홍콩 세관이 180억 홍콩달러 규모의 가상화폐 거래 플랫폼 자금세탁 사건을 적발했다

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 대규모 자금 세탁 사건을 성공적으로 수사했다고 발표했습니다. 사건에 연루된 금액은 18억 홍콩 달러에 달합니다. 초기 조사에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 그룹이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 여러 개의 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 개설하여 1000건 이상의 의심 거래를 처리했으며, 이 중에는 가상 화폐 거래 플랫폼에서 발생한 의심 자금 이동이 포함되어 있습니다. 이는 범죄자들이 가상 화폐의 익명성을 이용하여 불법 소득을 세탁하려고 시도했음을 나타냅니다. 현재 세관은 범죄 그룹의 3명의 핵심 멤버를 체포하고 사건에 연루된 회사를 압수했으며, 휴대전화, 회사 도장, 은행 카드 등 대량의 범죄 도구를 압수했습니다. 사건은 여전히 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 용의자가 체포될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 사건은 다시 한번 경각심을 일깨우며, 가상 화폐 산업이 경계를 강화하고 자금 세탁 방지 규정을 엄격히 준수해야 함을 상기시킵니다.