ChainCatcher 메시지에 따르면, 블루웨일 뉴스 보도에 의하면 , 트론(TRON) 블록체인 창립자 쑨위천이 홍콩에서 "가장 비싼 바나나" 《Comedian》 미디어 발표회를 개최하고 공개적으로 바나나를 먹었다. 이는 이전에 제기된 바나나 경매 사건에 대한 악의적인 조작 및 자금 세탁 의혹에 대한 것이다.쑨위천은 이를 부인하며 다음과 같이 말했다: "소위 자금 세탁 의혹에 대해 말씀드리자면, 이는 불가능하다고 생각합니다. 세계에서 가장 유명한 경매 회사인 소더비와 같은 곳은 매우 엄격한 반자금 세탁 조치를 가지고 있으며, 모든 거래는 철저한 검토를 거칩니다. 제 모든 투자 행위는 투명하고 합법적입니다."

Coinbase CEO Brian Armstrong은 X 플랫폼에서 반자금세탁(AML) 규제가 실패한 정책이라고 밝혔습니다. 매년 약 2130억 달러를 소모하며, 합법적인 소비자의 이익을 해치고(여러 탈은행화 사건에서 보았듯이), 유엔의 데이터에 따르면 이는 약 0.2%의 불법 활동만을 저지할 수 있습니다. 이는 정부 효율성 부서(DOGE)가 처리해야 할 일처럼 들립니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 11월 30일부터 새로운 자금 세탁 방지(AML) 규정을 시행할 예정이며, 이는 원래 계획보다 한 달 앞당겨진 것입니다. 이는 규제 기관이 반사기 작업을 가속화하고 있기 때문입니다.새로운 규정은 암호화 서비스 제공업체, 예를 들어 암호화 거래소가 자금 세탁 방지 준수 등록을 완료해야 한다고 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 최대 2년의 징역형과 최대 500만 대만 달러(약 153,700 달러)의 벌금이 부과될 수 있습니다.FSC는 수요일 성명에서 해외 "가상 자산 서비스 제공업체"(VASP)는 대만 회사법에 따라 회사를 설립하거나 지사를 두고 필요한 자금 세탁 방지 등록을 완료한 후에야 대만에서 사업을 할 수 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 7월에 법률을 개정한 후 이러한 새로운 규정을 도입했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 유럽연합이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 새로운 법률을 제정하기 전에 아일랜드 재무장관 잭 체임버스(Jack Chambers)가 해당 국가의 암호화폐 규제를 업데이트하기 위한 "긴급" 법안을 초안할 것이라고 보도했습니다. 그러나 장관은 이러한 규칙이 어떤 내용을 포함할 것인지 명확히 암시하지 않았으며, 언제 발효될지도 명확히 밝히지 않았습니다. 체임버스는 2024년 6월에 해당 직위에 임명되었으며, 그 이전에는 암호화폐 규제자로서 거의 활동한 바가 없습니다.전해진 바에 따르면, 유럽연합의 '자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법안'은 2024년 12월 30일에 발효될 예정이며, 이 법안은 유럽연합 국가의 금융정보기관(FIU)에 더 큰 조사 권한을 부여하고 거래 중단 능력을 부여합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL 뉴스 보도에 의하면, 영국 금융행위감독청(FCA)은 6개월 연속으로 어떤 암호화폐 회사의 등록 신청도 승인하지 않아, 이 나라의 글로벌 암호 자산 기술 중심으로의 비전이 정체되고 있습니다. FCA 데이터에 따르면, 지난 12개월 동안 총 34건의 신청이 접수되었고, 그중 4건만이 승인되었으며, 최근 승인된 것은 올해 2월입니다.영국 금융행위감독청은 대부분의 암호화폐 회사가 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고 밝혔으며, 회사는 "적절하고 자격이 있어야" 하며 범죄 자금의 흐름을 식별하고 방지하는 시스템을 갖추어야 한다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 업계 로비스트들은 FCA의 규칙이 지나치게 복잡하고 혼란스럽다고 불만을 제기하고 있으며, 특히 소비자 마케팅에 대한 규정이 그렇습니다. 