ChainCatcher 메시지, "블록체인 은행 계좌" Bleap가 230만 달러 Pre-seed 라운드 자금을 완료했으며, Ethereal Ventures가 주도하고 Maven11, Alliance DAO, Robot Ventures, Credibly Neutral 및 엔젤 투자자 Revolut, Phantom, OKX, EigenLayer, Consensys의 주요 경영진이 참여했습니다.이 자금은 고객이 연결된 마스터카드 직불카드를 통해 현실 세계에서 스테이블 코인을 소비할 수 있도록 하는 자가 관리 결제 애플리케이션 개발에 사용될 예정이며, 전환 또는 환전 수수료를 부과하지 않고 구매 시 최대 2%의 캐시백을 보장합니다. Bleap는 현재 일부 EU 사용자 대상으로 테스트를 진행 중이며, 전면 공개 배포는 2025년 1분기에 계획되어 있으며, 토큰은 2026년에 출시될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 라이트닝 네트워크 결제 회사 Lightspark가 이제 미국 기업이 자신의 네트워크를 통해 은행 계좌로 즉시 결제를 직접 보낼 수 있도록 허용합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 말레이시아 법 집행 기관은 최근 암호 화폐를 이용한 자금 세탁 혐의로 10명의 범죄 용의자를 체포했으며, 자동차를 포함한 자산 가치는 770만 달러를 초과하고, 약 1080만 달러의 은행 계좌가 동결되었으며, 법 집행 기관은 390만 달러 이상의 명품 시계, 18대의 고급 자동차, 오토바이 및 핸드백을 압수하고, 총 106,800 달러의 현금을 압수했습니다. 말레이시아 경찰청장 단슬리 라자루딘 후세인은 체포된 8명의 남성과 2명의 여성의 나이가 28세에서 51세 사이이며, 등록되지 않은 환전상과 암호 화폐 거래소를 이용해 불법 활동 자금을 해외에서 말레이시아로 이전했다고 밝혔으며, 이들은 말레이시아의 '자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 방지 및 불법 활동 수익법' 제4(1) 조항에 따라 구금된 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지, "나이지리아 중앙은행이 암호화폐 거래 금지령을 발표하고 금융 기관에 Bybit, KuCoin, OKX 및 바이낸스 거래소 관련 사용자의 계좌를 동결할 것을 요구한다"는 소식에 대해, 나이지리아 중앙은행(CBN)은 공식적으로 해당 통지를 발표하지 않았으며, 국민들은 공식 웹사이트에서 최신 정보를 확인하여 메시지의 신뢰성을 확보해야 한다고 밝혔다.어제 Cointelegraph에 따르면, 한 스크린샷이 나이지리아 중앙은행이 모든 은행과 금융 기관에 암호화폐 거래소와 거래하는 개인 또는 실체를 식별하고 이러한 계좌를 6개월 이내에 "차단된 인출" (PND) 상태로 설정할 것을 요구했다고 보도했다. 이는 계좌 소유자가 관련 계좌에서 자금을 인출하거나 결제할 수 없음을 의미한다.해당 스크린샷에 따르면, 나이지리아 중앙은행은 나이지리아에서 운영 허가를 받지 않은 암호화폐 거래소 목록을 제시했으며, 여기에는 Bybit, KuCoin, OKX 및 바이낸스가 포함된다. 나이지리아 중앙은행은 이러한 플랫폼에서 스테이블코인 USDT를 불법으로 구매 및 판매하는 행위를 단속할 것이며, 특히 P2P 거래를 사용하는 사람들에 대해 강조하고 있다. 또한, 나이지리아 중앙은행은 금융 기관이 암호화폐 거래에 관여하거나 암호화폐 거래소에 결제 서비스를 제공하는 것을 금지한다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 나이지리아 중앙은행(CBN)이 모든 은행과 금융 기관에 암호화폐 거래소와 거래하는 개인 또는 단체를 식별하고 이러한 계좌를 6개월 이내에 "차단된 인출" (PND) 상태로 설정할 것을 요구했다고 보도했습니다. PND 지침이 발효되면, 계좌 소유자는 인출 거래를 금지당하며, 즉 영향을 받는 계좌에서 자금을 인출하거나 지불할 수 없습니다.나이지리아 중앙은행은 나이지리아에서 운영 허가를 받지 않은 암호화폐 거래소 목록을 발표했으며, 여기에는 Bybit, KuCoin, OKX 및 바이낸스가 포함됩니다. 나이지리아 중앙은행은 특히 P2P 거래를 사용하는 사람들에 대해 이러한 플랫폼에서 스테이블코인 USDT를 불법으로 구매 및 판매하는 행위를 단속할 것이라고 밝혔습니다.또한, 나이지리아 중앙은행은 금융 기관이 암호화폐 거래에 참여하거나 암호화폐 거래소에 결제 서비스를 제공하는 것을 금지한다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, Revolut 전 고위 임원 Hannes Graah가 Zeal 지갑을 출시하여 지갑 보안 문제를 해결할 예정입니다. 보도에 따르면, 2022년에 Zeal 지갑을 구축하기 시작했으며, 이 회사는 성명에서 Zeal 지갑이 사용자에게 USDC를 은행 계좌로 무료로 전송할 수 있도록 허용할 것이라고 밝혔습니다. Zeal의 투자자에는 Galaxy, Framework, Variant Fund 및 Northzone이 포함됩니다.또한, 이 회사는 Revolut 동문 외에도 Zeal 팀에 전 Coinbase 및 Spotify 직원들이 포함되어 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 거래 플랫폼 BitMEX가 보험 기금을 재구성하고 USDT 및 ETH 자산을 달러로 환전하여 협력 은행 계좌에 입금한다고 발표했습니다.이번 자금 재구성은 사용자 거래 활동에 영향을 미치지 않으며, 2023년 9월 28일부터 시작됩니다. 이 기간 동안 BitMEX에서 온체인 자금의 대규모 이동이 있을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 은행 계좌 기록을 통해 Silvergate Bank가 2019년과 2020년 동안 Binance.US의 은행 계좌 운영을 위해 Binance 고위 임원 Guangying Chen에게 권한을 부여했다고 보도했습니다. Binance.US 회사의 소식에 따르면, Binance.US의 직원들은 Chen의 팀에게 지불 처리를 요청해야 했으며, 심지어 직원 급여 지급도 포함되었습니다.Binance.US 대변인 Christian Hertenstein은 현 CEO Brian Shroder가 2021년 말에 취임한 이후, Binance.US 고위 임원을 제외하고는 다른 누구도 Binance.US 계좌를 제어하거나 접근할 수 없다고 밝혔습니다. 그러나 Binance.US 법률 책임자 Krishna Juvvadi는 4월에 로이터 통신에 대해 Binance.US 운영자 BAM Trading의 직원들이 2019년 설립 이후 "독점적 제어권"을 가지고 있다고 밝혔습니다. 로이터 통신은 Christian Hertenstein이 두 사람의 진술 간 시간 차이에 대해 설명하지 않았다고 전했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 홍콩 금융 관리국 부총재 완국항은 기사 《기회를 맞이하고 • 계좌 개설에 대응하기》에서 최근 몇 달 동안 우리는 은행과 적극적으로 논의했으며, 홍콩에서 운영되는 은행이 가상 자산 관련 기관에 은행 서비스를 제공하는 것을 금지하는 법률이나 규제 요구 사항이 없음을 분명히 했다고 밝혔습니다.홍콩의 가상 자산 활동 규제 프레임워크가 차례로 시행됨에 따라, 세계 각국이 국제 기준에 따라 관련 규제를 강화하고, 은행의 가상 자산 산업에 대한 이해도 점차 심화되고 있습니다. 우리는 규제를 받는 가상 자산 서비스 제공자가 합리적인 절차를 통해 성공적으로 은행 계좌를 개설할 것으로 예상합니다. 계좌 개설 수요에 대응하고 절차를 정리하기 위해, 금감국은 오늘 늦게 은행에 통지를 발송하여 고객의 실사에 대한 업계의 몇 가지 의문을 추가로 명확히 하고, 처리된 사례와 좋은 관행을 공유하여 업계의 참고가 되도록 할 것입니다.또한, 금감국은 내일 증권 및 선물 거래 위원회와 함께 원탁 회의를 개최하여 은행 업계 및 일부 가상 자산 관련 기관과 함께 "계좌 개설의 어려움"에 대해 직접 소통하고 유용한 정보를 공유할 예정입니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면, 스테이블코인 발행사 Tether는 위조 문서와 "섀도우 중개인"을 통해 은행 계좌를 개설한 것으로 나타났습니다. 보도에 따르면, Tether는 2018년에 여러 회사 임원의 이름으로 은행 계좌를 개설하고, 이러한 회사의 이름을 약간 수정하여 글로벌 금융 시스템에 접근했습니다.또한, "섀도우 뱅크"인 Crypto Capital Corp.는 2018년에 당국에 의해 폐쇄되기 전 Tether 자금을 보유하고 있었으며, Bitfinex와 Tether는 2018년 10월 "아시아 셸 회사에 대해 최소 9개의 새로운 은행 계좌를 개설했다"고 합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 FTX의 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드(SBF)가 FTX가 알라메다 리서치를 통해 규제된 은행에 접근하는 과정에 대해 이야기했다고 보도했습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 이러한 배경이 된 이유는 은행들이 FTX를 포함한 암호화폐 회사와 거래를 원하지 않기 때문입니다.한 정보 소식통은 이 문제를 해결하기 위해 일부 FTX 고객이 알라메다를 통해 전신 송금을 하도록 지시받았으며, 알라메다는 암호화폐 및 핀테크 은행인 실버게이트 캐피탈 코퍼레이션(Silvergate Capital Corp)에서 계좌를 개설할 수 있도록 허용되었다고 전했습니다. 올해까지도 일부 FTX 고객은 계속해서 전신 송금을 진행하고 있었습니다.（블룸버그 통신）

