ChainCatcher 메시지, 머스크는 X에서 "테이프로 벽에 붙인 바나나가 620만 달러에 팔렸다"는 말에 대해 "예술품은 종종 돈세탁과 탈세에 사용된다. 이는 표면상의 비합리성을 상당히 설명한다."고 말했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)이 발표한 고소장에 따르면, 암호화폐 거래 플랫폼 Zort의 창립자 Adam Iza가 로스앤젤레스 카운티 보안관 사무소(LASD)의 세 명의 경찰관에게 매달 최대 28만 달러의 뇌물을 지급하여 불법적으로 수색 영장과 경찰의 민감한 데이터를 얻었다고 합니다.FBI의 조사에 따르면, Iza는 이러한 불법적으로 획득한 정보를 이용해 코드명 E.Z.인 피해자를 협박하고 괴롭혀 암호화폐를 저장하는 데 사용하는 노트북을 얻으려 했습니다. 사건의 세부 사항에 따르면, Iza는 E.Z.를 납치하려고 시도했으며, 경찰 데이터베이스에 있는 개인 정보를 보내 피해자를 위협했습니다.또한, 고소장에서는 Iza가 2020년부터 2022년 사이에 수천만 달러의 수입을 숨기고 소득세를 납부하지 않았다고 주장하고 있습니다. FBI는 Iza가 그의 회사 Zort와 다른 관련 기업을 통해 경찰관에게 뇌물을 지급했으며, 단일 금액이 가끔 20만 달러에 가까웠다고 밝혔습니다. 현재 Iza는 권리 침해 음모죄와 탈세죄로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Hex와 PulseChain의 창립자 Richard Schueler(일명 Richard Heard 또는 Richard Heart)는 현재 심각한 탈세 및 폭행 혐의로 핀란드에서 형사 조사를 받고 있습니다.핀란드 현지 언론 YLE의 보도에 따르면, 핀란드 경찰은 헬싱키에 거주하는 Schueler가 심각한 탈세 및 폭행 혐의를 받고 있다고 의심하고 있습니다. 헬싱키의 탐정 Harri Saaristola는 Schueler가 핀란드에 수억 유로의 세금을 체납하고 있다고 밝혔습니다. Harri Saaristola는 Schueler의 세금 신고서와 세무 당국의 소득 평가 간에 차이가 있어 조사가 시작되었다고 설명했습니다.당국은 현재 그의 정확한 위치를 파악하지 못하고 있습니다. 핀란드 당국은 Schueler의 2023년 소득이 1520만 유로를 초과할 것으로 추정하고 있지만, 탈세 혐의는 그의 자본 소득과는 관련이 없다고 밝혔습니다. 핀란드 법 집행 기관은 이 암호화폐 창립자가 핀란드에서 그의 암호화폐를 만들고 출시하며 마케팅했으며, 이러한 프로젝트의 마케팅 범위가 국제적으로 확장되었다고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 나이지리아 수도 아부자 고등법원은 2024년 10월 11일 바이낸스 탈세 사건에 대한 판결을 내릴 예정이다. 이에 따르면, 바이낸스는 나이지리아 연방 세무국(FIRS)에 세무 등록을 하지 않은 것을 포함하여 네 가지 탈세 혐의에 직면해 있다.현지 언론 보도에 따르면, 바이낸스의 변호사 아요델레 오모틸레와(Ayodele Omotilewa)는 7월 12일 금요일 법정에 출두하여 판사 에메카 누이테(Emeka Nwite) 앞에서 네 가지 혐의 모두에 대해 무죄를 주장했다. 오모틸레와는 판사에게 혐의를 기각해 줄 것을 촉구하며, 이 사건이 실질적인 내용이 부족하고 이전에 바이낸스 경영진 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)과 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)에 대한 혐의가 기각된 것과 유사하다고 주장했다.누이테 판사는 사건을 10월로 연기하기로 결정하여 제공된 증거를 추가로 검토하고 심사할 예정이다. 이는 변호인과 검찰 양측이 각자의 사건을 준비할 수 있는 더 많은 시간을 제공한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 세무청(ATO)은 6월 30일에 종료되는 회계 연도 이전에 암호화 수익을 실현하는 사람들을 면밀히 주시할 것이라고 밝혔습니다. 암호세무 보고 소프트웨어 Koinly의 총괄 매니저 아담·사빌-브라운(Adam Saville-Brown)은 "ATO는 최근 몇 년 동안 암호화폐를 면밀히 주시해 왔으며, 올해도 예외는 아니다"라고 말했습니다.Koinly의 세무 교육 책임자 미셸·레그(Michelle Legge)는 "ATO는 2014년부터 2026년까지 호주에서 합법적으로 운영되는 모든 암호화 거래소에서 데이터를 수집하기 위해 암호 데이터 매칭 프로그램을 수정했다. 당신이 바이낸스, 비트코인 베이스, CoinSpot 또는 다른 사이트를 사용하든, ATO는 당신의 데이터를 수집할 수 있다"고 말했습니다.ATO는 이 계획을 통해 매년 120만 명의 암호 투자자에 대한 정보를 수집할 것으로 예상하고 있으며, 여기에는 이름, 주소, 이메일, 심지어 소셜 미디어 계정과 IP 주소가 포함됩니다. 아담은 대부분의 호주 암호 사용자들이 자신의 세금 신고 의무를 알고 있지만, 이 계획이 "준수하지 않은 소수의 남은 투자자들을 잡을 수 있다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, financefeeds는 미국, 일본, 영국 등 수십 개 국가가 공동 성명을 서명하여 경제협력개발기구(OECD)가 제정한 암호세금 규칙, 즉 암호 자산 보고 프레임워크(CARF)에 동의했다고 보도했습니다. 공동 성명은 서명국들이 CARF를 국내 법률로 전환하는 속도를 높이고, 2027년부터 교환을 용이하게 하기 위해 교환 협정을 신속하게 시작할 것이라고 밝혔습니다.보도에 따르면, 암호 자산 보고 프레임워크(CARF)는 2027년에 정보 공유를 위해 출시될 예정이며, 이는 이러한 국가들이 디지털 자산을 이용한 탈세를 단속하는 일환으로 진행됩니다.

