ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 터키가 2024년 마지막 주에 새로운 암호화폐 규제 법안을 도입했다고 보도했으며, 이 조치는 유럽 등 세계 주요 사법 관할권의 적극적인 규제 발전에서 영감을 받았습니다.발표된 문서에 따르면, 새로운 규정은 15,000 터키 리라(약 425 달러) 이상의 거래를 하는 사용자에게 해당 국가의 암호화폐 서비스 제공자에게 신원 정보를 제공할 것을 요구합니다.이 새로운 자금세탁 방지(AML) 규정은 암호화폐 거래를 통한 자금세탁 및 테러 자금 지원을 방지하기 위해 마련되었으며, 이 규정은 2025년 2월 25일부터 시행됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

Coinbase CEO Brian Armstrong은 X 플랫폼에서 반자금세탁(AML) 규제가 실패한 정책이라고 밝혔습니다. 매년 약 2130억 달러를 소모하며, 합법적인 소비자의 이익을 해치고(여러 탈은행화 사건에서 보았듯이), 유엔의 데이터에 따르면 이는 약 0.2%의 불법 활동만을 저지할 수 있습니다. 이는 정부 효율성 부서(DOGE)가 처리해야 할 일처럼 들립니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 2024년 11월 30일 발효되는 대만 자금세탁 방지법 개정안에 따라, 새로운 대만 달러 (TWD) 시장의 모든 상인, 현금 상인을 포함하여 P2Pro 인증 (대만 금융 감독 관리 위원회 자금세탁 방지 준수 성명 승인)을 받지 않은 상인은 2024년 11월 29일 바이낸스 P2P의 TWD 시장에서 광고 게시물이 철회되며, 영향을 받는 상인은 대만 달러와 관련된 광고를 게시하거나 플랫폼에서 대만 달러 및 가상 자산의 매매 서비스를 제공할 수 없습니다.바이낸스는 모든 영향을 받는 상인에게 인식을 높이고 미리 계획을 세울 것을 촉구하며, 2024년 11월 30일부터 FSC에 자금세탁 방지 등록을 신청하고 승인 후 P2Pro 상인 자격을 신청할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 11월 30일부터 새로운 자금 세탁 방지(AML) 규정을 시행할 예정이며, 이는 원래 계획보다 한 달 앞당겨진 것입니다. 이는 규제 기관이 반사기 작업을 가속화하고 있기 때문입니다.새로운 규정은 암호화 서비스 제공업체, 예를 들어 암호화 거래소가 자금 세탁 방지 준수 등록을 완료해야 한다고 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 최대 2년의 징역형과 최대 500만 대만 달러(약 153,700 달러)의 벌금이 부과될 수 있습니다.FSC는 수요일 성명에서 해외 "가상 자산 서비스 제공업체"(VASP)는 대만 회사법에 따라 회사를 설립하거나 지사를 두고 필요한 자금 세탁 방지 등록을 완료한 후에야 대만에서 사업을 할 수 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 7월에 법률을 개정한 후 이러한 새로운 규정을 도입했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 의장 김병환이 정부가 가상 자산이 자금 세탁 방지 시스템의 "구멍"이 되는 것을 방지하기 위해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했다고 보도했습니다.제18회 자금 세탁 방지의 날 기념식에서 김병환은 가상 자산이 불법 활동에 악용되는 사례가 빈번하다고 강조했습니다.그는 또한 향후 외환 거래법 개정이 국경을 초월한 거래에 참여하는 가상 자산 서비스 제공자가 사전 등록을 하고 거래 세부 정보를 보고하도록 요구할 것이라고 덧붙여, 가상 자산이 불법 자금 이동이나 탈세에 사용되지 않도록 할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Upbit의 사업 갱신 심사 과정에서 최소 50만 건의 고객 신원 확인(KYC) 의무 위반 의심 사례를 발견했습니다. FIU는 이러한 사례의 위법성을 하나하나 검토하고 있습니다.