ChainCatcher 메시지, Web3 커뮤니티 프로젝트 gm.xyz의 공동 창립자 Mike McGuiness가 트윗에서 FTX US와 연관된 은행 계좌가 있다면 즉시 은행 계좌 비밀번호를 변경하고 데이터 공유를 중단하라고 밝혔습니다.Mike McGuiness는 그의 은행 계좌가 FTX US에 의해 접근 시도된 적이 있다고 말했습니다. 이후 그의 트윗은 자오창펑에 의해 리트윗되었습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, ConsenSys 공식 웹사이트에서 보도된 바와 같이, 즉시 ACH 결제를 제공하는 금융 플랫폼 Sardine과 ConsenSys가 파트너십을 체결하였으며, MetaMask는 이제 미국 사용자들이 지갑 인터페이스에서 직접 은행 계좌를 사용하여 암호화폐를 구매할 수 있도록 지원합니다. 알려진 바에 따르면, MetaMask 미국 사용자는 ACH 은행 계좌를 사용하여 암호화폐를 구매하기 위해 Sardine의 필수 KYC 절차를 거쳐야 하며, 거래 한도는 전통적인 신용카드보다 더 높습니다.앞서 보도된 바와 같이, Sardine은 올해 9월에 5150만 달러 규모의 B 라운드 자금을 조달하였으며, a16z가 주도하고 Visa, ConsenSys, ING Ventures, Cross River Digital, Eric Schmidt 및 Google Ventures 등이 참여하였습니다.（출처 링크）