Chain Catcher 메시지에 따르면, 《뉴욕 타임스》 보도에 의하면, 컬럼비아 특별구 검찰총장이 억만장자이자 비트코인 투자자인 Michael Saylor와 그가 설립한 소프트웨어 회사 MicroStrategy와 4000만 달러의 합의에 도달하여 소득세 회피 혐의에 대한 소송을 종결했습니다.해당 관계자는 이 합의가 이 지역 역사상 최대의 소득세 사기 환수 사건이라고 밝혔습니다. 또한, 이는 개정된 《허위 신고법》에 따라 이 지역에서 제기된 첫 번째 소송으로, 이 법은 고발자가 실제 거주지를 숨기고 있다고 생각되는 주민에 대해 탈세 혐의를 제기하도록 장려합니다.소송은 Saylor가 2500만 달러 이상의 소득세를 회피했다고 주장합니다. 검찰총장은 2022년부터 이 기술 경영자와 MicroStrategy를 고소했으며, 그는 2005년부터 2020년까지 회사의 도움을 받아 허위 세금 신고서를 제출했다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 바이낸스와 그 고위 임원들이 자금 세탁, 탈세 및 구금된 바이낸스 준수 책임자 Tigran Gambaryan의 보석 심리가 금요일 나이지리아에서 열렸다고 보도했습니다. 법원은 Gambaryan을 통해 연방 내국세청의 탈세 혐의를 바이낸스에 전달할 수 있다고 판결했습니다. Gambaryan의 변호사는 수정된 혐의를 검토해야 Gambaryan에게 변호 조언을 제공할 수 있다고 주장하며 이 신청에 반대했으며, 법원은 이 사건을 5월 22일로 연기하기로 동의했습니다.경제 금융 범죄 위원회(EFCC)의 자금 세탁 재판이 금요일 시작되었고, 나이지리아 검사는 나이지리아 증권 거래 위원회의 Abdulkadir Abbas를 첫 번째 공소 증인으로 소환했습니다. 검찰 측이 첫 번째 증인에 대한 질문을 마친 후, Tigran의 변호사는 증거 증명에서 증인에 대한 교차 심문에 사용될 특정 문서의 인증 기록을 얻기 위해 휴정을 요청했습니다. 법원은 재판을 5월 23일 정오로 연기했습니다.한 바이낸스 대변인은 "Tigran Gambaryan이 계속 구금되고 있는 것에 깊은 실망을 느낍니다. 그는 회사에서 결정권이 없습니다. Tigran은 평생을 공공 서비스와 범죄 퇴치에 헌신해왔습니다. 그에 대한 이러한 혐의는 전혀 근거가 없습니다. 바이낸스와 나이지리아 정부 관계자 간의 논의가 계속되는 동안 그는 석방되어야 합니다."라고 말했습니다.오늘 이른 시간에 나이지리아 법원이 바이낸스 고위 임원 Tigran Gambaryan의 보석을 거부했다는 소식이 전해졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 초기 투자자 로저 버(Roger Ver)가 법무부에 의해 우편 사기, 탈세 및 허위 세금 신고 혐의로 기소되었습니다. 로저 버는 이번 주 미국 형사 기소로 인해 스페인에서 체포되었습니다. 미국은 로저 버를 미국으로 송환하여 재판을 받을 것을 요청할 것입니다.전해진 바에 따르면, 로저 버는 원래 캘리포니아주 산클라라에 거주하며 MemoryDealers.com Inc.와 Agilestar.com Inc. 두 회사를 운영하여 컴퓨터 및 네트워크 장비를 판매했습니다. 2011년부터 로저 버는 자신과 그의 회사를 위해 비트코인을 매입하기 시작했으며, 개인적으로 비트코인 홍보에 열정을 쏟아 "비트코인 예수"라는 별명을 얻었습니다.로저 버는 2014년 2월 4일 미국 시민권을 포기하였고, 해외로 이주한 후 미국 법률에 따라 로저 버는 세금 신고서를 제출하여 전 세계 자산(비트코인 포함)의 매각으로 얻은 자본 이익을 보고하고, 이러한 자본 이익에 대한 세금을 납부해야 했습니다.법무부는 로저 버가 총 4800만 달러 이상의 손실을 국세청에 초래했다고 판단하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoinist는 나이지리아 연방 고등 법원 판사 Emeka Nwite가 바이낸스 및 일부 고위 임원에 대한 탈세 사건의 재판을 5월 17일로 다시 연기했다고 전했습니다.