ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 ZachXBT가 공개한 바에 따르면, Ronaldd(본명 Ronald Spektor)라는 사회 공학 사기꾼이 Coinbase 고객 서비스를 가장하여 지난달 한 피해자로부터 650만 달러를 훔친 혐의를 받고 있습니다.사건은 10월 7일 발생했으며, 피해자는 Coinbase 고객 서비스를 가장한 전화 전화를 받고 피싱 사이트에 접속하도록 유도되어 자금이 도난당했습니다. 체인 추적 결과, 도난당한 자금은 eXch 플랫폼으로 흘러간 후 라이트코인으로 교환되었으며 여러 서비스 플랫폼으로 분산되었습니다.불과 며칠 후, Ronaldd는 Discord에서 화면 공유를 통해 10월 8일에 수신한 310만 달러가 표시된 Ledger Live 계좌를 자랑했습니다. 추가 조사 결과, 그의 Telegram 계정과 연결된 TON 주소는 여러 거래소에서 자금이 유입된 것을 보여주며, 다른 Coinbase 출금 기록과의 연관성을 통해 이번 사기에 참여했을 가능성을 더욱 입증했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 네팔 금융정보기관(FIU)은 공식적으로 디지털 자산 거래가 금지되어 있음에도 불구하고, 암호화폐가 여전히 광범위하게 사이버 사기를 계획하는 데 사용되고 있다고 밝혔습니다.금융정보기관은 네팔 중앙은행인 네팔 국가은행의 전문 부서로, 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 포함한 금융 사기를 모니터링하고 단속하는 역할을 합니다.금융정보기관이 11월 18일 발표한 《전략 분석 보고서》에서는 범죄자들이 암호화폐를 이용한 자금 세탁이 증가하고 있다고 지적했습니다. 보고서에 따르면, 사기꾼들은 불법 자금을 암호화폐로 전환하여 당국이 자금을 추적하고 회수하는 데 어려움을 초래하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과, 한 사기꾼이 3개의 지갑에서 9,527만 개의 GIGA를 도난당하고 대규모로 매도했습니다. 이 토큰은 매도 전 609만 달러의 가치가 있었으며, 사기꾼은 총 11,759 SOL의 가치로 매도하여 단 210만 달러의 가치를 얻었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 Kraken이 최근 할로윈 스타일의 고무 마스크를 쓴 사기꾼이 직원들을 속이려 했지만 성공하지 못했다고 밝혔습니다. 사용자가 Kraken 계정에 대한 접근 권한을 다시 얻으려고 할 때, 지원 담당자와의 비디오 통화를 통해 신원을 증명해야 할 수도 있다고 합니다.공격자는 첫 번째 검사에서 계좌에 보유된 자산의 이름을 말하지 못하는 등 몇 가지 위험 신호를 보였습니다. 이러한 신호로 인해 이 사건을 담당하는 대리인이 계정 접근 권한을 부여하기 위해 비디오 통화를 요청했습니다. 통화 중에 Kraken 직원은 몇 가지 질문을 하고 이 사람의 신분증을 확인했으며, 공격자는 이 단계에서 의심스러운 상황을 드러냈습니다.Kraken의 최고 보안 책임자 Nick Percoco는 일부 거래소가 세부 사항에 대한 관심이 Kraken의 팀 요구 사항만큼 높지 않으며, 일부 회사는 아웃소싱을 지원하고 있어 문제가 발생하기 더 쉽다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Meme 프로젝트 Shiba Inu (SHIB)의 익명의 수석 개발자 Shytoshi Kusama는 사용자들에게 최근 발생한 한 사기에 주의할 것을 경고했습니다. 사기꾼들은 1 ETH의 가격으로 Shytoshi Kusama가 이전에 주목했던 커뮤니티 구성원으로부터 X 계정을 인수하고, 이를 사기 토큰으로 이름을 변경한 후, 해당 프로젝트를 커뮤니티 주도라고 주장하며 가짜 토큰을 시작했습니다. Shytoshi Kusama는 Karma와 Reputation과 DAO 거버넌스 관련 시스템을 출시할 예정이며, 이를 통해 좋은 행동은 보상받고 나쁜 행동은 기록될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 암호화폐 회사 CEO Tom이 "친구"의 WiFi에 연결하여 45만 달러를 도난당했습니다.반자금세탁 회사는 이러한 "친밀한 범죄"가 증가하고 있다고 말하며, 사기범들이 피해자와 밀접한 관계에 있는 사람들을 이용해 범죄를 저지르고 있다고 전했습니다. 보안 회사는 공공 WiFi 네트워크에서 암호화 지갑을 사용하지 말고, 이중 인증과 같은 보안 조치를 활성화할 것을 권고합니다.