체인캡처 메시지, Coinbase는 최신 성명에서 현재 미국 은행 계좌와 관련된 지불 또는 인출을 처리할 수 없는 상황에 대해 팀이 조사 중이라고 밝혔지만, 계좌 소유자는 여전히 직불 카드나 PayPal 계정을 사용하여 직접 구매할 수 있다고 전했습니다.（블룸버그）

链捕手消息，据 Bitcoin.com 报道，伊朗情报部称由于可疑的外币和加密货币交易，已经冻结了 545 人的 9219 个可疑银行账户。其中被阻止的总交易价值超过 60 万亿伊朗托曼，按伊朗公开市场的每日美元汇率计算，冻结金额约为 20 亿美元。（来源链接）

链捕手消息，Uniswap 创始人 Hayden Adams 今日凌晨在 Twitter 上宣布，摩根大通在没有事先通知的情况下关闭了他的银行账户。“我认识很多与我经历过类似事情的个人和公司，仅仅是因为他们从事加密货币行业，”Adams 指出。 商品期货交易委员会 (CFTC) 前成员布莱恩·昆腾兹 (Brian Quintenz) 回复称：“美联储或 OCC 银行调查人员可能是在监管指示下采取了这一行动。如果审查员告诉银行某个客户风险太大，而银行终止了这种关系，则银行在合同上不得告知该客户原因。”（来源链接）

链捕手消息，巴基斯坦联邦调查局（FIA）已经冻结1064名个人名下的银行账户。官员们声称，这些账户被用来处理一些人与一些加密货币交易所的交易，总价值为5100万巴基斯坦卢比（约28.8万美元），其中包括Binance、Coinbase和Coinmama等平台。 该机构还封锁了他们用于购买和出售数字货币的信用卡。 该机构还提醒居民，巴基斯坦国家银行（SBP）在2018年4月由其银行政策和监管部门发布了一份通知，禁止购买和销售加密货币。 然而，尽管有禁令，像比特币这样的加密货币在该国的投资者中越来越受欢迎。根据巴基斯坦工商联合会（FPCCI）最近发布的一份报告的估计，巴基斯坦人持有价值200亿美元的加密货币。（来源链接）

链捕手消息，近日，中信银行发布声明表示，任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。一经发现，中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。