그럼에도 불구하고, FCA는 기업과 협력하여 이들이 규정 준수를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 규제 강화 배경 속에서, 바이낸스와 페이팔을 포함한 여러 회사가 영국에서의 암호화 서비스 제공을 중단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoNews는 카자흐스탄 반자금세탁 기관이 총 7540만 달러의 불법 암호화 거래를 차단했으며, 불법 암호화 거래 및 채굴과 관련된 18건의 범죄 사건을 확인했다고 보도했습니다. 2024년, 카자흐스탄 법원은 이러한 사건에 대해 6건의 판결을 내렸으며, 총 가치 251만 달러의 자산을 몰수했습니다.또한, 이 나라는 암호화 거래소와 채굴 활동에 대해 엄격하게 규제하고 있으며, 공식 허가를 받지 않은 암호화 거래소와 허가 절차를 완료하지 않은 채굴 장비는 법적 제재를 받을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 상원 의원 로저 마샬(Roger Marshall)이 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)이 제안한 암호화 반자금세탁법안에 대한 지지를 철회했습니다. 이 조치는 암호화 산업의 거대한 압력과 도널드 트럼프의 암호화 지원 배경 속에서 이루어졌습니다.마샬은 이번 주에 지지를 철회한 첫 번째 공동 발의자가 되었지만, 이 법안은 여전히 18명의 다른 상원 의원의 지지를 받고 있습니다. 이 법안은 미국의 디지털 자산에 대한 반자금세탁 규제를 강화하는 것을 목표로 하며, 디지털 자산 서비스 제공자, 채굴자 및 검증자 등이 더 엄격한 고객 식별 및 반자금세탁 책임을 준수하도록 요구합니다. 암호화 산업은 이 법안에 대해 강력히 반대하고 있으며, 이는 탈중앙화 금융에 부정적인 영향을 미치고 산업 혁신을 저해할 수 있다고 주장하고 있습니다. 디지털 상공회의소의 최고 정책 책임자는 이 법안이 실제로 블록체인 기술에 대한 "백도어 금지령"이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경신문 보도에 의하면, 싱가포르는 300억 싱가포르 달러 규모의 대규모 자금 세탁 사건으로 인해 규제의 허점을 드러내었으며, 정부는 가족 사무소와 헤지 펀드에 대한 검토를 강화하고 비활성 가족 사무소를 정리하고 있습니다.푸메이 연합 가족 사무소의 수석 파트너인 예홍위는 새로운 규정이 가족 사무소가 자산 관리 총액의 10% 또는 1000만 싱가포르 달러(약 739만 달러)를 현지 투자에 반드시 투자해야 한다고 확인했습니다. 여기에는 비상장 회사, 사모펀드 및 적격 채무 증권 등이 포함됩니다.업계 관계자들은 이로 인해 일부 중국 부유층이 홍콩으로 이동할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 따르면, 유럽 의회는 수요일에 일련의 법안을 통과시켰으며, 그 일부 내용은 "실사 조치 및 고객 신원 확인"을 강화하는 것을 목표로 하고 있으며, 이에는 이른바 암호 자산 관리자도 포함됩니다. 그들은 또한 당국에 의심스러운 활동을 보고해야 합니다. 새로운 법률은 중앙 집중식 암호 거래 플랫폼과 도박 서비스를 포함한 다양한 기관을 포함하는 암호 자산 서비스 제공업체(CASPs)에 영향을 미칠 것입니다.Circle의 유럽 연합 전략 및 정책 이사인 Patrick Hansen은 이번 투표 결과가 예상대로 진행되었다고 밝혔습니다. "이 법안 패키지는 유럽 연합 이사회에 의해 공식적으로 채택될 것이며, 3년 후에 시행될 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 화요일 유럽 의회의 두 개 입법 위원회가 광범위한 반자금세탁 법안의 일환으로 세 가지 주요 텍스트를 통과시켰으며, 이 법안은 암호화폐에도 적용됩니다. 