ChainCatcher 메시지, Chainalysis 보고서에 따르면, 전통적인 돈세탁자(암호화폐 분야 외의 범죄자)들이 블록체인에서 현금을 이동시키고 있을 가능성이 있습니다. Chainalysis 연구 책임자 Kim Grauer는 전통적인 돈세탁자들이 암호화 네트워크를 이용해 "대규모 돈세탁 인프라"를 구축하기 시작했다고 말했습니다. 이는 비암호화 분야에서 발생한 현금을 세탁하기 위한 것입니다.이러한 송금은 Chainalysis가 블록체인에서 표시한 암호화 사기, 도난 및 랜섬웨어 공격 관련 주소에서 발생하지 않았으며, 이에 비해 이러한 거래는 더욱 불투명하고 불법으로 간주되지 않는 지갑에서 발생합니다. 이러한 자금은 전통 금융 규제 부서가 표시할 수 있는 전략에 따라 블록체인 간에 거래소로 유입됩니다. 예를 들어, KYC 보고서 기준에 약간 미치지 않는 정수 부분으로 나눈 다음, 다시 조합하는 방식입니다.Grauer는 대부분의 블록체인 조사자들이 이러한 상황이 수년간 잠재적인 문제라는 것을 잘 알고 있다고 덧붙였습니다. 그러나 그녀는 7월 보고서가 Chainalysis가 이러한 활동의 전체적인 규모를 기록하려는 첫 번째 시도라고 말했습니다. 이 회사는 이 숫자가 알려진 불법 거래의 기준보다 몇 배나 더 크다는 것을 발견했습니다. 2024년 거래소로 송금된 모든 송금을 분석한 결과, KYC 규칙이 적용되는 기준인 약 1만 달러 미만의 거래가 과도하게 발생하고 있음을 발견했습니다.