ChainCatcher 메시지에 따르면, 양자晚报의 보도에 의하면, 산동성 칭다오 경찰이 공동으로 적발한 사건은 금액이 158억 위안에 달하며, 전국 17개 성 및 직할시와 관련된 대규모 지하 돈세탁 사건으로, 불법적으로 가상 화폐를 거래한 환전업자를 체포했습니다.2022년 11월, 칭다오 경찰은 금모 씨 등 사람들의 계좌에서 천여 개의 계좌가 매우 이상하다는 것을 발견했습니다. 매일의 거래량은 평균 300만 위안을 초과하며, 총 거래 금액은 20억 위안을 넘고, 대규모 자금은 24시간 고빈도 거래 및 빠른 입출금 등의 이상한 특징을 보였습니다.리모 씨는 한 군 단위 도시의 섬유 기업의 평범한 직원이지만, 그녀 명의의 관련 및 관리하는 제3자 은행 카드의 자금 흐름은 50억 위안을 초과하여, 그녀의 신분과明显不符합니다. 이를 위해 우리는 그녀의 거래 상대방에 대한 조사를 시작했으며, 리모 씨의 또 다른 신분은 사실 불법적으로 가상 화폐를 거래하는 환전업자라는 것을 발견했습니다. 리모 씨는 해외의 한 가상 화폐 거래 플랫폼을 통해 금모 씨가 대량의 자금을 테더와 같은 가상 화폐로 환전하는 것을 도왔습니다. 확실한 증거를 확보한 후, 수사관들은 단속 작전을 진행했습니다. 칭다오 경찰은 현장에서 사건과 관련된 약 200만 위안 상당의 테더, 라이트코인 등의 가상 화폐를 압수했습니다. 현재 이 사건은 검찰에 송치되어 기소 검토 중입니다.