이번 투표는 1월에 반자금세탁 규정(AMLR)에 대한 정치적 합의가 이루어진 후 진행되었으며, 이 합의는 암호 서비스 제공업체가 고객 확인 요구 사항을 준수하고 자가 관리 지갑과 관련된 국경 간 송금 및 거래를 모니터링하도록 요구합니다. 더 넓은 범위의 계획은 독일 프랑크푸르트에 반자금세탁 기관(AMLA)을 설립하는 내용도 포함되어 있습니다.전해진 바에 따르면, 화요일 시민 자유, 사법 및 내무 공동 위원회와 경제 및 통화 문제 위원회는 68표 찬성(10표 반대)으로 반자금세탁 규정(AMLR)을 통과시켰습니다. 입법자들은 71표 찬성(4표 기권, 9표 반대)으로 금융 시스템을 이용한 자금세탁 또는 테러 자금 조달 목적의 규제를 방지하기 위한 임시 합의안을 통과시켰습니다. EU 27개 회원국이 제안한 메커니즘은 74표 찬성, 5표 반대의 결과로 통과되었습니다. 화요일 투표된 세 가지 문서는 EU의 자금세탁 방지에 매우 중요하며, EU 전역의 시행을 조정하기 위한 단일 규칙 매뉴얼을 마련할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 유럽연합(EU)이 독일 프랑크푸르트를 새로운 자금세탁 방지국(AMLA)의 소재지로 선택했다고 보도했습니다. 자금세탁 방지국은 암호화폐 분야를 직접 감독할 것입니다. 이 기관은 자금세탁 방지국 자체와 유럽연합 27개 회원국의 국가 기관으로 구성되며, 각국이 유럽연합이 합의한 모든 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 의무를 준수하도록 보장하는 임무를 수행합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면,界面新闻 보도에 따르면, 중국의 반자금세탁법 수정이 중요한 진전을 이루었다. 2024년 1월 22일, 리창 총리가 주재한 국무원 상무회의에서 《중화인민공화국 반자금세탁법(수정 초안)》에 대해 논의했다. 수정 초안에 대해 베이징대학교 법학원 교수이자 반자금세탁법 수정 초안 논의에 참여한 전문가 왕신은 반자금세탁법이 다루는 범위가 넓기 때문에 수정 초안이 모든 내용을 포괄하기는 어렵고, 가장 긴급한 내용을 먼저 틀로 나타내야 한다고 밝혔다.푸단대학교 중국 반자금세탁 연구센터의 실행 이사인 옌리신은 현재 가장 주요하고 긴급하며 법적 차원에서 해결할 필요가 있는 것은 가상 자산과 관련된 자금 세탁 문제라고 말했다. 암호화폐와 가상 자산을 이용한 자금 세탁이 점차 주류 트렌드가 되고 있지만, 우리나라 법률은 가상 자산의 내포와 외연에 대한 명확한 정의가 부족하다. 왕신은 중국에서 비트코인의 합법적 지위를 금지한 것에서 우리나라의 가상 화폐에 대한 태도를 알 수 있다고 주장했다. 디지털 금융 위험을 방지하기 위해 우리나라는 가상 화폐에 대한 서비스 제공이나 수락을 금지하고 있다. 반자금세탁법 수정 초안은 새로운 자금 세탁 위험에 대응하는 내용을 포함하고 있으며, 금융 기관이 새로운 기술을 채택하거나 새로운 제품을 제공하기 전에 자금 세탁 위험을 평가하고 위험 관리 조치를 취해야 한다고 요구하고 있다.이외에도 옌리신은 우리나라 반자금세탁 집행 과정에서 사법 구제 작업이 아직 개선할 여지가 크며, 반자금세탁법도 사법 구제 관련 내용을 포함해야 시민의 합법적인 권리를 보장해야 한다고 소개했다. 현실에서 자금 세탁 등 불법 또는 범죄 행위가 의심되는 금융 계좌나 개인 카드가 "일괄적으로 봉인"되거나 "일괄적으로 동결"되거나 "일괄적으로 압류"되는 경우가 빈번하게 발생하고 있으며, 이는 흔히 있는 일이다. 이 과정에서 잘못된 대상이 되거나 피해를 입은 개인이나 집단도 적지 않으며, 계좌가 잘못 봉인되거나 동결되어도 항의할 길이 없고, 오랜 시간 해결되지 않아 개인, 가족 또는 기업이 궁지에 빠지는 사례도 드물지 않다. 왕신은 반자금세탁을 위해서는 합법적인 관리 체계를 구축해야 한다고 강조했다. 반자금세탁법은 기본법으로서 반자금세탁의 합법적 요구를 포함해야 하며, 이후 시행 세칙 등의 지침 문서 발행을 용이하게 해야 한다.

