ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이, 뉴욕의 한 판사가 뉴욕주 검찰총장 Letitia James가 디지털 화폐 그룹(DCG) 및 그 임원들에 대해 제기한 민사 증권 사기 소송이 계속 진행될 수 있다고 판결했습니다.이 소송은 2023년에 시작되었으며, 피고에는 DCG CEO Barry Silbert, 파산한 자회사 Genesis Global Capital 및 그 전 CEO Michael Moro, 그리고 암호화폐 거래소 Gemini가 포함됩니다. 검찰은 그들이 Three Arrows Capital의 파산으로 인한 10억 달러 자산 부족을 공동으로 은폐했다고 주장하고 있습니다. 피고는 이전에 소송을 기각해 달라고 요청했으나, 법원은 그 요청을 기각하고 검찰의 주장 성립 기준이 충족되었다고 판단했습니다.이전 소식에 따르면, DCG 및 그 임원들은 뉴욕 검찰총장에게 민사 사기 소송을 철회할 것을 다시 촉구했습니다.

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，尽管美国司法部发布员工备忘录称不会对加密货币公司提起诉讼，但美国检察官表示，他们没有计划修改对 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 的指控。 法院将审判日期从原定的 2026 年 1 月 26 日推迟至 2026 年 2 月 17 日。该案的下一次审前会议定于 2025 年 6 月 12 日举行。Do Kwon 目前面临多项指控，包括商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈以及共谋洗钱等。 如果所有罪名成立，权某可能面临最高 130 年的监禁。今年早些时候，Do Kwon 从黑山被引渡到美国后不久，在纽约一家法院对这些指控拒不认罪。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate가 보도한 바에 따르면, 브라질의 한 법원이 NFT를 사용하여 실종 비트코인 사건과 관련된 확인되지 않은 피고에게 통지를 발송하는 것을 승인했습니다. 이 비트코인은 의심되는 다단계 판매 회사인 BWA Brazil과 관련이 있습니다.이 결정은 BWA Brazil 파산 재산 법원이 지정한 수탁인이 제기한 법적 소송에서 비롯된 것으로, 해당 수탁인은 채권자 자금을 사용하여 획득한 암호 자산과 관련된 청구의 소멸시효를 중단하려고 시도했습니다. 해당 파산 재산 요청은 법원이 관련 법적 문서를 포함하는 NFT를 발행하고, 이를 최초 거래에 관련된 지갑 주소로 전송하여 법적 절차 문서를 디지털 방식으로 송달할 수 있도록 허용하는 것입니다.또한, 검찰청도 수탁인의 요청을 지지하는 유리한 의견을 제출했습니다. 이 조치는 신원이 알려지지 않았지만 비트코인 블록체인을 통해 지갑 주소를 추적할 수 있는 디지털 자산 보유자를 대상으로 합니다. 해당 파산 재산은 약 11,200 BTC가 채권자 자금을 사용하여 획득된 것이라고 주장하고 있습니다. 현재 가격으로 계산할 때, 11,200 비트코인은 9억 달러가 넘는 가치를 가지고 있습니다. 소송 문서에 따르면, 이러한 거래는 파산 이전에 발생했으며, 현재 회수 절차에 직면할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, SafeMoon 최고 기술 책임자 토마스 스미스(Thomas Smith)가 2억 달러 암호화폐 사기 사건에 대한 혐의를 인정했습니다.2월 20일 브루클린 연방 법원에 제출된 문서에 따르면, SafeMoon 기술 CEO 토마스 스미스(Thomas Smith)는 지방 법원 판사 셰릴 폴락(Cheryl Pollak) 앞에서 이전의 무죄 항변을 철회하고 증권 사기 공모 및 전신 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.폴락 판사는 스미스 사건을 담당하는 미국 지방법원 판사 에릭 코미티(Eric Komitee)에게 새로운 요청을 수용할 것을 권장했습니다.