이번 심사에서 발견된 위반 사례에는 일부 계좌가 모호한 신분증명서를 사용하여 등록된 경우가 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 또는 기타 불법 활동에 사용될 가능성이 있습니다. '특정 금융 거래 정보법'에 따르면, 가상 자산 거래소는 3년마다 면허를 갱신해야 하며, 고객 신원 확인 의무 위반 등의 경우, 건당 최대 1억 원의 벌금에 처해질 수 있습니다. FIU의 Upbit에 대한 심사는 아직 진행 중입니다.KYC는 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 요구 사항에 따른 필수 절차로, 거래소는 사용자가 유효한 신분증명을 제출하고 신원 확인을 완료하도록 해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 반세탁금융 회사 Notabene가 1450만 달러 B 라운드 자금을 완료했습니다. DRW Venture Capital이 주도하고, Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures 및 Y Combinator가 참여했습니다.Notabene는 암호화폐 거래 회사가 반세탁금융(AML) 규정을 준수하도록 돕는 스타트업으로, Notabene는 암호화 거래의 SWIFT가 되는 것을 목표로 하며, 그 네트워크 효과가 지속적으로 강화되고 있습니다. 현재 165개 회사가 이 플랫폼을 사용하고 있으며, Copper, OKX 및 Ramp와 같은 일부 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)도 포함되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 암호화폐 회사 CEO Tom이 "친구"의 WiFi에 연결하여 45만 달러를 도난당했습니다.반자금세탁 회사는 이러한 "친밀한 범죄"가 증가하고 있다고 말하며, 사기범들이 피해자와 밀접한 관계에 있는 사람들을 이용해 범죄를 저지르고 있다고 전했습니다. 보안 회사는 공공 WiFi 네트워크에서 암호화 지갑을 사용하지 말고, 이중 인증과 같은 보안 조치를 활성화할 것을 권고합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 연방 금융 감독국(Rosfinmonitoring)은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)이 러시아를 블랙리스트에 올리기로 결정하더라도, 그들의 자금 세탁 방지 시스템은 여전히 효과적으로 운영될 것이라고 강조했습니다. 이전 평가에서는 가상 화폐 규제 문제를 언급했지만, Rosfinmonitoring은 이러한 문제가 해결되었다고 주장했습니다.타스 통신에 따르면, 해당 규제 기관은 "러시아 연방은 세 가지 FATF 권고 사항의 등급에서 향상되었으며, 단 한 가지는 가상 화폐 유통 분야의 입법 규제 부족으로 인해 '부분 준수'로 하향 조정되었습니다."라고 밝혔습니다.그러나 Rosfinmonitoring은 이러한 평가 이후 러시아가 디지털 화폐 규제 프레임워크를 강화하기 위해 두 개의 연방법을 통과시켰다고 지적했습니다. 해당 기관은 "그때 이후로 러시아 연방은 디지털 화폐의 유통을 규제하는 두 개의 연방법을 통과시켰습니다."라고 덧붙였습니다.FATF는 전 세계 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 설정하는 정부 간 조직으로 알려져 있습니다. 러시아가 블랙리스트에 포함될지는 10월 21일부터 25일까지 열리는 FATF 총회에서 논의될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 유럽연합이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 새로운 법률을 제정하기 전에 아일랜드 재무장관 잭 체임버스(Jack Chambers)가 해당 국가의 암호화폐 규제를 업데이트하기 위한 "긴급" 법안을 초안할 것이라고 보도했습니다. 그러나 장관은 이러한 규칙이 어떤 내용을 포함할 것인지 명확히 암시하지 않았으며, 언제 발효될지도 명확히 밝히지 않았습니다. 체임버스는 2024년 6월에 해당 직위에 임명되었으며, 그 이전에는 암호화폐 규제자로서 거의 활동한 바가 없습니다.전해진 바에 따르면, 유럽연합의 '자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법안'은 2024년 12월 30일에 발효될 예정이며, 이 법안은 유럽연합 국가의 금융정보기관(FIU)에 더 큰 조사 권한을 부여하고 거래 중단 능력을 부여합니다.