ChainCatcher 메시지, 유럽연합의 은행 규제 기관인 유럽은행관리국(EBA)은 오늘 자금세탁(ML) 및 테러자금조달(TF) 위험 요소 가이드를 암호 자산 서비스 제공업체(CASPs)로 확대했습니다. 새로운 가이드는 CASPs가 고려해야 할 ML/TF 위험 요소와 완화 조치를 강조합니다.전해진 바에 따르면, 이 개정안은 CASPs가 이러한 위험을 식별하는 데 도움을 주기 위해 마련되었으며, 고객, 제품, 제공 채널 및 지리적 위치로 인해 CASPs가 직면할 수 있는 높은 또는 낮은 ML/TF 위험을 나타낼 수 있는 다양한 요소의 비포괄적인 목록을 제공합니다.이러한 위험 요소를 기반으로 CASPs는 고객군에 대한 이해를 발전시키고, 비즈니스 또는 활동 중 ML/TF의 영향을 가장 많이 받을 수 있는 부분을 식별할 수 있습니다. 가이드는 또한 CASPs가 블록체인 분석 도구를 사용하는 것을 포함하여 완화 조치를 조정하는 방법을 설명합니다.유럽연합은 지난해 디지털 자산 이전에 관한 법률과 그 이정표가 된 암호 자산 시장(MiCA) 규제 계획을 통과시켰습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상원의원 엘리자베스 워렌이 미국 증권 거래 위원회가 현물 비트코인 거래소 거래 펀드를 승인한 것에 대해 비판하며, 암호화폐에 대한 긴급한 자금 세탁 방지 규칙 시행을 촉구했습니다.워렌은 X 플랫폼에 글을 올리며 비트코인 ETF에 대한 결정에 대해 SEC가 법률과 정책적으로 잘못되었다고 밝혔습니다. "만약 미국 증권 거래 위원회가 암호화폐가 우리의 금융 시스템에 더 깊숙이 들어오도록 하려는 의도가 있다면, 지금이 그 어느 때보다도 암호화폐가 기본적인 자금 세탁 방지 규칙을 준수해야 할 시점입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 상원 의원 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)이 발의한 《디지털 자산 반자금세탁법》(Digital Asset Anti-Money Launding Act)에 다섯 명의 미국 상원 의원이 새롭게 지지자로 추가되었습니다. 그 다섯 명의 새로운 의원 중 세 명은 엘리자베스 워런과 함께 상원 은행 위원회 위원으로 활동하고 있습니다. 이 위원회는 내년에 통과될 가능성이 있는 암호화폐 법안에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.전해진 바에 따르면, 이 《디지털 자산 반자금세탁법》은 암호화 산업으로부터 비판을 받았으며, 이 법안은 《은행 비밀법》의 요구 사항을 채굴자, 검증자, 지갑 제공업체 및 KYC 등으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 엘리자베스 워런은 "암호화 기술은 전통적인 은행과 마찬가지로 미국 국민을 보호하고 범죄 기업 및 악성 국가의 불법 행위를 용이하게 하지 않도록 동일한 투명성 규칙의 적용을 받아야 한다"고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 블록체인 스타트업 Kinto가 올해 500만 달러의 자금을 조달하여 OP Stack 기반의 자금세탁 방지법에 부합하는 이더리움 Layer2 네트워크를 개발한다고 발표했다고 보도했습니다. 이 네트워크는 DeFi를 통해 금융 기관과 현실 세계 자산을 연결하는 것을 목표로 합니다.RootData에 따르면, Kinto는 올해 초 Kyber Capital Crypto로부터 150만 달러의 Pre-Seed 자금을 확보했습니다.최근 Kinto는 350만 달러의 자금을 추가로 조달했으며, Kyber Capital Crypto, Spartan Group 및 Parafi가 주도하고 SkyBridge Capital, Kraynos, Soft Holdings, Deep Ventures, Modular, Tane 및 Robot Ventures가 참여했습니다.