ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, Notional Labs CEO Jacob Gadikian은 최근 Terra 붕괴와 UST 탈피가 창립자 Do Kwon에 의해 촉발된 것이 아니라 익명의 공격에서 비롯되었다고 주장했습니다.Gadikian은 공격자가 Terra 블록체인을 파괴하고 UST의 1달러 고정을 방해하려 했으며, 이를 통해 차익 거래로 이익을 얻으려 했다고 밝혔습니다. Gadikian은 또한 공격 과정에서 수억 명의 검증자가 조작되었다고 지적했습니다.다른 조사자들도 Gadikian의 의견에 동의하며, 탈피 기간 동안 해당 체인의 거래량이 여섯 배 증가한 것은 로봇 덕분이라고 언급했습니다. 공격은 여러 주소에 의해 계획되었으며, 70,000건 이상의 거래가 이루어졌지만 모두 실패했습니다. 이로 인해 네트워크가 혼잡해졌고, 검증자는 자신의 메모리 풀에 5,000건의 거래만 저장할 수 있었습니다.비록 Do Kwon이 사기로 미국에 송환되었지만, Gadikian은 배후의 검은 손이 여전히 드러나지 않았다고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 정부는 Terra form Labs의 공동 창립자 Do Kwon의 형사 사건을 감독하는 검사들이 Terra 생태계 붕괴 후 Kwon이 전 세계적으로 백만 명 이상의 피해자를 초래했을 것으로 추정하고 있다고 전했습니다. 1월 6일, 미국 뉴욕 남부 연방 법원의 대리 미국 검사 Daniel Gitner는 법원에 제출한 문서에서 Kwon의 피해자들에게 그의 형사 사건 권리에 대한 통지 절차에 대해 알렸습니다. 미국 검사에 따르면, 정부는 Kwon 사건에 대한 공개 절차를 위한 웹사이트를 구축할 것이며, 다른 피해자 권리 보장 방법은 "비현실적"이라고 합니다.Gitner는 "Terraform 암호화폐의 거래 수가 방대하고 이러한 거래 방식(많은 거래가 외국 거래소를 통해 디지털 자산 지갑이나 암호화폐 거래 계좌로 이루어지며 개인 신원 정보가 없는 경우가 많기 때문에) 때문에 Kwon의 피해자 수를 정확히 정량화하기는 어렵지만, 정부는 이 사건의 피해자 수가 수십만 개인 및 단체를 초과하며 총계가 백만 명을 넘을 것으로 추정하고 있습니다."라고 말했습니다.이전 소식에 따르면, Kwon은 1월 8일 다시 법정에 출두할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 몬테네그로 법무부는 해당 국가의 대법원이 결정한 후 Terraform Labs 공동 창립자 도권을 미국이나 한국으로 송환할지 여부를 결정할 수 있습니다. 몬테네그로 대법원은 9월 20일 발표한 공지에서 합법성 보호 요청에 대한 판결을 내린 후 권의 사건을 법무부 장관에게 제출했다고 밝혔습니다. 고등법원에 따르면, 한국과 미국 모두 몬테네그로에서 형사 고발을 받기 위해 송환 요청을 할 수 있는 조건을 충족하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 Do Kwon이 한국으로 송환될 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Terraform Labs의 전 CEO Do Hung Kwon은 알고리즘 스테이블코인 Terra USD의 붕괴로 인해 미국 SEC에 의해 사기로 기소되었으며, 재판은 1월 29일로 예정되어 있었습니다. 그러나 인도 시간의 불확실성으로 인해 재판 날짜가 올해 3월 말로 연기되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Business Times는 Terraform Labs 및 공동 창립자 Do Kwon에 대한 집단 소송이 진행되고 있다고 보도했습니다. 고등법원은 목요일(11월 30일) 피고가 제기한 항소를 기각했습니다.이 소송은 스페인 시민 Julian Moreno Beltran과 싱가포르인 Douglas Gan이 2022년 9월에 다른 375명을 대표하여 제기했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면, Do Kwon 변호사는 Jump Trading Group의 한 익명의 제보자가 Do Kwon 사기 사건에 대한 연방 규제 기관의 조사를 도왔다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Blockworks는 미국 SEC가 Jump Crypto의 전 CEO인 Kanav Kariya가 안정화 코인 TerraUSD 붕괴 기간 동안 Terraform Labs의 Do Kwon과 비밀 계약을 체결했는지 조사하기 시작했다고 보도했습니다. SEC는 이전에 Do Kwon이 등록되지 않은 증권 LUNA와 UST를 통해 "사기 계획을 실행했다"고 고발했으며, 그 금액은 400억 달러에 달합니다.