한국 금융위원회, Upbit에서 50만 건의 의심스러운 KYC 위반 사례 발견

ChainCatcher 메시지, 한국 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Upbit의 사업 갱신 심사 과정에서 최소 50만 건의 고객 신원 확인(KYC) 의무 위반 의심 사례를 발견했습니다. FIU는 이러한 사례의 위법성을 하나하나 검토하고 있습니다.

이번 심사에서 발견된 위반 사례에는 일부 계좌가 모호한 신분증명서를 사용하여 등록된 경우가 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 또는 기타 불법 활동에 사용될 가능성이 있습니다. '특정 금융 거래 정보법'에 따르면, 가상 자산 거래소는 3년마다 면허를 갱신해야 하며, 고객 신원 확인 의무 위반 등의 경우, 건당 최대 1억 원의 벌금에 처해질 수 있습니다. FIU의 Upbit에 대한 심사는 아직 진행 중입니다.

KYC는 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 요구 사항에 따른 필수 절차로, 거래소는 사용자가 유효한 신분증명을 제출하고 신원 확인을 완료하도록 해야 합니다.