ChainCatcher 메시지에 따르면, 11월 6일, 쓰촨성 레산 경찰은 불법 운영 사건을 공개했으며, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크가 적발되었습니다. 최근 레산 중원 법원은 판결을 내렸으며, 그 중 세 명의 피고인은 불법 운영죄와 허위 부가세 전용 세금계산서 발급죄로 각각 2년 6개월에서 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.전해진 바에 따르면, 이 사건에는 가상 화폐 거래가 섞여 있으며, 국경을 넘는 자금 이체가 이루어졌고, 자금 운영 정보는 약 2000만 건에 달하는 복잡한 상황이라고 특별 수사팀의 경찰이 소개했습니다. 이후 전국 경찰 기관은 총 37건의 사건을 접수하고 176명의 범죄 용의자를 체포하여, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크를 성공적으로 파괴했습니다. 현재 각 지역에서는 관련 사건에 대한 추가 수사와 심리가 진행 중입니다. 이 사건의 주범은 레산 중원 법원에 의해 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 산시 고등법원은 불법 모금 범죄 단속 및 정리에 대한 전형적인 사례를 발표했습니다. 이 중 피고인 시 모와 주 모가 시안에 사무실을 설립하고, 자가 구축한 BRTR 플랫폼을 이용해 USDT, QC, BRTR 화폐를 발행 및 거래하며, 사회에 자사의 실력을 과시하고, 가상 화폐에 대한 아름다운 투자 전망을 허구로 만들어, 원금 보장 고이자 및 고급차 사용권을 미끼로 삼아 사회 대중의 투자를 유도했습니다. 감사 결과, 사건 발생 시점까지 총 114명의 모금 참여자가 신고하였고, 모금 총액은 634만 여 위안이며, 516만 여 위안이 반환되었습니다.법원은 심리 결과, 피고인이 가상 화폐를 발행하고 거래하는 형태로 사회 대중으로부터 자금을 변칙적으로 모집하여 금융 질서를 교란시켰다고 판단하였으며, 그 행위는 불법적으로 대중 예금을 모집한 죄에 해당하여 4년의 징역형과 벌금을 선고하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 재무 및 재정국 부국장 천하련은 투자자들이 가상 화폐 거래에 참여할 때, 라이센스가 있는 거래소를 통해 하는 것이 가장 좋다고 촉구했습니다.천하련은 홍콩 정부가 전체 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있으며, 현재 투자 촉진국이 관련 기업들이 홍콩에서 사업을 확장하도록 적극적으로 추진하고 있다고 말했습니다. 가상 자산의 생태계는 거래소뿐만 아니라 가상 자산 거래소 거래 펀드 및 중앙은행 디지털 통화(CBDC)와 같은 제품도 포함되어 있으며, 스테이블 코인의 규제에 대한 상담이 완료되었고, 현재 관련 법안을 준비하여 입법회에 제출할 예정이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 장쑤 고등법원 공식 계정에서 《2023년 장쑤 법원 외국 상사 재판 전형 사례》를 발표하였으며, 그 중에서 전某某, 반某某 및 사건 외 인이 《협력 계약》을 체결하고 "MFA 블록체인 프로젝트"를 공동 운영하기로 약정하였고, 반某某는 전某某 및 사건 외 인에게 1574만 위안人民币를 이체하여 위 계약에 따라 MFA 가상 화폐를 구매하였으며; 전某某는 반某某에게 1060만 위안人民币를 이체하였다. 전某某는 MEXC(싱가포르 거래 플랫폼)가 2020년 9월 MFA/USDT 현물 거래를 중단하였고, 사건 관련 가상 계좌가 잠겨 거래할 수 없게 되어 투자금이 모두 손실되었다고 주장하였다. 반某某는 소송을 제기하여 전某某에게 잔여 금액을 반환하고 이자를 지급할 것을 요구하였다.옌청시 중급 인민법원은 가상 화폐 거래 행위가 무효라고 판단하여 반某某의 소송 요청을 기각하는 판결을 내렸다. 반某某는 해당 판결에 불복하여 항소하였다. 장쑤성 고등 인민법원 제2심은 해외 가상 화폐 거래소가 인터넷을 통해 우리나라 내 주민에게 서비스를 제공하는 것도 불법 금융 활동에 해당하며, 관련 민사 법률 행위가 무효라고 판단하였고, 이로 인해 발생한 손실은 스스로 부담해야 한다고 하였다. 따라서 항소를 기각하고 원 판결을 유지하였다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 법치망 보도에 의하면, 후난성 완강시 인민법원이 최근 가상 화폐 매매로 인한 분쟁 사건을 심리했습니다.본 사건에서, 주모는 친구 다모에게 도움을 요청하여 암호화 가상 화폐 BZZ를 구매해 투자하고자 했습니다. 이에 다모는 주모의 위임을 받아 정모에게 BZZ 가상 화폐를 구매하고, 해당 가상 화폐를 주모의 imtoken 지갑으로 전송했습니다. 그러나 얼마 후, 주모는 법원에 정모를 상대로 BZZ 가상 화폐 구매에 사용한 자금 76518원을 반환하고, 자금 점유료를 지급할 것을 요구하며 소송을 제기했습니다.법원은 심리 결과, 민사 주체가 민사 활동을 할 때 법률 규정을 위반해서는 안 되며, 공서양속에 어긋나서는 안 된다고 판단했습니다. BZZ 코인은 비트코인과 유사한 네트워크 가상 화폐로, 법적 상환성이 없으며 시장에서 화폐로 유통될 수 없습니다. 가상 화폐 관련 사업은 불법 금융 활동에 해당하며, 시민이 가상 화폐 거래에 참여할 경우 투자 위험을 스스로 감수해야 합니다. 