알려진 바에 따르면, 이는 나이지리아 연방 세무국(FIRS)이 바이낸스를 상대로 한 탈세 사건이 두 번째로 연기된 것입니다. 4월 4일, FIRS가 정해진 재판 날짜 이전에 소환장을 전달하지 못해 사건이 처음으로 연기되었습니다. 3월 22일, FIRS는 바이낸스와 두 명의 고위 임원이 네 건의 탈세 혐의를 범했다고 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 국세청(IRS)은 미국 시민들이 4월 15일 세금 신고 마감일이 다가옴에 따라, 해당 기관이 향후 암호화폐 세무 범죄 사건의 상당한 증가에 대비하고 있다고 밝혔습니다. IRS 형사 조사 책임자 Guy Ficco는 미국 국세청이 뒤따르는 세금 사기 및 탈세 사건의 증가를 처리할 준비를 하고 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 국세청(IRS)이 4월 15일 세금 신고 마감일이 다가옴에 따라, 향후 암호화폐 세무 범죄 사건의 상당한 증가에 대비하고 있다고 보도했습니다. IRS 형사 조사 책임자 Guy Ficco는 미국 국세청이 뒤따르는 세금 사기 및 탈세 사건의 증가를 처리할 준비를 하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, 나이지리아 연방 세무청(FIRS)은 바이낸스를 탈세로 고발했으며, 바이낸스는 부가가치세(VAT) 미납, 법인세, 세금 신고 미제출, 그리고 고객의 탈세를 돕기 위한 공모 등 네 가지 탈세 혐의로 기소되었습니다.이전에 나이지리아 정부는 두 명의 바이낸스 고위 임원을 구금했으며, 《Premium Times》가 인용한 소식통에 따르면, 현지 언론은 주말에 정부에 의해 구금된 두 명의 바이낸스 고위 임원 중 한 명인 Nadeem Anjarwalla가 탈출했다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 미국, 영국, 호주, 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 일본, 한국, 스위스 등 47개국이 2027년까지 암호 자산 보고 프레임워크(CARF)를 시행하기로 약속했으며, 이는 세무 당국 간의 자동 정보 교환을 위한 새로운 국제 기준입니다. 또한, 세금 준수를 보장하고 탈세를 단속하는 능력을 높이기 위해 자국의 법률 체계에 포함될 것입니다.또한, 이들 국가는 발표된 공동 성명에서 다른 관할권의 참여를 초대하여 글로벌 자동 정보 교환 시스템을 강화하고 탈세 행위를 단속할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《서울경제신문》 보도에 의하면, 한국 국세청장 김창기 씨는 2023년 국세 관리 포럼에서 "우리는 네트워크 플랫폼을 기반으로 한 새로운 탈세 행위를 포함하여 악의적인 탈세 행위를 엄격히 단속할 것"이라고 밝혔습니다. 암호화폐를 포함한 가상 자산 산업이 최근 몇 년 동안 빠르게 발전함에 따라, 그는 관련 탈세 행위를 단속하기 위해 각국 간의 협력을 강화할 필요성을 강조했습니다.한국 국세청은 입법 개선, 국제 정보 교환 체계 구축 등 논의된 의견을 검토하고, 가능한 한 정책에 반영할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Watcher.Guru는 미국 대통령 바이든이 G7 정상 회담 마지막 날 연설에서 "나는 부유한 탈세자와 암호화폐 거래자를 보호하면서 식량 지원을 위험에 빠뜨리는 협정에 동의하지 않을 것"이라고 말했다고 보도했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 국세청이 탈세 혐의를 받는 연예인, 운동선수, 유튜버 등을 대상으로 세무 조사를 진행하고 있으며, 총 84명이 조사받고 있고, 탈세 금액은 100억 원(약 792만 달러)에 달한다고 보도했습니다. 그 중 한 유튜버는 자신의 영상 강의 판매 수익 수십억 원을 가상화폐 형태로 유용하고, 직원 명의로 10여 개의 경영 컨설팅 회사를 설립하여 위탁 관리 용역비 명목으로 허위 세금 계산서를 수취했습니다.（출처 링크）