전해진 바에 따르면, 지난달 말 공개된 Kariya의 증언에서 조사를 담당하는 SEC 법률 고문 Staren은 Do Kwon과 Kariya가 2021년 5월 23일(UST 탈피 몇 주 후)에 Jump가 토큰 구매를 통해 UST의 페그를 회복하는 데 도움을 주기로 하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 그 대가로 Kwon은 Jump의 LUNA 대출 계약을 수정하고 행사 조건을 취소할 것입니다. Do Kwon이 해당 조건에 동의했는지에 대한 질문에 Kariya는 답변을 거부했습니다. 증언은 10월 28일 법원에 제출되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 뉴욕의 한 법원에 수요일 제출된 문서에 따라 Do Kwon과 그의 회사 Terraform Labs에 대한 법적 소송은 시장 조성업체 Jump Trading의 역할에 따라 달라질 수 있다고 합니다. Jump Trading은 그들의 생태계가 붕괴될 때 12.8억 달러의 이익을 얻은 것으로 보입니다. Do Kwon은 투자자들에게 이 토큰이 자동화된 알고리즘 덕분에 1달러의 가치를 유지하고 있다고 말했지만, SEC 전문가들은 이것이 실제로 Terraform의 요청에 따라 Jump가 시장에 개입한 결과라고 밝혔습니다.Do Kwon 팀이 싱가포르 최고 법원에 보낸 편지에 따르면, "피고는 이러한 혐의를 부인하며 Jump가 UST 거래에서 2021년 5월에 페깅을 회복한 이유가 아니라고 주장합니다. 2022년 5월의 페깅 이탈은 제3자가 UST를 고의로 공매도한 결과로, 가격이 이탈하게 되었고, 공매도 행위를 저지하기 위한 직접적인 공공 개입이 포함되었습니다." Do Kwon의 변호팀은 또한 미국 증권 거래 위원회가 관할권이 없다고 주장했는데, 관련 자산이 증권이 아닌 통화이기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지, Decrypt 보도에 따르면, 미국 SEC 법원 문서에 따르면 Do Kwon은 (거의) 허위 거래량을 조작한 사실을 인정한 것으로 보입니다. SEC 문서는 Do Kwon과 결제 애플리케이션 Chai의 창립자 Daniel Chin(동일하게 Terraform 공동 창립자) 간의 문자 내용을 보여주며, 인용 내용은 다음과 같습니다:Do Kwon: "나는 실제처럼 보이는 허위 거래를 생성할 수 있으며, 이는 비용을 발생시킬 것입니다."Daniel Chin: "사람들이 그것이 가짜라는 것을 알게 되면 어떻게 합니까?"Do Kwon: "네가 원하지 않으면, 나는 너에게 말하지 않을 거야."전해진 바에 따르면, 2019년 Terra는 Chai와 협력한다고 발표하며, 블로그 게시물에서 이 협력이 블록체인에서 결제 스택을 재구성하여 레거시 결제 시스템을 간소화하고 상인에게 할인된 거래 비용을 제공하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이 협력은 Terra 네트워크가 "수백만 또는 수십억 건의 거래량"을 처리하게 될 것입니다.SEC는 고소장에서 Chai 결제가 Terraform 블록체인을 사용하여 결제 처리 및 정산을 하지 않았다고 적었습니다. 반대로, 피고는 Chai 결제를 Terraform 블록체인에 복제하여 그것들이 Terraform 블록체인에서 발생한 것처럼 보이게 했으며, 실제로 Chai 결제는 전통적인 방식으로 이루어졌습니다. Chai와 Terraform 간의 협력이 초기 단계에 있을 때, Kwon과 Daniel Shin은 비밀스러운 대화를 나누었고, Do Kwon은 Chai를 이용해 Terra 블록체인에서 허위 거래를 생성할 계획을 자세히 설명했습니다. 이러한 거래는 실제처럼 보이고 비용을 발생시킬 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinGape는 SEC가 Terraform Labs와 그 공동 창립자 Do Kwon에 대한 소송의 최신 진행 상황에서 SEC가 Do Kwon의 증언을 요청하고 있다고 보도했습니다.9월 22일 제출된 법원 문서에 따르면, SEC는 법원에 피고 Do Kwon의 증언을 통지할 수 있도록 허가해 줄 것을 촉구했습니다. 만약 Do Kwon의 증언을 확보하기 어려운 경우, SEC는 대체 방안을 제안했습니다. 또한, SEC는 법원이 간단한 판결에서 Do Kwon의 어떤 진술도 사용하지 못하도록 금지할 것을 촉구했습니다. 