대만의 한 부자가 가상화폐 체인점을 개설하여 돈세탁을 하였으며, 사건에 연루된 금액은 310억 대만달러에 달한다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《연합보》의 보도에 의하면, 대만 타이중의 주씨 부자가 해외 사기 그룹과 협력하여 국내에 10개의 가상 화폐 체인점을 설립하고, 합법적인 화폐 상점을 가장하여 몰래 불법 자금 세탁 활동을 하고 있으며, 사건에 연루된 금액은 310억 대만 달러에 달합니다. 윈린 지검은 3월 21일 중범죄 사기 및 자금 세탁 등의 혐의로 17명을 기소했으며, 주모자인 주홍위, 리우진구, 유준복에게는 20년 중형을 구형했습니다.

검찰은 사기단이 합법적인 화폐 상점의 외관을 가장하여 가상 화폐에 대한 지식이 없는 피해자들을 유인해 투자하도록 했다고 밝혔습니다. 피해자들은 상점 내에서 현금을 테더(USDT)로 교환한 후, 자금을 해외 사기 서버로 이체하도록 유도되었습니다. 전체 과정은 "가짜 화폐 상점, 진짜 물류" 및 "가짜 물류, 진짜 운전사" 모델을 포함하여 치밀하게 설계되어 있으며, 범죄 영화의 줄거리와 비견될 수 있습니다.