전신 사기 공모는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 증권 사기 공모는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화 채굴 서비스 제공업체 HashFlare의 공동 창립자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turogin이 2월 12일 워싱턴 서부 연방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 두 사람은 5억 5천만 달러를 초과하는 금액과 관련된 전기통신 사기 공모죄를 인정했습니다.유죄 인정 협정의 일환으로, 두 사람은 미국 당국에 의해 동결된 모든 디지털 자산을 포기하기로 동의했습니다. 판결은 5월 8일에 진행될 예정이며, 두 사람은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 미국 연방 법원이 불법 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 브라질 창립자에게 1억 3천만 달러 이상의 벌금과 배상을 명령했다고 발표했습니다.2월 4일, 미국 플로리다 남부 지방법원 판사 Cecilia Altonaga는 EmpiresX 창립자 Emerson Pires, Flavio Goncalves 및 그 파트너 Joshua Nicholas에게 영구 금지 명령, 경제적 처벌 및 기타 법적 조치를 시행했습니다.법원 문서에 따르면, Empires Consulting은 투자자에게 높은 수익을 허위로 약속하는 사기성 투자 계획 EmpiresX를 운영했습니다. Pires와 Goncalves는 허위 암호화폐 광고를 통해 피해자로부터 최소 4천만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Chainalysis의 최신 보고서에 따르면, 텍사스 주민 Frank Richard Ahlgren III는 400만 달러 상당의 비트코인을 판매하는 과정에서 세금 범죄로 2년 징역형을 선고받았으며, 미국에 1,095,031달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. 이는 순수 암호화폐와 관련된 최초의 세금 사기 사건입니다.보고서에 따르면, Ahlgren은 여러 지갑을 통해 비트코인을 전송하고, 대면 피어 투 피어 거래를 진행하며, CoinJoin 및 Wasabi Wallet과 같은 믹서 등을 사용하여 자금의 흐름을 숨기는 복잡한 수단을 사용했습니다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 도움으로, 수사관들은 거래 흐름을 추적하여 결국 미국 국세청(IRS)이 그를 법의 심판에 세우는 데 성공했습니다.

ChainCatcher 메시지에서, 맨해튼에서 열린 초기 청문회에서, 수석 검사인 자레드 레이노는 법원에 Terraform Labs 공동 창립자이자 전 CEO인 도권의 미국 형사 사기 재판이 2026년 1월로 예정되어 있다고 전했습니다. 이는 검찰과 권의 변호사가 조사 과정에서 발생할 것으로 예상되는 "방대한" 6TB 데이터를 충분히 검토할 시간을 갖기 위함입니다.검찰은 정부가 12월 31일 도권을 미국으로 송환할 때 몬테네그로 당국이 제공한 네 대의 휴대폰으로 인해 추가적인 지연에 직면할 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 이들 휴대폰에서 암호화된 정보를 얻고 잠금을 해제할 수 없기 때문에 정부는 더 많은 지연을 겪게 될 것입니다.또한, 정부는 도권의 모국어인 한국어로 된 자료를 영어로 번역해야 합니다. 이 사건의 다음 상태 회의는 3월 6일 동부 시간 오전 11시에 열릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 텍사스 연방 법원은 세금 사기 사건에서 비트코인 투자자에게 암호화폐 키를 제출하라고 명령했습니다. 이 사건은 보고되지 않은 370만 달러의 BTC 판매와 관련이 있습니다.전해진 바에 따르면, 이 키는 약 1.24억 달러의 암호화폐를 잠금 해제할 수 있습니다. 이 명령의 범위는 지갑 접근에 국한되지 않으며, 법원의 승인 없이 해당 투자자와 그 어떤 공모자도 디지털 자산을 이전하거나 숨길 수 없도록 규정하고 있습니다. 그러나 그들은 "정상적인 월간 생활비"에 자금을 사용할 수 있습니다.