ChainCatcher 메시지, 유엔의 보고서에 따르면, 텔레그램은 동남아시아 범죄 네트워크의 피난처가 되어 암호화폐를 이용한 자금 세탁, 해킹 데이터 거래 및 사기 도구 확보를 돕고 있다고 합니다.유엔은 종단 간 암호화 애플리케이션이 조직 범죄의 운영 방식을 근본적으로 변화시켰다고 밝혔습니다. 동남아시아의 범죄 기업은 연간 수익이 274억에서 365억 달러 사이입니다.보고서에 따르면, 허가받지 않은 암호화폐 거래소도 해당 애플리케이션에서 자금 세탁 서비스를 홍보하고 있습니다. 유엔이 확인한 한 광고는 "우리는 매일 해외에서 도난당한 300만 개의 USDT를 이체합니다."라고 주장합니다.범죄 네트워크는 텔레그램을 사용하여 도난당한 민감한 정보를 거래하며, 신용 정보에서 비밀번호까지 포함하고, 자금을 훔치기 위한 악성 소프트웨어를 구매합니다. 또한 최소 10개의 딥페이크 소프트웨어 제공업체가 범죄자들에게 그들의 서비스를 홍보하고 있는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 초기 플레이어 "보안공공"이 X에 글을 올리며, 가짜 "정향"과 "허가인" 사기꾼에게 속아 10만 U(약 70만 원)를 잃었다고 전했다.그는 사기꾼이 명함 추천을 통해 자신을 추가한 후, 저렴한 가격에 USDT를 판매하는 미끼로 10만 USDT의 자산을 빼앗았다고 밝혔다. 상대방이 실명 인증을 하지 않았고 신원이 가짜라는 것을 발견한 후 사기를 당했음을 깨달았다.현재까지 피해자는 바이낸스, 트론, OKLink 및 주변 친구들과 연락을 시작했으며, 경찰에 신고했다.ChainCatcher에 따르면, 이미 여러 명이 유사한 사기를 당해 개인 자산을 잃었으니 주의하여 식별하시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 메릴랜드주 경찰이 Gmail 사용자들을 대상으로 한 피싱 사기가 확산되고 있다고 경고했다고 보도했습니다. 사기꾼들은 피해자의 주소가 포함된 Google Maps 사진을 보내 비트코인을 갈취하고, 허위 불리한 정보를 공개하겠다고 위협합니다.경찰은 사기꾼들이 일반적으로 협박 수단으로 피해자의 불리한 정보를 알고 있다고 주장하며, 비트코인을 지불하지 않으면 이 정보를 공개하겠다고 위협한다고 설명했습니다. 사기꾼들은 일반적으로 두 가지 선택지를 제공합니다: 몸값을 지불하거나 정보 유출의 위험에 직면하는 것입니다.유사한 사기가 캘리포니아, 네바다주 등 여러 지역에서도 발생하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Uniswap Labs CEO Hayden Adams가 X 플랫폼에 글을 올리며, 사기꾼들이 해킹된 유엔 계정이나 이름이 변경된 회색 체크 마크가 있는 계정을 사용하여 암호화폐 사용자에게 직접 메시지를 보내고 있다고 밝혔습니다. 이러한 메시지는 일반적으로 유혹적인 제안이나 요청을 포함하고 있으며, 사용자가 악성 링크를 클릭하거나 개인 정보를 제공하도록 유도하는 것을 목표로 합니다. 이는 사기입니다. 응답하거나 이러한 메시지와 상호작용하지 마시고, 무시하시기 바랍니다. 질문이 있는 경우 공식 채널을 통해 계정의 진위를 직접 확인하시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 ZachXBT는 한 사용자가 4시간 전에 5540만 DAI를 도난당했다고 전했습니다.해당 사기범은 Inferno Drainer로 표시된 주소와 상호작용했으며, 약 2740만 DAI를 약 10820 ETH로 교환했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Scam Sniffer 모니터링 결과 약 46분 전, 한 피싱 사기꾼이 1884 ETH(약 504만 달러)의 도난 자금을 새로운 주소로 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 금융 관리국은 X 플랫폼에 글을 올리며, 홍콩 금융 관리국이 스테이블코인 발행자 샌드박스 등의 조치를 통해 디지털 자산 발전을 촉진하고 있으므로 사기꾼에 주의할 것을 요청했습니다. 안전하게 디지털 자산을 탐색하고 그 특성과 위험을 이해하며, 개인의 위험 감수 능력을 신중하게 평가하고 현명한 결정을 내리십시오.

