ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 2024년 11월 30일 발효되는 대만 자금세탁 방지법 개정안에 따라, 새로운 대만 달러 (TWD) 시장의 모든 상인, 현금 상인을 포함하여 P2Pro 인증 (대만 금융 감독 관리 위원회 자금세탁 방지 준수 성명 승인)을 받지 않은 상인은 2024년 11월 29일 바이낸스 P2P의 TWD 시장에서 광고 게시물이 철회되며, 영향을 받는 상인은 대만 달러와 관련된 광고를 게시하거나 플랫폼에서 대만 달러 및 가상 자산의 매매 서비스를 제공할 수 없습니다.바이낸스는 모든 영향을 받는 상인에게 인식을 높이고 미리 계획을 세울 것을 촉구하며, 2024년 11월 30일부터 FSC에 자금세탁 방지 등록을 신청하고 승인 후 P2Pro 상인 자격을 신청할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 허일이 X에서 팔레스타인 지역 사용자 계정 사건에 대해 응답했습니다. 그는 "불법 자금과 관련된 소수의 사용자 계정만 거래가 금지되었습니다."라고 말했습니다.글로벌 암호화폐 거래 플랫폼인 Binance는 다른 금융 기관과 마찬가지로 국제적으로 인정받는 반자금세탁 규정을 준수합니다. Binance는 사용자가 Binance 플랫폼에서 안전하고 신뢰할 수 있는 거래를 할 수 있도록 계속 교육할 것입니다.가장 중요한 것은, Binance가 전체 지역에서 지속 가능한 평화를 이루기를 희망한다는 것입니다.

ChainCatcher 메시지, OKX CEO Star는 소셜 플랫폼에서 다음과 같이 말했습니다: "의심스러운 거래 모니터링을 촉발하는 충전 또는 인출에 대해, OKX는 자금 출처를 문의하는 것이 일반적인 규정 준수 관리 관행이며, 이는 전 세계의 반자금세탁 법률 및 규정이 금융 기관이 반드시 이행해야 하는 의무입니다."

ChainCatcher 메시지, 아부다비 국제 금융 센터 금융 서비스 규제국(FSRA)은 자금 세탁 및 제재 규칙과 지침을 수정하여 이전에 자금 세탁 규칙에 나타났던 요구 사항을 명확히 하고, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 금융을 방지하고 목표 금융 제재 규칙 준수를 보장하기 위해 아랍에미리트가 마련한 연방 규제 프레임워크를 반영한다고 발표했습니다; 특히 전신 송금 조항에 대해 몇 가지 미세한 초안 수정을 하여 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 "여행 규칙"이 가상 자산에 적용됨을 더 명확히 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 바이낸스는 현지의 자금 세탁 방지 규정을 준수하기 위해 대만에 등록을 신청하고 있습니다. 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 화요일 비공식 회의에서 바이낸스가 자금 세탁 방지 준수를 위해 등록을 신청하고 있다고 밝혔습니다.알려진 바에 따르면, 대만은 2021년 7월부터 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 자금 세탁 방지 규정을 준수할 것을 요구하고 있습니다. 대만 금융 서비스 위원회(FSC)는 올해 3월에 암호화폐 산업의 주요 규제 기관으로 임명되었으며, 현재 VASP와 관련된 거래 및 결제 가이드라인을 보다 광범위하게 마련하고 있다고 밝혔습니다.또한, 바이낸스는 대만의 사이버 범죄를 단속하기 위해 현지 법 집행 기관과 협력하고 있습니다. 올해 6월, 바이낸스는 대만 형사 조사국과 협력하여 200명 이상의 대만 법 집행관과 디지털 자산 관련 범죄 단속에 대한 전문 지식을 공유했다고 밝혔습니다.