이전 소식에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 탈세에 대해 처음으로 형사 기소를 시작했으며, 미신고 370만 달러 비트코인 수익에 대한 남성에게 2년의 징역형을 선고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt가 인용한 현지 영어 뉴스 매체 《The International》의 보도에 의하면, 올해 초 유럽 경찰청의 도움으로 전과가 있는 39세 용의자가 이탈리아 밀라노에서 체포되었습니다. 보도에 따르면, 이 용의자는 전통적으로 가짜 돈을 사용하여 고급 시계나 금과 같은 사치품을 구매하는 새로운 변종의 "사기" 범죄에 연루되어 있습니다. 이 경우, 피해자는 가짜 돈과 교환하기 위해 사기꾼에게 암호화폐를 제공합니다. 비엔나 경찰은 이 변종을 "Rip-Deal 2.0"이라고 부릅니다.용의자는 또한 20만 유로의 가짜 돈을 소지하고 있던 것으로 확인되었습니다. 비엔나 지부장 제랄드 골드나글(Gerald Goldnagl) 총감독은 "이 범죄는 일반적으로 서발칸 반도에서 온 조직 범죄단에 의해 수행됩니다"라고 말했습니다.마리오 카인츠(Mario Kaintz) 탐정은 이 범죄단의 사기 수법이 "교묘하다"고 밝혔습니다. 특정 경우에는 "그들이 피해자에게 비밀번호나 암호화폐 지갑의 '시드 문구'를 입력하게 하거나, 때때로 천장에 숨겨진 카메라를 이용해 피해자의 휴대폰 화면을 엿보기도 합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 거래소 FTX의 공동 창립자이자 전 최고 기술 책임자 Gary Wang이 미국 검찰에 광범위한 협력을 제공하여 이미 형기를 마쳤고 추가 형기를 받지 않게 되었습니다.Wang은 최대 50년의 징역형에 직면했지만, 2022년 11월 FTX가 파산한 직후 당국과 협력을 시작했습니다.검찰의 Andrew Roos는 Wang의 협력의 독특성을 강조하며 그의 기술 전문성과 처음부터 도움을 제공하려는 의지를 강조했습니다. Roos는 "그는 협력 첫날에 우리에게 사건의 절반을 해독해 주었습니다."라고 말했습니다. Wang의 통찰력은 FTX의 코드가 고객 자금을 어떻게 유용하게 허용했는지를 이해하는 데 필수적이며, 이는 거래소와 관련된 사기 활동에서 핵심적인 역할을 했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 피해자 수가 3만에 달하는 "가상 자산 T-Coin 다단계 사기" 사건이 최근 서울 동부 검찰청에 의해 기소되었습니다. 관련자 최모와 이모 등은 2017년부터 2019년 사이에 "T-Coin 투자, AI 자동 거래"라는 명목으로 고수익을 약속하며 총 392.51억 원을 수취했습니다.이 사건은 2020년 9월에 고소를 접수한 이후 복잡한 검경 간의 미루기 과정을 겪었고, 신임 검사 이상원이 적극 개입하여 재조사를 실시하고 고소인을 소환하여 조사한 끝에, 결국 6개월 내에 사건을 법원에 송치했습니다. 전임 검사는 이 사건이 검경 간의 미루기와 조사 지연 현상을 보여준다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Green United의 홍보 담당자 Kristoffer Krohn이 10월 24일 유타주 연방 법원에 항소 요청을 제출하여 제10순회 항소 법원이 SEC의 1800만 달러 암호화 채굴 사기 사건에 대한 판결을 내리도록 요구했다고 보도했습니다. Krohn은 SEC의 증권법 적용에 오류가 있다고 주장하며, 회사가 판매하는 것은 고성능 컴퓨팅 하드웨어이지 증권이 아니라고 주장했습니다.이전에 보도된 바와 같이, 유타주 지방법원 판사 Ann Marie McIff Allen은 피고 측의 기각 요청을 기각하며 SEC의 미등록 증권 판매에 대한 혐의가 "증거가 충분하다"고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 미국 재무부는 10월 17일 2024 회계연도에 인공지능을 사용하여 데이터를 선별하고 400억 달러의 "사기 및 부당 지급"을 회수했다고 밝혔습니다. 인공지능을 도입함으로써 재무부가 회수한 사기 금액은 이전 회계연도에 비해 거의 4배 증가했으며, 이전 회계연도에는 6.527억 달러의 사기 금액을 회수했습니다.