ChainCatcher 메시지, 미 연방준비제도는 수요일 암호화폐 친화적인 은행인 United Texas Bank에 대해 중단 명령을 발령했습니다. 그 이유는 해당 은행이 암호화폐 고객과의 거래와 관련된 자금세탁 방지법 준수에 "중대한 결함"이 있으며, 기타 불법 행위가 의심되기 때문입니다.해당 은행의 최신 분기 보고서에 따르면, 직원 수는 75명이며, 관리 자산은 약 10억 달러입니다. 암호화 준수 회사 AMLBot의 법률 책임자 Niko Demchuk은 Decrypt에 대해 이러한 중단 명령의 영향은 수신자 및 그 고객을 훨씬 초월한다고 밝혔습니다. 그는 "모든 중단 명령은 시장에서 중요한 역할을 합니다. 다른 은행들은 현재의 AML 규정을 준수하지 않는 구체적인 부분을 이해하기 위해 더 많은 통찰력을 얻으려고 노력할 것입니다. 이를 통해 내부 AML 프로세스를 개선할 수 있습니다."라고 지적했습니다. Demchuk은 암호 자산과 관련된 언급이 다른 암호 자산을 처리하는 은행들이 위험 관리 시스템을 검토하도록 경고할 것이라고 덧붙였습니다. 모든 위험을 고려하고 완화하도록 보장해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 허일이 X에서 팔레스타인 지역 사용자 계정 사건에 대해 응답했습니다. 그는 "불법 자금과 관련된 소수의 사용자 계정만 거래가 금지되었습니다."라고 말했습니다.글로벌 암호화폐 거래 플랫폼인 Binance는 다른 금융 기관과 마찬가지로 국제적으로 인정받는 반자금세탁 규정을 준수합니다. Binance는 사용자가 Binance 플랫폼에서 안전하고 신뢰할 수 있는 거래를 할 수 있도록 계속 교육할 것입니다.가장 중요한 것은, Binance가 전체 지역에서 지속 가능한 평화를 이루기를 희망한다는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL 뉴스 보도에 의하면, 영국 금융행위감독청(FCA)은 6개월 연속으로 어떤 암호화폐 회사의 등록 신청도 승인하지 않아, 이 나라의 글로벌 암호 자산 기술 중심으로의 비전이 정체되고 있습니다. FCA 데이터에 따르면, 지난 12개월 동안 총 34건의 신청이 접수되었고, 그중 4건만이 승인되었으며, 최근 승인된 것은 올해 2월입니다.영국 금융행위감독청은 대부분의 암호화폐 회사가 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고 밝혔으며, 회사는 "적절하고 자격이 있어야" 하며 범죄 자금의 흐름을 식별하고 방지하는 시스템을 갖추어야 한다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 업계 로비스트들은 FCA의 규칙이 지나치게 복잡하고 혼란스럽다고 불만을 제기하고 있으며, 특히 소비자 마케팅에 대한 규정이 그렇습니다. 그럼에도 불구하고, FCA는 기업과 협력하여 이들이 규정 준수를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 규제 강화 배경 속에서, 바이낸스와 페이팔을 포함한 여러 회사가 영국에서의 암호화 서비스 제공을 중단했습니다.

ChainCatcher 메시지Bitcoin.com에 따르면, 인도 집행국(ED)은 구자라트주에 거주하는 남성 Shailesh Babulal Bhatt가 유괴 및 갈취 혐의로 체포되었으며, 이는 1억 4,400만 달러 이상의 중대한 암호화폐 관련 범죄와 관련이 있다고 밝혔습니다.수라트 경찰이 Bitconnect Coin 창립자 Satish Kumbhani에 대해 제출한 첫 번째 문서에 따르면, 인도 법무부는 자금 세탁 조사에 착수하였고, 그 후 Bhatt가 구금되었습니다. Kumbhani는 2018년 1월 Bitconnect 플랫폼을 폐쇄한 후 투자자들을 속이고 도주한 것으로 알려져 있습니다.Bhatt는 Bitconnect에 투자했으며, 자금을 회수하기 위해 Kumbhani의 두 명의 직원을 유괴하고 2,091개의 비트코인, 11,000개의 라이트코인 및 1억 4,500만 루피의 현금을 갈취하였으며, 현재 그 가치는 1,232.5억 루피에 달합니다. Bhatt는 또한 공범에게 289억 루피의 갈취 자금을 분배하여 다양한 자산을 인수하는 데 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 페루 은행 및 보험 감독청(SBS)은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 KYC 및 자금 세탁 방지(AML) 조치를 시행하도록 요구하는 결의안을 발표했습니다. 이 결의안은 FATF의 권고에 부합하며, 범죄자들이 이러한 플랫폼을 불법적인 목적으로 사용하는 것을 통제하고 방지하기 위한 것입니다.이 결의안에 따르면, 페루 내에서 운영되는 VASP는 준수 책임자를 임명하고 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(TF) 조치 시스템을 시행해야 합니다. 또한, 페루 거래소는 이제 효과적인 "KYC" 정책을 채택하고 이를 달성하기 위한 실사 절차를 수립해야 합니다.또한, 새로운 규칙에 따르면, VASP는 1,000달러 이상의 거래에 참여하는 사용자로부터 신원 및 추가 데이터를 수집해야 하며, 이를 통해 이러한 제공업체들이 여행 규칙 준수를 시행하도록 효과적으로 강제합니다. "모든 가상 자산의 이전은 전자 이전으로 간주되어야 합니다."