ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 2019년 이후 암호화폐 ATM을 중심으로 한 현금에서 암호화폐로의 전환 산업은 최소 1억 6천만 달러의 불법 거래를 처리했습니다.2023년에는 현금에서 암호화폐 서비스로의 불법 송금이 알려진 사기 주소로 3천만 달러에 달하며, 비율은 79%에 이릅니다.보고서는 전 세계 법 집행 기관들이 암호화 ATM 사용 증가에 대한 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 최근 독일 금융 규제 기관 BaFin은 13대의 암호화 ATM을 압수하고 약 28만 달러의 현금을 confiscated했습니다. 영국, 미국 등 다른 나라들도 유사한 조치를 취했습니다.TRM Labs는 암호화 ATM이 현금을 사용하고 대면 소통이나 계좌 개설 통제가 부족하여 추가적인 자금 세탁 위험에 직면해 있다고 강조했습니다. 주목할 점은 2023년 60세 이상의 인구와 관련된 디지털 자산 사기 사건 중 13%가 비트코인 ATM과 관련이 있다는 것입니다.미국은 5월 이후 1,000대 이상의 기계를 폐쇄했지만 여전히 전 세계에서 가장 많은 암호화 ATM을 보유하고 있으며, 그 수는 31,000대를 초과합니다. 호주의 암호화 ATM 수는 2년 만에 17배 증가하여 세계에서 세 번째로 큰 시장이 되었을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 법원 문서에 따라, 미국 연방 수사국(FBI)은 여섯 명에 대해 기소했으며, 이들은 암호화폐를 사용하여 불법적인 3000만 달러 송금 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다.이 여섯 명은 Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel 및 Raju Patel이며, 제출된 문서에 따르면 그들은 뉴욕에서 적절한 송금 허가를 받지 않았습니다. FBI 요원의 체포 영장에 포함된 세부 사항에 따르면, 2021년 7월부터 2023년 9월까지 그들은 다크웹을 사용하여 비트코인 또는 기타 암호화폐를 현금으로 환전하여 불법 사업을 운영했습니다.