피고 Terraform Labs와 Do Kwon은 9월 26일에 답변서를 제출할 계획입니다.전해진 바에 따르면, Do Kwon은 연말까지 여권 사기 혐의로 몬테네그로 감옥에서 복역 중이며, 현재 인도 절차는 시작되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Terraform Labs는 Chris Amani를 새로운 CEO로 임명하여 이 암호화폐 회사를 관리하게 했으며, 공동 창립자인 Do Kwon은 TerraUSD와 Luna 암호화폐의 400억 달러 가치 붕괴로 인해 사기 혐의를 받고 현재 발칸 국가 몬테네그로 감옥에 수감되어 있습니다. 확인된 바에 따르면, Kwon은 여전히 Terraform Labs의 대주주이며, 미국 SEC가 제공한 법원 문서에 따르면 Kwon은 이 회사의 92%의 지분을 보유하고 있습니다.Terraform Labs에 따르면, 임시 CEO인 Chris Amani는 이전에 이 회사의 COO와 CFO를 역임했습니다. Amani는 현재 회사에 약 40명의 직원이 있으며, 그 중 약 15명은 2022년 5월 TerraUSD와 Luna 사건 발생 전 Terraform Labs에서 근무했다고 전했습니다. Amani는 "Terraform은 실패한 암호화폐를 지원하는 Terra 블록체인을 재건하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 회사는 '진정한 실용성'을 제공하는 애플리케이션을 개발할 것이며, 새로운 스테이블코인을 출시하지 않을 것입니다. 회사는 향후 몇 달 내에 계획에 대한 더 많은 세부 정보를 공유할 것입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DLNEWS는 Terra 창립자 Do Kwon이 몬테네그로의 낡은 감옥의 구금 전 대기실에 있는 단독 감방에 수감되어 있으며, 경비원이 매일 두 번 그의 감방을 열어주고 있다고 보도했습니다. 감옥 내의 갱단 폭력 행위가 매우 심각하며, 교도관들은 가능한 폭력을 피하기 위해 적대적인 갱단의 구성원들을 배치하려고 노력하고 있습니다.올해 초, 이 292명을 수용할 수 있는 구금 전 대기소에는 380명의 수감자가 있으며, 발칸 지역의 몇몇 마피아 가족 구성원들도 수감되어 있습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset는 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon이 최근 미국 연방 검찰의 기소 및 조사에 대응하기 위해 글로벌 로펌 DENTONS(대성)을 고용했다고 보도했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 보도에 의하면 5월 16일 이후로 Terraform Labs CEO Do Kwon의 지갑 주소에서 약 286억 원(약 215만 달러) 상당의 암호화폐가 이체된 것으로 확인되었습니다. 보도에 따르면, 이러한 일련의 작업은 감옥에 있는 Do Kwon이 인출하는 데 도움을 주기 위한 협력자의 지원일 수 있습니다.ChainCatcher는 이전에 5월 12일 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon이 몬테네그로 법원으로부터 40만 유로(약 43.6만 달러)의 보석금을 지불하고 석방되어 재판을 기다릴 수 있도록 승인받았다고 보도했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 법원 문서에 따라 Terra 공동 창립자 Do Kwon이 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 대해 제기된 혐의를 철회해 줄 것을 요청했습니다.Do Kwon은 SEC의 주장이 무효라고 주장하며, 해당 기관의 "MIR, LUNA 및 UST를 포함한 Token이 증권이라는 입장"에 반박했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset는 서울 남부지검 금융범죄부가 Terraform Labs의 CEO이자 창립자인 Do Kwon이 2022년 7월과 8월에 한국의 한 법무법인에 450만 달러를 송금한 사실을 발견했다고 보도했습니다. 소식통에 따르면, Do Kwon은 2022년 9월 두바이를 경유해 세르비아로 간 후에도 해당 법무법인에 송금을 계속했다고 합니다.이전에 보도된 바에 따르면, Do Kwon이 몬테네그로 당국에 체포된 후 미국 검찰이 Do Kwon에 대해 형사 사기 혐의를 제기하고 그를 미국으로 송환하려고 했습니다. 한국 검찰도 Do Kwon의 송환을 요청했습니다.（출처 링크）