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher 메시지, 인도네시아 범죄 수사국 (Bareskrim)이 바이낸스 및 Tokocrypto와 협력하여 중대한 사기 사건을 포착하고 여러 용의자를 확인하며 20만 달러의 불법 자금을 압수했습니다.Bareskrim은 암호화폐 거래 사이트와 관련된 거래 사기 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 결과, 해당 사이트는 일명 '돼지 잡기' 사기의 일환으로 확인되었습니다. 조사 과정에서 도난 자금을 수령하는 계좌를 관리하는 여러 개인이 체포되었습니다. 당국은 용의자의 휴대폰과 태블릿에서 약 50대의 휴대폰과 여러 장의 현지 은행 카드를 발견했으며, 은행 애플리케이션도 확인했습니다. 용의자들은 자신들이 통제하는 암호화폐 지갑에 대해 질문을 받았을 때 협조를 거부했습니다.증거 분석을 통해 Bareskrim 조사관들은 용의자가 통제할 가능성이 있는 지갑 주소를 발견하고, 그들의 통신 기록(특히 텔레그램에서)에서 이를 뒷받침하는 증거를 찾았습니다. 그들의 채팅 스크린샷은 여러 주요 지갑 주소를 보여주며, 용의자와 사기를 추가로 연결짓는 증거가 되었습니다.Bareskrim은 도난 자금을 관리한 개인을 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, apnews 보도에 의하면, 미국 대법원은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 사기 사건에서 피고의 연방 배심원 재판 권리를 제공해야 한다고 판결하였으며, 이는 SEC가 특정 민사 사기 고소에서 내부 절차를 사용하는 중요한 법 집행 도구를 박탈한 것입니다. 이 판결은 다른 규제 기관에 심대한 영향을 미칠 수 있습니다. 대법원은 6 대 3의 투표 결과로 이 결정을 내렸으며, SEC의 내부 절차가 헌법에 위배된다고 판단하였습니다.SEC는 2023 회계 연도에 민사 벌금을 통해 50억 달러 이상을 확보했지만, 그 중 얼마가 내부 절차나 연방 법원 소송에서 나온 것인지는 현재로서는 불확실합니다. 이 사건은 보수파와 기업 이익 단체들이 연방 규제 기관의 권한을 제한하기 위해 추진하는 일환입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Epoch Times의 최고 재무 책임자 Bill Guan이 6700만 달러 규모의 암호화 플랫폼 사기 사건에 연루되었다고 보도했습니다. 이 계획은 암호화폐를 할인된 가격으로 범죄 수익을 구매하고 이를 회사 계좌로 송금하여 Epoch Times가 보고한 연간 수익이 크게 증가하게 만든 것입니다.Bill Guan은 화요일 새벽 미국 법무부에 의해 기소되었습니다. 후자는 그가 암호화폐를 이용해 6700만 달러를 세탁하는 계획에 연루되었다고 주장하고 있습니다. Bill Guan은 공모 세탁 및 은행 사기 혐의에 직면해 있습니다. 미국 법무부의 기소장에 따르면, 세탁죄는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 각 은행 사기죄는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부(DOJ)가 발표한 보도자료에 따르면, 에스토니아 시민 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 암호화폐 사기 혐의로 어제 처음으로 법정에 출두했습니다. 워싱턴 서부 지구는 그들이 2015년부터 2019년까지 사기성 암호화폐 채굴 서비스 HashFlare를 운영하여 수십만 명의 피해자에게 5억 5천만 달러 이상을 투자하도록 유도했지만 약속된 채굴 지분이 이행되지 않았다고 고발했습니다. 2017년 5월, 포타펜코와 투로긴은 Polybius 회사에 투자하여 최소 2,500만 달러를 모금하며 가상화폐 은행을 설립할 것이라고 주장했습니다. Polybius가 수익에서 배당금을 지급하겠다고 약속했지만, 해당 은행은 결코 설립되지 않았고, 대부분의 자금은 피고가 통제하는 계좌로 이전된 것으로 알려졌습니다.법무부는 두 사람이 유령 회사, 가짜 계약 및 송장을 통해 자금을 세탁하여 75채의 부동산, 6대의 고급차, 암호화폐 지갑 및 수천 대의 채굴기를 구매했다고 추가로 고발했습니다. 그들은 공모 전신 사기, 16건의 전신 사기 및 공모 자금 세탁 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의에 대한 최대 형량은 20년 징역형입니다.