ChainCatcher 메시지, BitForex는 X 플랫폼에서 최근 점점 더 많은 사기꾼들이 사용자에게 BitForex에서 자산을 인출할 수 있다고 주장하고 있음을 주목하며, 그들을 믿지 말 것을 경고했습니다. 자산을 인출하는 유일한 방법은 BitForex 공식 웹사이트를 통해서입니다(재개될 때).

ChainCatcher 메시지에 따르면, 조직 범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)와 《마이애미 헤럴드》의 최근 조사에 따르면, 현금을 암호화폐로 전환하는 것을 용이하게 하는 암호화폐 자동 입출금기가 사기꾼들에 의해 점점 더 많이 이용되고 있습니다.OCCRP 보고서는 이러한 많은 사기 활동이 규제 프레임워크가 약한 국가의 국제 범죄 네트워크와 관련이 있다고 지적했습니다. 암호화 ATM 사기가 증가하는 주요 문제 중 하나는 주 간의 불일치한 규제 환경입니다. 연방 법률은 암호화 ATM 운영자가 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록하고 자금 세탁 방지(AML) 기준을 준수할 것을 요구하지만, 주 차원의 규제는 매우 다릅니다. 일부 주에서는 엄격한 요구 사항이 있는 반면, 일리노이주와 같은 다른 주에서는 암호화폐를 화폐로 분류하지 않아 규제 감독이 제한됩니다.

ChainCatcher 메시지, Openτensor Foundation (OTF)는 Bittensor 커뮤니티에 사기를 경계할 것을 상기시킵니다. 귀하의 TAO 자금을 복구하거나 DAO 투표를 진행하거나 기타 유사한 작업을 할 수 있다고 주장하는 사람은 사기로 간주해야 합니다.OTF는 절대 귀하에게 지갑 복구 문구나 시드 문구를 요구하지 않으며, 어떤 개인 정보도 요청하지 않을 것이라고 강조합니다. 이러한 시도는 커뮤니티 채널에 신고해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 조사에 따르면 Coinbase 암호화폐 거래소는 Web3 분야에서 사기꾼과 악의적인 행위자들에 의해 가장 많이 가장된 브랜드입니다.모든 미국 암호화폐 회사 중에서 Coinbase 브랜드는 피싱 공격에서 가장 많이 가장된 경우입니다. 피싱 공격은 투자자들이 기꺼이 디지털 자산을 사기꾼의 암호화폐 지갑으로 보내도록 유도하는 온라인 사회 공작입니다. Mailsuite와 Cointelegraph의 보고서에 따르면, 지난 4년 동안 Coinbase 브랜드는 416건의 보고된 피싱 공격에서 사기성으로 사용되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZachXBT는 소셜 플랫폼에 글을 올리며 그의 팬이 a16z 팀 구성원을 사칭한 사회 공학 공격을 당했다고 전했습니다. 이로 인해 악성 소프트웨어를 컴퓨터에 실수로 다운로드한 후 24.5만 달러를 잃었습니다.전해진 바에 따르면, 사기꾼은 a16z 팀의 Peter Lauten의 계정이라고 주장하며 특정 프로젝트 팀에 메시지를 보내 잠재적인 팟캐스트 협력 관계를 문의했습니다.진짜 Peter Lauten은 그의 X(트위터) 핸들을 "peter_lauten"에서 "lauten"으로 변경했지만, a16z 공식 웹사이트는 여전히 그의 이전 핸들을 나열하고 있으며, a16z X 계정의 몇몇 게시물도 그의 이전 사용자 이름을 @했습니다. 피해자는 이에 대해 전혀 알지 못했고, 이후 사칭자에 의해 사회 공학 공격을 당해 그들의 장치에 "Vortax"라는 이름의 가짜 회의 애플리케이션이 설치되었으며, 이 애플리케이션은 실제로 악성 소프트웨어였습니다.