안후이 경찰이 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용해 돈세탁을 하는 범죄 집단을 적발했으며, 사건에 연루된 금액은 수천만 위안에 달한다

ChainCatcher 메시지, 안후이성 오허현 경찰국은 정밀한 판단과 신속한 행동으로 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 이용하여 실제로는 점수 세탁 범죄 활동을 하는 사슬을 성공적으로 차단하였고, 세 명의 용의자가 법망에 걸렸다. 이 점수 세탁 범죄 집단은 대중의 가상 화폐 투자에 대한 모호한 인식을 이용하여 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 삼아 겉으로는 합법적인 투자와 투기처럼 보이게 하였지만, 실제로는 불법적인 점수 세탁 행위를 하고 있었다. 이 범죄 집단이 관련된 금액은 수천만 위안에 달하며, 금융 질서와 사회 안전에 대한 측정할 수 없는 위협을 초래하였다.

점수 세탁 범죄 집단은 고도로 은폐된 점수 세탁 소프트웨어를 조작하여 은행 계좌나 제3자 결제 플랫폼을 이용하고, 허위 거래, 분산 이전 등의 수단을 통해 불법적으로 얻은 자금을 "세탁"하여 합법적인 수입처럼 보이게 하는 과정을 거쳤다. 현재, 세 명의 범죄 용의자에 대해 법에 따라 강제 조치가 취해졌다.