암호화폐 ATM

호주가 자금 세탁 위험으로 인해 암호화폐 ATM 제공업체에 대한 강력한 단속에 나선다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 국가 금융 정보 기관은 암호화폐를 향후 1년의 우선 사항으로 삼고 있으며, 자금 세탁 방지법을 위반할 가능성이 있는 암호화폐 ATM 제공업체를 강력히 단속하기 위한 새로운 작업 그룹을 구성하고 있습니다.호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC) CEO 브렌단 토마스(Brendan Thomas)는 12월 6일 성명에서 이 정부 기관이 2025년부터 암호화폐 산업에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 그는 "암호화폐와 암호 ATM은 범죄자들이 자금을 세탁하는 매력적인 경로입니다. 왜냐하면 접근이 용이하고 거의 즉각적이고 되돌릴 수 없는 송금이 가능하기 때문입니다. 이것은 AUSTRAC가 호주의 암호화폐 범죄를 줄이기 위해 헌신하는 첫 번째 단계입니다. 내년에는 이 산업에 집중할 것입니다."라고 말했습니다.AUSTRAC에 따르면, 이 작업 그룹은 암호 ATM 운영자가 최소 기준을 충족하여 불법 현금이 기계를 통해 유통될 위험을 최소화하는 데 초점을 맞출 것입니다. 호주 주요 암호 ATM 제공업체로는 680대의 안정적인 ATM을 보유한 Coinflip, 465대를 보유한 Localcoin, 75대를 보유한 Cryptolink가 있습니다.암호 ATM 운영자는 AUSTRAC에 등록하고 거래 모니터링을 수행하며 사용자에 대한 고객 알기(KYC) 정보 검사를 실시해야 합니다.

블룸버그: 호주는 암호화폐 ATM 성장 면에서 세계 선두에 서 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 비트코인 자동 현금 인출기가 호주에 급증하고 있으며, 이로 인해 호주가 이러한 기계의 가장 빠르게 성장하는 시장이 되었다고 보도했습니다. 또한 이 서비스의 논란이 있는 수요 출처에 대한 의문을 불러일으켰습니다. Coin ATM Radar 데이터에 따르면, 미국은 약 32,000대의 암호화폐 ATM을 보유하고 있어 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 그 다음은 캐나다의 약 3,000대입니다. 호주는 약 1,200대의 암호화폐 ATM을 보유하고 있으며, 이는 2년 전의 73대에서 크게 증가한 수치입니다. 또한 더 많은 ATM이 건설 중입니다.8월에 분석가와의 통화에서 Bitcoin DepotInc.의 CEO인 Brandon Mintz는 이 회사가 호주에 200대 이상의 암호화폐 ATM을 보유하고 있으며, 규제 당국의 승인을 기다리고 있다고 밝혔습니다. Coin ATM Radar 데이터는 호주의 최근 성장이 전 세계에서 가장 앞서 있다고 보여줍니다. 운영자들은 이러한 기계가 편리한 암호화폐 접근 방식을 제공함으로써 금융 포용성을 촉진한다고 생각하고 있습니다. 그러나 비평가들은 이러한 기계가 자금 세탁 위험과 사용자 사기로 인한 손실 등의 문제를 안고 있다고 지적합니다. 영국과 싱가포르와 같은 국가들은 이러한 기계를 금지했으며, 독일은 단속 작업을 진행하고 있습니다.

TRM Labs: 암호화 ATM이 돈세탁 위험으로, 최소 1.6억 달러의 불법 거래가 처리됨

ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 2019년 이후 암호화폐 ATM을 중심으로 한 현금에서 암호화폐로의 전환 산업은 최소 1억 6천만 달러의 불법 거래를 처리했습니다.2023년에는 현금에서 암호화폐 서비스로의 불법 송금이 알려진 사기 주소로 3천만 달러에 달하며, 비율은 79%에 이릅니다.보고서는 전 세계 법 집행 기관들이 암호화 ATM 사용 증가에 대한 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 최근 독일 금융 규제 기관 BaFin은 13대의 암호화 ATM을 압수하고 약 28만 달러의 현금을 confiscated했습니다. 영국, 미국 등 다른 나라들도 유사한 조치를 취했습니다.TRM Labs는 암호화 ATM이 현금을 사용하고 대면 소통이나 계좌 개설 통제가 부족하여 추가적인 자금 세탁 위험에 직면해 있다고 강조했습니다. 주목할 점은 2023년 60세 이상의 인구와 관련된 디지털 자산 사기 사건 중 13%가 비트코인 ATM과 관련이 있다는 것입니다.미국은 5월 이후 1,000대 이상의 기계를 폐쇄했지만 여전히 전 세계에서 가장 많은 암호화 ATM을 보유하고 있으며, 그 수는 31,000대를 초과합니다. 호주의 암호화 ATM 수는 2년 만에 17배 증가하여 세계에서 세 번째로 큰 시장이 되었을 가능성이 있습니다.
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