주모, 정모, 다모 간의 BZZ 코인에 대한 위탁 거래, 관리 및 파생된 환불 등의 행위는 현재 우리나라에서 법적 보호를 받지 않으며, 이로 인한 결과는 스스로 부담해야 합니다. 주모가 정모에게 BZZ 가상 화폐 구매 자금 76518원의 반환과 자금 점유료 지급을 요구한 소송 요청은 사실과 법적 근거가 없어, 결국 법원은 주모의 소송 요청을 기각하는 판결을 내렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinpost의 보도에 의하면, 일본 금융청은 2025 회계연도 세제 개혁 요구를 발표했으며, 여기에는 암호 자산(가상 화폐)에 대한 관련 규정이 포함되어 있습니다. 개혁 계획의 "자산 수익 배증 계획과 자산 관리 국가의 실현" 부분에서는 가상 화폐 거래의 세금 처리 문제를 처음으로 언급하며, 가상 화폐를 금융 자산으로 간주해야 하는지에 대해 논의하고 있습니다.이번 세제 개혁 요청은 각 정부 기관에서 제안되었으며, 제출 후에는 집권당 세제 조사 위원회와 국회에서 심의될 예정입니다. 수정 요청이 제출되었지만, 아직 최종 결정은 내려지지 않았습니다. 지난 2년 동안 가상 화폐 기업의 세제 개혁 요구가 계속 있었으며, 이번 구체적인 수정은 자세히 설명되지 않았지만 가상 화폐 거래를 처음으로 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, 푸투 홍콩이 오늘 홍콩 증권감독위원회 규제를 받는 가상화폐 거래 서비스를 공식 출시했습니다. 고객 투자 최소 금액은 80 홍콩달러 또는 10 미국달러이며, BTC, ETH와 미국달러, 홍콩달러를 포함한 네 가지 현물 거래 쌍을 지원합니다. 고객은 홍콩달러 및 미국달러를 사용하여 실시간 환율로 가상화폐를 직접 구매할 수 있습니다.또한, 푸투는 홍콩 및 미국 주식 현물 ETF 거래, 홍콩 및 미국 주식 선물 ETF 거래, 그리고 블록체인 관련 주식 등 다양한 투자 카테고리를 제공합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신문 보도에 의하면 가상 화폐 거래 플랫폼 AAX는 2022년 말부터 운영을 중단했으며, 고객들은 관련 가상 자산을 인출하지 못하고 있습니다. 홍콩 경찰은 어제 39세의 현지 남성을 추가로 체포했으며, 해당 플랫폼을 관리한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 추가 조사를 통해 상업 범죄 수사대 직원들이 사건과 관련된 한 남성을 특정했다고 밝혔습니다. 이 남성은 2022년 11월 홍콩을 떠났으며, 어제 홍콩에 입국할 때 체포되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 심천시 지방 금융 관리국은 6월 2일에 '가상 화폐 거래 투기 위험 경고'를 발표하여, 시민들에게 가상 화폐 거래가 법적 위험이 존재하며, 불법 금융 활동 및 사기와 관련될 수 있음을 알렸습니다. 시민들에게 위험 방지 의식을 강화하고, 불법 모금 등의 사기 활동의 피해자가 되지 않도록 주의할 것을 촉구하며, 가상 화폐 거래에 참여한 사람들에게는 신속히 탈퇴하고 관련 부서에 신고할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 해커가 다크웹에서 홍콩인의 개인 정보를 판매하고 포럼 BreachForums에 샘플 자료를 게시하며, 홍콩 특별행정구 정부 민정사무국 및 국경 관리와 관련된 홍콩 주민의 정보가 유출되었다고 주장하고 있습니다. 여기에는 전화번호, 전체 이름, 신분증 번호, 주소가 포함되며, 정보는 민정사무국에서 유출된 것으로 보입니다. 1만 건의 자료는 1000달러에 판매되며, 10만 건의 자료는 5000달러에 판매되며, 가상 화폐로 거래할 것을 요구하고 있습니다.홍콩 민정사무국은 어떤 해킹이나 자료 도난의 징후도 없으며, 자료 유출이 없다고 밝혔고, 이미 경찰에 신고했다고 전했습니다. 홍콩 개인정보위원회도 관련 부서에서 자료 유출 사고에 대한 통보를 받지 않았다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 대규모 자금 세탁 사건을 성공적으로 수사했다고 발표했습니다. 사건에 연루된 금액은 18억 홍콩 달러에 달합니다. 초기 조사에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 그룹이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 여러 개의 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 개설하여 1000건 이상의 의심 거래를 처리했으며, 이 중에는 가상 화폐 거래 플랫폼에서 발생한 의심 자금 이동이 포함되어 있습니다. 이는 범죄자들이 가상 화폐의 익명성을 이용하여 불법 소득을 세탁하려고 시도했음을 나타냅니다. 현재 세관은 범죄 그룹의 3명의 핵심 멤버를 체포하고 사건에 연루된 회사를 압수했으며, 휴대전화, 회사 도장, 은행 카드 등 대량의 범죄 도구를 압수했습니다. 사건은 여전히 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 용의자가 체포될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 사건은 다시 한번 경각심을 일깨우며, 가상 화폐 산업이 경계를 강화하고 자금 세탁 방지 규정을 엄격히 준수해야 함을 상기시킵니다.

