을 보였습니다.리모 씨는 한 군 단위 도시의 섬유 기업의 평범한 직원이지만, 그녀 명의의 관련 및 관리하는 제3자 은행 카드의 자금 흐름은 50억 위안을 초과하여, 그녀의 신분과明显不符합니다. 이를 위해 우리는 그녀의 거래 상대방에 대한 조사를 시작했으며, 리모 씨의 또 다른 신분은 사실 불법적으로 가상 화폐를 거래하는 환전업자라는 것을 발견했습니다. 리모 씨는 해외의 한 가상 화폐 거래 플랫폼을 통해 금모 씨가 대량의 자금을 테더와 같은 가상 화폐로 환전하는 것을 도왔습니다. 확실한 증거를 확보한 후, 수사관들은 단속 작전을 진행했습니다. 칭다오 경찰은 현장에서 사건과 관련된 약 200만 위안 상당의 테더, 라이트코인 등의 가상 화폐를 압수했습니다. 현재 이 사건은 검찰에 송치되어 기소 검토 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》 보도에 의하면, 싱가포르에서 최근 몇 년간 최대의 돈세탁 사건이 적발되었으며, 신보 투자 창립자 수보림 등 10명이 체포되었습니다. 보도에 따르면, 이번 사건에서 체포된 10명의 외국인은 서류 위조 및 돈세탁 등의 범죄 혐의를 받고 있으며, 사건에 연루된 자산의 총 가치는 약 10억 원으로, 10명의 원적지는 모두 중국 푸젠성으로 초기 판단되었습니다.자세한 명단은 다음과 같습니다: 수해진(40세), 왕덕해(34세), 수검봉(35세), 수문강(31세), 왕보삼(31세), 진청원(33세), 수보림(41세), 만수명(42세), 장瑞진(44세) 및 린보영(43세).

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 산시성 진저우시 친수현 공안국이 최근 가상화폐 USDT를 이용한 자금세탁 사기 사건을 성공적으로 적발했습니다. 범죄 용의자 21명이 체포되었고, 40대 이상의 휴대전화가 압수되었으며, 20만 위안 이상의 현금과 100만 위안 이상의 가치가 있는 USDT가 압수되었습니다.조사 결과, 2021년 10월 이후, 저우모는 USDT 장외 거래 그룹을 구성하여 저가로 USDT를 매입한 후, 위챗 그룹과 점수 거래 플랫폼을 통해 고가로 판매하여 현금화하며, 정보 네트워크 범죄자들이 USDT와 인민폐 간의 결제를 도와 불법으로 이익을 취했습니다. 법적 검토 결과, 이 범죄 집단은 정보 네트워크 범죄자들이 5480만 USDT를 결제하는 데 도움을 주었으며, 이는 약 3억 8000만 위안에 해당합니다. (출처 링크)사건을 담당한 경찰에 따르면, 이른바 "점수 거래"는 자금세탁 수법으로, 자신의 은행 카드, POS 기기, 위챗 또는 알리페이 수금 QR 코드 및 가상화폐 계정을 이용해 타인의 수금을 대행한 후, 지정된 계좌로 이체하여 수수료를 챙기는 불법 행위입니다. USDT는 외국 회사에서 발행한 블록체인 가상화폐로, 거래의 편리함과 익명성 등의 특징으로 인해 가상화폐 점수 거래 플랫폼의 첫 번째 선택이 되었습니다. 현재까지 이 사건의 21명의 범죄 용의자는 법적으로 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.