ChainCatcher 메시지, 백색 중급 인민 법원은 가상 화폐 플랫폼 계정을 제공하고 범죄 수익 및 그 수익을 전송하는 데 도움을 주는 사례를 발표했습니다. 관련 계정은 테더 코인을 수신하고 판매하는 데 사용되며, 범죄 수익 및 그 수익을 전송하는 데 도움을 주고, 이후 알리페이 계정을 통해 가상 화폐 판매 수익을 수령하며, 현금 인출, 송금 등의 방법으로 현금화합니다.2020년 2월부터 2021년 5월까지 범죄자들은 관련 계정을 통해 가상 화폐 수량 순액 131.3만 개의 테더 코인을 수신하고, 20.5만 개의 테더 코인을 현금화하여 146만 위안의 현금화 금액을 기록했습니다.

ChainCatcher 메시지중국 인민은행 상하이 본부는 최근 2024년 업무 회의를 개최하였으며, 회의에서는 금융 위험을 방지하고 해소하는 데 지속적으로 힘써야 한다고 강조하였다. 주요 분야의 위험 모니터링을 강화하고, 위험 기관을 신중하게 처리하며, 가상 화폐 거래와 투기 위험을 방지하고 처리해야 한다. 금융 위법 행위를 엄격히 단속하고, 도박 및 사기와 관련된 "자금链" 관리를 심화해야 한다. 자금 세탁 방지 감독의 효율성을 높이고, "신용 회복" 관리의 장기적 메커니즘을 구축해야 하며, 시스템적으로 중요한 금융 기관에 대한 추가 감독을 잘 수행해야 한다.회의에서는 또한 기초 금융 서비스 수준을 지속적으로 향상시키고, 디지털 인민폐의 응용 혁신을 심화해야 한다고 언급하였다. 디지털 인민폐의 혁신적 응용을 탐색해야 한다.

ChainCatcher 메시지, 중국 인민은행 금융 안정국이 발표한 칼럼 기사 《효과적으로 금융 위험을 방지하고 해소하며, 시스템적 위험이 발생하지 않도록 단단히 지킨다》. 이 기사에서는 중국 인민은행이 당 중앙과 국무원의 강력한 지도 아래, 실물 경제 서비스, 금융 위험 방지 및 통제, 금융 개혁 심화라는 세 가지 임무를 중심으로 "안정적인 대국, 종합 조정, 분류 정책, 정밀 해체"라는 기본 방침에 따라, 중대한 금융 위험 방지 및 해소를 위한 전투를 단호히 수행하고, 금융 안정 작업 체계 및 메커니즘을 개선하며, 영향이 크고 긴급하며 전반적인 특성을 가진 두드러진 위험 요소를 질서 있게 처리하고 해소하여 국가 경제 금융 안전과 금융 안정의 대국을 강력히 유지했다고 지적했다.또한 이 기사에서는 금융 질서의 전면적인 정리 및 정돈, 인터넷 금융 위험 특별 정비가 좋은 성과를 거두었으며, P2P 온라인 대출 기관이 모두 영업을 중단하고, 인터넷 자산 관리, 주식 크라우드 펀딩, 인터넷 보험, 가상 화폐 거래, 인터넷 외환 거래 등의 분야에서 정비 작업이 기본적으로 완료되었다고 언급했다. 지방 금융 자산 거래소, "가짜 금 거래소", 제3자 자산 관리 회사 등의 위험 정비를 심화 추진하고, 불법 모금에 대한 강력한 단속을 실시하며, 국내 가상 화폐 거래 및 투기를 단호히 억제하고, 자금 세탁 사건에 대한 단속을 지속적으로 강화할 것이라고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 일본 정부가 오늘 내각 회의에서 팔레스타인 무장 정치 세력 하마스에 자금을 제공하는 9명의 하마스 관련 인사와 1개의 가상화폐 거래소의 자산을 동결하기로 결정했다고 보도했습니다.제재는 오늘부터 시행되며, 이스라엘에 대한 전쟁을 일으키는 하마스에 대한 자금을 차단하는 것이 목적입니다. 일본 정부 대변인 관방장관 마츠노 히로카즈는 오늘 오전 기자회견에서 "우리는 반테러 자금 조달 대책의 관점에서 제재 대상을 계속 검토할 것"이라고 밝혔습니다.